Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. "Норд-Ост" захватил банкир.

— Возможно, — предполагают наши источники в спецслужбах, — боевикам требовалось легализоваться, чтобы спокойно ездить по Москве. Кроме того, они использовали банковский броневик для передвижений по городу. Это очень удобно, потому что броневик для проверки никто не остановит. О броневике (номерной знак К 333 ТТ 77) рассказывает и Муса Гатиев. Буквально за неделю до штурма, заехав в банк, он увидел, как инкассаторский броневик подъезжает к черному входу фирмы “Алтын-Даг” — той самой фирмы, из ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

22. Невзлин: "В ЮКОСе я отвечал за направления: кадры, пиар и т.д."

С 1987 года – заведующий договорным отделом в созданном Михаилом Ходорковским Центре межотраслевых научно-технических программ при Фрунзенском райкоме ВЛКСМ Москвы, замдиректора Центра научно-технического творчества молодежи МЕНАТЕП. В 1989-1991 годах – президент Коммерческого инвестиционного банка научно-технического прогресса. С 1991 года занимал различные должности в банке МЕНАТЕП: директор по связям с общественностью, начальник управления по работе с клиентами, первый зампредправления.
Дата: 27.07.2004 Копия в Google

23. ОПГ "Менатеп".

С целью обеспечения хищения путем присвоения Лебедев П.Л. совместно с Ходорковским М.Б. в 1995 г. в Москве создал организованную группу и руководил ее деятельностью в процессе совершения преступления. В организованную группу вошли работники банка «МЕНАТЕП» и другие юридические лица, подконтрольные банку, Лебедеву и руководителям организованной группы.
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

24. 14 фирм Батуриной.

Прописан по адресу: ул.Плещеева, д.ХХ, кв.55. Паспорт: VII-СБ N 5382ХХ выдан 89 о/м г.Москвы 01.02.93г. Лебедев М.Л. - руководитель ТОО "Московская финансовая группа содействия малому и среднему бизнесу" /МФГ МБ/, расположенного по адресу: ул.Красная ...
По словам охранника банка, в одной из квартир не то проживает, не то периодически появляется Б.Немцов.
Дата: 05.07.2000 Копия в Google

25. Под сапогом у генерала Хапса

Есть ситуация та, которая, допустим, то изменение, которое произошло в Москве, оно плохо для меня.
В Черкесске рядом с республиканской прокуратурой находится коммерческий банк «Развитие», а в Адыге-Хабле имеется крупное фермерское хозяйство «Сатурн», производящее молочную продукцию (ходит слух, что для создания хозяйства и закупки голландского ... Копия в Google

26. Алкобенефициар Игорь Чуян.

... продавцом водки, Фото: РИА "Новости" Анна Левинская, Маргарита Алехина Игорь Чуян На сайте «Статус Групп», некогда крупнейшего в стране производителя водки («Старая марка», «Калина красная», «Добрый медведь»), опубликован полный текст приговора [.pdf, 1,6 Мб] Мещанского районного суда Москвы Николаю Гордееву, бывшему руководителю ПАО «ОФК Банк». На это обратил внимание Telegram-канал «Пьяный мастер». Подлинность документа подтвердила адвокат акционера банка Николая Егорова Виктория Бурковская ...
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

27. Владимир Бондаренко разгружал наличность броневиками.

Из открытых источников известно, что к приходу в банк на ответственный пост Шуманов числился крупным должником. Он должен по договору займа физлицу 14 млн рублей, его разыскивают кредитор и приставы. Кроме новых должностей, Бондаренко издал приказ о создании в Москве дополнительного офиса «На Ордынке».
Дата: 26.12.2019 Копия в Google

28. "Ни один из больших проектов в Москве не может развиваться без поддержки Батуриной."

Оригинал этого материала © Газета.Ру, 15.07.2009, Фото: ИТАР-ТАСС "Ни один из больших проектов в Москве не может развиваться без ее поддержки" [Показания Грисона, скачать (англ., .pdf , 3 Мб)] Варвара Армеева, Ольга Танас, Александр Артемьев «Газета ...
... копии документов о партнерстве (с Чигиринским), и что он впоследствии присутствовал на встрече между истцом и г-жой Батуриной в банке Wegelin в Санкт-Галлене в Швейцарии 7 апреля 2009 года, когда она сказала, что «передала свои права» г-ну Байсарову ...
Дата: 16.07.2009 Копия в Google

29. Ч.2. Прохиндейкa & Ч.3. "Нефть".

После окончания владикавказской средней школы №3 девочка приехала завоевывать Москву, провалила вступительные экзамены, по первой версии, во ВГИК, по второй - на журфак МГУ, и по третьей – на юридический факультет.
Владелец лопнувшего в 1998 г. банка Российский кредит.
Дата: 12.11.2007 Копия в Google

30. Об использовании оперативно-служебного ресурса Управления ФСБ РФ по Пензенской области в процессах передела регионального рынка ГСМ.

... переговоров с банком. Фактическая доля средств, выделенных Загайнову в долг из кредитного портфеля РМБ, составила 67 млн. 731 тысячу рублей. Оставшаяся сумма, полученная заемщиком, была обеспечена частью кредитных ресурсов МБ Санкт-Петербурга ...
Интересы части из них с середины лета 2003 года представляет деловой партнер ЗАО, проживающий в г. Москве - В.Н. Загайнов.
Дата: 26.03.2004 Копия в Google

31. КГБ в бизнесе.

ЛЕБЕДЕВ АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ полковник, председатель правления Национального резервного банка Родился 16 декабря 1959 в Москве.
С июля 1990 прошел путь от референта до начальника отдела по связям с печатными и электронными СМИ ЦОС КГБ, затем МБ, ФСК, ФСБ РФ. В сентябре 1999 уволился в запас.
Дата: 27.12.2002 Копия в Google

32. Офлайн-режимы.

яз., 6,4 Мб] отключений интернета за последние 10 лет. Число отключений в последние пять лет кратно выше, чем за предыдущую пятилетку.
Второй шатдаун был зафиксирован летом в Москве в 2019 г. во время митингов против недопуска оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
Дата: 02.09.2021 Копия в Google

33. Неблагонадежные заемщики вышли на рынок.

Диск "Банковский черный список физлиц: Москва и Московская область" корреспонденты Ъ приобрели в ларьке недалеко от Митинского радиорынка за 900 рублей. В отличие от базы данных, которую предлагали купить банкирам в середине августа (см. Ъ от 16 августа), она относительно небольшая и содержит информацию примерно о 3 тыс. неблагонадежных клиентов банка "Первое ОВК".
Дата: 05.09.2006 Копия в Google

34. Из доклада Деркача - Кучме: Путин - давний друг Могилевича.

... разведслужб, согласно которой примерно 30 процентов от порядка семи миллиардов долларов, отмытых через «Банк оф Нью-Йорк», предварительно были отмыты через банки Украины. Руководили этой операцией «товарищи» из Москвы, в том числе Семен Могилевич ...
* * * Из доклада Деркача Кучме 8 февраля 2000 г. Скачать аудиофайл (3,39 МБ) Кучма: Как идет совместное предприятие?
Дата: 13.01.2006 Копия в Google

35. Речь гособвинителей Кашаева и Найденова

... в ходе телефонного разговора с ней, высказал в ее адрес обвинение в связи с возникшими проблемами в управлении ЗАО «Московский дворец молодежи» (МДМ) г. Москвы. Невзлин, проявляя осведомленность о возможном на нее покушении, предложил ей воспользоваться услугами охраны. Спустя несколько месяцев, а именно 28.11.1998 г., на лестничной площадке рядом с квартирой ее родителей произошел взрыв. Сведения о своем месте жительства, анкету и фотографию она ранее предоставляла в отдел кадров банка «Менатеп ...
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

36. 11 Распустить ФСБ?

... группирований, совершающих тяжкие преступления, в частности по пресечению преступной деятельности чеченцев в гор. Москве. [...] В ходе реализации имеющихся материалов в служебном помещении коммерческого банка „Сольди“ при вымогательстве 1,5 млрд ...
... и Кононова, генерала УФСБ по гор. Москве и Московской области Трофимова, о чем директор ФСБ РФ Ковалев Н. Д. осведомлен. В феврале 1994 года мною как старшим следователем по особо важным делам Следственного управления МБ РФ было задержано девять ... Копия в Google

37. Доходы 50 самых состоятельных жен российских чиновников в 2009 г.

У Хазина и правда богатый послужной список: в начале 1990-х в возрасте 22 лет он был зампредом «Элбим банка», где осваивал новые для российского рынка инвестиционно-банковские услуги, а затем продолжил карьеру инвестбанкира в банке «Москва.Центр» и ...
Автомобиль, правда, всего один, зато какой — BMW X5. Тогда как у государственного мужа, кандидата экономических наук с тремя высшими образованиями, степенью МБА по управлению нефтегазовым бизнесом и орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

38. Кто опоясывает шахидов.

За короткое время некогда преуспевающий банк МБ изрядно похудел, захирел и приказал долго жить.
Арестованный в Назрани, один из главных подозреваемых по делу о последних терактах в Москве Афган на допросах молчал.
Дата: 28.08.2003 Копия в Google

39. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

... Карпов Александр Иванович, 1954 г.р., бывший сотрудник 6-й Службы Управления КГБ по Москве и Московской области, который в свое время создавал службу безопасности банка. В УБ "МЕНАТЕП'а" работает более 230 человек, 60 из них ранее были офицерами спецслужб и правоохранительных органов. В 1994 г. в банке было создано Информационно-аналитическое подразделение, которое возглавил бывший руководитель Центра общественных связей КГБ и МБ РФ Карабаинов, поддерживающий связи с ФСБ И МВД РФ. Наличие среди ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

40. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

Счета корпорации были открыты в банке First Interstate Bank (Suite 150, 650 Town Center Drive, Costa Mesa, California 92626, номер в Американской ассоциации банкиров: 122000218, номер счета: 360301159). Кроме того, у компании AMERICOM было открыто два счета (один - в банке AVO BANK, а другой - в "Диалог-банке" в Москве). Компания Americom Business Centres в Москве также имела офшорный счет в Barclays Bank International на острове Джерси (Library Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands) для ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google