Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Офшорная карусель Андрея Раппопорта.

В апреле 2008 года на открытии тематического «рокерского» парка аттракционов, на постройку которого ушло 400 миллионов долларов, пели легенды рока The Eagles и The Moody Blues.
В свое время Варданян назвал россыпь подконтрольных его банку офшорных фирм «мультисемейным офисом» (OCCRP нашел им свое определение — «Ландромат Тройка»).
Дата: 02.12.2021 Копия в Google

462. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

— Вы получили первое письмо из банка 20 дней назад. Это срочный вопрос, поэтому дайте ответ, пожалуйста». Он и без того был недоволен тем, как много времени у Asiaciti ушло на то, чтобы открыть для PNP Trust счет в гонконгском филиале швейцарского частного банка Julius Baer, а теперь они тянули с открытием счета в Австрии.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

463. Офшорные "договорняки" ABLV.

Фирма держала счета в банке, а с 2011 года действовала как один из его агентов, занимаясь среди прочего «регистрацией и обслуживанием компаний, а также открытием банковских счетов» — так гласит агентское соглашение, попавшее в «Архив Пандоры».
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

464. На кого чиновники записывают офшорные активы.

Например, по состоянию на 2016 год фонд владеет компанией с Британских Виргинских островов Kilroe Finance Inc. Целью создания этой компании было указано владение счетом в банке UBS AG в Великобритании.
Впервые о фонде рассказал Forbes, Айвазов пояснил изданию, что Кириенко был основным инвестором фонда, а средства для его открытия сын высокопоставленного чиновника получил от продажи доли в «Саровбизнесбанке».
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

465. "Офшор 95" Владимира Зеленского и $41 млн от Коломойского.

Для Украины главное открытие — это существование "офшорной империи" в окружении президента Владимира Зеленского.
"Новые документы свидетельствуют, что по крайней мере одна из компаний лидеров "95 квартала" имела счет в этом банке", — пишут расследователи Pandora Papers.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

466. ФБК Inc.

В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей.
В 2021 году большинство ключевых сотрудников ФБК осели в еврозоне и странах СНГ. Но для открытия нового головного офиса оппозиционеры выбрали именно США. «Америка выбрана по нескольким причинам.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

467. Дамские угодья.

Деньги поступили через некоторое количество вспомогательных счетов и чеков на счет все той же Q (предположительно Focus Time Finance LTD) в банке BSI в Лугано.
На открытии центра выступал телеведущий Андрей Малахов.
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

468. Братский бизнес Игоря Левитина.

Судя по полученным «Вариантом» сертификатам на производимую продукцию вроде «Барбекю Чикен Рэп» и «Кинг Наггетс Промо», речь могла идти об открытии очередной точки Burger King.
... в клуб петербургской элиты — купил миноритарную долю (8,8 %) «Банка Россия», объединяющего друзей Путина, заплатив за нее 600 миллионов рублей, то есть рыночную стоимость почти целого банка, собственный капитал которого на тот момент составлял 616 ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

469. Российские курорты миллиардеров.

В честь открытия зимнего сезона на южном склоне «Роза Хутор» будет запущена гондольная канатная дорога нового поколения D-Line производства австрийской компании Doppelmayr.
"Курорт Игора" банка "Россия" Юрия Ковальчука Юрий Ковальчук Горнолыжный курорт «Игора» не имеет звезд и находится в 50 км от Санкт-Петербурга.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

470. "Кадетское братство" Максима Крылова.

Ее создал младший брат миллиардера и друга президента Аркадия Ротенберга, совладелец СМП Банка Борис Ротенберг, тоже миллиардер.
В сентябре 2016 года на открытии побывали Владимир Путин, министр обороны Сергей Шойгу и тогдашний полпред президента в Центральном округе Александр Беглов.
Дата: 23.10.2020 Копия в Google

471. Турецкий ландромат Реза Зарраба.

"МК в Турции", 23.09.2020, "Standard Chartered выявил подозрительные денежные переводы Зарраба": Британский банк Standard Chartered выявил сотни подозрительных транзакций, совершенных Gunes General Trading в рамках предполагаемой схемы по отмыванию ...
... Бхарарой (7 ноября 2016 г.) Одной из ключевых компаний, участвовавших в преступной схеме, стала зарегистрированная в ОАЭ подставная фирма Hanedan General Trading LLC, созданная, по всей видимости, исключительно с целью открытия банковского счета ...
Дата: 23.09.2020 Копия в Google

472. Счастливая лотерея Вячеслава Фетисова.

Экс-хоккеист исправно посещает открытия дилерских центров и дни рождения крупнейшего автодилера России.
В банке она была персональным менеджером Варшавского и ГК «Авилон».
Дата: 17.09.2020 Копия в Google

473. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Обстоятельства этой сделки, как и другие эпизоды его президентства, стали основанием для открытия более чем десятка уголовных дел. Впрочем, ни по одному из них Порошенко не проходит ни подозреваемым, ни обвиняемым.
... бы не помочь стране в трудную минуту?» — объясняет он. Примерно столько же Ярославский потратил на покупку у Виктора Пинчука проблемного банка «Кредит- Днепр», который вряд ли обошелся ему дороже, чем 0,2- 0,3 капитала, то есть $7–11 млн. Таков стиль ...
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

474. Прикормленное место для экс-премьера.

Ходят слухи, что из-за этой базы вскоре доступ обычным людям в Гандуринский банк может быть перекрыт.
Даты, названные рыбаками, совпадают с официальным визитом Медведева в Астрахань 30 августа: тогда бывший премьер приезжал на открытие Всероссийского театрального марафона и заодно проводил совещание по развитию водохозяйственного комплекса на Волге ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

475. Маленький Крым для больших людей.

10 августа Путин участвовал в открытии байк-шоу «Ночных волков» в Севастополе и посетил премьерный показ спектакля «Грифон» по пьесе Тихона Шевкунова в Херсонесе.
Основное предприятие группы ООО «Трансстройинвест», с уставным капиталом 100 млн рублей, находится в залоге у государственного банка ВТБ, а с ноября 2017 года «Трансстройинвест» пользовался товарными знаками ВТБ. В компании «Трансстройинвест» и в ...
Дата: 11.12.2019 Копия в Google

476. Частный самолет Светланы Медведевой за $50 млн.

К ногами которой он щедро бросает все, что ему удается украсть в государственном банке.
Ее видят на открытии Дачного фестиваля в Плесе.
Дата: 05.12.2019 Копия в Google

477. Данные 60 млн карт клиентов Сбербанка продают по 5 руб. за штуку.

... утечка затронула данные о всех кредитных картах банка. По словам продавца, база разбита на 11 частей (именно столько у Сбербанка территориальных банков), а каждую строку он продает за 5 руб. Для проверки гипотезы корреспонденты “Ъ” попросили найти в базе свои данные. Продавец предоставил информацию о кредитных картах корреспондентов, в том числе по прежним местам работы, которые изменились за последние три года. Совпадают номера договоров об открытии кредитных карт и ФИО сотрудников, подписавших ...
Дата: 04.10.2019 Копия в Google

478. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

... Серж Дассо, Бернар Арно и Мартен Буиг, актриса Брижит Бардо, телеведущий и предприниматель Николя Юло, который сейчас является министром экологии, архиепископы Парижа и Лиона, банк Ватикана и другие известные учреждения, предприятия и граждане ...
Чем мотивировала судья Шевченковского суда Оксана Хардина свое решение, позволившее французу насмехаться над родной Фемидой, станет ясно после открытия доступа к скандальной "ухвале" 20 сентября.
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

479. Trump Tower от друзей Путина.

А в 2007-м вместе с самим Трампом присутствовал на вечеринке по случаю открытия в Нью-Йорке отеля Trump SoHo, в строительстве которой Сейтер непосредственно участвовал (часть апартаментов в гостиничном кондоминиуме в итоге раскупили состоятельные ...
Я дал тебе два месяца, и лучшее, что ты смог достать, — дрянное приглашение от безымянного работника какого-то третьесортного банка.
Дата: 27.05.2019 Копия в Google

480. Банковская бригада Владимира Нелюбина.

Они добились в 2012 году открытия «Экопромбанком» кредитной линии на сумму 215 млн рублей под залог пермского торгового центра «Привилегия». После признания банка банкротом Куйда и Обидин «совместно с неустановленными лицами» ввели в заблуждение Ленинский районный суд Перми по обстоятельствам выдачи кредита и его невозврата, заявив о безденежности сделки.
Дата: 25.09.2018 Копия в Google