Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Самый равноудаленный олигарх.

Неудивительно, что из-за таких дивидендных игр с акционерами ПСБ не имел возможности как следует наращивать уставный капитал, который долгое время не соответствовал реальным объемам бизнеса банка.
По явно надуманной причине (недостаточный банковский стаж) Минфин отклонил кандидатуру Эмдина при выборах руководителя Международного инвестиционного банка.
Дата: 04.10.2000 Копия в Google

262. Волков без овечьей шкуры.

Слишком много недоброго связано с его именем, что уже реально отражается на международном положении Украины, на ее кредитовании Западом.
Объединив свои возможности и усилия, они стали захватывать сферы влияния и доходные виды бизнеса.
Дата: 05.09.2000 Копия в Google

263. Несколько справок в отношении Потанина.

Разное: По имеющимся сведениям из компетентных источников, значительное содействие продвижению Потанина оказал начальник отдела валютно-экспортных операций Международного банка экономического сотрудничества Прохоров Михаил Дмитриевич, с которым ...
"Бизнес & Балтия", N 86, 28.07.95, с.2 О компании BONUS из первых уст На прошлой неделе "&" сообщила о возвращении в Ригу Игоря Петрова, бывшего президента еще недавно крупной холдинговой компании АО BONUS Inc., одновременно возглавлявшего KREDO ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

264. Жизнь и бизнес олигарха Потанина.

Оригинал этого материала © Из "Базы данных СБ Группы "Мост", 1998 Жизнь и бизнес олигарха Потанина Потанин Владимир Олегович Первый вице-премьер правительства РФ. Бывший президент Объединенного экспортно - импортного банка ("ОНЭКСИМБАНК"), бывший президент Финансово-промышленной группы "Интеррос". Родился в 1961 г. Окончил Московский государственный институт международных отношений (1983 г.).
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

265. Капитализм в холодном климате.

Алюминий - одна из самых длинных рук российской мафии, по словам Франка Килтуффо, заведующего особым отделом по расследованию российских преступлений в Центре стратегических международных исследований в Вашингтоне. Для того чтобы остаться в бизнесе ...
... лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов ...
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

266. Транспорт-2004

Несмотря на то что в прошлом году правительство пообещало в ближайшее время уйти из аэропортового бизнеса (это оговорено и в транспортной стратегии России) и передать воздушные гавани в частные руки, первый президентский срок Владимира Путина показал, что этот процесс не будет быстрым и простым. В июне 2000 года "Аэрофлот" (51% акций принадлежит государству) объявил о намерении построить третий терминал в международном аэропорту Шереметьево (МАШ, на 100% в госсобственности). Копия в Google

267. Леонид Кучма

Будет ли он держать этот банк или не будет (имеется в виду, будет ли премьер-министр Ющенко выдавать кредиты для спасения банка - Ред). АЗАРОВ: Ну, 600 миллионов долгов — это... КУЧМА: Там вопрос стоит Международного валютного фонда.
Кучма неспособен осознать, что политическое взаимодействие и гражданский мир нельзя наладить с помощью шпионажа, и что рейды налоговой милиции не способствуют подъему бизнеса. Копия в Google

268. Бизнес-интересы семьи губернатора Ткачева

Выпускник МГИМО — в 2005-м окончил факультет международного бизнеса и делового администрирования.
ООО “Парусный центр юга” Дочерняя структура “Крайинвестбанка”, банку принадлежит контрольный пакет — 51 процент акций компании. Копия в Google

269. Чыонг Ми Лан украла 3% годового ВВП.

В то же время, как пишет гонконгское издание South China Morning Post, его результаты могут подорвать доверие международных инвесторов, так как процесс явно показал: во Вьетнаме можно годами вести незаконную деятельность в ключевых секторах экономики, не привлекая внимания властей. "Русская служба BBC", 11.04.2024, "Одну из богатейших женщин Вьетнама приговорили к смертной казни за мошенничество. Она вывела из банка $12,5 млрд": Полиция утверждает, что жертвами аферы стали все держатели ...
Дата: 12.04.2024 Копия в Google

270. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... концессии Кишиневского международного аэропорта. Однако сам Гончаренко никогда не владел Vicky лично, а стоял за подставной компанией. Речь идет о зарегистрированной в Гибралтаре Continental Maritime Limited, от имени которой в банке был взят кредит ...
В 2020 году журналисты Центра журналистских расследований выяснили, что Бурча управляла несколькими бизнесами, связанными с Владимиром Плахотнюком.
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

271. Доля имени Алексея Крапивина.

Бизнес королей По оценке Forbes, стоимость долей Крапивина во всех компаниях «1520» с учетов дивидендов, полученных за последние пять лет от «Ленгипротранса», составляет $760 млн. Оставшаяся часть его состояния приходится на миноритарную долю в группе «Нацпроектстрой». О создании мегаигрока на рынке инфраструктурного строительства стало известно летом 2019 года. На Петербургском международном экономическом форуме было объявлено об альянсе еще одного многолетнего «короля госзаказа» Аркадия ...
Дата: 25.02.2022 Копия в Google

272. Сбитые летчики Игоря Коломойского.

[...] Яценко, до того как "Приват" забрали у Игоря Коломойского, был первым зампредседателя правления банка. А также — руководителем VIP-корпоративного бизнеса.
Отдельные эпизоды работы "банка в банке" фигурируют в материалах разбирательства между Приватом и экс-собственниками в Лондонском суде, иске к Коломойскому и Боголюбову Минюста США и материалах международного журналистского расследования FinCEN Files.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

273. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Другой бизнес. Crocus Group выбрана генподрядчиком строительства международного аэропорта Елизово в Петропавловске-Камчатском.
Он обвинен в растрате около 290 млрд рублей банка «Югра», которым владел до 2017-го.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

274. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Делать это можно только на официальных сайтах в зоне .ru. На интернет приходится уже больше половины бизнеса и эта доля будет расти, сказано в отчете «Рейтинга букмекеров» за 2018 г. Мамут тоже сделал ставку Международные игроки в России почти не ...
Розов — экс-банкир, которому принадлежали доли в банке «Ренессанс» и Торговом городском банке. У «Ренессанса» Банк России отозвал лицензию в 2015 году, так как учреждение проводило сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж, а также ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

275. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

... выписка за 2013-2014 со счета компании Ростовцева Besemer Consultants в другом рижском банке — ABLV, кстати, тоже отметившемся в скандале по отмыву российских денег. Согласно выписке Grandwood Systems из Trasta Kommercbanka, Besemer была одной из тех компаний, которые заводили деньги на Grandwood для дальнейшей отправки по цепочке. В свою очередь, на Besemer деньги поступали, в основном, со счетов Kaproben Handels AG, судя по всему, ключевой компании Ростовцева для международной торговли углем ...
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

276. Сергей Гришин взял на себя все ради гражданства США.

В 90-х годах мошенники изготавливали поддельные авизо на определённую сумму и передавали их в Центробанк, "Промстройбанк", "Соцбанк" и "Агропромбанк" на обработку, после чего деньги перечислялись в банк получателя.
Как в "Росевробанке" миллиарды отмывали Напомним, что именно "Росевробанк", центральный офис которого находился в Москве на улице Вавилова, дом 24, входивший в топ-50 крупнейших банков России по активам, стал фигурантом расследования международного ...
Дата: 04.12.2018 Копия в Google

277. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

... что Ертаев объявлен в международный розыск, но в настоящее время информация с сайта казахского надзорного ведомства удалена. В мае 2017 года Жомарт Ертаев и аффилированные с ним структура приобрели контрольный пакет акций АО «Тройка-Д Банк», и сделка ...
Сумма ее в прессе не называлась, но по нашей информации составила 250 миллионов долларов, полученных в свою очередь по разным схемам от Bank RBK. И на этом финансирование бизнеса «Алма Групп», частью которой стало ТОО «Алма-ТВ», за счет денег Bank ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

278. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

А супруг Игорь через ARCOS имел все возможности выйти на коллег по алмазному бизнесу из Дубая. Поэтому можно догадываться, каким образом могла эта международная "сборная" склонить суд Дубая к аресту принадлежащей семейному фонду Ахмедова яхты Luna.
Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

279. В ближнем углу Ринка.

... обнаружить плеяду видных российских деятелей: кандидата в президенты РФ Сергея Бабурина, бывшего начальника Главного управления международного военного сотрудничества Генерального штаба ВС РФ генерал-полковника Леонида Ивашова, Нелли Кускову из «Боевого братства», иеромонаха Стефана и других. На сайте фонда указано, что благотворители отправляют в Дамаск гуманитарную помощь, медикаменты и помогают сирийским сиротам. Имад Хури Младший брат Мудалала Хури Имад с 1994 года тоже ведет бизнес в России ...
Дата: 17.04.2018 Копия в Google

280. "Просвещение" метит в иностранные агенты.

... главу российского представительства инвестиционного банка "Морган Стенли". О профессиональных успехах Яна Тавровского известно мало, чего не скажешь о его отце. Банкир Леонид Тавровский выступил в роли лоббиста и партнёра бизнеса по производству ...
Ярким примером считается учебник по математике Людмилы Петерсон, на котором выросло целое поколение победителей международных олимпиад.
Дата: 13.03.2018 Копия в Google