Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Список банков, казино и коммерческих структур, контролируемых ОПГ (на 1.04.96).

... структуру) - Интеркапитал- банк - татарская - Интурбанк - солнцевская - Иронбанк (3- й монетный пр.4/6, стр 1)- осетинская - Кардбанк - музуткинская - Каустик - мазуткинская - Каварос- банк - чеченская - Кобра- банк - грузинская - Консенсус - таганская - Коптево - коптевская - Корд банк - мазуткинская - Коринфум - грузинская - Кредит банк - дагестанская - Кредит- Москва - солнцевская - Кредит- агробанк - ингушская - Кредо- банк - солнцевская - Крестьянский земельный банк - подольская - Кристалл ...
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

242. Справка СБП на Гусинского.

... А. Из материалов дела усматривается, что 20 октября 1985 г. на имя начальника 34 о/м Советского РУВД г. Москвы поступило заявление от Каценельсона Я. Х., который обвинил Гусинского в том, что тот, обещав продать автомашину по доверенности, присвоил ...
В этот же период Гусинский встречался с представителями финансовых кругов одной из балканских стран и обсуждал вопрос о покупке банка.
Дата: 30.05.2000 Копия в Google

243. В российском анклаве властвует коррупция.

В 1997 году администрация заключает договор с «Дрезднер-банком» о кредите в 30 миллионов долларов. Администрация поручила фонду Каретного использовать кредит на развитие экономики области. Деньги поступили в банк Каретного «Балтика».
Но не тут-то было: первый заместитель главы администрации и не думал являться в прокуратуру Начальник УБОП Андрей Сорокин решил поехать в Москву, в Главное управление по борьбе с организованной преступностью МВД РФ. Как он рассказывает, за несколько ...
Дата: 07.04.2000 Копия в Google

244. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Оба сейчас под стражей по обвинению в хищениях из банка «Мираф». Еще один обвиняемый по этому делу, бразилец Монхе Симонс Марио Игнасио, также был акционером «Росэнергобанка». История про «Эксперт Банк» В декабре 2019 года Тушинский районный суд Москвы приговорил трех сотрудниц АКБ «Инвестиционно-торговый банк» к пяти годам колонии общего режима за хищение денег банка посредством выдачи кредитов подставным компаниям.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

245. Банкротство приговору не помеха.

По версии следствия, Ерхов намеренно завладел банком в 2016 году с целью вывода денег путем выдачи подставным лицам заведомо невозвратных кредитов. Уголовное дело по фактам хищений в Стелла-банке было возбуждено по заявлению ЦБ после отзыва лицензии. Годом ранее этот сравнительно небольшой банк получил широкую известность в связи с гибелью директора, застреленного клиентом прямо в рабочем кабинете. Александра Ерхова судили в Замоскворецком суде Москвы.
Дата: 17.03.2022 Копия в Google

246. Человек без костей.

По всем этим кредитам у банка есть личное поручительство Мамута, подтвердил в январе 2021-го представитель «Траста».
«Стрелка» открылась в мае 2010 года и быстро стала самым модным местом Москвы — в первую очередь благодаря бару «Стрелка» и популярным там вечеринкам.
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

247. Рамиль Насыров и Айрат Камалов поставили 3 млрд руб. на зеро.

... отчетность с аудиторским заключением, не исключено, что банк не хотел раскрывать какую-то информацию из нее. Так, в конце декабря 2018 года РФК-банк передал Агентству по страхованию вкладов (АСВ) в залог кредит, выданный им в первых числах декабря ...
... арестованы за вывод залогов "дочки" Татфондбанка Оригинал этого материала © "Коммерсант", 26.02.2021, Татарских банкиров собирают в Москве, Фото: "Бизнес Online", "Реальное Время" Олег Рубникович Рамиль Насыров Как стало известно “Ъ”, в истории с ...
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

248. Сергей Аврамов плотно подсел на бюджет Азиатско-Тихоокеанского банка.

Прошлый год банк закончил с бумажной прибылью 4,3 млрд рублей. В трудное положение банк попал вследствие мошенничества собственников: один из совладельцев АТБ, Андрей Вдовин, заставил банк выдать ему кредит в 5,1 млрд рублей — свыше 70% собственного капитала банка, и теперь спокойно проживает, естественно, в Лондонграде (Вдовин обчистил не только АТБ). Андрей Вдовин был заочно арестован Тверским районным судом Москвы по обвинению в хищении 13 млн долларов 25 апреля 2018 года, а в ночь на 26 ...
Дата: 05.10.2020 Копия в Google

249. Александр Мираков ответит за пробелы в "Образовании".

Об уголовных делах и ответственности топ-менеджеров Все материалы по инвентаризации в банке в апреле 2017 года были направлены в ОВД Гагаринского района Москвы. В августе того же года в правоохранительные органы и Следком России ушло ещё одно заявление о хищении и возможном преднамеренном банкротстве. Уголовное дело возбудили в октябре — «по факту хищения имущества банка под видом выдачи кредитов юридическим лицам». Обвиняемым стал советник гендиректора банка.
Дата: 20.05.2020 Копия в Google

250. Андрей Манн "кинул" подчиненных на 100 млн руб.

... в Москве, находившихся в собственности у А.Манна. Последний выступил поручителем по кредиту и предоставил в залог свою собственность, пообещав погасить кредит в течение двух месяцев», — сообщил источник. После этого Н.Козлов передал А.Манну указанную сумму, эквивалентную на тот момент 28 млн руб. и подписал у нотариуса документы о переходе прав собственности. Все это время А.Манн уверял автора книг о личностном росте, что исправно выплачивает кредит, однако в ноябре 2016 г. Н.Козлову из банка ...
Дата: 07.08.2019 Копия в Google

251. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

В пределах 15,4 млрд руб. суд арестовал у бывшего руководителя департамента проектного финансирования банка Александра Афанасьева: деньги на счетах в ВТБ и Промсвязьбанке и квартиру в Москве. У Сергея Муравьева арестованы счета в ВТБ и Промсвязьбанке, квартира, земельный участок, автомобили Mercedes-Benz, Jaguar X-Type и Daewoo Nexia. У Владимира Шаталова арестованы счета в «Возрождении», Хоум Кредит Банке и Промсвязьбанке.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

252. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

... Жулин не выплатили еще один ипотечный кредит в размере $1,3 млн, оформленный в 2006 году под залог дома в Нью-Джерси. В январе 2019 года собственность перешла к банку в рамках иска о взыскании неуплаченного кредита и налогов на имущество в размере ...
Для этого глава фирмы Боб Замполин специально отправился в Москву.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

253. Против братьев Ананьевых поставили исковой рекорд.

Oberholt Trading — техническая компания, считает Промсвязьбанк, этот вывод подтвердил Арбитражный суд Москвы в декабре 2018 г. На момент предоставления кредита у Oberholt Trading были неисполненные обязательства перед банком — по кредитному договору на 575 млн руб. и по договору уступки прав требования на 400 млн руб. Нет в Промсвязьбанке и доказательств, что заемщик вел какую-то хозяйственную деятельность — как на момент выдачи кредита в 2015 г., так и сейчас.
Дата: 24.12.2018 Копия в Google

254. 33 "скелета" в резюме кузена президента.

Но работа в Москве сулила зарплату в разы выше, личный кабинет и служебную машину. Только Игорь не проработал в банке и четырех месяцев.
Игорь учится Русский земельный банк в бытность Путина одним из его директоров выводил деньги и через кредиты компаниям, связанным с акционерами и менеджментом. Несколько кредитов получила и неприметная компания «СпецПоставка» — всего около $18,5 млн ...
Дата: 08.11.2018 Копия в Google

255. Черногория сдала России "кассира" банкира Сергея Вострикова.

... России Дарья Южакова, заочно обвиняемая полицией в хищениях из банка «Камский горизонт», сегодня была экстрадирована из Черногории в Москву. По версии следствия, перед отзывом лицензии у банка, его топ-менеджер Южакова вместе с сообщниками похитила у ...
По его мнению, подорвался банк как раз на прожекте «Айавто». «Он покупал подержанные машины, ремонтировал, мыл, тер и продавал. А люди шли туда, потому что кредит был более удобный для покупателя.
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

256. Марату Баласаняну предъявили кредитную сферу.

— Врезка К.ру] К этому времени предприниматель оказался должен Сбербанку около 2,5 млрд руб., банку «Открытие» — более 3,1 млрд руб. и еще ряду кредитных учреждений более скромные суммы. Оказалось, что залогом под кредиты в основном являлись площади ...
... Коммерсант", 23.08.2017, Банкротство переквалифицировали в мошенничество Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, вчера в Москве по подозрению в особо крупном мошенничестве в кредитной сфере полицейские задержали главу группы компаний «Восток» Марата ...
Дата: 23.08.2017 Копия в Google

257. Крах банкира Хотина.

... Поздышев рассказал, что на кредиты акционерам, по оценкам ЦБ, приходится больше половины кредитного портфеля «Югры». На вопрос «Ведомостей», где сейчас находится основной собственник банка, Поздышев ответил, что сегодня утром он был в здании банка. По словам Орленко, у Хотина заложены не все активы, но объема незаложенных категорически недостаточно для улучшения финансового состояния банка. — Врезка К.ру] [Forbes.ru, 09.03.2016, "Москва" в долг: Хотины взяли гостиницу в кредит у ВТБ": Как ...
Дата: 14.07.2017 Копия в Google

258. Игорь Чайка хорошо разбирается в экономике шпал и мусора.

... ежегодную выручку в 2,8 млрд руб. Тогда «Хартия» обзавелась нужными мощностями: за 267 млн руб. компания купила у Банка Москвы мусоросортировочный комплекс и парк мусоровозов. Возможно, деньги для сделки компания получила в самом же Банке Москвы ...
За 3% от суммы кредита фирма помогала желающим получить ипотечный, ломбардный или коммерческий кредит в банках.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google

259. Голый "алмазный король".

Согласно отчету БРП по МСФО (международным стандартам финансовой отчетности) за 2011 год, организация активно выдавала кредиты именно Ничипоруку. На май 2012 года долг финансиста перед банком превышал 41 миллион рублей. При этом совокупный капитал всего БРП составляет около 132 миллионов рублей. – Врезка К.ру] Впрочем, отсутствие какого-либо имущества совершенно не мешает г-ну Ничипоруку проявлять деловую и общественную активность. Его квартира в престижном районе Москвы ему не принадлежит, его ...
Дата: 24.07.2015 Копия в Google

260. По локоть в залогах.

... платежей от нескольких объектов недвижимости: следствием МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё тот же Медведский с братом Михаилом. Предполагаемый ущерб составляет более 30 млн. рублей. Эти средства должны были пойти на погашение кредита банка общим объемом более 590 млн. рублей, но, скорее всего ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google