Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Эти деньги могли и не принадлежать Бойко: ФБР считает, что россиянин был посредником в цепочках при легализации средств, похищенных из банков по всему миру. В качестве доказательства ведомство привело переписку Бойко в защищенном мессенджере Jabber, не раскрывая, как она была получена. В марте 2017 года хакер под ником Moneybooster попросил gangass (он же — Бойко, по версии ФБР) принять 300 тыс. долларов со счета в банке Chase.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

262. Николай Злочевский на закрытие уголовного дела дал $6 млн.

А шеф НАБУ ответил, что ему трудно комментировать "внутренний мир" тех, кто передает взятки.
Как сообщил Сытник, речь идет о деле "Реал Банка", которым владел олигарх Сергей Курченко. Якобы Злочевский помогал выделить этому банку стабилизационный кредит, который потом был разворован.
Дата: 15.06.2020 Копия в Google

263. "Нам светит пять пожизненных сроков".

Наиболее логичным решением для нас было бы закончить войну миром, но он хочет нанести по мне серьезный удар, не отдавая себе отчета в последствиях».
По версии Гусева, Врублевский сделал Жиленкова своим равноправным партнером в Fethard и передал ему оперативное управление над банком. После этого денежные средства банка исчезли, а Жиленков якобы инициировал возбуждение уголовного дела против ...
Дата: 13.05.2020 Копия в Google

264. Руслан Барковский материализовался в России.

Обладая таким богатым набором «корочек», теневик постоянно перемещался по миру. Балаев-Барковский «засветился» в десятках криминальных историй. Он был замечен в рейдерских захватах крупных предприятий в московском регионе, Омской области, на юге России, в Новосибирской области. По данным правоохранительных органов, он всегда поддерживал тесные отношения с представителями криминального мира, из-за чего может быть причастен к целому ряду вымогательств, похищений и более тяжких преступлений.
Дата: 02.12.2019 Копия в Google

265. "Сечин ничего не может поделать с Кудриным, Кудрин работал с Путиным на равных".

Мы решили разобраться, как в одном уголовном деле оказались люди разных миров — силовики и госбанкиры.
Банк сейчас находится под американскими санкциями за связь с венесуэльской нефтегазовой компанией, им владеют российские госструктуры и венесуэльский фонд национального развития.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

266. Кровь на счетах.

... роль воронки, через которую во внешний мир попадают активы со всего бывшего Советского Союза — огромной территории, в значительной степени не тронутой принципами верховенства права. В конкурентном мире Бункус был амбициозным. Вступить в борьбу за большой приз — это было в его характере. В момент его смерти, самым большим призом был банк ABLV, ранее более известный как Aizkraukles Banka. В начале прошлого года ABLV «прогорел» с активами в 2,4 миллиарда евро. История банка — это история о том, как ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

267. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В 1990-е во главе банка оказался просто сообразительный студент экономфака МГУ. Сейчас Варданян называет себя «социальным предпринимателем, импакт-инвестором и венчурным филантропом».
Выведенные из России миллиарды растеклись по миру — после гибели юриста во многих странах возбудили уголовные дела об отмывании денег.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

268. Радар на пляже и патрули ФСО на вилле из "Шерлока Холмса".

Кому принадлежит дача Трехмерный эскиз интерьера виллы Собственники участка под объектом и самой дачи оказались тесно связаны с Путиным и акционерами банка «Россия», среди которых сразу несколько давних друзей президента.
С кем связана дача Илья Трабер, о причастности которого к строительству объекта говорит источник Дождя, близкий к районной администрации, — согласно публикациям в прессе, один из лидеров петербургского криминального мира.
Дата: 25.08.2017 Копия в Google

269. Рейтинг самых богатых наследников российских миллиардеров — 2017.

Общее количество детей в этих семьях — 47. Новичком этого года стала семья крупнейшего акционера UC Rusal Олега Дерипаски, ему уступил место бывший владелец МДМ Банка Сергей Попов.
... советы музея Метрополитен и MoMA PS1. Она организовала благотворительный проект Project Perpetua — при участии известных деятелей современного искусства проводятся мероприятия по сбору средств для помощи детям, в частности вакцинации, по всему миру ...
Дата: 26.05.2017 Копия в Google

270. Путь "черного" Вдовина,

Также Вдовин погряз в судебных разбирательствах: с него требуют вернуть кредит Байкал банку и Роману Абрамовичу. Но это только публичные дела, все судебные разбирательства Вдовина пока не известны. Однако, странно, что ЦБ только сейчас обращает внимание на Вдовина, ведь ко многим аспектам деятельности Вдовина надо было с интересом присмотреться еще «вчера». Как Вдовин учился "потрошить" банки Известный в финансовом мире журнал «Банковское обозрение» причисляет Вдовина к одним из старейших ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

271. Добрососедские отношения.

