Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Москвы". Результатов: банк - 8555 , москвы - 15161 .
Результаты с 221 по 240 из 5439.

Результаты поиска:

221. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.
— Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда же оперативники задержали в Москве порядка 20 человек из числа сотрудников банка «Мираф» — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа».
Дата: 11.09.2017
222. Андрей Черняков испил иски до дна.
На следующий день судебным приставом-исполнителем были сформированы две команды, которые вместе с юристами, представляющими Банк Москвы, отправились по двум лондонским адресам Андрея Чернякова.
Дата: 24.11.2016
223. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.
В сентябре 2015 года находящемуся за границей экс-банкиру было предъявлено заочное обвинение в присвоении средств банка "Сенатор" в особо крупном размере. *** Банк "Сенатор" ООО "Международный банк "Сенатор"" зарегистрировано 20 августа 1996 года. Офис банка располагался в Москве, филиал — в Одинцовском районе Подмосковья. Уставный капитал составлял 400 млн руб. По данным базы "СПАРК-Интерфакс" на сентябрь 2009 года, банк занимал 494-е место по активам (1,79 млрд руб.), 865-е место — по вкладам ...
Дата: 12.10.2015
224. Обвиняемого в мошенничестве со средствами "Газпрома" арестовали за прогулы.
... 530 млн руб. Однако деньги, по версии следствия, ушли не подрядчикам "Газпрома", а на счета подконтрольных Матвею Урину компаний ООО "Грандстрой" и ООО "Газнефтьпром" — для погашения кредитов перед ОАО "Первый республиканский банк". В марте 2010 года Таганский суд Москвы по ходатайству следствия наложил арест на 243 млн руб., остальных денег найти пока не удалось. В ноябре 2010 года ГСУ ГУВД Москвы выделило из уголовного дела о мошенничестве с векселями в отдельное производство дело Павла Небова ...
Дата: 01.10.2012
225. Странные смерти в афере с фондом Hermitage.
Магнитский поставил условие: 5,4 млрд рублей должны поступить в банк HSBC. В результате именно в нем и были открыты счета "Рилэнда", "Махаона" и "Парфениона". А дальше произошло непредвиденное: 1 октября 2007 года в Москве умер Октай Гасанов.
Дата: 11.01.2012
226. Спонсору "Спартака" "простили" кражу $15 млн.
Сразу после заключения сделки по покупке акций "Красбанка" было объявлено, что структуры Аучи и российское финансовое учреждение будут заниматься совместными инвестициями в недвижимость Москвы, Санкт-Петербурга и ряда других регионов. Также у "Красбанка" появился и другой зарубежный партнер — зарегистрированная на Виргинских островах компания "Artemis Group Limited". В мае 2008 года Банк России отозвал у "Красбанка" лицензию в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований ...
Дата: 07.11.2011
227. Семь счастливых месяцев Михаила Мишустина.
Позиционируя себя как независимую организацию по внедрению компьютерной техники, МКК на базе общества «Знание» в Политехническом музее Москвы выпускал справочное издание «БИТ — Бюллетень информационных технологий», где описывал протестированные ...
Являясь главным информатизатором налогового министерства, Михаил Мишустин стал скандально известен тем, что организовал получение в 2002 году двух кредитов Всемирного банка на покупку компьютерной техники на 100 и 160 миллионов долларов США и сумел ...
Дата: 08.11.2010
228. Спонсоры "Спартака" оставляли чужие деньги на Маврикии.
Сам банк не сумел попасть в Систему страхования вкладов, однако продолжал свою деятельность, которая стала привлекать внимание правоохранительных органов. В 2005-2007 годах в Москве был возбужден ряд уголовных дел о мошенничествах, уклонении от уплаты налогов и «отмывании» денег с использованием фирм однодневок, счета которых непременно были открыты в «Красбанке».
Дата: 20.10.2010
229. МВД РФ вышло на след казахского банкира.
