Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

541. Дело Хакера №1

На этот раз он действовал решительно и зло. 970 тысяч долларов ушли из Мексики на счет компании "Бонавентура менеджмент" в цюрихском банке "Кредит-Сьюз". Через восемь дней, 27 сентября, из Новой Зеландии на счет этой же компании ушло 1 457 000 долларов, а 3 октября из Аргентины -- еще 960 тысяч. Вова Левин А тем временем сотрудники петербургской "Спринт Сети" пытались обнаружить хакера. Копия в Google

542. Сибирский цирюльник

В 1995 году, во время выборов в Государственную думу РФ, активно поддерживал ЛДПР. В 1996 году вместе с Аркадием Саркисяном зарегистрировал торговую компанию «Саяны», которая выступила заемщиком банка «Саяны».
Мало того, сегодня он входит в узкий круг особо приближенных к Путину молодых олигархов новой волны. Копия в Google

543. План "Барбадоса"

... тот же период обошлась "губернскому" банку в 760 тысяч деноминированных рублей. Бесспорно, Егиазаряну было что терять и чего опасаться. В июне прошлого года Ашот Геворкович помахал "Уникомбанку" ручкой, оставив администрацию Московской области с кучей долгов, пропавшими облигациями, потерянной недвижимостью и украденными госсредствами. На этом нашу историю можно было бы и закончить. И все же рискну рассказать еще об одном эпизоде. В свое время в отдел расследований "Новой газеты" попала запись ... Копия в Google

544. Акт документальной ревизии

Для проведения такого вида валютных операций в соответствии с требованиями валютного законодательства Российской Федерации нужно было получить отдельное разрешение Центрального Банка Российской Федерации. За время нахождения средств в иностранной ...
Устав Открытого акционерного общества "Аэрофлот-российские международные авиалинии" (ОАО "Аэрофлот") в новой редакции был утвержден Общим собранием акционеров (протокол №1 от 28 июня 1996 года) и зарегистирован Московской регистрационной палатой ... Копия в Google

545. Пищепром-2004

Но время шло, а Heineken все не появлялся. Казалось, что голландцы вообще решили не связываться с Россией. Однако осенью 2001 года в ряде западных СМИ появилась информация о том, что хозяева Bravo ищут покупателя на свое предприятие. В качестве претендентов назывались Interbrew, SAB и Heineken. Последний и вышел победителем. Несмотря на то что для рынка сделка была вполне ожидаемой, поначалу ее параметры вызвали у наблюдателей удивление. За новое (завод был основан в 1993 году несколькими ... Копия в Google

546. Бригада Захара

... новое дельце. Бизнесмен Галкин дал в долг приятелю 10 тысяч баксов. А тот прикипел к ним душой и возвращать доллары никак не хотел. Галкин настаивал. Тогда должник пожаловался Пушкову, а тот пообещал потолковать с Захаровым. Через некоторое время ...
Убийцы забрали себе все, что посчитали ценным: барсетку, часы, пропуск в банк. Копия в Google

547. Управляющий уголовн.делами

На новой должности Кирдяшев "трудится" всего месяц, после чего спокойно возвращается на работу в Генпрокуратуру. За это время бухгалтер из Генпрокуратуры успел многое.
Но вся сумма ушла в Женеву на счета Ata. Только по заявлениям в АКБ "Московский национальный банк" о переводе денег со счетов Генпрокуратуры, подписанных лично Хапсироковым, в Швейцарию отправились 2 640 000 долларов. Копия в Google

548. Непредсказуемый провоКантор

А через них и с главным ельцинским демократом того времени Геннадием Бурбулисом.
Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали. Копия в Google

549. Справка-отчет за сентябрь 1997

... поскольку она обслуживает ГКИ, некто Касаткин предлагает Жоре и Олегу либо перейти на новое место работы вместе с а/м, либо передать туда машину, другому экипажу. В настоящее время решается вопрос о покупке а/м для семьи Коха, а именно, для Марины ...
... затем полномочный представитель Российской Федерации по взаимодействию с Международным валютным фондом и Всемирным банком (1990-1991 гг.); полномочный представитель правительства Российской Федерации по взаимодействию с международными финансовыми ... Копия в Google

550. Чьи деньги отмывал Френкель

Если принимается решение о ликвидации кредитной организации, то руководство банка обычно уведомляется за несколько месяцев, и за это время собственники успевают зарегистрировать новое юридическое лицо и перевести туда все активы. Копия в Google

551. Собчаки-шантажисты

"Профиль" (банк "Империал"), "Комсомольская правда" (Потанин), "Эхо Москвы" (Гусинский), радио "Свобода" (конгресс США), ТВ-6 (Березовский?), ОРТ (Березовский), "Новое время" (Потанин), газеты с одинаковым названием "Правда" (одна вроде греческая, а другая, не знаю чья) - четыре раза, "Маяк", "Подмосковье" и т. д., и т. п. Я ни разу нигде ни слова не ответил, хотя некоторые редакции обращались ко мне за комментарием: мол, "хотим дать и вашу точку зрения". Копия в Google

552. Партия пятого измерения

... и в то же время заявления о правильности выбранного пути, мысли о необходимости построения сильной державы, но при этом не менее необходима “автономия жизни человеческой личности” и т.д. Больше всего мне понравился тезис: официальная политическая идеология партии — жизнь человека. Вот так, простенько и со вкусом... Живет “Партия жизни” вполне неплохо: в центре Москвы, на Новой площади, что близ Лубянки. В пятиэтажном особняке вместе с партией располагается элитный бутик, пивной трактир и банк ... Копия в Google

553. Дыра в блокчейне.

Приход новой собственницы совпал с буквально взрывным ростом Garantex. Если в январе 2021 года биржей пользовалось 7 тыс. человек, то в январе 2022 года — почти 70 тыс. А оборот к этому времени превысил $10 млн в день, или $300 млн в месяц.
Саксен связан с 22 криптокомпаниями, в пяти из них является официальным экспертом по AML. Одна из них, ReliabilityStabilityIncome OU, которая управляла российской биржей RSI Capital, с 2021 года внесена в черный список Центрального банка России по ...
Дата: 06.10.2023 Копия в Google

554. Анджелу Сергееву взяли за многомиллиардную растрату.

Одним из ее деловых партнеров также называют владельца банка «Балтика» Олега Власова (в начале года осужден на 17 лет за вывод из России 46 млрд руб.). В то же время некоторые свидетели называют владелицей «Балтики» именно Сергееву.
Теперь в надзор дело уйдет уже, очевидно, в новой редакции — его основным фигурантом, скорее всего, станет госпожа Сергеева.
Дата: 28.09.2023 Копия в Google

555. Нал для партии номиналов.

Всю фракцию в Госдуме можно разделить на две категории: состоящую из «людей Нечаева» — и автономных лиц, попавших в партию благодаря наличию тех или иных ресурсов (для проведения успешной избирательной кампании новой политической силе их нужно немало ...
Сейчас Гусейнов занимает пост первого заместителя главы Минвостокразвития РФ. Нынешний супруг Розы Чемерис Игорь Святославович Чемерис — с 2011 года по настоящее время депутат Законодательного собрания Приморского края.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

556. Покорители башен "Москва-сити".

... был Александр Осинин, скорее всего, один из бывших совладельцев банка «Рублевский», у которого отозвана лицензия. Сейчас Осинин владеет землями в Шаховском районе Подмосковья, автоцентром в Беляево, торговыми центрами «Парк», «Тропа» «На Новой Риге ...
По данным открытых источников, одно время он искал работу водителем, а сейчас совладелец двух девелоперских проектов на Северо-Западе Москвы.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

557. Андрею Коровайко и Аркадию Чебанову замаячила новая статья.

... банком». Он говорит: «С банком мы договоримся. Ты подумай, время есть», — вспоминает Стрельцов. — Это была недружественная встреча. «Переуступить» — это как? Он не сказал: «Я у тебя заберу». Сказал что-то типа: «Просто пока руки до тебя не дошли. Банк ...
... Новой газете» Стрельцов рассказал, что действительно в 2010 году купил ООО «Север Кубани» у одного из предпринимателей, входивших в ближний круг «цапков». — Оно было закредитовано, но у меня были доверительные отношения с Россельхозбанком, банк ...
Дата: 02.11.2021 Копия в Google

558. Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрылась от следствия.

... сотрудников Сбербанка": Из-за расследования дела вице-президента Сбербанка Марины Раковой банку придется назначить замену не только ей, но и еще двум сотрудникам, сообщил журналистам первый зампред правления Сбербанка Лев Хасис. "Помимо Раковой, в рамках этого дела еще два сотрудника Сбербанка не смогут исполнять свои обязанности. "Поскольку у нее и у еще двух сотрудников нет возможности продолжать свою трудовую деятельность, то на время, пока не возникнет ясность по итогам расследования, мы ...
Дата: 30.09.2021 Копия в Google

559. Марат и его "казанская команда".

В настоящее время известно, что Дмитрий Герасимов организовал работу по новой схеме через агентский договор путем выплаты 15% комиссионного вознаграждения.
На «Гран Таш» пришел конкурсный управляющий, объявил кредиторами третьей очереди Банк ВТБ и межрайонную инспекцию №3 ФНС РФ по РТ. По версии обвинения именно банк и налоговики могли претендовать на средства от продажи имущества банкрота.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

560. Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку.

Вскоре банк передал эту информацию в отдел финансовых расследований острова. Было ли проведено какое-либо расследование — неизвестно. azattyq.org, 01.06.2020, "Новое расследование: дети экс-шефа безопасности Азербайджана создали многомиллионную ...
Дети Эльдара Махмудова лондонскими хоромами обязаны предку Экс-министр нацбезопасности Азербайджана указал наследство XIX века источником инвестиций в Британии на $111 млн Оригинал этого материала © "Настоящее Время", 31.05.2020, OCCRP: дети бывшего ...
Дата: 02.06.2020 Копия в Google