*** Калужская область Анатолий Артамонов Губернатор Анатолий Артамонов Соседи: заместитель директора и начальник Управления по взаимодействию с субъектами ЦФО «Банка развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» Елена Корхова.
... Мир детства», где председательствует жена губернатора — Валентина Михайлова. Дегтярев жертвует фонду деньги и по указу самого губернатора «в целях пропаганды семейных ценностей» участвовал в проведении областного благотворительного марафона «Мир ...
Дата: 09.09.2016 Копия в Google

272. Украинцу Артему Ваулину предъявили $1 млрд за правообладателей.

Об этом на своем сайте сообщило Министерство юстиции США. В прессе многих стран ресурс Ваулина называют крупнейшим пиратским торрент-трекером в мире.
Представитель KickassTorrents предоставил данные латвийского банка для оплаты рекламы.
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

273. Золото партитуры.

Ответ на этот вопрос репортеры «Новой газеты» нашли в ходе совместного расследования с десятками журналистов из лучших изданий мира — Suddeutsche Zeitung, OCCRP, The Guardian, BBC, Le Monde и многими другими.
Хотя виолончелист и не делал секрета из дружбы с президентом, его единственный актив, о котором говорили публично, — это миноритарная доля в АКБ «Россия», известном как «банк друзей президента».
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

274. Президент "Космоса" стал невыездным из Британии.

... вынес приказ о замораживании и раскрытии активов по всему миру скандально известного бизнесмена Андрея Чернякова. Теперь он не может распоряжаться рядом фирм, двумя самолетами и Rolls-Royce. Это сделано по иску Банка Москвы, у которого возглавляемое им НПО "Космос" взяло и не вернуло многомиллиардные кредиты. Поручителем по ним выступал лично Андрей Черняков, объявленный за махинации с кредитами в розыск. По данным британского источника "Ъ", юристы Банка Москвы обратились в Высокий суд с иском к ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

275. Елене Скрынник предъявили швейцарский счет.

... в ходе расследования швейцарские власти обращались за помощью к российским коллегам, но из Москвы ответа до сих пор нет. ["Газета РБК", 29.10.2015, "Швейцарский банк не спас": Сама Скрынник в среду опровергла РБК информацию об аресте своих счетов ...
Еще 1% акций компании принадлежит Яннису Чолариди, генеральным директором ООО «Мир» является Владислав Горчак.
Дата: 29.10.2015 Копия в Google

276. Заемщика ВТБ приговорили в Лондоне.

Тогда юристы банка и решили обратиться в Высокий суд Лондона с иском о признании и приведении в исполнение в Великобритании решений российских судов. 7 марта Высокий суд Лондона признал решение российских судов, а 12 июня там прошло заседание по ходатайству ВТБ о замораживании активов Павла Скурихина и раскрытии информации в отношении его активов по всему миру.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

277. Малварь, бабло качай!

Рис. 1. Локер-гастарбайтер А пока школьники окучивают славянскую аудиторию, «коммерсанты» от мира троянов наводняют винлокерами зарубежье.
В момент, когда пользователь логинится на сайт банка, троян на лету прямо в браузере модифицирует HTML-страницу при помощи веб-инжекта и добавляет поля «Номер мобильного телефона» и «Версия мобильной ОС» (Android, BlackBerry, iOS, Symbian или другая).
Дата: 19.11.2013 Копия в Google

278. Russo chekisto Фролов.

Хотя некоторые из эпизодов уже известны на весь мир и имеют более или менее объективное подтверждение. Прежде всего это «дело Магнитского» (руководитель Фролова Виктор Воронин — один из первых в «списке Магнитского»), дело «АМТ Банка» Мухтара Аблязова и другие.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

279. Королевский скиталец.

Здесь, наедине с чудесной природой, он создал главный труд своей жизни — «Сокровище духовное от мира собираемое».
Официально они объясняли свои действия примерно так: раз банк теоретически может взыскать долг «АЭМ-Липецк» с поручителей и залогодателя, то надо загодя истребовать эти средства с заемщика.
Дата: 19.03.2013 Копия в Google

280. Агентство Standard & Poor’s вводит инвесторов в транш.

Такой вывод можно сделать из иска, который министерство юстиции США подало к Standard & Poor’s. В январе 2008 г. в мире было всего 12 компаний с рейтингом ААА, а обеспеченных долговых обязательств с таким же рейтингом — 64 000, заметил как-то ...
В иске также приводится майское электронное письмо аналитика, в котором она сообщает: агентство только что уступило Moody’s «гигантскую сделку» по рейтингованию RMBS японского банка Mizuho, поскольку требуемый уровень покрытия убытков у S&P был на 10 ...
Дата: 11.03.2013 Копия в Google