До 2009 г. АО «БТА Банк» активно финансировал российские компании, которые прямо или косвенно контролировались г-ном Аблязовым. Созданный им в России холдинг «Евразия» должен был стать «тихой гаванью» для казахстанского банкира, собиравшегося со временем перебраться в Москву.
Дата: 13.10.2009
230. Перекосы безответственности.
Надо сказать, коммерческий банк "Крыловский", чей головной офис находится в Краснодарском крае, а весь годовой доход от банковских операций не способен покрыть и толику доверяемых коммерсантам пенсионных сумм, попадает на страницы печати не в первый раз. И жалобы на его незаконные действия по перехвату доставки пенсий идут из Подмосковья почти постоянно. Въедливый пенсионер Соболев выяснил, что наличие у ряда управлений и Управления ПФР по Москве и Московской области счетов в коммерческих банках ...
Дата: 23.07.2009
231. Высшие чиновники уводят деньги на Запад
Скоро дело сыграет в ящик Как стало известно The New Times из источников в Генпрокуратуре, в ближайшие дни в стенах ведомства должен рассматриваться вопрос о «списании дела (о банке «ДИСКОНТ».— The New Times) как незначительного» и переводе его на рассмотрение «в одно из территориальных подразделений ГУВД Москвы или московской прокуратуры».
Дата: 23.05.2007
232. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.
Вчера Максим Смаль, партнер коллегии "Смаль и партнеры", заявил Ъ, что им был подан в арбитражный суд Москвы иск к BoNY и его московскому представительству о взыскании с банка прямых и непрямых убытков ФСТ России в размере 579,096 млрд руб. ($22,5 млрд).
Дата: 18.05.2007
233. Кто есть кто в "Золотой сотне".
... Пермская финансово-производственная группа»—крупный владелец недвижимости в Перми и Москве. 82. Игорь Алтушкин $360 млн Цветная металлургия 34 года, женат, четверо детей В 1993 году Игорь Алтушкин собирал в Екатеринбурге лом цветных металлов. В 2003-м построил в Новгороде завод по переработке медного лома, купил «Карабашмедь» и Кыштымский медеэлектролитный завод. В прошлом году эти предприятия, а также четыре рудника и два банка слились в Русскую медную компанию — это третий по объемам ...
Дата: 22.04.2005
234. Имущество народных избранников.
500 млн. рублей в Банке Москвы (примерно $316 млн.). 2. Сергей Муравленко (КПРФ), экс-председатель совета директоров ЮКОСа: 1 млрд. 448 млн. рублей (примерно $48 млн.) в 9 разных банках, в том числе “МЕНАТЕП-СПб”, Раффайзенбанк, Славянский банк, Русский банк развития. 3. Константин Кагаловский (“Яблоко”), президент Института открытой экономики: 1 млрд. 446 млн. рублей (примерно $48 млн.) в 8 разных банках, в том числе Раффайзенбанк, Дойче банк АГ, “Банк Юлиус Бир Ко ЛТД”, “Вильямс де Бро”.
Дата: 28.10.2003
235. Супруга Лужкова сделала себе подарок к Новому году.
Тогда же у РЗБ появились и новые акционеры, крупнейшим из которых стал Банк Москвы (45,7%). А через год, когда и Александр Лужков покинул РЗБ, Банк Москвы стал владельцем его контрольного пакета (50,93%). Еще через год распоряжением Юрия Лужкова (#766-РМ от 2 августа 2001 года) РЗБ стал уполномоченным банком правительства Москвы. По стечению обстоятельств через несколько месяцев после этого доля Банка Москвы в РЗБ снизилась до 30,37%, и у него появился новый акционер – Елена Батурина (19,63%).
Дата: 10.01.2003
236. Справка на Ангелевича.
