Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1861. Лифт Сергея Левченко на британско-виргинский офшор.

До недавнего времени эта страховая компания носила название «Диана», ее директором была супруга губернатора Наталья Левченко, а соучредителями — сама Наталья Левченко и Сергей Левченко.
[...] То же самое АО «Зарубежэнергопроект» (которым владеют иностранцы и офшорные компании) является единственным владельцем хорошо известного банка «Солидарность» (ОГРН 1026300001848). Вячеслав Арбузов — председатель правления банка.
Дата: 22.11.2019 Копия в Google

1862. Кровь на счетах.

Как сообщалось впоследствии, датский банк содействовал транзакциям подставной компании SP Trading Ltd, помимо прочих, имевшей регистрацию в Новой Зеландии.
Сейчас Бернис и Филь контролируют около 86% акций банка и являются двумя богатейшими гражданами Латвии. Они не ответили на запрос о комментарии, и нет предположений о совершении правонарушений ими лично. «Я начал работать в те времена, когда рушился ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

1863. Владимира Плахотнюка в России заочно арестовали за гашиш.

В 2015 году из декларации Плахотнюка стало известно, что он реальный владелец четырех молдавских телеканалов — Prime TV, Publika TV, Canal 2 и Canal 3. До этого времени на протяжении нескольких лет бизнесмен отрицал это. — Врезка К.ру Как уже сообщал ...
"КП", 05.08.2019, "Плахотнюка будут судить в США, Шора — в Израиле, Киричнука — в Румынии: Сбежавшие из Молдовы олигархи сядут в тюрьму на новой родине": Всем известно, что любимый фильм беглого олигарха Плахотнюка — «Крестный отец».
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

1864. Алексей Шаров скостил срок признанием.

... же проверкой поступило новое предписание ГУ ЦБ — в двухдневный срок доначислить еще 450 млн руб. Владелец банка Дмитрий Скопинов предложил Игорю Шутову обжаловать действия ЦБ, однако председатель правления убедил его в том, что активы банка позволяют ...
Хищение из банка 2,3 млрд руб. было совершено путем выдачи кредитов двум десяткам компаний, входивших в ООО «Евромет холдинг». Примечательно, что все они, как установили следствие и суд, «длительный период времени кредитовались в банке, имели ...
Дата: 05.08.2019 Копия в Google

1865. Андрей Коровайко, собиратель земель кубанских.

... и реконструкция новой площадки стоила больше 7 млн рублей. Теперь у «Покровского» 35 предприятий в пяти сельскохозяйственных отраслях: растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, мясопереработке и производстве сахара. Земельный банк концерна ...
К этому времени у входящего в «Покровский» агрохолдинга «Каневский» уже была торговая сеть, работавшая под брендами «Покровский» и «Станица».
Дата: 20.06.2019 Копия в Google

1866. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

В холдинг также входят два банка — Kapital bank и Pasha bank, в последнем есть доля и у самого Арифа Пашаева.
При этом, как выяснило «Радио Свобода», из налогового реестра Азербайджана тем временем удаляются сведения о компаниях, связанных с правящей семьей.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

1867. Беглого Илью Юрова не выдадут России.

Деньги выводились через займы сети связанных с банком и его акционерами офшоров. В апреле 2015 г. МВД возбудило уголовное дело. Кроме того, новое руководство «Траста» подало в Высокий суд Лондона иск о взыскании пропавших средств — $830 млн с Юрова и ...
«Можем подтвердить — банк «Траст» обслуживал ЮКОС, — ответил он. — Юров руководил банком. Все остальное — к Юрову». Дбар указал, что более полные комментарии предоставить не может из-за ограниченного времени.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

1868. Бизнес-империя Игоря Крутого.

По данным WSJ, эта сделка, которая стала одной из самых дорогих на рынке недвижимости Нью-Йорка со времен начала финансового кризиса, не первое вложение Крутого в американскую недвижимость.
Это бывшая овощебаза «Москворецкое» рядом с производственным комплексом «Новой зари».
Дата: 30.08.2018 Копия в Google

1869. За должников ВТБ заступился Уильям Браудер.

... законную силу, но к тому времени должники уже покинули Россию. Юристы, нанятые банком, установили, что поменявшие паспорта и имена Битковы живут в Гватемале. По заявлению банка в феврале 2014 года в отношении них началось расследование с привлечением специалистов CICIG, закончившееся арестом и осуждением обвиняемых. Более того, предполагалось, что после того как решение суда первой инстанции вступит в силу, господам Битковым в Гватемале предъявят новое обвинение — в отмывании средств, похищенных ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

1870. Олег Дерипаска купил паспорт.

В документах, которые попали в распоряжение организации, говорится, что помимо Дерипаски кипрское гражданство предложили и главе группы компаний «Ренова» Виктору Вексельбергу, которого называют крупным акционером кипрского банка: в марте прошлого ...
Скорее всего, после президентских выборов олигархам ельцинских времен придется связывать свой бизнес и свое будущее уже не с Россией, предположил директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин: «Насчет точных целей ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

1871. Банкротство "черного аптекаря" Игоря Воробья,

Не потому ли в питерских аптеках до самого недавнего времени продавались химические суррогаты в виде БАД для мужчин от «РИА «Панды»? Роман Фридман ранее работал директором филиала ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СПБ», что дало «черному аптекарю» все возможности получить так необходимые лабораторные «подтверждения» якобы чистоты фальсификатов. Циркулирует даже версия о том, что Фридман или его родственники состоят акционерами Чешско-Австрийского банка, который кредитует Игоря Воробья.
Дата: 06.02.2017 Копия в Google

1872. Сотки УДП в "Архангельском" уходят частникам.

«Теремки» уже выросли на территории дома отдыха «Архангельское» (не путать с одноименными музеем-усадьбой и санаторием Минобороны) — традиционном месте проживания высших чиновников с семьями в Новой Москве.
(Так, впрочем, было всегда, еще в советские времена тут жили Калинин, Молотов, Каганович.
Дата: 23.09.2016 Копия в Google

1873. Бывшему липецкому вице-губернатору Сергею Доровскому вышел срок давности.

Бывшему липецкому вице-губернатору Сергею Доровскому вышел срок давности Суд прекратил дело против заказчика убийства журналиста "Новой газеты" Домникова Оригинал этого материала © novayagazeta.ru, 13.05.2015, Суд прекратил дело против заказчика ...
Убийство Дмитрия Митина Брянский предприниматель Дмитрий Митин, встав во главе нового Воскресенского спиртоводочного завода (Липецкая область), решил взять немалый кредит в банке, чтобы закупить современное оборудование.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

1874. Надзорный взаимозачет.

Так, нисколько не смущаясь своей новой начальницы Эльвиры Набиуллиной, г-н Симановский на полгода заволокитил вопрос с отзывом лицензии у Евросиббанка, принадлежащему все тому же Роману Ванчугову. Банкиры такие случаи называют «пылесосом»: банк ...
... С того времени Фининвестбанк за счет депозитных вкладов и привлечения внушительных средств дольщиков питерской строительной компании «Город», сумел сначала привлечь миллиардные средства, а затем — вывести их со счетов. И только после всего этого Банк ...
Дата: 13.11.2014 Копия в Google

1875. Зедельмайер отбивает инвестиции.

... раз: победивший в нем зимой этого года ресторатор Билли Уней не смог получить в банке кредит, чтобы внести в срок €2,25 млн. К тому времени власти России подали заявление в суд первой инстанции, мотивируя жалобу тем, что в здании находится официальная резиденция торгпредства РФ. Но жалоба была отклонена. Верховный суд Швеции выяснил, что торгпредство еще в 1976 году уведомило МИД Швеции о переезде в новое здание, а в доме проживали 60 лиц, не обладающих дипломатическим иммунитетом, в том числе ...
Дата: 15.09.2014 Копия в Google

1876. Дважды заочно арестованные.

... кредит ЗАО "Премьер Эстейт", который выдал Банк Москвы. Впоследствии эти деньги оказались на счетах супруги экс-мэра Москвы Юрия Лужкова — руководителя фирмы "Интеко" Елены Батуриной. Благодаря новой санкции МВД через Генпрокуратуру снова собирается ...
Обычно запросы удовлетворяются по каким-то одним обвинениям, а для предъявления новых запрашивающей стороне приходится снова обращаться за санкцией к выдающей, на что тратится немало времени, сил и средств.
Дата: 29.08.2014 Копия в Google

1877. Рефлекс Павлова.

... соли съели Да и Темрезов к тому времени уже прочно обосновался в кресле главы Карачаево-Черкесии, чем не без удовольствия воспользовались его товарищи Павлов и Валитов. Республика стала для партнеров новой «площадкой» по реализации их обычной схемы ...
В сентябре 2010 года Алексей Шулепов был назначен гендиректором инвестиционно-девелоперского ООО "ВЭБ-Инвест", созданного Внешэкономбанком в 2008 году в рамках санации банка "Глобэкс".
Дата: 29.07.2014 Копия в Google

1878. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

... запрещенными в советские времена валютными операциями, за что и был направлен в спец ПТУ для трудных подростков. После такого «резюме» о карьере аудитора пришлось забыть, но не о большой политике. Справка "Новой": Максим Кавджарадзе родился 10 июня 1969 года. Согласно официальной биографии, с 1992 года — старший экономист в АО «Этуаль». С 1995 года — первый заместитель председателя правления «Сфинкс-банка» (в 2005 г. переименован в «Альянс Банк»). В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию ...
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

1879. По локоть в залогах.

... от нескольких объектов недвижимости: следствием МВД по ЦАО г. Москвы возбуждено новое уголовное дело по факту кражи крупной суммы арендных платежей, не полученных ЗАО «ГП Статус» от юридических лиц ООО «Эстейт Групп» и ООО «Жаклин», которыми через номинальных директоров руководил всё тот же Медведский с братом Михаилом. Предполагаемый ущерб составляет более 30 млн. рублей. Эти средства должны были пойти на погашение кредита банка общим объемом более 590 млн. рублей, но, скорее всего, ими ...
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

1880. Австрийские корни резиденции украинского президента.

После того как на меня было покушение в гостинице «Национальной», президент Кучма предложил мне останавливаться, когда я приезжаю в Киев, на закрытой территории — и с этого времени я там живу».
Долги — не помеха Изначально среди учредителей компании Euro East Beteiligungs GmbH была компания Blythe Associate Inc (BVI), которая впоследствии передала свои акции компании Blythe (Europe) Ltd (Великобритания), а также банку Euro Invest Bank ...
Дата: 13.03.2014 Копия в Google