Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1721. Банду "экстрасенсов" и "брокеров" сглазили строгим режимом.

... бизнес Негуляева, если бы однажды его жертвой не стал высокопоставленный чиновник: его развели на 70 миллионов рублей. Чиновник решил наказать мошенников и рассказал следствию об афере. Осенью 2012 года полицейские накрыли банду. Действовали разом в 20 кол-центрах и офисах по всей России, так что уничтожить документы Негуляев не успел. Аферист бежал на Украину, откуда его экстрадировали в Россию. Имущество Негуляева, оцененное примерно в 10 млн. долларов, арестовали. Только из ячейки одного банка ...
Дата: 19.08.2015 Копия в Google

1722. Гнездо Тимченко на Воробьевых горах.

После сделки Роман Ротенберг заявлял, что сконцентрируется на росте продаж, повышении качества сервиса и развитии бизнеса. На территории отеля строится спортивная арена и проектируется гостевой причал на 24 судна, сообщалось в пресс-релизе. Теперь компания вместе с Романом Ротенбергом оказалась в санкционном списке американского казначейства. Роман Ротенберг В отель семья Ротенбергов вложила больше 20 млн евро и за несколько лет с 2008 г. сделала из здания бывшего финского банка комплекс с ...
Дата: 17.08.2015 Копия в Google

1723. Илья Пономарев заочно арестован.

Илья Пономарев заочно арестован Обвиняемый в хищении $750 тыс. фонда "Сколково" депутат Госдумы объявлен в международный розыск Оригинал этого материала © Известия.Ру, 17.07.2015, Суд постановил арестовать депутата Госдумы Илью Пономарева, Фото: ТАСС ...
И, что называется, деньги будут в банке.
Дата: 20.07.2015 Копия в Google

1724. Ядерные схемы Вадима Микерина.

Фирма занимается также управлением проектами в самых разных областях, включая энергетику и биотехнологии, работает с минобороны США и оказывает консультационные услуги бизнесам, связанным с ядерными материалами и импортно-экспортными операциями.
С июля 2011 г. по июль 2013 г. — в адрес британской Leila Global Limited на счет в латвийском банке.
Дата: 29.06.2015 Копия в Google

1725. Охота на Родину.

... при Евросоюзе и НАТО в ближайшие дни. Но счета других российских учреждений, например во французском дочернем банке ВТБ, остаются арестованными. Процесс о признании гаагского решения инициирован и в США: суд округа Колумбия ждет подтверждения официального уведомления российской стороны, после чего РФ будет предоставлен срок для направления отзыва. Партнер международной юридической фирмы Baker & McKenzie Владимир Хвалей поясняет, что в Бельгии и Франции процедура наложения ареста обычно ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

1726. Четыре масти украинской власти.

Долгое время находился под домашним арестом в Австрии (по запросу США, обвиняющих Фирташа в подкупе индийских чиновников), что не мешало ему вести свой украинский и международный бизнес и участвовать в политических проектах на родине.
В разные времена Тигипко был и главой Национального банка Украины, и министром экономики.
Дата: 09.06.2015 Копия в Google

1727. В теле Александра Перепеличного — яд, в деле — Валидол.

Он успел скрыться из РФ и сейчас находится в международном розыске.
По уверению Перепеличного, этот родственник участвовал в бизнесе "решальщиков", поддерживал с ними отношения.
Дата: 20.05.2015 Копия в Google

1728. Рейтинг "Русского Forbes" — 2015.

... России в нелегкое для бизнеса время. Международные экономические санкции в отношении крупнейших банков и компаний, катастрофическое падение цен на нефть, девальвация рубля сильно ударили по российскому бизнесу и перетряхнули список Forbes ...
... Федун Лукойл, ИФД Капиталъ, ФК Спартак 5,3 -1,2 59 2 20 2 Петр Авен Альфа-банк, RWE Dea, Vimpelcom 5,1 -1 60 2 21 4 Сергей Попов МДМ Банк 4,6 -0,8 43 2 22 6 Александр Абрамов Evraz Plc 4,5 +0,7 56 3 23 1 Филарет Гальчев Евроцемент Груп 4,4 -1,6 51 2 ...
Дата: 17.04.2015 Копия в Google

1729. Декларации о доходах первых лиц Украины за 2014 г.

... год почти $16 млн": Основной бизнес Порошенко — кондитерская корпорация Roshen, в которую входит несколько кондитерских фабрик. Помимо кондитерского бизнеса президент владеет другими? активами, включая недвижимость и доли в банке, а также в страховой ...
Глава украинского правительства, экономист до мозга костей и любимец Международного валютного фонда Арсений Яценюк такими доходами, как у (формально) бывшего олигарха, похвастаться не может.
Дата: 10.04.2015 Копия в Google

1730. Герман Греф вывел Кехмана за грань добра и зла.

«По-человечески надо отвечать на человеческие вещи, а когда люди себя ведут за гранью добра и зла, отвечать не следует», — приводит РИА Новости слова Грефа, сказанные им в кулуарах Апрельской международной научной конференции Высшей школы экономики. 2 апреля следственные органы провели обыски в расположенных в девяти регионах РФ компаниях группы JFC, основателем которой является Владимир Кехман. Сам Кехман от компаний, в которых прошли обыски, открестился и заявил, что бизнесом давно не ...
Дата: 08.04.2015 Копия в Google

1731. Катерина "по бабушке" Тихонова осваивает при МГУ 110 млрд руб.

... правления «Сибура» по взаимодействию с органами власти, владелец 21,3%-го пакета акций «Сибура» и сын петербургского знакомого Владимира Путина, акционера банка «Россия» Николая Шамалова) посетила «российскую сессию» Давосского форума в Швейцарии ...
... проектом создания технологической долины МГУ, какие за этим коммерческие интересы и почему масштабная стройка привлекла крупнейший российский бизнес Роман Баданин, Анфиса Воронина, Фарида Рустамова, Елизавета Осетинская МГУ ждет масштабное расширение ...
Дата: 30.01.2015 Копия в Google

1732. Рейтинг коллекций российских миллиардеров.

«В случае с тем периодом, который мне интересен, это слишком венчурный бизнес», — пошутил он, отвечая на вопрос Forbes.
В родной Казани он создал Международный институт антиквариата, который занимается изучением, структурированием и популяризацией его коллекции.
Дата: 14.11.2014 Копия в Google

1733. "Коммерсант" слил санкции.

В него входят ограничение международной кооперации в использовании российских модулей МКС, запрет на захоронение ядерных отходов из стран ЕС и США и возможный арест имущества этих стран и их граждан на территории РФ в качестве обеспечительной меры по неисполненным контрактам, введение требования к компаниями нефтегазового сектора осуществлять выплаты по долгам перед европейскими и американскими банками исключительно на основании отдельного решения Банка России (подробнее о других предложениях ...
Дата: 30.10.2014 Копия в Google

1734. Санкции: без суда и следствия.

Сейчас OFAC управляет 37 санкционными программами — как страновыми (Сирия, Белоруссия, с марта — Украина/Россия), так и направленными на борьбу с экстерриториальными явлениями, например с международной торговлей наркотиками, терроризмом и ядерным ...
Кроме того, OFAС не консультируется с бизнесом на предмет того, стоит ли вводить те или иные санкции.
Дата: 11.09.2014 Копия в Google

1735. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... департамента розничного бизнеса ФГ «Лайф» 0,81 65 Василий Трохин Экс-сотрудник Промстройбанка Санкт-Петербурга Банк «БФА» 0,80 66 Владимир Удальцов Совладелец Инвестторгбанк 0,80 67 Юрий Глоцер (с семьей) Член совета директоров Банк «БФГ-Кредит» 0,79 ...
... ФК «Открытие», Банк «Открытие» 2,99 27 Сергей (на фото) и Дмитрий Хотимские Первый заместитель председателя правления и его брат, член совета директоров Совкомбанк 2,83 28 Сергей Бажанов Президент, председатель совета директоров Международный Банк ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

1736. Миллиардная "запруда" в "Газпроме".

... в Банке Кипра. Нам удалось ознакомиться с договором, по которому частное лицо Александр Запруднов перечисляет очередные сто тысяч долларов оффшору. Согласно этому документу, компания Stream Network Ltd оказывает гражданину Запруднову консультационные услуги. И Райффайзенбанк без всяких вопросов и без уведомления соответствующих органов проводит этот явно незаконный платеж на крупную сумму! Как Россия может бороться с выводом средств в оффшоры или с отмыванием денег, если уважаемые международные ...
Дата: 24.07.2014 Копия в Google

1737. Ростовщики.

Тем не менее футбольный клуб «Ростов» не согласился с решением РФС и отправился искать свою правду в CAS. И спортивный арбитраж, вероятно, посчитав представленный документ вполне законным, отменил решение РФС, допустив ростовчан до международных ...
В рамках этой сделки ростовчане перечислили на счет дагестанского клуба 250 тысяч долларов, а 200 тысяч — в пражский банк на счет Sport Invest International.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

1738. Как за Каменным островом.

Тут же разместился Евгений Малов, экс-акционер все того же банка «Россия» и компаньон нефтетрейдера Геннадия Тимченко, учредителя фонда дзюдоистского клуба «Явара-Нева», также связанного с Путиным. И самое любопытное — Елена Петрова, супруга предпринимателя Геннадия Петрова, объявленного Испанией в международный розыск за отмывание денег и, по слухам, знакомого с Путиным чуть ли не со времен работы того в КГБ. Так что Петрова Россия испанцам не отдает.
Дата: 28.02.2014 Копия в Google

1739. Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом.

... 2014 Зять Анатолия Сердюкова погорел на мороженом Елизавета Маетная, Герман Петелин Валерия Пузикова, зятя экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, объявленного следствием в федеральный розыск, ищут чиновники, энергетики, а также партнеры по бизнесу ...
Через одну из них — ООО «Инвестпроект» — он владеет долей в банке «Санкт-Петербург» (4,55% акций).
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

1740. "Газпром" — офшорное достояние.

... Ротенбергам банка «Северный морской путь» и работает вице-президентом ХК «Динамо», который возглавляет Аркадий Ротенберг. Кроме этого, Бальский руководит Национальным союзом ветеранов дзюдо, где Аркадий Ротенберг председательствует в высшем совете (какое-то время адреса ФПХ «Газкомплектсервис Лтд» и союза даже совпадали). Светлана Ямщикова из «ЦПСиК» подтвердила нам, что Бальский возглавлял представительство холдинга, но с братьями Ротенбергами она не знакома. Помимо Бальского у бизнесов ...
Дата: 26.12.2013 Копия в Google