В августе 1997 г. при проверке поступившей информации о нарушениях условий содержания Ангелевича в СИЗО N 2 ГУВД г. Москвы, сотрудниками УСБ ГУВД г. Москвы былао установлено, что последний находится в камере с Розенблюмом Л.Д. ( председатель правления банка "Стройинвестстрой", проходит по у/делу, возбужденному в 1995 г. по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 117 ч.2 и 225 УК РФ ).
Дата: 05.07.2000
237. Доли Березовского в фирмах и его счета в банках.
ОВД г. Севастополь Доля в уставном фонде: 20.00 4.Учредитель: Митрошенков А В Адрес: Станкевича Х-12 Паспорт: 1 Х-МЮ N Х66482 Выдан: 03/08/77 О/М: 22 о/м Москвы Доля в уставном фонде: 15.00 5.Учредитель: Патаркацишвили А Ш Адрес: Тбилиси Глданский Мас. 111 М/Р 10-Х8 Паспорт: У 1-МЮ N 73ХХ501 Выдан: 19/12/78 О/М: Калининским РОВД г. Тбилиси Доля в уставном фонде: 15.00 Счет: 1. Счет: 46467013 Банк: Промрадтехбанк КБ Дата открытия: 18/11/92 2. Счет: 07081637001 Банк: Промрадтехбанк КБ Дата ...
Дата: 05.07.2000
238. "Падает снег"
... возник бензиновый ажиотаж в Москве. Каждый, кто следит за столичной прессой, может без труда найти подтверждение факту тщательной проработки сценария. Источники в спецслужбах считают, что кампания по возведению Лужкова в президентство развернута прежде всего финансовой группой «Мост» и несколькими банками, близкими к московскому правительству. Финансовую группу «Мост» составляют: ТОО «Группа «Мост», свыше десятка компаний, работающих с недвижимостью, Мост-банк — единственный банк в группе — и ...
239. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".
$ 1 млн получил за консультации бывший вице-мэр Москвы Иосиф Орджоникидзе от компании девелопера Романа Фукса. Летом 2015 года филиал Barclays Bank в Нью-Йорке обратил внимание на перевод одного миллиона долларов в адрес Орджоникидзе, отметив эту проводку как подозрительную. Банк подчеркнул, что Орджоникидзе — бывший вице-мэр и получение им денег, а тем более по «консультационному соглашению», — это высоко рискованная транзакция.
Дата: 21.09.2020
240. Карьерный взлет "отставного решальщика".
В 98-м эта экзотическая контора каким-то образом умудрилась купить здание у Комитета по управлению имуществом Москвы за 484080 долларов США. Что сказать — времена были дикие.
... Межрегиональный инвестиционный банк». Это при том, что среди клиентов на официальном сайте нотариальной конторы числятся такие гиганты банковской сферы, как «Альфа-Банк», ВТБ, ВТБ 24, «Райфайзен Банк». «Межрегиональный инвестиционный банк», после ...
Дата: 17.04.2017
Найденных страниц: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 272

Последние запросы

Тёр-иначе
Сотрудников Банка Москвы
Связь безопасность
Генералы
Специальные службы
Белгородэнергосбыт
Армия
Московская область
Зияудина Магомедов
Список криминальных авторитетов
Утра
ИСТОРИЯ
Русская служба
Международный институт корпораций
Антонов И.К
Обширна
ИСТОРИЯ
Дом медведева
Швейцария
Гуцериев михаил место жительства
Взятки за должность
Рыбаков Игорь Технониколь
Лет
Группа компаний Основа
Здоровые люди
Кто владеет бизнесом
Глубокий
Вечеринки
Роман
Смоленская область
Кадыров Ахмат
Преступления путина
Михайлов юрий
Медицинский центр
Компания
ПУТИН
Сергей судариков
ИСТОРИЯ
Взятки за должность
Театр
А.в.е.
Промышленные решения
Максимов е.е.
Владимир андреев
Главная инвестиционная компания
Олимпиада
Рязанский
Дом медведева
Безопасность
Генерал сергеев
Маркович александр михайлович
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru