Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Москвы". Результатов: банк - 8170 , москвы - 14519 .
Результаты с 121 по 140 из 5187.

Результаты поиска:

121. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.
Через два дня, 7 апреля, обвиняемым по уголовному делу о растрате кредита ВТБ на €65,5 млн, заведенному ГУ МВД по Москве по жалобе банка ВТБ, стал владелец завода Дмитрий Герасименко. Данные о предъявлении ему обвинения есть в материалах Дорогомиловского суда Москвы, рассматривавшего ходатайства следствия.
Дата: 22.08.2016
122. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.
Позже эти кредиты на общую сумму более 1 млрд руб. были оплачены за счет средств клиентов банка, находившихся на корреспондентском счете. "В результате данных сделок банку причинен имущественный ущерб в особо крупном размере",— пояснили в ГСУ ГУ МВД по Москве. По некоторым данным, схема списания денег со счетов клиентов, так называемая программа "Калина", действовала в "Огнях Москвы" довольно давно.
Дата: 28.01.2016
123. Как "лечили нормативы" в "Огнях Москвы".
Важный момент: как показали проверки Центробанка, уже после отзыва у «Огней Москвы» лицензии, деньги в период руководства Николаенко из его ячейки действительно не изымались на собственные нужды, хотя на тот момент за баланс было выведено около 50 млн рублей. «Средства действительно хранились в ячейке до их востребования со стороны вкладчиков. То есть первоначально банк в лице своего руководителя был вынужден пойти на данные меры, чтобы обойти предписание регулятора и продолжать фондироваться за ...
Дата: 07.09.2015
124. Экс-президент Ирака вложился в московскую недвижимость.
Маршрут стандартный: сначала в Сирию, потом — на Кипр, а уже оттуда — в Москву. Вывозили «мало» (от 10 до 20 млн долл.), зато часто. В Баас таких курьеров называли «верблюдами» — на жаргоне. Переводы, даже на подставных лиц, не практиковались: Ирак — страна наличных денег. У нас в Мосуле нет ни одного банкомата, а в Эрбиле — всего один, да и тот в гостинице. Деньги «переводят» таким образом — таскают коробками из одного банка в другой.
Дата: 30.12.2010
125. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.
через газету «Коммерсантъ» с просьбой о розыске средств резидента Великобритании, Айзкрауклес банк прислал мне письмо с сообщением о закрытии счета.
Как указано в названном выше приговоре Измайловского районного суда г.Москвы от 06.05.2004г.
Дата: 08.02.2007
126. Загадки бизнеса и правосудия-2.
Из материалов дела следует, что преступная деятельность вышеуказанных лиц охватывает второе полугодие 1998-го и распространяется практически на весь следующий 1999 год. То есть еще до момента продажи банка Слесареву. Интересный момент: в данном уголовном деле вновь фигурирует ОАО “Универмаг “Москва”.
Дата: 26.05.2006
127. Кто есть кто в "Золотой сотне"-2007.
IPO банка запланировано на следующий год. 75. Вадим Мошкович $840 млн Недвижимость, сельское хозяйство 40 лет, женат, двое детей «Позвонил товарищ из Америки и спросил, могу ли я продать компьютер, который у него есть в Москве.
Дата: 20.04.2006
128. Лернер: жизнь и тюрьма
Но вот что характерно: летом 1995 года председатель совета Межрегионбанка Илья Соколовский на полном серьезе предложил избрать на свое место Иосифа Кобзона, а зампредом банка назначил Георгия Уголькова. В итоге из 200 миллиардов самим ветеранам досталось чуть больше одной тысячной процента: 300 миллионов рублей – в виде презентуемых ко Дню Победы ручных часов, 27 миллиардов почему-то ушло управлению делами президента, а 7 миллиардов – правительству Москвы.
129. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.
В отличие от находящегося в СИЗО Бабеля и пропавшего Швеца совладелец «Пересвет-Инвеста» Пронин находится в Москве, но пообщаться с ним журналу РБК не удалось. С июня 2015 года по июль 2016-го «Пересвет-Инвест» и аффилированные структуры заложили в банке права требования по новым запланированным объектам.
Дата: 13.11.2018
130. Приволжский и Уральский федеральные округа.
Также владеет ООО «Ореид-Стар» и ООО «Камбист-Инв», которому в свою очередь принадлежит пакет акций московского банка «Промышленно-Финансовое сотрудничество». Живет в Москве. Женат. Дочь: Хамитова Нурия Рустэмовна Живет в Москве.
Дата: 31.01.2011
131. Сергей Полонский провалил эфир.
Плюс ко всему, например, скажем, если западная компания, значит, строит, она может получить кредит в западном банке под 5-7% годовых. Мы вынуждены брать по 20-25% годовых, представляете? Михаил ВЕЛЛЕР: Все правильно. ВЕДУЩИЙ: И не забудьте про чиновников. А взятки чиновникам? А чиновникам взятки кто дает? Молчание! Иначе в Москве нельзя будет работать.
