Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Андрею Бородину заморозили $400 млн.

Отметим, что владельцем Банка Москвы является государственный ВТБ. Поэтому следствие считает, что хищения были совершены у государства. Это было подтверждено и Тверским райсудом Москвы.
Дата: 24.10.2012 Копия в Google

22. Андрей Бородин необеспеченно подписался на $6 млрд.

В свою очередь, адвокат Андрея Бородина Михаил Доломанов отметил, что пока его клиент обвиняется только "в выдаче Банком Москвы обеспеченного залогом кредита, срок возврата которого наступает через несколько лет".
Дата: 29.08.2011 Копия в Google

23. Суд признал банкротом экс-президента банка "Огни Москвы" Марию Росляк.

По информации Генпрокуратуры РФ, с 2010 года по 2014 год Росляк, используя свое служебное положение, выдавала кредиты подконтрольным руководству банка "Огни Москвы" фиктивным организациям. Таким образом она похитила денежные средства банка на общую сумму более 6 млрд рублей. Кроме того, с апреля по май 2014 года М.Росляк решила улучшить финансовые показатели коммерческого банка путем переуступки прав требования по ранее заключенным кредитным договорам с реальными заемщиками, а также по договорам ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

24. Экс-главе Банка Москвы Андрею Бородину припомнили алименты.

Понятно, что взыскать эту сумму с пребывающего на туманном Альбионе экс-руководителя Банка Москвы у судебных приставов-исполнителей не было никакой возможности.
Дата: 25.04.2013 Копия в Google

25. Бородин довел взятку топ-менеджеров Банка Москвы до Бастрыкина.

*** Трудный актив За 27,6% акций EKP Банк Москвы выручил почти 7 млн евро. Бородин продал акции компании OU Firmex Inversteeringud, рассказывал представитель банка. По его словам, в договоре купли-продажи проставлена изъятая из обращения печать Банка Москвы, что делает сделку недействительной. Акции достались трем покупателям, в том числе руководителю банка Андрюсу Клуге, уточнял представитель EKP. Банк Москвы заключил «договор о возврате акций» EKP и попытался продать их. Однако претендент ...
Дата: 15.08.2012 Копия в Google

26. Экс-глава Банка Москвы Бородин купил самый дорогой особняк Британии.

Дом-крепость с 27 спальнями, 80 га земли, вертолетная площадка, спа-комплекс, поле для гольфа, конюшня и лодочная станция — за ?140 млн Оригинал этого материала © forbes.ru, 06.08.2012, Фото: "Коммерсант" СМИ: экс-глава Банка Москвы Бородин купил самый дорогой особняк Британии Андрей Бородин Покупателем самого дорогого особняка в Великобритании, который был продан летом 2011 года, оказался бывший глава Банка Москвы Андрей Бородин, ранее объявленный в международный розыск.
Дата: 07.08.2012 Копия в Google

27. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

«Накануне начались арбитражные слушания об урегулировании задолженности по кредиту между Банком Москвы и «Премьер-Эстейт». Участвуя в рассмотрении дела в арбитражном суде и согласившись обсуждать мировое соглашение, Банк Москвы признал, что выдача кредита являлась правомерной гражданско-правовой сделкой, а не мошенничеством», – говорится в заявлении юристов Бородина.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google

28. Новые лица Банка Москвы.

Перед своим уходом госпожа Удальцова попыталась предпринять попытку трудоустройства на работу в Банк Москвы своего мужа — господина Павлушина.
Дата: 23.05.2011 Копия в Google

29. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.

Здесь же... еще неизвестно, будет ли Бородин признан виновным по этому уголовному делу»,— поделился он. — Врезка К.ру] ["Деловой Петербург", 12.04.2011, "Президента Банка Москвы в суде лишили должности": "Должен был быть аукцион, на котором доля государства в лице правительства Москвы должна была быть продана. Вместо аукциона появился отдельно взятый банк в лице ВТБ, причем тоже государственный.
Дата: 13.04.2011 Копия в Google

30. Второе лицо "Банка Москвы".

После операции с рейдерским захватом коньячного завода «КиН» А.Алексеев убедил советника руководителя «Банка Москвы» Е.Калабина обратить взоры на перспективные предприятия военно-промышленного комплекса.
Дата: 16.03.2011 Копия в Google

31. Предприятие "Банка Москвы" готовит экологическую катастрофу.

