Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Москвы". Результатов: банк - 8444 , москвы - 14970 .
Результаты с 121 по 140 из 5365.

Результаты поиска:

121. Британский суд признал Андрея Чернякова банкротом.
[…] 4 апреля этого года суд удовлетворил ходатайство Банка Москвы, запретив господам Чернякову и Ероховой выезжать из Великобритании, а кроме того, обязал их передать истцам все свои паспорта, как действующие, так и просроченные, и иные «выездные документы».
Дата: 05.07.2017
122. Московские долги Сергея Худякова возвращаются через Кипр.
Однако часть объектов, включая жилье и военные городки в Северодвинске, Североморске, Москве, Подмосковье, Воронеже, Пушкине, а также спортивно-тренировочный центр в Кубинке не были завершены. Как сообщал "Ъ", сумма незавершенных работ приближалась к 35 млрд руб. По некоторым данным, только с 2011 по 2014 год Банк Москвы предоставил ГК "Инвестстрой-15" кредиты в размере около 20 млрд руб. на исполнение контрактов, заключенных с ГУОВ.
Дата: 06.02.2017
123. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко. Данные о предъявлении ему обвинения есть в материалах Дорогомиловского суда Москвы, рассматривавшего ходатайства следствия.
Дата: 22.08.2016
124. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.
Позже эти кредиты на общую сумму более 1 млрд руб. были оплачены за счет средств клиентов банка, находившихся на корреспондентском счете. "В результате данных сделок банку причинен имущественный ущерб в особо крупном размере",— пояснили в ГСУ ГУ МВД по Москве. По некоторым данным, схема списания денег со счетов клиентов, так называемая программа "Калина", действовала в "Огнях Москвы" довольно давно.
Дата: 28.01.2016
125. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
Важный момент: как показали проверки Центробанка, уже после отзыва у «Огней Москвы» лицензии, деньги в период руководства Николаенко из его ячейки действительно не изымались на собственные нужды, хотя на тот момент за баланс было выведено около 50 млн рублей. «Средства действительно хранились в ячейке до их востребования со стороны вкладчиков. То есть первоначально банк в лице своего руководителя был вынужден пойти на данные меры, чтобы обойти предписание регулятора и продолжать фондироваться за ...
Дата: 07.09.2015
126. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.
Маршрут стандартный: сначала в Сирию, потом — на Кипр, а уже оттуда — в Москву. Вывозили «мало» (от 10 до 20 млн долл.), зато часто. В Баас таких курьеров называли «верблюдами» — на жаргоне. Переводы, даже на подставных лиц, не практиковались: Ирак — страна наличных денег. У нас в Мосуле нет ни одного банкомата, а в Эрбиле — всего один, да и тот в гостинице. Деньги «переводят» таким образом — таскают коробками из одного банка в другой.
Дата: 30.12.2010
127. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
через газету «Коммерсантъ» с просьбой о розыске средств резидента Великобритании, Айзкрауклес банк прислал мне письмо с сообщением о закрытии счета.
Как указано в названном выше приговоре Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г.
Дата: 08.02.2007
128. Загадки бизнеса и правосудия-2.
Из материалов дела следует, что преступная деятельность вышеуказанных лиц охватывает второе полугодие 1998-го и распространяется практически на весь следующий 1999 год. То есть еще до момента продажи банка Слесареву. Интересный момент: в данном уголовном деле вновь фигурирует ОАО “Универмаг “Москва”.
Дата: 26.05.2006
129. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.
IPO банка запланировано на следующий год. 75. Вадим Мошкович $840 млн Недвижимость, сельское хозяйство 40 лет, женат, двое детей «Позвонил товарищ из Америки и спросил, могу ли я продать компьютер, который у него есть в Москве.
Дата: 20.04.2006
130. Лернер: жизнь и тюрьма
Но вот что характерно: летом 1995 года председатель совета Межрегионбанка Илья Соколовский на полном серьезе предложил избрать на свое место Иосифа Кобзона, а зампредом банка назначил Георгия Уголькова. В итоге из 200 миллиардов самим ветеранам досталось чуть больше одной тысячной процента: 300 миллионов рублей – в виде презентуемых ко Дню Победы ручных часов, 27 миллиардов почему-то ушло управлению делами президента, а 7 миллиардов – правительству Москвы.
131. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
В отличие от находящегося в СИЗО Бабеля и пропавшего Швеца совладелец «Пересвет-Инвеста» Пронин находится в Москве, но пообщаться с ним журналу РБК не удалось. С июня 2015 года по июль 2016-го «Пересвет-Инвест» и аффилированные структуры заложили в банке права требования по новым запланированным объектам.
Дата: 13.11.2018
132. Приволжский и Уральский федеральные округа.
Также владеет ООО «Ореид-Стар» и ООО «Камбист-Инв», которому в свою очередь принадлежит пакет акций московского банка «Промышленно-Финансовое сотрудничество». Живет в Москве. Женат. Дочь: Хамитова Нурия Рустэмовна Живет в Москве.
Дата: 31.01.2011
133. Сергей Полонский провалил эфир.
Плюс ко всему, например, скажем, если западная компания, значит, строит, она может получить кредит в западном банке под 5-7% годовых. Мы вынуждены брать по 20-25% годовых, представляете? Михаил ВЕЛЛЕР: Все правильно. ВЕДУЩИЙ: И не забудьте про чиновников. А взятки чиновникам? А чиновникам взятки кто дает? Молчание! Иначе в Москве нельзя будет работать.
Дата: 25.03.2009
134. Вексельторг здесь неуместен.
Для этого он был вызван в банк по адресу г. Москва, ул. Поварская, д. 10. Сами денежные средства были выданы ему даже не из кассы банка, а были переданы другим физическим лицом в депозитарии банка.
Дата: 13.11.2007
135. Средства массовой информации-2001.
... медиарынка «Газпрому» помогает немецкий инвестиционный банк Dresdner KleinwortWasserstein — инвестиционно-банковское подразделение Dresdner Bank. В качестве возможных покупателей активов «Газпром-Медиа» СМИ называют «Интеррос», Межпромбанк, «Альфа-групп», а также Kirsch Media. Потенциальным покупателем радиостанции «Эхо Москвы» является ЗАО «Русская медиагруппа». Об интересе к приобретению части акций радиостанции со стороны ее коллектива заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ...
Дата: 19.12.2001
136. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.
В августе 1997 г. при проверке сотрудниками Управления собственной безопасности ГУВД г. Москвы условий содержания Ангелевича в СИЗО №2 ГУВД г. Москвы ими было установлено, что последний находится в камере с Розенблюмом Л.Д. (председатель правления банка "Стройинвестстрой", проходит по у/делу возбужденному в 1995 г. по признакам преступлений предусмотренных ст. 117 ч.2 и 225 УК РФ (изнасилование и захват заложника).
Дата: 05.07.2000
137. Список "крыш" московских банков.
Элбим-банк, Агротэк "Захар" МАГОМЕДОВ Цехой Газадиевич 1953 г. р., уроженец г. Краснодара, проживает: г. Москва, ул. Коптевская, 31-20. Ранее четырежды судим (разбой, наркотики). Умен, жесток. Имеет семью. 1-й Профессиональный банк, Александр-банк, Хэлп-банк, Нацкредит "Губа" КОЛЕДОВ Виктор Сергеевич 1958 г. р., уроженец г. Москвы.
Дата: 24.05.2000
138. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.
В начале февраля 2016-го КБФ АСТ, входящее в группу АСТ, просило московский суд прекратить производство: представитель должника заявил, что у компании нет имущества, а Банк Москвы не представил согласие на финансирование процедуры банкротства.
Дата: 02.03.2016
139. Дорогу стройке расчистили ножами.
Причиной прихода налоговиков в «Роситал» с выездной проверкой стало уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением при ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк».
Дата: 02.12.2014
140. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 28.04.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 269

Последние запросы

Варжапетян
Соболев павел
Белковский
Губернатор
Банк "Санкт-Петербург"
Банк "Россия"
Депутат александр агеев
Катаев Юрий иванович
Владимир андриевский
Гайнулин Эмиль
Эмиль гайнулин
Рбк
Северный Кавказ 2019
Свободный
Олигарх фото
Никитин Дмитрий
Леонид коваленко
ФСБ Кемеровской области
Дубовой петр
БоРДунов
Сельхоз
Евгений ТИХТУРОВ
Львов генерал
Ибрагимов тимур
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР
"ГРУППА КОМПАНИЙ "ИНФРАСТРУКТУРА
Банк союз
Субботин А. Н.
ООО "БЛОК"
Михаил делягин
Недвижимость путина
Мираб худоев
Банк россия
Mh17
Чалов сергей викторович
Иванова Андрей
Стрельба фсб
Лев черный
Валерий володин
НИКИТА МИХАЛКОВ
Андрей макаров гей
Шаров Георгий Владимирович
Михаил Полторанин.
Израиль
Рустэм Эльбрусович Магдеев
В.соловей
Роснефть регион
Задержан начальник инспекции 2019 год
Лобачевского
Анатолий Шестаков
Паспорт депардье
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru