Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Андрея Озерова взяли за растрату.

ИА "РБК", 15.04.2022, "Суд арестовал экс-депутата и владельца Аксонбанка по обвинению в растрате": По информации ЦБ, 80% корпоративного кредитного портфеля банка сформировано задолженностью связанных с собственниками компаний.
... характер — основным направлением деятельности являлось финансирование оптово-розничных организаций, связанных с бизнесом собственника". Аксонбанк был основан в Костроме в 1990 году. У него было более 60 тыс. вкладчиков. Банк России отозвал лицензию у ...
Дата: 18.04.2022 Копия в Google

102. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

«Однако очень скоро, благодаря переводу 2,3 миллиона долларов в виде депозита в Deutsche Bank и собственным внутренним проверкам банка по линии его российских отделений, сомнения относительно финансирования были полностью сняты», — сказано в ...
(В свою очередь Сиднев заявил OCCRP, что корпоративную структуру разрабатывала американская юридическая контора Dewey & Leboeuf, правила ее «Тройка Диалог», а одобрял – Раппопорт.) Заменив в названии Hard Rock на Freestyle Music и проведя общий ...
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

103. Грязные миллиарды в HSBC.

Грязные миллиарды в HSBC Швейцарский банк помогал тысячам клиентов уклоняться от налогов и не попадаться на сомнительных операциях Оригинал этого материала © ICIJ, 08.02.2015, Перевод ИноСМИ.Ру, 10.02.2015, HSBC держал у себя грязные деньги ...
А американское отделение HSBC предоставляло денежные средства и банковские услуги банкам в Саудовской Аравии и Бангладеш, хотя были подозрения, что они участвуют в финансировании «Аль-Каиды» и прочих террористических организаций.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

104. Уклонение по-американски.

... International физически не присутствовала в каком-либо адресе, не имела сотрудников, не являлась налоговым резидентом ни одной из стран мира и по крайней мере последние пять лет не платила корпоративного налога на прибыль ни одному государству ...
Согласно докладу, примерно в 2003 г. HP запустила программу заимствований, которая позволила ей использовать кредиты ее зарубежных компаний для финансирования операций в США. Средства шли преимущественно из двух источников — Belgian Coordination ...
Дата: 28.05.2013 Копия в Google

105. Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку.

Зампред ВЭБа допустил офшорную утечку Анатолий Балло обвиняется в хищении $14 млн из $75 млн кредита, выданного банком на модернизацию системы водоснабжения Оригинал этого материала © "Коммерсант", 06.03.2012, Следствие начислило Анатолию Балло $14 ...
"По имеющейся в ВЭБ информации, интерес правоохранительных органов к "Евразийскому" вызван действиями учредителей инвестфонда Станислава Светлицкого и Сергея Яшечкина, которые находятся в состоянии корпоративного конфликта между собой, — говорится в ...
Дата: 06.03.2012 Копия в Google

106. Крест Виктора Нусенкиса.

Этим займется новый директор по корпоративному развитию Дмитрий Богданов, бывший вице-президент ИФД «Капитал».
... стало прекращение финансирования производства и выхода в эфир программы "Мир православия", которая транслировалась на телеканале "Глас". Эту информацию подтвердил Ъ пресс-секретарь митрополита Владимира протоиерей Георгий Коваленко. "Финансирование ...
Дата: 14.09.2011 Копия в Google

107. Google Earth и другие венчурные инвестиции ЦРУ.

... извлекать прибыль из своих изобретений», — писал в корпоративном журнале Defense Intelligence Journal сотрудник ЦРУ Рик Януцци. IQT приглашает стартапы заполнить анкеты на финансирование непосредственно на своем веб-сайте — для этого требуется ...
Клиентура этого проекта меньше, чем у старшего брата ArcSight, но и у него есть знаменитые клиенты — к примеру, банк ING. В общем, ни один доллар Каддафи, надо думать, не пройдет незамеченным.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

108. "… дружу с Джуной. Могу попросить ее наслать на вас порчу".

В отделе продаж Astra Montenegro РБК daily сообщили, что сегодня строительные работы первой очереди не ведутся, так как решается вопрос финансирования.
Реклама лондонского проекта по-прежнему размещена на корпоративном портале Mirax.
Дата: 22.10.2010 Копия в Google

109. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Итогом выборов, была, разумеется, не только победа НДР. Казначей Гребенников стал депутатом, президентом фонда "Восхождение", председателем совета директоров банка "Проспект", а в 1997 – генеральным директором государственно-общественного Фонда ...
Объявленный Карелиным конкурс на ведение корпоративной войны против Искитимского карьера выиграла команда, которая захватывала Коршуновский ГОК. Это были юристы из Братска.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google

110. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2006.

Есть у него три слабости: коллекция каслинского литья, поддержка сборной России по спортивной стрельбе и финансирование газеты «Газета».
Принадлежащий предпринимателю банк «Союз» исправно выдает юношеству кредиты на получение образования в вузах Москвы и Санкт-Петербурга, сам Дерипаска фактически содержит Московскую школу экономики и Высшую школу бизнеса МГУ, на паях с Романом ...
Дата: 21.04.2006 Копия в Google

111. "Банк ЖилФинанс" пытается залатать "черную дыру" в балансе

На балансе Банка имеются приобретенные права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования, расчетно (II-III категории качества).
... 2005 года произошли существенные изменения в корпоративном управлении Банка: из состава Правления выведены Писарев Кирилл Валерьевич Президент ОАО «Группа Компаний ПИК» и один из фактических владельцев Банка и Группы «ПИК», выступающей поручителем и ...
Дата: 15.12.2005 Копия в Google

112. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

... развитие событий в силу специфической корпоративной культуры, поощряющей пренебрежительное отношение к жителям стран третьего мира. В сентябре 1997 г., спустя лишь один год с момента подписания соглашения с Всемирным банком, были обнародованы факты ...
В действительности уровень собираемости налогов во многих странах столь низок – менее 9% ВНП в Нигерии, Бангладеш, Конго и Гаити – что такие публичные услуги, как здравоохранение и образование, испытывают хронический дефицит финансирования.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

113. Дефект полураспада.

Там тоже появились первые признаки так называемого корпоративного шантажа.
И предлагала Торлопову начать оздоровление предприятия и его финансирование, не дожидаясь продажи.
Дата: 21.08.2003 Копия в Google

114. Политика в России ничего не стоит.

... в 2002 г. потратила более $20 млн. Павловский говорит, что "за 10 лет в России сложилось табу на публичность финансирования политики". Поэтому, по его мнению, "политика стала самой черной и отсталой по корпоративному управлению отраслью экономики ...
Зато Народная партия официально называет среди своих спонсоров "Сургутнефтегаз" (3 млн руб. ) , Уральский банк реконструкции и развития, контролируемый УГМК (3 млн руб. ) и "Альфа-Сахар" (2 млн руб. ).
Дата: 19.08.2003 Копия в Google

115. Кассир компартии.

По своим политическим взглядам примыкает к наиболее ортодоксальному крылу партии и не скрывает ностальгии по временам командно-административной системы, хотя неплохо (на личном и корпоративном уровнях) вписался и в рыночные отношения.
Например, проявляя повышенное внимание к теневому финансированию партий, о чем говорил даже в своем послании-2003.
Дата: 06.06.2003 Копия в Google

116. Добыча власти из нефтяной скважины.

Спрашивается: на каком основании средства из доходов федерального бюджета были использованы для финансирования абсолютно частной компании?
Овечий облик для волка Известно, что в среде дореволюционного российского купечества царили законы корпоративной этики высочайшего уровня.
Дата: 18.11.2002 Копия в Google

117. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Другая французская недвижимость родных и близких Андрея Акимова Вилла "Алоха" Вилла "Алоха" в Вильфранш-сюр-Мер, на Лазурном берегу Принадлежала компании, которая получала финансирование от фирмы Андрея Акимова. Вилла была куплена в 2004 году за 5,5 млн евро через монакскую Barca. Владельцами виллы были указаны пенсионерка Анна Литвинцева, чья дочь работала в Газпромбанке, и зампред правления Газпромбанка Виктор Команов. Однако для погашения задолженности перед банком в 5,8 млн евро деньги Barca ...
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

118. Дыра в блокчейне.

... в ЕС. — VSquare и партнеры проанализировали около 300 криптокомпаний и обнаружили десятки случаев массового мошенничества, отмывания денег, уклонения от санкций и незаконного финансирования преступных предприятий и военизированных организаций ...
Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

119. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Международные компании в сфере корпоративного консалтинга поясняют, что британские предприятия с правовой формой Limited Liability Partnership (LLP) сами по себе не являются налогоплательщиками в Великобритании.
Деньги на выборы Команда Виталия Кочеткова сегодня как никогда нуждается в дополнительном финансировании.
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

120. Романа Абрамовича раздели до трастов.

По словам источника, данные отражают состояние некоторых активов Абрамовича в банке в 2013 году.
В письме MeritServus в Credit Suisse описана сложная корпоративная структура, которая должна была скрыть, что офшорными фирмами владеет Абрамович.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google