Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Евгению Роговскому дали 8,5 года за "Изумрудную страну".

Общий размер выписанных осужденным штрафов составил более 2,5 млн руб. Иск банка к фигурантам дела будет рассмотрен в рамках гражданского процесса.
Дата: 04.04.2018 Копия в Google

82. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

В ходе разбирательства выяснилось, что, запрашивая кредиты, супруги вводили сотрудников банка в заблуждение относительно своих активов: во всяком случае, оттиски штампов и печатей в бумагах, согласно заключениям экспертов, оказались поддельными, а ...
К тому времени супруги уже развелись, но продолжали иметь общий бизнес.
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

83. Вячеслав Ананских избил следователя.

... ru Владислав Литовченко, Лидия Горборукова Вячеслав Ананских В Санкт-Петербурге региональное управление СКР возбудило уголовное дело о нанесении травм сотруднику правоохранительных органов в отношении владельца банка «Гефест» Вячеслава Ананских ...
Биться есть за что. Общий рынок наружной рекламы в этом году составил 3,7 млрд рублей, в следующем эксперты прогнозируют такой же показатель.
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

84. Бизнес укрепили свадьбой.

Его отец — совладелец небольшого столичного банка "Руссобанк" и известный член столичной еврейской общины Павел Типикин.
Как выяснил Лайф, помимо романтических отношений с дочерью губернатора Марка Типикина связывает с семьей Воробьёвых и общий бизнес.
Дата: 05.09.2017 Копия в Google

85. Кредиты Сбербанка утекали в "Архыз".

«Дельта» перечислила банку 500 млн руб., получив право примерно на 850 млн руб. Остальная часть будет передана вторым этапом не позднее 22 декабря 2017 г. Общий долг компаний группы — немногим более 2 млрд руб., в том числе 1,8 млрд руб. — перед Сбербанком, следует из материалов суда.
Дата: 10.04.2017 Копия в Google

86. С беглого Алексея Митрофанова взыскали €140 тыс.

Таким образом, общий размер взыскания составил €140 тысяч.
"Юникредит банк" через суд отобрал у жены политика, Марины Лиллевяли, квартиру стоимостью в 88 миллионов рублей на Патриарших прудах и постановил взыскать с неё ещё 79 миллионов рублей долга по ипотеке.
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

87. Альбер II переживает за состояние Георгия Беджамова.

Речь идет о выдаче кредитной карты банка с установлением кредитных лимитов повару-иностранцу, работавшему у Георгия Беджамова. Якобы без ведома мужчины со счета снимались крупные суммы, которые уходили, в частности, на личные нужды совладельца ВПБ. Общий ущерб от хищения оценивается в €60 тыс. Адвокаты пытались обжаловать возбуждение этого дела в суде, утверждая, что повар якобы не мог сам обратиться к следователям с заявлением, так как попросту не владеет русским языком, но им было отказано.
Дата: 30.09.2016 Копия в Google

88. Андрея Пылева (Карлика) приговорили к 25 годам колонии.

Согласно российскому законодательству, общий срок наказания, назначенного одному человеку, не может превышать 25 лет, тогда как Андрей Пылев ранее уже был приговорен по делу "ореховских" к 21 году колонии.
"Ореховские" со временем стали одной из самых обеспеченных столичных банд, взяв под свою "крышу" Пражский, Дорогомиловский, Тушинский, Митинский и Покровский рынки Москвы, компанию "Русское золото", МВ-банк, банк "Капиталъ-Экспресс" и т. п ...
Дата: 29.09.2016 Копия в Google

89. Схема краха Анатолия Мотылева.

Среди ее проектов были ИСУ с романтичными названиями «Берег моря», «Берег луны», «Берег мечты», «Берег солнца», «Инвестиции в будущее» и «Базис» (по раскрытым данным, их общий объем около 41 млрд рублей). Как объясняет источник, знакомый с бизнесом Мотылева, банк «Российский кредит» выдавал кредиты юрлицам, которые покупали землю и закладывали в банк.
Дата: 05.08.2015 Копия в Google

90. Как "стирает" "Вятка-банк".

«Если общий баланс составляет 900 миллионов евро, то 241 миллион евро (или одна треть!) всех активов составляют инвестиции в дочерние предприятия, в том числе в фонд, в который инвестировано в три раза больше, чем сам капитал банка, тем самым превысив в семь раз норматив Закона о кредитных учреждениях и Регулы ЕС Hp. 575/2013; в свою очередь, любая сделка по экспозиции со связанными персонами не может превышать 25% от собственного капитала — а это означает, что для данной сделки, как и других, в ...
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

91. Константин Малофеев отдал долг родине.