Дата: 25.03.2009
132. Вексельторг здесь неуместен.
Для этого он был вызван в банк по адресу г. Москва, ул. Поварская, д. 10. Сами денежные средства были выданы ему даже не из кассы банка, а были переданы другим физическим лицом в депозитарии банка.
Дата: 13.11.2007
133. Средства массовой информации-2001.
... медиарынка «Газпрому» помогает немецкий инвестиционный банк Dresdner KleinwortWasserstein — инвестиционно-банковское подразделение Dresdner Bank. В качестве возможных покупателей активов «Газпром-Медиа» СМИ называют «Интеррос», Межпромбанк, «Альфа-групп», а также Kirsch Media. Потенциальным покупателем радиостанции «Эхо Москвы» является ЗАО «Русская медиагруппа». Об интересе к приобретению части акций радиостанции со стороны ее коллектива заявил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов ...
Дата: 19.12.2001
134. Информация Бурмистрова об Ангелевиче.
В августе 1997 г. при проверке сотрудниками Управления собственной безопасности ГУВД г. Москвы условий содержания Ангелевича в СИЗО №2 ГУВД г. Москвы ими было установлено, что последний находится в камере с Розенблюмом Л.Д. (председатель правления банка "Стройинвестстрой", проходит по у/делу возбужденному в 1995 г. по признакам преступлений предусмотренных ст. 117 ч.2 и 225 УК РФ (изнасилование и захват заложника).
Дата: 05.07.2000
135. Список "крыш" московских банков.
Элбим-банк, Агротэк "Захар" МАГОМЕДОВ Цехой Газадиевич 1953 г. р., уроженец г. Краснодара, проживает: г. Москва, ул. Коптевская, 31-20. Ранее четырежды судим (разбой, наркотики). Умен, жесток. Имеет семью. 1-й Профессиональный банк, Александр-банк, Хэлп-банк, Нацкредит "Губа" КОЛЕДОВ Виктор Сергеевич 1958 г. р., уроженец г. Москвы.
Дата: 24.05.2000
136. От бывшего владельца Черкизовского рынка требуют более 160 млрд руб.
В начале февраля 2016-го КБФ АСТ, входящее в группу АСТ, просило московский суд прекратить производство: представитель должника заявил, что у компании нет имущества, а Банк Москвы не представил согласие на финансирование процедуры банкротства.
Дата: 02.03.2016
137. Дорогу стройке расчистили ножами.
Причиной прихода налоговиков в «Роситал» с выездной проверкой стало уголовное дело, возбужденное Главным следственным управлением при ГУВД по Москве по факту незаконной банковской деятельности ЗАО КБ «ИС Банк».
Дата: 02.12.2014
138. "Стол заказов" в ГСУ ГУ МВД по Москве.
Причина одна — Гадаеву лично приглянулась шикарная квартира супругов в центре Москвы, которая находится в залоге у банка по полученному кредиту.
Дата: 28.04.2014
139. Есть тысяча и один способ потерять чужие деньги, если они находятся в твоем банке.
В результате вместо ожидаемой прибыли Правительство Москвы получило совершено обратный результат, а именно «...банк путем обмана и злоупотребления доверием завладел бюджетными денежными средствами в размере 569.641.424,21 рублей». А тем временем согласно сообщения Департамента активных операций с официального сайта МПБ: «Банк продолжает реализацию своей вексельной программы, цель которой - предложить клиентам надежный инструмент для размещения временно свободных средств на рыночных условиях».
Дата: 02.12.2005
140. Кто и как ушел из крупного бизнеса.
Михаил Ходорковский, 42 года, уроженец Москвы. Возглавлял созданный в 1989 г. банк МЕНАТЕП (после кризиса 1998 г. структуры МЕНАТЕПа вошли в состав Росбанка и перешли к «Интерросу» Владимира Потанина), затем НК ЮКОС (приобретен МЕНАТЕПом в 1995 г.).
Дата: 26.10.2005
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 260

Последние запросы

Дмитрий Юрьевич сорокин
Шур александр
Война юрий
Агата готова
Васильев Николаевич Александр
Саша Московский
Майоров дмитрий александрович
Васильев Николаевич Александр
Сергей спартак
Васильев Николаевич Александр
Юнус бек магомадов
Олейник Александр
Конституционный суд
Свой дом
Машины правительства
Генерал майор Макаров С.А.
Китайцы москва
Каминов Андрей Михайлович
Юрий Шефлер
Наталья золотых
Повод
Миронов михаил
ГСУ МОСКВЫ
Юрий бойко
Афанасов Михаил
Рязанский
Тарасов Евгений Анатольевич
Гриф Борис ефимович
Геннадий
Экономическая безопасность
Роман путин
Экономическая безопасность
Екатерина шульман
??????? and 1>1
Экономическая безопасность
Кировский район
Экономическая безопасность
Иванов фсб
Экономическая безопасность
Смирнов-
Экономическая безопасность
Андреев Виктор Викторович
Шаповало
Андреев Виктор Викторович
Игнатьев денис
Андреев Виктор Викторович
Козлов Сергей
Андреев Виктор Викторович
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru