Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

241. Экс-главу Маст-банка привлекли в преступную группу.

... обналичке через Маст-банк привлекли его бывшего президента, Фото: РИА "Новости" Олег Рубникович Юрий Пирогов Как стало известно "Ъ", вчера в Москве был задержан Юрий Пирогов, бывший президент лишенного летом прошлого года лицензии Маст-банка. Господин Пирогов стал ключевым фигурантом громкого уголовного дела о незаконном обналичивании через банк около 9 млрд руб. Ранее в рамках этого расследования обвинение в незаконной банковской деятельности было предъявлено более десяти бывшим сотрудникам ...
Дата: 07.12.2016 Копия в Google

242. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Это произошло через одну неделю после того как была аннулирована лицензия Банка «Менатеп». 37. Как сообщалось в Коммерсанте 29 мая 1999 г., водитель грузовика утверждал, что перевозил документы из Москвы в Новгород, где государственный архив Новгородской области ждал получения документов Банка «Менатеп» в преддверии предстоящих процедур банкротства и ликвидации. Место аварии было недалеко от города Дубна. Если бы водитель выбрал прямой маршрут из Москвы в Новгород (трасса М10, приблизительно 1 ...
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

243. Взятку обеспечили недвижимостью.

... получили после сделки дарения по 1/3 доли в квартире в центре Москвы). Как пояснил "Ъ" сам Константин Цыбко, он намерен добиться снятия ареста на свое имущество. "Данное решение было вынесено из-за того, что следователь ввел в заблуждение судебные органы. Дело в том, что такого счета в банке "Агропромкредит", с которого велись перечисления якобы взяток, нет. И это признает сам банк. Более того, в данном банке хранились мои сбережения, сформированные еще в 2008-2009 годах, и никаких поступлений ...
Дата: 16.09.2015 Копия в Google

244. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.

... 530 млн руб. Однако деньги, по версии следствия, ушли не подрядчикам "Газпрома", а на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО "Грандстрой" и ООО "Газнефтьпром" — для погашения кредитов перед ОАО "Первый республиканский банк". В марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на 243 млн руб., остальных денег найти пока не удалось. В ноябре 2010 года ГСУ ГУВД Москвы выделило из уголовного дела о мошенничестве с векселями в отдельное производство дело Павла Небова ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

245. "Москву" защитили от немцев.

По словам Силкина, это произошло после того, как компания с городским капиталом погасила долг «Декмоса» перед Deutsche Bank, который кредитовал реконструкцию гостиницы (сотрудник банка это подтвердил). Источник, близкий к руководству «Декмоса», утверждает, что из кредита в $200 млн было израсходовано около $75 млн, но банку пришлось вернуть $85 млн — с учетом пени и штрафов (сотрудник банка называет сумму примерно в $80 млн). В 2002 г. Юрий Лужков приказал разобрать гостиницу «Москва ...
Дата: 05.02.2009 Копия в Google

246. Кирсановщина.

Кадры ветхих домишек, каких-то развалившихся сараев и коровников, свалок на берегу моря перемежались с кадрами светских приемов в Москве с участием Кирсана Илюмжинова, где черную икру ели столовыми ложками, и кадрами предвыборной Элисты, где на ...
Он продал нефть в Болгарию, а вырученные деньги положил на счет в зарубежном банке.
Дата: 21.07.2004 Копия в Google

247. Автопром-2001.

Банк также стал инвестиционным и финансовым консультантом программы оздоровления предприятия. На собрании акционеров АМО ЗИЛ принято решение о дополнительной эмиссии акций. Частью бумаг предполагалось расплатиться с кредиторами — коммерческими банками, правительствами Москвы и России. 1998 В январе в лондонской штаб-квартире Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), одного из крупных кредиторов КамАЗа, прошли переговоры о судьбе завода.
Дата: 03.10.2001 Копия в Google

248. "Пинкертон" идет по следу

Справка 010897 Потанин Владимир Олегович, 1961 г.р., ур. г. Москвы, паспорт VII-МЮ №645076 выдан 24.02.1974 г. 9 отд. мил. г. Москвы, президент правления "Онексим банк". Супруга - Потанина Наталья Николаевна, 04.08.1961 г.р., ур. г. Москвы, паспорт XXX-МЮ №517064 выдан 05.05.1984 г. 9 отд. мил. г. Москвы с 1994 года проживают по адресу: г. Москва, Скатертный пер., дом 3,кв. 7, тел. 203-77-..., раб. тел.975-39-77 (приемная Невзлина), 975-22-04. Копия в Google

249. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

Это условие финансирования, предоставленного банком RCB». Все пошло под снос На начальной стадии проекта владельцы ADG Group заявляли, что собираются реконструировать кинотеатры. «Миссия проекта — восстановить историческую функцию советских кинотеатров как центров жизни спальных районов Москвы», — говорил совладелец холдинга Григорий Печерский. Ему вторила и мэрия Москвы, называя продажу кинотеатров «принципиально новой для Москвы концепцией районных „центров притяжения“».
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

250. "Глициния" — Путину от друзей.

