Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. Криминальная биография

Для них возможность игры на курсовой разнице и покупательной способности рубля между Киевом и Москвой, видимо, еще существовала. Пост главы Национального банка Украины был ключевым для развития финансового бизнеса, и выпускать этот пост из собственной "зоны влияния" клан финансистов от сельского хозяйства не собирался. Копия в Google

262. Top-123 (Forbes-2021).

Частный инвестор Михаил Прохоров Состояние: $11,4 млрд Изменение за год: +$0,2 млрд Источник состояния: инвестиции Возраст: 55 лет Семейное положение, дети: не женат Город проживания: Москва Образование: Московский финансовый институт (1989) Капитал: наличные от продажи активов ($9 млрд), инвестиционный банк «Ренессанс Капитал» Сделка: в 2019-м завершил сделку по продаже клуба НБА Brooklyn Nets и спортивной арены Barclays Center совладельцу Alibaba Group Джозефу Цаю. Сумма сделки — $3,5 млрд ...
Дата: 07.04.2021 Копия в Google

263. Максим Балкаев перестраховался на 5 лет условно.

... ч. 4 ст. 160 УК РФ) Басманный райсуд Москвы приговорил к четырем годам лишения свободы и. о. председателя банка «Аскания Траст» Наталью Норимову. Ее признали виновной в хищении почти 168 млн руб. К тому времени дама, успевшая поучаствовать в разорении еще нескольких банков, уже отбывала четырехлетний срок за хищения из банка «Таурус». В общей сложности с учетом приговора, вынесенного по этому делу в мае 2019 года Тверским райсудом Москвы, Наталье Норимовой назначили наказание в виде 6 лет ...
Дата: 23.12.2020 Копия в Google

264. Алексей Ольшевицкий грабил награбленное.

... из украденного), которые были прокручены и отмыты через МБР-банк, судьбу оставшихся, возможно, сможет прояснить сам Алексей Ольшевицкий, чей банк стал центральным звеном в этой нехитрой криминальной схеме. Михаилу Трушину посоветовали известного в то время в столице обнальщика и жулика — "чернобыльца" Бориса Теременко. К ликвидации аварии ЧАЭС Теременко не имел никакого отношения, с середины 90-х он был самым крупным в Москве оператором нелегального бизнеса на налоговых льготах чернобыльцам ...
Дата: 13.10.2020 Копия в Google

265. Экс-акционер Судостроительного банка исчез за океаном.

... 2018 года все по той же ч. 4 ст. 159 УК РФ. Отметим, что после отзыва лицензии в феврале 2015 года банк остался должен вкладчикам более 37 млрд руб. Как следует из материалов дела, буквально перед самым отзывом лицензии руководство СБ-банка провело серию фиктивных сделок по отчуждению активов кредитного учреждения. Например, основное здание банка в Москве на Садовнической улице сначала перевели в закрытый паевой инвестиционный фонд (ПИФ) недвижимости «Март Риэлти», а затем продали ООО «Аквенга ...
Дата: 06.10.2020 Копия в Google

266. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите. *** 5. Вагит Алекперов Состояние: $15,2 млрд Должность: Президент НК «Лукойл» Возраст: 69 лет Семейное положение, дети: женат, сын Город проживания: Москва Образование Азербайджанский институт нефти и химии им. М. Азизбекова (вечернее отделение, 1974).
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

267. С Артема Хенкина спросят по делам "Росэнергобанка".

Хамовническим районным судом г. Москвы ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а затем и предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Также в сентябре 2017-го была задержана член совета директоров АО "Коммерческий банк "Росэнергобанк" Мария Маклакова, также обвиняемая в мошенничестве.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

268. Дело банкира Игоря Стребкова стало международным.

Дело банкира Игоря Стребкова стало международным Бывшего зампредправления "Народного кредита" заочно арестовали и объявили в розыск за мошенничество на более чем 7 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.05.2018, Дело "Народного кредита" стало международным, Фото: ТАСС Сергей Сергеев Как стало известно “Ъ”, Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего первого заместителя предправления обанкротившегося банка «Народный кредит» Игоря Стребкова.
Дата: 07.05.2018 Копия в Google

269. Александрина Маркво подала в суд на миллионера Александра Сенаторова.

Жена оппозиционера и главного "казначея" Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Владимира Ашуркова Александрина Маркво, которая сбежала с ним в Лондон от российских силовиков, пытается выбить в судах Москвы из своего первого супруга алименты на их общую ...
Суды между Сенаторовым и Альфа-банком длились много лет. До кризиса структуры бизнесмена взяли у банка кредитов на $185 млн. В счет их погашения банку были переданы два здания на Красной Пресне и бизнес-центр «Северное сияние» на ул. Правды. Но банк ...
Дата: 13.10.2017 Копия в Google

270. Совладельцы банка "Мираф" закредитовали своих.

— Врезка К.ру] К проверке банка «Мираф» подключилось Агентство по страхованию вкладов (АСВ), по материалам которого в марте этого года Главное следственное управление ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Тогда же оперативники задержали в Москве порядка 20 человек из числа сотрудников банка «Мираф» — членов кредитного комитета, совета директоров и правления, а также аудиторской компании «Константа».
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

271. Сергей Федотов раскаялся и дал показания по другому делу.

... бывшего главы РАО оценили в полтора года, Фото: РИА "Новости" Юрий Сенаторов Сергей Федотов Вчера Мещанский суд Москвы приговорил к полутора годам лишения свободы бывшего главу Российского авторского общества (РАО) Сергея Федотова, обвинявшегося в ...
Среди банков, которые называл Федотов, были Региональный банк развития, банк «Интеркоммерц», «Мострансбанк», и банк «Транспортный».
Дата: 20.06.2017 Копия в Google

272. Как заполучить активы на 80 млн руб. за 6 миллионов.

Защищая права и законные интересы ООО “Лизинг-Финанс” и ОАО “Банк Москвы”, потерпевших от неправомерных действий Шмидта, следствие вновь возбудило ходатайство.
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

273. Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов.

Основателям "Дон-Строя" грозит участь обманутых инвесторов Максим Блажко и Дмитрий Зеленов, вынужденные отдать банку ВТБ долю в бизнесе в погашение долга в $500 млн, купили самые дорогие квадратные метры на этажах высотки, подлежащих сносу Оригинал ...
И действительно, согласно распоряжению правительства Москвы № 920 от 12 мая 2004 года, общая площадь жилого комплекса на Мосфильмовской должна была составить 120 тысяч квадратных метров, в том числе жилая — 68 тысяч квадратных метров.
Дата: 07.07.2010 Копия в Google

274. Новокузнецкие страсти.

В Новокузнецке складывается похожая ситуация, в которой на сей раз фигурирует сын прокурора Кемеровской области — совладелец коммерческой фирмы, крупного залогодателя Банка Москвы. Кузбасский гамбит История, о которой пойдет речь, началась несколько лет назад. В июне 2007 года ООО “Лабит”, предъявившему неопровержимые доказательства своей платежеспособности, Банк Москвы выдал кредит в размере 136 млн. рублей под залог недвижимости, предоставленной ООО “ЮжПроект” — компанией, связанной с ООО ...
Дата: 29.06.2010 Копия в Google

275. Военно-строительный "кидок".

Однако, по имеющейся у банка информации, активов, достаточных для того, чтобы исполнить все существующие обязательства в полном объеме, у ФГУП «УССТ № 10 при Спецстрое России» нет. Тем временем, сам руководитель Спецстроя Аброськин не сделал ничего, чтобы санировать принадлежащие ему ФГУПы, а только набирал заведомо невозвратные кредиты. А еще стройбатовцы втягивают в свою мошенническую схему судью Арбитражного суда г. Москвы Полуэктову Ф.Ф. Она вынесла определение о признании ФГУП УССТ № 10 ...
Дата: 07.05.2010 Копия в Google

276. "Доходный дом" без хозяина?

... и градостроительству Москвы и Федеральную регистрационную службу поступило обращение Общества защиты прав потребителей "Народный контроль", где дается оценка проблемы. В качестве примера приводится ситуация вокруг здания бизнес-центра, расположенного в одном из престижных районов столицы - на Остоженке. Застройщиком помещения, как говорится в обращении "Народного контроля", является ЗАО "Автотранскомплект", аффилированное с инвестиционной компанией "Союзпром" и банком Союзпромбанк, которыми ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

277. Грязная уголовщина.

Виктор Гитин якобы от денег отказался и 24 марта 2000 года был арестован в Москве по обвинению в получении взятки от красноярского коммерческого банка "Радуга".
Дата: 12.07.2005 Копия в Google

278. Лужкову осталось пара месяцев, чтобы любоваться Кремлем.

Сам он — тоже дочка лихтенштейнского же банка Hypo Investment Bank, который, в свою очередь, дочка австрийского Vorarlberger Landes- und Hypo-thekenbank. Этот последний банк нормальный, приличный. Но он тоже не финансирует работы по сносу и строительству гостиницы «Москва». Он размещает в этом проекте средства швейцарского Banque SCS Alliance. А чьи средства вкладывает туда швейцарский банк, узнать не удается.
Дата: 17.05.2005 Копия в Google

279. Жители одного "Мегаполиса".

На пост главного налоговика Москвы претендует соратник Алишера Усманова и Вячеслава Аминова Оригинал этого материала © "Российские вести", 03.03.2004 Жители одного "Мегаполиса" Николай Дерунов Еще ни один журнал и ни одна газета не становились такой ...
Роль банка сводилась к тому, чтобы «обесценить» собственность в нужный момент.
Дата: 03.03.2004 Копия в Google

280. Империя. Системный подход.

А "МКНТ" до сих пор сохраняет структуру департамента правительства Москвы, в котором АФК "Система" выполняет роль управленческой компании, дублируя подразделения "МКНТ" различными АО и АОЗТ. (См. рисунок 1) Рис.1 Структура "МКНТ": ОАО "МКНТ": АФК "Система" Департамент по развитию и инвестициям: ЗАО "Система-Инвест" Департамент научно-технического развития: ОАО НТР "Регион", ОАО "Реестр" Департамент финансов: Финансовый субхолдинг: АКБ Московский Банк Реконструкции и Развития (МБРР), АКБ ...
Дата: 15.07.2000 Копия в Google