Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Короли российской недвижимости — 2019 (рейтинг Forbes).

(Михаил Задорнов, предправления ФК «Открытие», в интервью «Ведомостям», декабрь 2018). *** 9. Комплексные инвестиции Банкротство. В сентябре 2018 года суд признал банкротом банк «Югра», основным собственником которого был Алексей Хотин. Это произошло через год после отзыва лицензии. Деталь. Перед крушением на балансе «Югры» появилось несколько бизнес-центров, например, часть IQ-Park. Однако Росреестр не зарегистрировал сделки, недвижимость осталась у владельцев, а банк лишили лицензии.
Дата: 24.01.2019 Копия в Google

82. Кто контролирует пенсионный рынок.

Недавно «Лукойл-Гарант», например, купил 8,8% акций самой ФК «Открытие». Пенсионные средства купленных НПФ размещены на депозитах в нескольких дочерних банках ФК «Открытие»: резервы — в «Петрокоммерце», накопления — в Номос-банке и в Ханты-Мансийском банке. В целом «Лукойл-Гарант» держит на депозитах 70-80% от суммы пенсионных накоплений, что составляет 28% всех пенсионных накоплений россиян, размещенных в банках. Одна из значительных статей в балансах банков ФК «Открытие» — операции со ...
Дата: 05.06.2015 Копия в Google

83. Лоббист номер два.

Предоставим слово главе компании "Мабетекс" Беджету Паколли: "Директор банка Сергей Пугачев, для которого мы выполняли некоторые работы, в 1995 году обратился ко мне с просьбой, не могу ли я покрыть своими гарантиями карточки, которые он хочет ...
Открытие Персикова касалось не только амеб, но и вообще всякой жизни. А открытие Булгакова в первую очередь относится к людям, попавшим в "красный луч" власти.
Дата: 07.09.2000 Копия в Google

84. Текст обвинительного заключения

... решения (т.5, л. д. 6-21) Тем не менее Смоленский, будучи непосредственным участником хищения, предпринял меры для уничтожения в подчиненном ему банке части документов, в том числе карточки с образцами подписей и печати ДКБ, оригинала распоряжения № 224 на сумму 3 млрд. 838 млн. 400 тыс. 400 рублей, документов, послуживших основанием для открытия счета "ЛОРО" № 000073312 ДКБ, выписок по этому счету и т.п. На запросы следственных органов о предоставлении документов руководство АКБ "Столичный ...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

85. 1. Отечественные варяги

В объединение вошли: Центр межотраслевых научно-технических программ (ЦМНТП), Коммерческий инновационный банк научно-технического прогресса и ряд научно-производственных кооперативов.
НОКАУТ НАУКЕ Статистики подсчитали, что гениальные открытия в области точных наук совершаются до 25, реже до 30 лет, а в области прикладных наук – примерно до 35 лет. Это скольким же гениям у нас подрезали крылья, не выпуская на тропу гениальности ... Копия в Google

86. Сутяжничество и подставные собственники.

К тому же выяснилось, что сразу после открытия кредитной линии «Югра» вывел здание из-под залога. Банк может просто вычеркнуть запись о залоге из договора или не подать информацию об этом в Росреестр.
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

87. У Михаила Ходорковского "случайно" нашли еще €15 млн.

Документы, касающиеся счетов Ходорковского, были обнаружены во время обыска в немецком филиале банка. Здесь несколько фактов о Julius Baer: Частный банк, принадлежащий семье Баер. Специализируется на управлении средствами очень богатых людей: минимальная сумма, необходимая для открытия счета, — 1 млн швейцарских франков. Открытие счета происходит только после встречи с менеджером банка.
Дата: 17.10.2011 Копия в Google

88. "Короля" супермаркетов объявили в розыск.

В частности, в 2004 году акционеры «Марты» подписали соглашение с немецкой компаний Rewe об открытии в России супермаркетов Billa.
16.11. 2008 Пакет Эдуарда Вырыпаева в РТМ сократился до 8%: по заложенным 30% акций сработал margin call и бумаги перешли «Финаму» и банку «КИТ Финанс».
Дата: 18.10.2010 Копия в Google

89. Рейтинг московских рантье.

О трагической судьбе водно-развлекательного комплекса «Трансвааль-парк» знают все: в феврале 2004-го произошла авария, аквапарк не проработал и двух лет. Николай Аристов и Игорь Пономарев, совладельцы компании «Рамзэн» (управляет проектами Национального банка взаимного кредита в области недвижимости), думали внести позитив в этот бизнес. На январь этого года было запланировано открытие аквапарка в составе торгово-развлекательного комплекса XL-3 на Ярославском шоссе.
Дата: 09.02.2006 Копия в Google

90. Депутатское обращение к Кучме

Оригинал этого материала Депутатское обращение к президенту Украины Кучме Л.Д. (перевод с украинского) Об обеспечении объективной проверки (расследования) материалов относительно приобретения недвижимости, открытия за границей коммерческих структур ...
В Женераль банке ими открыт банковский счет: 293-0134641, номер 450844518, реестр Сент Никласа: 52846. Копия в Google

91. 200 богатейших бизнесменов России (Рейтинг Forbes — 2011).

... 650 0 Группа БИН 51 149 Владислав Тетюхин 650 0 Инвестиции 78 150 Вадим Беляев 600 0 ФК Открытие 44 151 Олег Бурлаков 600 0 Инвестиции 61 152 Юрий Гущин 600 0 Группа Гута 66 153 Тельман Исмаилов 600 0 Группа АСТ 54 154 Сергей Кислов 600 0 Юг Руси 50 155 Олег Леонов 600 0 Инвестиции 41 156 Виталий Малкин 600 0 Инвестиции 58 157 Борис Минц 600 0 ФК Открытие 52 158 Александр Савельев 600 0 Банк Санкт-Петербург 57 159 Илья Сегалович 600 0 Яндекс 46 160 Александр Смузиков 600 0 Инвестиции 39 161 ...
Дата: 15.04.2011 Копия в Google

92. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

[…] Вчера источник в банке уточнил, что с учетом процентов и оплаты по аккредитиву общий размер обязательств компаний господина Лосева перед ВТБ составляет 6,259 млрд руб. В ВТБ пояснили, что 28 мая 2008 года Курской строительной компании была открыта под строительство цементного завода кредитная линия размером 1,93 млрд руб. Схема финансирования проекта предполагала также открытие двух аккредитивов.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

93. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... самой Moscow Dvorik Ltd, которая была зарегистрирована в день открытия Олимпиады в Сочи. В ноябре 2014 года компания Эрнста Haldis Corporation стала самым крупным акционером Moscow Dvorik Ltd. Фирма гендиректора Первого канала приобрела почти 47 % акций. Деньги на это ему предоставил расположенный на Кипре RCB Bank — один из его основных акционеров все тот же российский государственный банк ВТБ. В конце декабря 2014 года банк предоставил офшорной компании Эрнста более 16 миллионов долларов (это ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

94. Ограбление по-швейцарски.

Водитель отвез представителя швейцарского банка вместе с одним из его начальников в имеретинское село Чорвила на встречу с миллиардером Бидзиной Иванишвили.
... незаконное присвоение средств (арестованный переводил деньги клиентов на личные счета, вплоть до счетов своей жены), мошенничество, открытие счетов без ведома клиентов, торговые операции на рынке ценных бумаг без ведома клиентов со специально ...
Дата: 23.06.2016 Копия в Google

95. Доктор на 60%.

... ВТО, а не являются обязательством, определенным нормами ВТО. На с.276 диссертации С.Е.Нарышкин пишет о филиалах иностранных банков в Украине «Украина также предполагает разрешить открытие в стране филиалов иностранных банков, однако соответствующий законопроект устанавливает значительный перечень условий, при которых иностранный банк имеет право на открытие в Украине своего филиала». Открытие филиалов иностранных банков в Украине разрешено с 2008 г. (после вступления Украины в ВТО ...
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

96. "Подозреваемые знали все о ходе расследования."

А во-вторых и главных, золоченый отель с хрустальными перилами назван именем отца Исмаилова, которому в день праздника исполнилось бы ровно 100 лет. ["РБК daily", 09.06.2009: «Смакование в прессе подробностей открытия турецкого отеля не могли не ...
Одновременно следователи провели обыск и в офисе филиала банка «Местный кредит» («МК-банк»), который расположен на территории рынка «Новый АСТ» (Сиреневый бульвар, владение 4).
Дата: 09.06.2009 Копия в Google

97. Бизнес-связи родственников Путина.

Михаил Шеломов – основной владелец фирмы «Акцепт», которая в 2008 году, согласно базе данных SKRIN, имела 3,93 процента знаменитого питерского Банка «Россия» Юрия Ковальчука, 12,47 процента «СОГАЗа», а также 1 процент аффилированной с банком Управляющей компании «Аброссия». Последняя управляет, в частности, горнолыжным курортом «Игора», в строительство которого инвестировали Банк «Россия» и связанные с ним структуры. Стоимость проекта составила около 170 млн. долларов. К открытию курорта зимой ...
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

98. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице процентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких дивидендов фактически не получит.
Соглашение Shumakov and partners LLP об открытии торгового счета – не имеет юридической силы, что и требовалось доказать!
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

99. Араз Агаларов предпочитал офшорный кэш.

В 2017-м банк даже пригрозил удержать транзакции, осуществленные не Crocus. В начале 2017-го, по словам Роудса, лицензионные соглашения с Nobu были переданы компании NIME LLC, которой якобы владеет сын Араза Агаларова Эмин. С того времени выплат от каких-либо компаний, кроме указанной в контракте, не поступало, подчеркнул он. Сооснователь Nobu — голливудский актер Роберт Де Ниро. Он участвовал в открытии первого московского ресторана сети вместе с Аразом и Эмином Агаларовыми, а также знаменитым ...
Дата: 25.09.2020 Копия в Google

100. Вексели Анатолия Мотылева гасят приговорами.

В марте 2014 года, говорится в деле, по указанию господина Мотылева Ольга Иванова и Игорь Леонов «обеспечили» открытие в «Российском кредите» счетов фирм-однодневок — ООО «Аликанте», «ЛигалВерсия» и «Медиа резерв».
Дата: 20.08.2020 Копия в Google