Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Открытие". Результатов: банк - 8503 , открытие - 1531 .
Результаты с 181 по 200 из 779.

Результаты поиска:

181. Латвия арестовала актив акционера "Азбуки вкуса".
Как выяснил “Ъ”, господин Вдовин был крупным заемщиком этого банка (лицензия отозвана 19 сентября 2016 года). И, как уверяет АСВ, до сих пор, несмотря на принимаемые конкурсным управляющим меры, долги не погасил. «По данным инвентаризации имущества Финпромбанка, на момент открытия конкурсного производства на его балансе учтена задолженность Вдовина Андрея Вадимовича по кредитному договору с основным долгом в сумме $11 млн,— сообщили “Ъ” в пресс-службе АСВ.— Возврат денежных средств должен был ...
Дата: 21.08.2017
182. Российский лоббизм, экспортный вариант.
Группа изучала возможность получения лицензий для открытия филиала Альфа-банка в Великобритании, рассказывает он, также Edelman изучала возможность позиционирования «Альфа-групп» в деловых и политических кругах Великобритании.
Сбербанк в Австрии лоббирует свои интересы через «дочку» — Sberbank Europe AG. Она взаимодействует с местными госорганами и регуляторами и банк раскрывает сведения о ней в реестре по требованиям закона, информирует представитель банка.
Дата: 06.07.2017
183. Уголовка для Юрия Иванющенко и Светланы Савчук.
Общая задолженность предприятий "Азовмаша" перед кредиторами составляет около $560 млн. Среди крупнейших банков-кредиторов: "Укрэксимбанк", "Дельта Банк" "ОТП Банк", "Райффазен банк Аваль" и другие.
Дата: 24.05.2017
184. "Спецменю" бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко.
По версии следствия, с 2014 по 2015 год он числился сотрудником банка "Московское ипотечное агентство" (МИА).
... ББР-банк" Владимир Корьевкин, который до этого 20 лет проработал в том числе на руководящих должностях в МДМ-банке, банках "Траст", "Финсервис", "Открытие", а также Новикомбанке, был арестован через несколько дней после задержания Виктора Захарченко ...
Дата: 18.05.2017
185. Акционеры банка "Таурус" расхищали кредитами и депозитами.
... заранее оформили в банке фиктивные документы об открытии не менее 390 вкладов якобы физическими лицами. Каждый из них составлял 1,4 млн руб. или приближался к этой сумме, являющейся максимальной величиной страхового возмещения, которое может получить вкладчик обанкротившегося банка от АСВ. Таким образом, руководство и владельцы "Тауруса", говорится в деле, намеревались получить от агентства порядка 500 млн руб. Впрочем, попытку завладеть этими деньгами пресекла временная администрация банка ...
Дата: 24.04.2017
186. Илья Юров со товарищи выводили на жен.
... графстве Кент, особняк в графстве Суррей, дом на Бали — все это банк «Траст», санацией которого в декабре 2014 г. занялась финансовая корпорация «Открытие», требует в Высоком суде Лондона от жен бывших основных владельцев банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Трио бизнесменов объявлено в международный розыск. Вместе с двумя бывшими топ-менеджерами «Траста» — не уехавшими из России и арестованными Олегом Дикусаром и Евгением Ромаковым — они обвиняются в хищении средств банка ...
Дата: 07.02.2017
187. Экс-предправления КБ "Гагаринский" получил 5 лет колонии.
Затем по заявлению АСВ в отношении председателя совета директоров банка было возбуждено уголовное дело, в котором в итоге оказалось три эпизода. По данным следствия, с 2014 года по июль 2015 года, используя подложные документы и подконтрольные ему компании, банкир Кадыргулов под предлогом открытия нового офиса похитил у вкладчиков 30,7 млн руб., якобы необходимых для ремонта помещения.
Дата: 25.01.2017
188. Пошел дорогой Березовского.
Экс-банкир обвиняется в хищении, по разным данным, от 6 до 7,5 млрд долларов со счетов принадлежавшего ему банка, который в 2009 году был выкуплен государством.
Впрочем, подобные открытия до него совершались не раз, и такие же образы столь же успешно примеряли на себя другие международные аферисты.
Дата: 27.12.2016
189. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.
«Открытие холдинг» сейчас не комментирует арест Юрова, передал член правления Дмитрий Попков. В апреле этого года «Траст» подал к бывшим собственникам и их женам иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба на $830 млн. Банк подозревает, что Юров, Фетисов и Беляев, являясь его совладельцами, выдали около $1 млрд кредитов подконтрольным им офшорам.
Дата: 23.11.2016
190. Чиновницы ЦБ хранят тайну швейцарских вкладов.
... пояснениями в Центральный Банк отправит. И будет доказывать, что и сам порядочный, и клиента своего отстаивать. Что уж говорить о физических лицах! Хочешь перевод себе на счет сделать – дай справку, что уведомил свою налоговую инспекцию об открытии счета за границей. Но теперь вспомним о тех, для кого подобная методика, похоже, не является обязательной. А именно высокопоставленных сотрудников того самого Центрального Банка РФ. В то время, как все силы Центрального Банка направлены на недопущение ...
Дата: 15.06.2016
191. Спонсор адмиралов легла на дно.
«В конце прошлого года банк постоянно показывал убытки. Во-первых, ухудшался кредитный портфель из?за того, что в нем начала заметно расти доля ссуд четвертой и пятой категорий качества, под которые ЦБ требует создания больших резервов. Во-вторых, на финансовом результате банка сказалось то, что он вложил значительные средства в открытие операционных касс и офисов, покупку машин, а также строительство расчетного центра», — рассказывала Артемьева.
Дата: 23.03.2016
192. Андрею Бородину нашли ОПГ по валютному обмену.
Оба заявили, что были уверены в законности своих действий: операции не вызывали сомнений ни у их коллег из банка, ни у проверяющих из ЦБ. Так, Константин Сальников в суде признался, что для него стало «открытием», когда на следствии он узнал, что многие работники банка числились директорами различных фирм. Молодой человек, пришедший на работу в Банк Москвы в 22 года, до сих пор снимает квартиру в столице, а пенсионерка Аверина — проживает в спальном районе, у метро Бабушкинская, в квартире ...
Дата: 11.02.2016
193. Шаманы из Сбера в деле "Павловскгранита".
Это был договор № 1849 «об открытии невозобновляемой кредитной линии» на сумму 3 624 400 000 рублей. Не трудно догадаться, что Константиновна и Натали только подписывали договор. Согласовывал его кредитный комитет банка во главе с Германом Грефом, а деньгами распоряжались его близкий родственник и товарищи.
Дата: 11.09.2015
194. Последний шанс "мусорного депутата".
В 2011 году Агафонов стал одним из ключевых акционеров компании "РТ-Инвест" (РТ — сокращение от "Ростех"), созданной для инвестирования проектов в сфере ЖКХ. Прикрытый столь надежной крышей, "золотой мусорщик" долго время вполне комфортно чувствовал себя среди куч ТБО. Согласно официальным сведениям о доходах, поданным и городской избирком, в 2014 году при доходе в 24,1 млн рублей и 21 млн рублей на счетах в "СДМ-Банке", Банке "Открытие" и "Альфа-банке", Агафонов является обладателем двух машин ...
Дата: 11.09.2015
195. Банкиру к сроку приплюсовали штраф.
... 9 млрд руб.— иными словами, фактически вся работа банка в течение целого дня велась через личный счет его председателя правления. Второй этап схемы был запущен, когда по распоряжению банкира были открыты фиктивные счета от имени физических лиц на общую сумму 580 млн руб. Стоит отметить, что счета при этом открывались по договорам срочного банковского вклада, который назывался "Вместе навсегда", что следователи расценили как циничную издевку осужденного. Сразу же после открытия счетов 580 млн руб ...
Дата: 23.06.2015
196. Экс-предправления "Траста" взяли первым.
... его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в отчетности банка были отражены как реструктурированные и поэтому не были зарезервированы. Решение о санации "Траста" было принято Центробанком 22 декабря 2014 года. Санатором был выбран банк "Открытие", который получил от АСВ 127 млрд руб.— это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели после оздоровления Банка Москвы и Мособлбанка ...
Дата: 21.05.2015
197. Виктор Янин деньги вкладчиков принял на личный счет.
... правления Мособлбанка, на нем в итоге и аккумулировались огромные средства — более 53,9 млрд руб. Фактически вся работа банка в тот день велась через личный счет председателя правления. После этого, говорится в материалах расследования, "осознавая, что эта сумма сформирована за счет собственных средств банка путем совершения фиктивных бухгалтерских проводок", банкир отдал распоряжение об открытии от имени физических лиц 107 фиктивных счетов в АКБ "Мособлбанк" на общую сумму 580 млн руб. (в ...
Дата: 21.01.2015
198. Наобещал, соскочил, "похоронил".
Закрытию самарского банка предшествовала почти детективная история попыток спасения тонущего финансового института, сильно осложнявшаяся разгоревшимся конфликтом акционеров.
Именно Андрей Хорев занимался в ДЭБ практически всеми крупными делами, связанными с незаконным оборотом наличности и мог влиять на результаты расследований, открытие и закрытие уголовных дел по банкам.
Дата: 14.10.2014
199. Деньги, банки и футбол.
И такое странное сочетание спорта, банка и алкогольно-табачной продукции почему-то вызвало ассоциации с тем самым «Российским фондом спорта» (тоже РФС) из лихих 90-х, когда под спортивной крышей торговали безакцизными алкоголем и табаком.
Дата: 11.07.2014
200. Организаторы скрылись от хищений.
Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент". Амеличев, по данным следствия, организовал сеть курьеров, которые подыскивали номинальных директоров фирм-однодневок, контролировал открытие ими расчетных счетов в банках и т. д. Синайский же, считают в СКР, отвечал за взаимодействие с оперативниками УВД ЮЗАО города Москвы, помогая им фальсифицировать отчеты об осмотрах ...
Дата: 16.05.2014
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 39

Последние запросы

Смартс
Жены
Гайнулин Эмиль
Армия
Андрей коробка
Дмитрий босов
Рустэм Эльбрусович Магдеев
Данилов Юрий
228.1
Овчинский Анатолий
Олимпиады в Сочи
Владимир Гостев
Сходки
МИХАИЛ
Эмиль гайнулин
Гайнулин Эмиль
Муниципальные выборы в РД
КАРЬЕР - СЕРВИС
групп
Сергей самойлов
Владимир лаптев
Человек с рублем
Королева говорский
Небоскреб
Эмиль гайнулин
Бутусов дмитрий
Глава серпуховского
Девушки для
Ляпа
Золотая ручка
Автомобиль номера
Эмиль гайнулин
Гайнулин Эмиль
Путин касьянов
Тетюхин ависма
Алтай дача президента бункер
Рашевский
Андрей старыÑÂ
Магдеев рустэм.
Новиков Алексей совет фÐ
Минобрнауки
Налог металл
Операция
Путин недвижимость
История болезни Хинштейн
Сын когана
Эпоха возрождения Ржд
Войно
Рустэм Магдеев
авторитеты
козлов илья вадимович
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru