Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.

Получается, «решить» вопрос в печально известном 2-м отделе ГСУ ГУ МВД г. Москвы стоит гораздо дешевле, чем возвращать деньги вкладчикам? Как видно, ни руководству банка, ни азербайджанцам ничего не грозит.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google

222. В бывшем банкире признали рейдера.

За месть владельцу "Международного банка развития" экс-предправления банка Рустам Клеблеев получил 2,5 года колонии Оригинал этого материала © "Коммерсант", 07.12.2011, Фото: "Коммерсант" В бывшем банкире признали рейдера Юрий Сенаторов Рустам Клеблеев Вчера Пресненский суд Москвы вынес приговор бывшему председателю правления КБ "Международный банк развития" Рустаму Клеблееву.
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

223. За месяц до убийства Андрей Бурлаков обвинил сына Игоря Юсуфова в рейдерском захвате верфей Wadan.

... Газпрома» Игоря Юсуфова — Виталия, а также добиться ареста принадлежащего ему пакета акций Банка Москвы, заявил «Известиям» адвокат Михаил Халилулин, представляющий интересы гражданской супруги Бурлакова Анны Эткиной. 29 сентября — в этот вечер киллер расстрелял Бурлакова и Анну Эткину (она в тяжелом состоянии находится в больнице) — Виталий Юсуфов продал свои акции Банка Москвы банку ВТБ. Директор антикоррупционного центра «Аналитика и безопасность» Руслан Мильченко подтвердил «Известиям», что ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

224. Депутату ГД и владельцу холдинга "Эстар" Вадиму Варшавскому ограничен выезд за рубеж.

В документах, поданных в Центральную избирательную комиссию в 2007 г. «Единой Россией» для регистрации списка кандидатов в депутаты Госдумы, указано, что в собственности Варшавского два помещения в Москве площадью 301,1 и 215,1 кв. м. Источник в Госдуме рассказывает, что средняя зарплата депутата — около 1 млн руб. в год. Получается, что Банк Москвы может претендовать примерно на 500 000 руб. в год. До сих пор таких взысканий ни на кого не налагалось, поэтому непонятно, как исполнять решение ...
Дата: 09.11.2009 Копия в Google

225. МВД РФ вышло на след казахского банкира.

До 2009 г. АО «БТА Банк» активно финансировал российские компании, которые прямо или косвенно контролировались г-ном Аблязовым. Созданный им в России холдинг «Евразия» должен был стать «тихой гаванью» для казахстанского банкира, собиравшегося со временем перебраться в Москву.
Дата: 13.10.2009 Копия в Google

226. Налоговикам не хватило квалификации на "Базэл".

Кроме того, банк представил документы по проверке Центробанком деятельности МДМ-банка за 2001-2003 годы, из которых следовало, что ЦБ нарушений не выявил. В итоге арбитражный суд Москвы удовлетворил требования "Базэла" в полном объеме.
Дата: 24.03.2008 Копия в Google

227. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... гра-жданки Жуковской О.В., зарегистрированной по адресу г. Москва, проспект Мар-шала Жукова, д. 19, к. 1, кв. 109. В ходе полученных объяснений установлено, что гражданка Жуковская О.В. продавала свою квартиру через ЗАО «МИАН» по адресу: г Москва, Пятницкое шоссе, д.36, кв. 33. Согласно опроса покупатель квартиры гражданки Жуковской О.В. сначала выплачивал залог фирме, закладывая денежные средства в банковскую ячейку, на-ходящуюся в «Фора» банке на ул. Беговая, после этого документы нотариально ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

228. Особый случай банка "Глобэкс".

Банк сначала заблокировал действие предписания, а затем сумел отстоять свою позицию в Арбитражном суде Москвы.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

229. Кто есть кто в "Золотой сотне".

... Пермская финансово-производственная группа»—крупный владелец недвижимости в Перми и Москве. 82. Игорь Алтушкин $360 млн Цветная металлургия 34 года, женат, четверо детей В 1993 году Игорь Алтушкин собирал в Екатеринбурге лом цветных металлов. В 2003-м построил в Новгороде завод по переработке медного лома, купил «Карабашмедь» и Кыштымский медеэлектролитный завод. В прошлом году эти предприятия, а также четыре рудника и два банка слились в Русскую медную компанию — это третий по объемам ...
Дата: 22.04.2005 Копия в Google

230. Банкира Тагирбекова арестовали со второй попытки.

ЗАО "Акционерный коммерческий банк 'Мосстройэкономбанк'" зарегистрирован в Центральном банке РФ 23 ноября 1990 года. С 1995 года является уполномоченным банком правительства Москвы. Имеет восемь филиалов в регионах. Крупными акционерами банка являются Комплекс архитектуры, строительства, развития и реконструкции города правительства Москвы и ведущие строительные организации города. Наблюдательный совет банка возглавляет первый заместитель мэра Москвы Владимир Ресин.
Дата: 18.02.2005 Копия в Google

231. Лояльность по отношению к власти важнее репутации.

Так, крупнейшей статьей расходов стало "проведение внеплановой рекламной кампании" -- 8,4 млн руб. Вторая по счету статья -- покупка дополнительных объемов наличных долларов США, 7,4 млн руб. Кроме того, расходов потребовало усиление охраны в дополнительных офисах банка в Москве (1,6 млн руб.), рост расходов на инкассацию и т. д. И то, что судья арбитража нашел этот расчет (20,5 млн руб.) верным (вне зависимости от того, виновен в тратах "Коммерсантъ" или нет), требует специального рассмотрения.
Дата: 26.10.2004 Копия в Google

232. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... 72 г. в г. Москве. Паспорт П-СБ № 708625 выдан 17.01.89 г. 134 о/м г.Москвы. Зарегистрирован по адресу: г.Москва, Новые Черемушки, квартал 29А, корп. 5А, кв.12. До 1998 г. был зарегистрирован по адресу: г.Москва, ул.Академика Пилюгина д. 8, корп.1, кв.289, тел. 132-31-09. До 23.09.98 г. являлся учредителем ЗАО «Росбилдинг». Является руководителем ООО «АН РОСбилдинг». С 1999 г. являлся членом совета директоров Международного банка торговли и сотрудничества (17.09.2001 г. банк лишен лицензии ЦБ РФ ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

233. "Менатеп" был создан на партийные деньги, а крышу ему предоставил Квантришвили.

До середины 1994 г. зам. начальника Управления безопасности - нач. отдела внешней безопасности был Карпов Александр Иванович, 1954 г.р., бывший сотрудник 6-й Службы Управления КГБ по Москве и Московской области, который в свое время создавал службу безопасности банка. В УБ "МЕНАТЕП'а" работает более 230 человек, 60 из них ранее были офицерами спецслужб и правоохранительных органов. В 1994 г. в банке было создано Информационно-аналитическое подразделение, которое возглавил бывший руководитель ...
Дата: 14.07.2000 Копия в Google

234. Измайловская ОПГ (II).

Это связано с особенностями микрорайона - старый район Москвы, в котором проживают практически только москвичи, почти нет лимитчиков - а потому группировка была и остается одной из самых сплоченных в городе.
На мое сообщение о том, что в швейцарских деловых и финансовых кругах бытует мнение, что с московским "Электробанком" опасно иметь какие-то коммерческие дела, т.к. банк контролируется измайловской преступной группировкой, Дима ответил, что с ...
Дата: 30.06.2000 Копия в Google

235. Солнцевские-II.

Среди крупных финансовых структур, которые находятся под их контролем, – «Альфа-банк», коммерческий банк «Саяны», «Глория», «Кредит-Москва», «Кредобанк», «Ментор-Синема», «Меридиан», «Интурбанк», 1-й Федеральный банк, коммерческий банк «Вернадский», «Инстройбанк» и многие другие фирмы как в Москве, так и за её пределами.
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

236. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... на российский фонд в 2020-2022 гг. Кстати, среди этих активов оказалась фирма ABDevelopment, владеющая на Ленинградском проспекте в Москве ультрасовременным деловым комплексом Arcus 3. Здесь обосновалась штаб-квартира «Альтеры», но не только она. Одним из крупнейших арендаторов этого комплекса стала «дочка» «Сбера» фирма «Сбербанк Капитал», которая еще займет отдельное место в нашем расследовании. Иными словами, государственный банк платит за аренду фирме, связанной с собственным президентом ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

237. Близкий по мозгам сибарит.

Однако уже во второй половине 90-х отношения в «группе» начали портиться, а сама «Россия» уже явно не соответствовала первоначальной цели сохранения госсобственности, постепенно превращаясь в банк Ковальчука. Первым от «группы» откололся Якунин. Они с Ковальчуком поссорились «за доступ к телу Путина», вспоминает знакомый Путина того времени, который уже переехал в Москву и стал быстро продвигаться по карьерной лестнице. В 2004 году долю в банке продал также стоявший у его истоков Виктор Мячин ...
Дата: 09.12.2020 Копия в Google

238. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

В 2014 году 98% БТА-банка выкупил акционер Казкоммерцбанка Кенес Ракишев: он сдал банковскую лицензию, но занялся очисткой активов банка. Кенес Ракишев говорит, что сейчас юристы ищут активы Павла Фукса. «В прямом владении у MCG ничего нет, но нам известно о том, что группе косвенно принадлежит 4,5% в отеле "Петр I" в Москве»,— отмечает глава БТА-банка.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

239. Сергей Липатов проиграл в банкира.

А еще через два месяца Арбитражный суд Москвы признал банк банкротом. В июле прошлого года АСВ направило в правоохранительные органы заявление, усмотрев в действиях руководства Межтрастбанка не только факты хищения денежных средств под видом выдачи кредитов фирмам-однодневкам, но и преднамеренное банкротство. На 1 октября 2017 года банк должен своим клиентам почти 4 млрд руб. По данным “Ъ”, сейчас в материалах уголовного дела данная сумма и фигурирует.
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

240. Кидок на башню.

В то же время расторгать сделку по «Эволюции» уже не представлялось возможным, стройка шла, были получены деньги от банка.
... в гостинице «Россия» за $23 млн. И потом продали проект башни «Россия» турецкой компании «Ренейссанс Констракшн» за сумму более $300 млн, а от правительства Москвы за участок под гостиницей «Россия» получили актив на $165 млн и тоже сразу его продали ...
Дата: 25.04.2017 Копия в Google