Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.

Затем он пять лет возглавлял Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития, а в 2004 г. пришел в Минфин на должность замдиректора департамента международных финансовых отношений, госдолга и государственных финансовых активов.
Гендиректор "А-Проекта" Алексей Гудым ответил "ДП", что какими-либо данными о личном бизнесе совладельцев компании не располагает.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

222. Для суда Франции что банкир, что министр все равно.

В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд. Находясь в Лондоне, финансист продолжал вести бизнес в России.
Среди аргументов в пользу отказа в экстрадиции был даже такой: решение о заочном аресте подозреваемого Аблязова для его международного розыска принимал судья Тверского райсуда Алексей Криворучко, входящий в так называемый список Магнитского.
Дата: 05.03.2015 Копия в Google

223. Спорт обогащает.

Выходит, что проблемы Смоленского банка разрушили бизнес крупного организатора спортивных соревнований. Смоленский банк имел репутацию банка, практикующего «обнальные» схемы, за что и поплатился.
... Кузнецова Виталий Мутко Около года назад перестала существовать компания-организатор множества крупных спортивных соревнований, в том числе международных — «ООО «Агора Айти», через которое за четыре года прошло свыше 12 млрд руб. бюджетных денег ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

224. Североамериканская Тимошенко.

Речь идет о покушении на жизнь Сергея Дядечко, одного из руководителей и совладельцев банка Родовид.
А когда его объявили в международный розыск, Данилишин попросил у властей Чехии политического убежища.
Дата: 18.09.2014 Копия в Google

225. Тимченко "продал Gunvor" накануне введения Америкой санкций.

— Врезка К.ру] [rbcdaily.ru, 21.03.2014, "Visa и Mastercard не проводят операции банка "Россия": Международные платежные системы Visa и Mastercard прекратили проводить операции по картам банка «Россия». [...] В сообщении на сайте банка говорится, что ...
Мы анализируем возможные последствия для бизнеса Volga Group от включения Геннадия Тимченко в упомянутый список и пока воздерживаемся от дополнительных комментариев», — заявил на это представитель Тимченко.
Дата: 21.03.2014 Копия в Google

226. Космическая "магия".

... аудированной отчетности проекта «Морской старт» уже «горят» кредиты более чем на 60 млн.долл., выданные в 2011 г. незадачливыми банкирами из РосЕвроБанка (45 млн.долл.) и Международного банка экономического сотрудничества (IBEC, 12 млн.евро ...
В целом оценивая перспективы бизнеса, аудитор в крайне деликатной форме «выражает значительные сомнения в возможности вести непрерывную деятельность». В переводе на обычный язык это означает, что бизнес компании нежизнеспособен, она не может платить ...
Дата: 04.10.2013 Копия в Google

227. Балерина Светлана Лунькина боится возвращаться в Россию.

По словам Москалёва, Владимир Винокур был готов пожертвовать международным прокатом картины, но сохранить Учителя (последний подтвердил «Известиям», что планы снимать фильм о Кшесинской «пока в силе»).
В итоге он попросил у меня деньги взаймы — и я ему дал. Они были переведены с моего счета из московского банка — у меня есть документы, что деньги там давно лежали, несколько лет. Там в этом документе — межбанковский перевод, который подделать ...
Дата: 29.01.2013 Копия в Google

228. Кресло для Варнига.

Новый председатель совета «обладает внушительным опытом работы в руководстве и советах директоров международных публичных компаний, хорошим знанием российского и международного бизнеса, а также глубоким пониманием специфики бизнеса в сфере финансов, энергетики и природных ресурсов», считает представитель UCRusal. Опыт работы и правда внушительный. Варниг — управляющий директор Nord Stream, а также является председателем совета директоров «Транснефти», входит в советы «Роснефти», ВТБ, банка ...
Дата: 02.10.2012 Копия в Google

229. Доля профессора.

Перерезать ленточку пригласили крымских чиновников, депутатов и представителей гостиничного бизнеса. Едва открывшись, «Крымский бриз» подал заявку на получение международной оценки 5 звезд.
Он читает лекции по юриспруденции в вузах Азербайджана, является партнером в небольшом юридическом бюро в Баку, членом совета директоров банка, тоже небольшого.
Дата: 28.09.2012 Копия в Google

230. Кредитные истории.

Как вышло, что «Псалом» достался жене топ-менеджера ВТБ — банка, который помог «Мираксу»? Представитель ВТБ не ответил на этот вопрос. «Нина Лукьяненко является гендиректором ЗАО «Псалом» и владеет 100% акций общества. На рынке недвижимости компания никогда не работала и каких-либо партнерских отношений и совместных проектов с ОАО «Международный центр» и «Миракс» не ведет», — сообщил он. Журнал Василия Титова Первый зампред правления ВТБ Василий Титов вместе с предпринимателем Андреем ...
Дата: 30.07.2012 Копия в Google

231. Жизнь удалась.

... сфере частного детективного бизнеса, являлся членом комитета Торгово-промышленной палаты РФ по безопасности предпринимательской деятельности. Основал и возглавлял некоммерческую структуру «Росфонд». Принимал активное участие в международном движении ...
За свое недолгое существование (лицензия отозвана в 1997-м) банк прославился двумя вещами: во-первых, РАТО-банк выплачивал самые щедрые проценты по некоторым вкладам граждан, занимавших ответственные посты в силовых структурах, — сотни процентов ...
Дата: 23.08.2011 Копия в Google

232. После побега Алексея Калиниченко из Италии его экстрадируют в Россию из Марокко.

В целях вовлечения граждан в аферу Калиниченко развернул широкую пиар-компанию своего преступного бизнеса.
В Управлении отмечают, что в связи с этим сотрудники ведомства намерены ходатайствовать перед Федеральной службой финансового мониторинга РФ о проведении финансового расследования деятельности Калиниченко в рамках международного сотрудничества по ...
Дата: 04.08.2010 Копия в Google

233. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

... гг. был гендиректором Госкомпании по экспорту и импорту вооружений и военной техники «Росвооружение» («Совершенно секретно» писала о нем в статье «Росвор» в законе», №11 за 1998 год), был оттуда с позором снят, а позже объявлен в международный розыск ...
Такие вот были тогда у Барановского наставники по бизнесу, чьи интересы он, предположительно, и обслуживал.
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

234. Раджат Гупта подозревается в мошенничестве.

... тем не менее Гупта остался в совете и на 2009 г. Президент Сбербанка Герман Греф отмечал тогда, что Гупта — идейный лидер международного класса, к тому же ценен для банка как эксперт по развитию бизнеса в Индии, а его вознаграждение определялось исходя из международной практики. Гупта был одним из идеологов и основателей Индийской школы бизнеса в Хидерабаде (Indian School of Business), которая приняла первых студентов в 2001 г. Школа строилась на принципах частно-государственного партнерства, ее ...
Дата: 16.04.2010 Копия в Google

235. Руководителей "Евразии логистик" обвинили на договорной основе.

... в феврале прошлого года национализировали «БТА банк» (Казахстан). Насколько мне известно из СМИ, Мухтар Аблязов назвал эту национализацию «государственным рейдерством» и инициировал международное арбитражное разбирательство против правительства ...
Стоимость этого бизнеса мне не хотелось бы обсуждать. В силу специфики нашей работы и нашей непубличности общественность не очень понимает масштаб бизнеса «Евразия логистик», который сейчас попал под удар.
Дата: 29.03.2010 Копия в Google

236. "Строймонтаж": синдром легких денег.

Финансовый крах Mirax Group развеял иллюзии московских властей относительно бизнеса Сергея Полонского. Международные рейтинговые агентства Fitch Ratings и Moody's резко понизили рейтинги компании до преддефолтного уровня.
Это не совсем так. До кризиса земельный банк компании оценивался в 9,5 миллиардов рублей, еще примерно 2 миллиарда рублей стоит недвижимость компании.
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

237. Для уголовного преследования экс-губернатора Смоленской области, а ныне сенатора Маслова, достаточно предъявить обвинение его заму.

Ведь в стране и сейчас есть все условия, чтобы контролировать «семейный» бизнес чиновников. В 2000 году Россия ратифицировала конвенцию о борьбе с отмыванием денег и стала членом Международной комиссии по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ).
И сразу же взяла в банке кредит под залог этой собственности — 12 млн рублей.
Дата: 12.05.2008 Копия в Google

238. Предатель, который хочет стать президентом.

Проблематика так увлекает «банкира», что в октябре 2000 года Лебедев защищает в Институте международных экономических и политических исследований РАН кандидатскую диссертацию на тему: "Проблемы внешней задолженности России". Почему так трудно Лебедев расставался с деньгами? Всё банально: порою их просто не было. Как классический банк НРБ практически никогда не работал. Кредиты и депозиты, которыми обычно занимается реальный банковский бизнес, НРБ никогда не интересовали: слишком уж это трудное ...
Дата: 04.09.2007 Копия в Google

239. "Гуцериев не приехал на похороны сына." "На похоронах присутствовал отец покойного".

Выпускник одной из престижных школ мира Харроу-скул (Великобритания), он поступил в ведущий международный образовательный центр - Университет Варвик (Ковентри, Великобритания). После получения степени бакалавра экономики и международного бизнеса, он работал в ОАО «Бинбанк» и продолжал обучение на заочном отделении Российского университета нефти и газа им.И.М.Губкина.
Дата: 24.08.2007 Копия в Google

240. Странные игры.

... управление Следственного комитета при МВД. В этот короткий период времени — между закрытием дела и переводом в другой отдел — следователь продолжал направлять в Центральный банк России запросы о проведении в рамках уголовного дела по «ДИСКОНТу» внеплановых проверок целого ряда банков. Так, 13 и 14 июня Солянов направил первому зампреду ЦБ Геннадию Меликьяну представления о проведении проверок сразу трех банков — Московского индустриального банка, Банка международного бизнеса и НОВИКОМБАНКа ...
Дата: 23.08.2007 Копия в Google