Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Москва". Результатов: банк - 9474 , москва - 16821 .
Результаты с 181 по 200 из 5304.

Результаты поиска:

181. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
$ 1 млн получил за консультации бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе от компании девелопера Романа Фукса. Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более по «консультационному соглашению», — это высоко рискованная транзакция.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google
182. Билл Браудер подставил HSBC на 37,5 млн акций Газпрома.
... границу валюту, налоги составляли до 50% от прибыли), доверенное лицо Сафры — Дэйв Элзас нашел в Москве недорогую аудиторскую фирму «Файерстоун Данкен», принадлежавшую бывшему сотруднику «Эрнст энг Янг» Константину Пономарёву, младшим партнером которого был торговавший автомобильной краской американец Джемисон Файерстоун, которая и разработала для банка схему работы фонда «Эрмитаж» в Москве, включающую в себя открытие офиса в Калмыкии, наём инвалидов и использование кипрских компаний со статусом ...
Дата: 31.08.2015 Копия в Google
183. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.
МВД объявило о раскрытии крупнейшей аферы по отмыванию денег Екатерина Карачева, Елена Хуторных Тверской райсуд Москвы вчера выдал санкцию на арест бывшего председателя правления ООО Коммерческий банк «Новая экономическая позиция» (НЭП-банк) 37-летнего Бориса Сокальского.
Дата: 29.03.2007 Копия в Google
184. Медведковские мясники.
По делам он часто приезжает в Москву. В авиакассах знакомится с Олегом Галушко и его другом Дмитрием Ческисом. Знакомство материализовалось в замечательный коммерческий проект. Так как в чистом виде он был противозаконен, документы оформлялись на поставку МиГов якобы для стендовых испытаний. Основной проводник идеи Волошин, основавший под проект "MB банк", выходит на правительство и на КГБ СССР.
Дата: 22.06.2005 Копия в Google
185. ПБОЮЛ Шахновский.
1991 - 1997 гг. - управляющий делами Мэрии г. Москвы. Весной и летом 1996 года входил в предвыборный штаб Президента России Бориса Ельцина и предвыборный штабе Мэра Москвы Юрия Лужкова. В 1996-97 гг. входил в состав Правительства Москвы 1997-1998 гг. - заместитель Председателя Правления в ЗАО "Объединенная компания "ЮКОС-Роспром". 1998-2000 гг. - заместитель Председателя Правления ООО "ЮКОС-Москва". В 1998 - 1999 гг. входил в состав Совета директоров ОАО "Банк МЕНАТЕП".
Дата: 20.10.2003 Копия в Google
186. Top-123 (Forbes-2021).
Частный инвестор Михаил Прохоров Состояние: $11,4 млрд Изменение за год: +$0,2 млрд Источник состояния: инвестиции Возраст: 55 лет Семейное положение, дети: не женат Город проживания: Москва Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: наличные от продажи активов ($9 млрд), инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» Сделка: в 2019-м завершил сделку по продаже клуба НБА Brooklyn Nets и спортивной арены Barclays Center совладельцу Alibaba Group Джозефу Цаю. Сумма сделки — $3,5 млрд ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google
187. Ольге Боргардт к 2,8 млрд руб. доначислили еще 8 млрд.
В итоге вместо освобождения бывшую банкиршу этапировали в Москву, где по ходатайству следствия Тверской райсуд Москвы отправил ее в СИЗО на два месяца. По версии следственного департамента МВД, в 2012–2013 годах госпожа Боргардт подписала договоры на выдачу Инвестбанком кредитов более чем на 8 млрд руб. Следствие считает, что все фирмы, получившие в банке деньги, были «однодневками» и не вели никакой хозяйственной деятельности.
Дата: 01.07.2019 Копия в Google
188. "Решалы" сели за "кидок" Двоскина.
В марте 2015 года ЦБ отобрал лицензию у банка «Дельта Кей» за не соблюдение требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, а в августе по тем же причинам — у астраханского ФРЦ. ["Коммерсант", 04.08.2015, "Лучший следователь Москвы осужден как адвокат": Уже в рамках расследования, которое вело УВД ЦАО Москвы, следователи пришли к выводу, что все требуемые у банкира деньги обвиняемые намеревались присвоить.
Дата: 18.08.2015 Копия в Google
189. Санация имени Арефьева.
И в итоге Руслан Арефьев не просто сумел удержаться в этом кресле, но и стал фактически единственным руководителем банка при всех его последних трансформациях. Так, как стало известно из записей телефонных переговоров, опубликованных хакерами из группировки «Шалтай Болтай», хотя Банк Москвы продолжает оказывать РНКБ содействие в осуществлении его операционной деятельности, все оперативное руководство в банке осуществляет именно Руслан Арефьев и при этом он же отвечает за выстраивание отношений с ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google
190. Банк "Холдинг-Кредит" сгноила фруктовая мафия.
Получается, «решить» вопрос в печально известном 2-м отделе ГСУ ГУ МВД г. Москвы стоит гораздо дешевле, чем возвращать деньги вкладчикам? Как видно, ни руководству банка, ни азербайджанцам ничего не грозит.
Дата: 22.02.2013 Копия в Google
191. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.
... 530 млн руб. Однако деньги, по версии следствия, ушли не подрядчикам "Газпрома", а на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО "Грандстрой" и ООО "Газнефтьпром" — для погашения кредитов перед ОАО "Первый республиканский банк". В марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на 243 млн руб., остальных денег найти пока не удалось. В ноябре 2010 года ГСУ ГУВД Москвы выделило из уголовного дела о мошенничестве с векселями в отдельное производство дело Павла Небова ...
Дата: 01.10.2012 Копия в Google
192. Кремлевский бизнес Хорохордина.
С началом кризиса БТА Банк Аблязова был национализирован властями Казахстана, в ходе проверки выяснилось, что экс-владелец вывел активов на $10 млрд. Ситуация была похожа на скандал вокруг Банка Москвы: государство после покупки одного из крупнейших банков страны обвинило его бывших собственников в кредитовании своих компаний.
Дата: 11.03.2012 Копия в Google
193. Кредитный аттракцион.
К сожалению, мимо руководства банка прошла информация о том, что 12 марта 2003 года, до заключения договора о предоставлении кредита, между ООО «Конструкторское бюро «МИР» в лице Гнездилова В. А. и Краснодарским ОАО АКБ «Югбанк» был уже заключен кредитный договор № 248. По условиям которого банк предоставил предприятию кредит в сумме 3-х миллионов долларов США под залог аттракциона «Колесо обозрения «Москва 850».
Дата: 21.02.2008 Копия в Google
194. Путин продал гаражи, у Зюганова "усохла" квартира.
Денежные доходы — лишь зарплата депутата, было две квартиры (в Москве и Кемеровской области), осталась одна — в столице. Причем она, видимо, скукожилась на почти 3 кв. м: была 170 кв. м, стала — 167,4 кв. м. Счет в банке, правда, вырос — с сиротских 18,5 тысячи рублей до 142 тысяч рублей... У вождя ЛДПР Владимира Жириновского, в отличие от лидера КПРФ, квартирка в Москве “раздалась” в размерах с 50 кв. м до 53,8 кв. м!
Дата: 09.11.2007 Копия в Google
195. Top-720 ("Финанс").
... 35 574 ГЕННАДИЙ АЙВАЗЯН Совладелец холдинга «Кузбассразрезуголь», председатель совета директоров компании Krutrade, являющейся трейдером угольной компании 1,0 35 575 ИГОРЬ МОЧАЛЬНИКОВ 1968 Член совета директоров и совладелец компании «Кузбассразрезуголь» 1,0 35 576 АБУБАКАР АРСАМАКОВ 1956 Президент Московского индустриального банка, один из влиятельных людей в чеченской общине в Москве 1,0 35 577 АЛЕКСАНДР БАБАКОВ 1963 Депутат Государственной думы, первый заместитель руководителя фракции «Родина ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google
196. Альфа-банку и Михаилу Фридману сделали приятно вверх ногами.
В центре сразу несколько отделений были закрыты, а в банкоматах закончилась наличность"; 4) "Как сообщил вчера Ъ источник в банке, там 'работал только расчетный центр'". Истец заявил требование об обязании ответчика опровергнуть вышеуказанные сведения путем публикации в газете "Коммерсантъ" сообщения о решении Арбитражного суда г. Москвы по настоящему делу в течение 10-ти дней со дня вступления его в законную силу.
Дата: 31.01.2005 Копия в Google
197. "Норд-Ост" захватил банкир.
— Возможно, — предполагают наши источники в спецслужбах, — боевикам требовалось легализоваться, чтобы спокойно ездить по Москве. Кроме того, они использовали банковский броневик для передвижений по городу. Это очень удобно, потому что броневик для проверки никто не остановит. О броневике (номерной знак К 333 ТТ 77) рассказывает и Муса Гатиев. Буквально за неделю до штурма, заехав в банк, он увидел, как инкассаторский броневик подъезжает к черному входу фирмы “Алтын-Даг” — той самой фирмы, из ...
Дата: 26.10.2004 Копия в Google
198. Прокуратура игнорирует Конституцию, выполняя заказ олигарха.
Хотя, по мнению даже банка, стоила минимум в 30 раз дороже. Последствия судебных решений могли стать для банка и его хозяина ЛУКойла фатальными. Поэтому, за дело взялся сам В.Алекперов. Посетив за месяц 3 раза начальника ГУ ЦБ РФ по Москве К. Шора он сумел убедить последнего, что целесообразность выше закона.
Дата: 29.12.2003 Копия в Google
199. Банки-2001.
29 мая банк «Империал» вернул себе отозванную лицензию. 18 июня утвержден план реструктуризации Промстройбанка РФ. По этому плану банком должно было заняться Агентство по реструктуризации кредитных организаций. Однако АРКО от санации Промстройбанка отказалось, и в ноябре Арбитражный суд Москвы признал Промстройбанк банкротом.
Дата: 11.12.2001 Копия в Google
200. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.
Счета корпорации были открыты в банке First Interstate Bank (Suite 150, 650 Town Center Drive, Costa Mesa, California 92626, номер в Американской ассоциации банкиров: 122000218, номер счета: 360301159). Кроме того, у компании AMERICOM было открыто два счета (один - в банке AVO BANK, а другой - в "Диалог-банке" в Москве). Компания Americom Business Centres в Москве также имела офшорный счет в Barclays Bank International на острове Джерси (Library Place, St. Helier, Jersey, Channel Islands) для ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 266

Последние запросы

Ремфасад
Федерация конного спорта
Климов владимир
Монте
ПїЅпїЅпїЅпїЅ пїЅпїЅ
Монте
Левин андрей викторович
Яковлев игорь эльдорадо
Федерация конного спорта
ДТП
Иван Поминов
Мильченко фсб
Иванов виктор
Хохот шамана
Компании Красная площадь
Хохот шамана
4 ??????220
Хохот шамана
Иван Поминов
Яковлев игорь эльдорадо
Хохот шамана
Монте
Усольцев Владимир
Список партнеров
Александр коган
Красот
Компания "Июль"
Александр коган
Константинов анатолий
Директор Екатерининский дворец
Александр коган
Банк дисконт
Китаев виктор
Александр коган
Виктора Януковича
Экономическая безопасность
Александр коган
Олег нам
Александр коган
Караханян
Александр коган
Михаил архипов
Ясный
Александр Михайлин
Слухи
Хохот шамана
Красильникова
Буганов

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru