Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

681. 72 дачи.

Известно лишь, что отец господина Меркина — Эдуард напрямую и через аффилированные компании владеет 89,11% банка "Хованский" (данные с сайта банка). В рэнкинге "Интерфакс-ЦЭА" за третий квартал 2011-го банк "Хованский" по размеру активов (4,936 млрд руб.) занял 334-е место. Управделами исправно закупает жилье для своих служащих. В 2011 году только на квартиры в Москве оно потратило 1,127 млрд руб. На эти деньги были приобретены 85 квартир в районе станции метро "Речной вокзал".
Дата: 24.01.2012 Копия в Google

682. Водка, рейдерство и коммунизм.

Сейчас ситуация такая, что нам ни один банк, ни одного кредита и банковской гарантии не дает. Роберт. Не забудь занести в расчеты Длинного. Мы по 50 копеек посчитали Длинному? Жанна. Длинному — 16 млн. Роберт. Ты посмотрела, сколько в месяц мы отдаем структурам? Московским и т.д. Жанна. 2,5 млн. руб. Роберт. 2 400 000 — это 80 тыс. долларов. Длинный, еще ЦФО — это милиция по центральному федеральному округу, Москва, область.
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

683. В ЦБ проник могильщик банков.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 26.04.2011 В Банк России проник могильщик банков Сергей Абляев, известный в профессиональных кругах специалист по торговле проблемными банками, а также фигурант уголовного дела, возглавил ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России Егор Вершинин Москву сдали по-тихому Известно, что на Москву приходится не менее 80%-85% всего объема финансовых операций страны. Тем удивительнее, что назначение Сергея Абляева начальником ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России, то есть ...
Дата: 26.04.2011 Копия в Google

684. Следы НДС ведут в Альпы.

В заявлении от 28 января Hermitage сообщает, что подозревает бывшего руководителя 28-й налоговой инспекции Москвы Ольгу Степанову и двух ее замов — Елену Анисимову и Ольгу Цареву в том, что они сначала участвовали в хищении миллиардов рублей из российского бюджета, а потом отмыли часть этих денег через швейцарский банк Credit Suisse и купили на них себе недвижимость.
Дата: 22.04.2011 Копия в Google

685. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

Сын: Вахруков Максим Сергеевич В начале 2000-х годов – член совета директоров банка «Регион». В 2006 году занимал пост управляющего филиалом «БинБанка» в Ярославле. Совладелец ярославской строительной компании «Элитжилстрой» (доля – 20%). По данным СПАРК, Максим Вахруков также является совладельцем ООО «Гефест», являлся гендиректором ООО «ССГВ» и ООО «ПК». Женат, имеет дочь 2001 г.р. Живет в Москве.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

686. "Благотворительность" для миллиардера.

Казахстанский банк обратился за справедливостью в суды — Черемушкинский районный г. Москвы и Высокий суд Лондона. Российская Фемида не стала подвергать сомнению очевидность спора и в конце прошлого года постановила взыскать со Степанова в пользу БТА Банка 12,5 млрд рублей. А на досудебные разбирательства в Высоком суде Лондона Александр Степанов представил дополнительные соглашения с банком, якобы подписанные еще в 2008 году.
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

687. "Издевательско-оскорбительная форма" погашения задолженности.

... кредиту перед Банком России. Первая реструктуризация предполагала продление срока погашения задолженности, однако в назначенную дату банк не смог полностью расплатиться с ЦБ. По условиям второй реструктуризации общая задолженность по кредиту снижена и реструктуризирована на шесть месяцев, до 1 декабря 2010 г. Долг переведен в категорию залоговых. Другая компания Нерсияна — группа «Бородино» задолжала «Связь-банку», который в начале июня 2010 г. подал в Арбитражный суд Москвы пять исков к ...
Дата: 29.12.2010 Копия в Google

688. Мухтара Аблязова оформили заочно.

Мухтара Аблязова оформили заочно Оригинал этого материала © "Коммерсант", 08.10.2010, Фото: vesti.kz Казахскому банкиру выписан арест в Москве для экстрадиции из Лондона Владислав Трифонов Мухтар Аблязов Тверской райсуд Москвы вчера заочно арестовал бывшего руководителя казахского БТА-банка Мухтара Аблязова, ранее объявленного в международный розыск. Следственный комитет при МВД (СК) считает его главой преступной группы, обвиняя в мошенничестве в особо крупном размере и хищении активов банка на ...
Дата: 08.10.2010 Копия в Google

689. "Академики" из Инвестбанка.

А Сергей Менделеев, как новоиспеченный акционер «Инвестбанка», написал заявлению в милицию с просьбой возбудить дело в отношении «неустановленной группы лиц» похитивший из банка более 10 млрд. рублей (те самые $400 млн.). Антоновы в качестве защитной меры опросили политического убежища в Великобритании. Туда же собрался перебраться и оставшейся до недавнего времени в Москве, «правая рука» Антоновых Ямпольский.
Дата: 14.09.2010 Копия в Google

690. Попались на "вторичном отжиме".

5 августа прошли обыски в офисе группы компаний «ОРСИ» («Открытый рынок строительных инвестиций») и по нескольким другим адресам в Москве и Подмосковье, связанным с этой фирмой, возглавляемой Андреем Пашковским и Георгием Копыленко.
Эти средства тоже не достигли адресата — «МОИТК»: под предлогом финансирования строительства делового центра они вернулись по фиктивным договорам в контролируемый Котляренко «Московский залоговый банк».
Дата: 09.08.2010 Копия в Google

691. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

Как следует из материалов дела, в банковских кругах Моснацбанк был известен как весьма закрытая для посторонних структура — в банке неохотно рассказывали о его деятельности и не проявляли заинтересованности в расширении клиентуры. В 1995—1996 годах банк, по данным следствия, «предпринял ряд шагов по развитию филиалов на территории Мособласти, поскольку являлся уполномоченным банком на обслуживание счетов федерального казначейства по Москве и Мособласти».
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

692. Бурение для своих.

И решили, что основания для отказа в возбуждении уголовного дела пока нет. Управление по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП) ГУВД Москвы 11 февраля отказало в возбуждении уголовного дела по заявлению миноритарного акционера ВТБ Алексея Навального и еще нескольких миноритариев банка.
Дата: 24.03.2010 Копия в Google

693. Арестованы руководители московской компании банкира Мухтара Аблязова.

Вначале, как сообщают представители следствия, обыски были проведены в офисе "Евразия логистик", а затем в московском БТА-банке, одним из совладельцев которого следствие считает разыскиваемого Мухтара Аблязова (начальник управления по рекламе и связям с общественностью банка Тимур Дильмухамбетов заявил, что никаких обысков у них не было). Господ Волкова, Бондаренко и Белова задержали в Москве, а их коллегу Воротынцева доставили в столицу из Краснодара, где он отдыхал.
Дата: 19.03.2010 Копия в Google

694. "Союзагромаш" Бабкина, Удраса и Рязанова.

... регистрационной службы по городу Москве, которая внесла в ЕГРЮЛ запись о начале процедуры ликвидации "Союзагромаша" и смене генерального директора Ошерова на ликвидатора Корчевого. Cобытия стали развиваться с невиданной быстротой. Фортуна повернулась лицом к рейдерам. С измененной выпиской мошенники подменили банковские карточки и захватили расчетный счет "Союзагромаша" с членскими взносами, который хранился в "Росбанке". Когда бухгалтер "Союзагромаша" пришел в банк за деньгами, его спросили: "А ...
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

695. Смогут ли российские олигархи остаться при своих миллиардах и на воле?

Место жительства Москва и (время от времени) Альпы. Как он нажил свое состояние? В начале 1990-х Прохоров был молодым умным служащим государственного Международного банка экономического сотрудничества.
Дата: 03.07.2007 Копия в Google

696. ВИТО и все активы Гершковича принадлежат Березовскому?

Письмо Бойченко генпрокурору Чайке *** Генеральному прокурору РФ Ю.Я.Чайке Москва, Россия, ГПС-3, 125993, Б.Дмитровка, 15а от Бойченко Александра Александровича ВЕРНУТЬ РФ 200 000 000 ДОЛЛ.
... банк». Основной акционер и кредитор банка – ГК «Росвооружение» имела прав требования к банку в 600 раз больше, чем ЗАО «Русатомкапитал». Статус председателя комитета кредиторов банка обеспечил Гершковичу работу с активами как самого банка, так и ГК ...
Дата: 31.05.2007 Копия в Google

697. На черном рынке появилась новая база данных о 3 млн заемщиков.

Дополнительно указан банк–источник этих сведений.
*** Крупнейшие скандалы с кражами баз данных В 1992 году в Москве впервые появились компакт-диски с информацией о физических лицах – абонентах МГТС.
Дата: 12.12.2006 Копия в Google

698. Фальшивое тысячелетие Казани.

... и выездное заседание Госсовета, и саммит СНГ. Для полного набора не хватает разве что глав государств большой восьмерки, а то бы по масштабам и политической значимости казанский юбилей точно затмил недавнее празднование 60-летия Победы в Москве ...
По некоторой информации, ее субсидируют банк "Зенит" и ОАО "Татнефть".
Дата: 24.08.2005 Копия в Google

699. Калининградская область - анклав, свободный от закона.

Местные газеты тут же предложили свою версию: прокурор почувствовал, что Москва близка к раскрытию аферы с кредитом "Дрезднер банка".
Дата: 13.05.2005 Копия в Google

700. "Полного прощения не будет."

Основную часть денег газета нашла сама, а 3 миллиона взяла в кредит у Банка Москвы.
Дата: 28.12.2004 Копия в Google