В ходе заседания кредитного комитета банка было решено уступить права требования "ВТБ Капитал" к ООО "Русагропром" по кредитному соглашению от 2007 года компании с Британских Виргинских островов Alverdine Investments Ltd. за $100 млн. Соответствующие ...
По состоянию на 14 января общий долг ООО "Русагропром" перед ВТБ составлял $596 млн, в том числе просроченный основной долг $225 млн, а также $371 млн в виде процентов и неустойки на просроченную задолженность.
Дата: 25.03.2015 Копия в Google

92. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета Экс-владелец банка ВЕФК осужден на 3 года и выплату 1,5 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.03.2015, Банкиру прописали общий режим, Фото: Фонтанка.Ру Дмитрий Маракулин Александр Гительсон Василеостровский райсуд Санкт-Петербурга приговорил экс-владельца банка ВЕФК Александра Гительсона к трем годам заключения, признав его виновным в мошенническом хищении почти 2 млрд руб., принадлежащих правительству Ленобласти.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

93. Сергей Магин в компании потерпевших.

Общий ущерб экс-акционеры оценивают в несколько сотен миллионов рублей, кроме того, считают они, публикации в прессе опорочили их деловую репутацию. Отметим, что расследование не ослабило деятельности кредитного учреждения, напротив, сначала осенью 2013 года банк успешно прошел проверку ЦБ, сохранив лицензию, а летом 2014-го влился в финансово-банковскую структуру Крыма. "На акционеров председателем правления банка Юрием Пироговым стало оказываться давление с целью принуждения к продаже своих ...
Дата: 16.03.2015 Копия в Google

94. Чебурашка, или Хорошими делами прославиться нельзя.

С 1995 года — первый заместитель председателя правления «Сфинкс-банка» (в 2005 г. переименован в «Альянс Банк»). В 2007 году у «Альянс Банка» отозвали лицензию, в связи с «неоднократными нарушениями законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем». Общий объем незаконных операций, по мнению контролирующих органов, составил примерно 3,7 млрд.
Дата: 07.05.2014 Копия в Google

95. Potok Троценко сливает залоги Манасиру.

Общий объем инвестиций он оценивает в $600-800 млн. Источник Минуточку. Бывший Mirax и лично Полонский (есть его поручительство) задолжал группе физических и юридических лиц около полумиллиарда долларов по еврооблигациям, которые были реструктурированы в прошлом году после серии дефолтов. Среди кредиторов такие уважаемые организации, как Сбербанк, банк «Россия», Уралсиб, Альфа-банк и др. Есть там ваш покорный слуга.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

96. Forex-махинации Алексея Калиниченко оценили в 7,5 лет.

... дело в отношении руководства банка, но нам постоянно отказывали. Так что для меня нет вопросов в том, кто является заказчиком моего уголовного дела",— говорил он на своем последнем слове. В ходе процесса выяснилось, что Алексей Калиниченко отвечал в банке за торговлю на рынке Forex, но с ним был заключен договор, что в случае убытков средства будут списываться со счетов созданных им компаний. Вчера суд частично удовлетворил иски большинства из 93 потерпевших, получивших общий ущерб на сумму ...
Дата: 15.05.2013 Копия в Google

97. Джакузи с видом на "Москвич".

Например, все проводки осуществлялись через банк «Огни Москвы», который принадлежит дочке сейчас бывшего, а тогда действующего заместителя мэра Москвы Юрия Росляка.
А так же Сергей Дегтярев, Александр Юзвик и их общий друг владелец журнала «VIP» Евгений Косов.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

98. Замглавы ВЭБа вышел в залог.

С 2007 года — член правления—заместитель председателя госкорпорации "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)".
Общий ущерб в начале расследования правоохранительные органы оценивали в сумму более 438 млн руб. Дело было возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").
Дата: 05.03.2012 Копия в Google

99. Банкир не явился на собственный арест.

С требованием об аресте банкира выступило нынешнее руководство БТА-банка, которое ранее обратилось в лондонский суд с несколькими исками о возмещении причиненного Мухтаром Аблязовым ущерба самому банку. Общий объем незаконно присвоенных господином Аблязовым средств оценивается почти в $5 млрд.
Дата: 17.02.2012 Копия в Google

100. Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес.

Под бывшими топ-менеджерами Банка Москвы закачался лес Оригинал этого материала © Газета.Ру, 17.01.2012, Следствие зашло в лес, Фото: "ИТАР-ТАСС" Бородина и Акулинина подозревают в преступном приобретении акций "Инвестлеспрома" Екатерина Геращенко ...
В последнем случае общий срок наказания превышает срок, данный за отдельные нарушения», — говорит Смирнов.
Дата: 18.01.2012 Копия в Google