Оригинал этого материала © solomin, 21.01.2008 Предприятие "Банка Москвы" готовит экологическую катастрофу Сегежский ЦБК "пролоббировал" приказ о снижении возраста рубки древесины.
Дата: 21.01.2008 Копия в Google

32. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... лица, а также Спиричев, Карташов, Черникова и Карасева в период с 25 по 28 декабря 2000 г. обеспечили перечисление ими 128.691.355.88 рублей из отделения Федерального Казначейства по г.Лесному, расположенного в по ул. Белинского, 31 г.Лесной Нижнетуринского района Свердловской области, на счета вышеперечисленных подставных юридических лиц в подконтрольном Лебедеву и организованной группе ОАО АКБ «Доверительный и Инвестиционный банк» в г.Москве, д. 4/4 Колпачного переулка и обратили в свою пользу ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

33. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

На всех принципиальных встречах Юсуфов присутствовал, и Костин подтверждал, что у Юсуфова есть мандат от Медведева на приобретение акций Банка Москвы.
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

34. Несколько справок в отношении Потанина.

Кстати, ОНЭКСИМБАНКУ вовсе и не обязательно становиться прямым акционером BONUS Inc. Контролировать работу латвийской компании можно и через третьих лиц. О крепких узах, связавших москвичей и BONUS Inc., свидетельствует и то, что новый президент - г-н Кавалеров (занимающий одновременно один из ключевых постов в SIA PRESTON) прибыл в Ригу из Москвы. BONUS Inc. по-прежнему является основным акционером KREDO BANKA. Как известно, дела в банке обстоят не блестяще - 3 июля БЛ подал иск в Хозяйственный ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

35. Пора трясти и собирать.

Банков, подобных Банку Москвы, сегодня в России немного.
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

36. Полный перечень фирм Абрамовича.

физ.лиц : 1 Налоговый округ : 18 ——————————— УЧРЕДИТЕЛИ ФИЗИЧЕСКНЕ ЛИЦА —— 1. Абрамович Роман Аркадиевич Адрес: Москва, Цветной бульвар, 20 Паспорт : ХХ1Х-МЮ № 564047 Выдан : 18 о/м г.Москвы 16.11.82 9. Закрытое акционерное общество "СИБРЕАЛ" "SIBREAL" Адрес: 107113, г.Москва, ул.Шумкина, д.15, пом.правл. Руководство:Клюшников С.Н. Уставной Фонд (тыс.руб.) : 7590 Вид деятельности : торговая Банковские реквизиты : КБ "Русский Индустриальный Банк" р/с 2467560 Дата регистрации : 29.05.96 Признак ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

37. Казус Марии Росляк на 100 миллионов.

... факт внесения рядом физических лиц в период с 12 по 15 мая 2014 года денежных средств в ООО КБ «Огни Москвы», притом что «это противоречило запрету на привлечение во вклады денежных средств физлиц, предписанного ЦБ 15.04.2014». Сделаем небольшое отступление: примерно за полгода до краха банка, в сентябре прошлого года, Центробанк вынес в адрес ООО КБ «Огни Москвы» предписание — о создании дополнительных резервов под пассивы организации, то есть под открытые счета клиентов (общий объем вкладов по ...
Дата: 03.09.2014 Копия в Google

38. Финансы Лужкова

К недоброжелателям Ю.Лужкова относят и (также недавно ушедшего с предпринимательской сцены) бывшего президента концерна "Олби" и, банка "Национальный кредит" 0. Бойко. Более сильным противником мэра Москвы можно считать крупного предпринимателя Б. Березовского, владельца концерна "Логоваз" и фактического распорядителя ОРТ. Непростые отношения сложились у Ю. Лужкова с руководителем фонда "Интерприватизация", бывшим заместителем предсовмина СССР В. Щербаковым, являющимся по своему "происхождению ... Копия в Google

39. Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых.

Арбитраж в Москве признал недействительными сделки по выкупу акций банка у акционеров за день до санации Оригинал этого материала © ИА "РБК", 04.03.2019, Фото: "Ведомости" Промсвязьбанк отсудил больше 70 млрд руб. у офшоров братьев Ананьевых Павел Казарновский Алексей (справа) и Дмитрий Ананьевы Промсвязьбанк в Арбитражном суде Москвы выиграл дело более чем на 66 млрд руб. против Promsvyaz Capital B.V. (через нее Алексей и Дмитрий Ананьевы контролировали ПСБ) и других девяти иностранных компаний ...
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

40. Долги догнали Владимира Кехмана в Канне.

Напомним, что тогда достопочтенный судья Брайан фактически признал Владимира Кехмана мошенником по иску того же Банка Москвы.
Дата: 30.11.2018 Копия в Google