В ноябре 2004 года ее уже пытались приватизировать: тогда российский государственный банк ВТБ заключил сделку о покупке дачи за 77,9 млн гривен — около $15 млн по тогдашнему курсу. Однако уже весной 2005 года новый президент Украины Виктор Ющенко, к неудовольствию Москвы победивший на выборах, потребовал контракт с Москвой разорвать, а аванс — около трети суммы — вернуть ВТБ. Крымская прокуратура взяла под козырек: начались судебные тяжбы.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

251. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

$ 1 млн получил за консультации бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе от компании девелопера Романа Фукса. Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более по «консультационному соглашению», — это высоко рискованная транзакция.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

252. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

В свою очередь АО «Тройка-Д Банк» с 2015 года является акционером АО «Вокбанк» (полное наименование — АО «Волго-Окский коммерческий банк») с долей участия в уставном капитале 99,99%. По словам инсайдеров, деньги из Bank RBK утекли и в этом направлении, причем в весьма большом объеме. Но поскольку есть подозрения в том, что именно Дарига Назарбаева помогала Динмухамеду Идрисову и Жомарту Естаеву получать крупные кредиты в банке, то переговорщики от Казахстана в Москве не могут действовать слишком ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

253. Госантракт.

В 2014 году «Банк Москвы» (в мае 2016-го присоединился к ВТБ. — прим. ред.) в качестве официального спонсора Большого театра заказывал у него рекламу. Цена контракта — 14,7 млн рублей. А в 2015 году «Банк Москвы» купил у тетра абонемент — шесть билетов в ложу бенуара левой стороны на 240-й театральный сезон (2015–2016 годы). Банк заплатил за это 13,2 млн рублей. Абонементы в театр покупает и ВТБ. В 2015 году банк купил восемь билетов в ложу бельэтажа правой стороны на 240-й театральный сезон за ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

254. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

... воды и упал), я приехал к женщине, с которой он жил (она не была его женой), чтобы предупредить, что дом в Москве, в котором жила она и пять ее детей, был уже дважды заложен российскому банку. А я знаю этого банкира и знаю, что он их в покое не оставит и будет из этого дома их выселять. Я и раньше знал об этом залоге, но Олег просил никому не говорить. Я предупредил, что дом заложен и им надо готовиться к тому чтобы правильно вести политику переговоров с банком, который дал кредит под залог ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

255. Эта "аттестация" зовется "профанация".

... с Матвеевым и Муссовым в связи с расследованием уголовного дела Банка Москвы, которое было возбуждено и благополучно расследовалось в ГСУ при ГУВД г.Москвы. Интересно, что Матвеев, надо отдать ему должное, с самого начала не хотел ввязываться в это дело, но Муссов убедил его в необходимости перевести расследование дела в Следственный комитет при МВД, поскольку в ходе расследования обязательно возникнут различные менеджеры банка, которые наверняка согласятся заплатить за непредъявление претензий ...
Дата: 10.03.2011 Копия в Google

256. Концессионеры "по дружбе".

В марте ЕБРР объявил, что отказывается финансировать строительство платной дороги Москва — Петербург, потому что придется спилить 14 дубов (в Химкинском лесу). Для Vinci и ее партнеров по консорциуму «Северо-западная концессионная компания» (СЗКК) это было ударом. Ведь в ноябре 2009 г. во время визита Путина во Францию Внешэкономбанк, ЕБРР, Европейский инвестиционный банк и СЗКК уже подписали меморандум о намерениях: СЗКК рассчитывала получить от Внешэкономбанка 5,8 млрд руб. с возможностью ...
Дата: 20.09.2010 Копия в Google

257. Кредиты обеспечили арест.

В отношении банка была начата процедура принудительной ликвидации. 23 июня 2005 года арбитражный суд Москвы признал Содбизнесбанк банкротом: к тому моменту выяснилось, что основная часть активов банка (4,2 млрд руб. из 6,86 млрд руб.) состояла из невозвратных кредитов, выданных накануне отзыва лицензии.
Дата: 13.03.2009 Копия в Google

258. Потанин и Березовский готовят насильственную смену власти?

... в архиве арбитражного суда г. Москвы в делах, связанных с назначением конкурсным управляющим банка А.И.Зинченко, спорами с должниками и кредиторами банка; а также в архиве самого конкурсного управляющего. Свидетелем является бывший генеральный директор ООО «Русатоммет» А.М.Бородулин, который от имени В.В.Гершковича общался с судьями и А.И.Зинченко. В судебных делах отражены масштабы и механизмы перераспределения ресурсов ГК «Росвооружение» и АКБ «Московский национальный банк» в пользу компаний В ...
Дата: 13.06.2007 Копия в Google

259. Александр Бойченко: "Руководители Rietumu Banka и Aizkraukles Banka!

В.В.Гершкович просил у меня права использовать счет компании и представлял мне договоры, из которых следовало, что средства на контролируемый мной счет поступали из средств самого банка. В приговоре Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г.
Дата: 19.04.2007 Копия в Google

260. ПБОЮЛ Шахновский.

1991 - 1997 гг. - управляющий делами Мэрии г. Москвы. Весной и летом 1996 года входил в предвыборный штаб Президента России Бориса Ельцина и предвыборный штабе Мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1996-97 гг. входил в состав Правительства Москвы 1997-1998 гг. - заместитель Председателя Правления в ЗАО "Объединенная компания "ЮКОС-Роспром". 1998-2000 гг. - заместитель Председателя Правления ООО "ЮКОС-Москва". В 1998 - 1999 гг. входил в состав Совета директоров ОАО "Банк МЕНАТЕП".
Дата: 20.10.2003 Копия в Google