Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Николаю Фетисову в России присудили банкротство.

*** Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.11.2016 Из совладельцев в банкроты Юлия Полякова Санируемый банк "Траст" инициировал банкротство своего бывшего совладельца Николая Фетисова. Тот перестал обслуживать взятые в банке ранее ссуды. Попытка обанкротить прежнего совладельца может дать результат, так как в рамках нее можно оспорить сделки по выводу личного имущества, считают юристы. Заявление о банкротстве Николая Фетисова от санируемого ФК "Открытие" банка "Траст" поступило в арбитраж 2 ...
Дата: 08.05.2018 Копия в Google

122. Анатолий Мотылев обанкротился лично.

Представитель управляющего, в частности, отметил, что открытие процедуры реализации имущества не препятствует заключению мирового соглашения.
В 2008 году государству уже пришлось санировать его предыдущий банк «Глобэкс», спасение которого обошлось в сумму около $5 млрд.
Дата: 20.02.2018 Копия в Google

123. Илья Юров со товарищи выводили на жен.

... графстве Кент, особняк в графстве Суррей, дом на Бали — все это банк «Траст», санацией которого в декабре 2014 г. занялась финансовая корпорация «Открытие», требует в Высоком суде Лондона от жен бывших основных владельцев банка Ильи Юрова, Николая Фетисова и Сергея Беляева. Трио бизнесменов объявлено в международный розыск. Вместе с двумя бывшими топ-менеджерами «Траста» — не уехавшими из России и арестованными Олегом Дикусаром и Евгением Ромаковым — они обвиняются в хищении средств банка ...
Дата: 07.02.2017 Копия в Google

124. Илья Юров въехал в инцидент на Украине.

«Открытие холдинг» сейчас не комментирует арест Юрова, передал член правления Дмитрий Попков. В апреле этого года «Траст» подал к бывшим собственникам и их женам иск в Высокий суд Лондона о возмещении ущерба на $830 млн. Банк подозревает, что Юров, Фетисов и Беляев, являясь его совладельцами, выдали около $1 млрд кредитов подконтрольным им офшорам.
Дата: 23.11.2016 Копия в Google

125. Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве.

Кредиторов Алексея Алякина разводят на банкротстве Экс-владельцу банка "Пушкино" бывшая жена предъявила требование погасить долги по алиментам на 1 млрд руб. Оригинал этого материала © "Ведомости", 06.05.2016, Алиментарное банкротство, Фото ...
Прежде алиментов удовлетворяются текущие требования, которые возникли после открытия производства о банкротстве: оплата услуг финансового управляющего, те же алименты, но начисленные после открытия банкротства, и т. д., перечисляет партнер ...
Дата: 06.05.2016 Копия в Google

126. Спонсор адмиралов легла на дно.

«В конце прошлого года банк постоянно показывал убытки. Во-первых, ухудшался кредитный портфель из?за того, что в нем начала заметно расти доля ссуд четвертой и пятой категорий качества, под которые ЦБ требует создания больших резервов. Во-вторых, на финансовом результате банка сказалось то, что он вложил значительные средства в открытие операционных касс и офисов, покупку машин, а также строительство расчетного центра», — рассказывала Артемьева.
Дата: 23.03.2016 Копия в Google

127. К делу агента пристроили дом.

... правительственного агента, поскольку при открытии визы указывал, что является сотрудником Внешэкономбанка. Защита при этом привела в качестве аргумента постановление Минфина США о введении санкций против банка, который назван в этом документе «агентом правительства РФ». То есть господин Буряков не мог скрывать своего статуса, так или иначе аффилированного с российским правительством. Защита также считает надуманным обвинение в том, что при обращении по поводу открытия визы на стандартный вопрос ...
Дата: 21.01.2016 Копия в Google

128. Экс-предправления "Траста" взяли первым.

... его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в отчетности банка были отражены как реструктурированные и поэтому не были зарезервированы. Решение о санации "Траста" было принято Центробанком 22 декабря 2014 года. Санатором был выбран банк "Открытие", который получил от АСВ 127 млрд руб.— это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели после оздоровления Банка Москвы и Мособлбанка ...
Дата: 21.05.2015 Копия в Google

129. 200 богатейших бизнесменов России — 2014 (рейтинг Forbes).

... НЛМК, UCL Holding 16,6 +2,5 57 3 5 2 Леонид Михельсон Новатэк, Сибур 15,6 +0,2 58 1 6 3 Геннадий Тимченко Gunvor, Новатэк, Банк Россия, Трансойл, Сибур 15,3 +1,2 61 3 7 2 Вагит Алекперов Лукойл 13,6 -1,2 63 1 8 1 Владимир Потанин Норильский никель ...
... 1 -0,25 41 3 106 8 Елена Батурина Инвестиции 1 -0,1 51 2 107 7 Дмитрий Коржев Группа О’Кей 1 -0,1 50 108 12 Борис Минц ФК Открытие, O1 Properties 1 +0,1 55 4 109 31 Сергей Петров Группа Рольф 1 +0,25 59 2 110 7 Дмитрий Троицкий Группа О’Kей 1 -0,1 49 ...
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

130. Владельца "Траста" подвел траст.

Олег Коляда в суде Лондона требует от экс-партнера Ильи Юрова вернуть ему долю в банке либо доплатить за акции, проданные пока он сидел Оригинал этого материала © Ведомости, 20.02.2014, Фото: "Коммерсант" Владельца "Траста" подвел траст Татьяна ...
Ей требовалось время на открытие счета за рубежом (в итоге это было сделано в Латвии), ему — для сбора денег.
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

131. Схема краха Сергея Пугачева.

"Например, вывод из банка средств аффилированных с ним компаний маскировался открытием в нем новых депозитов других связанных с МПБ структур,— говорит один из них.— Так, например, вывод депозита "ОПК Девелопмент" сопровождался открытием в МПБ депозита "Северной верфи" и ряда других компаний, то есть в официальной отчетности прослеживался не только отток, но и приток средств. Другое дело, что этот приток был сформирован за счет выданных банком же технических кредитов".
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

132. Сделка с уголовниками.

Крупнейший из них — ВЕФК (теперь «Открытие») стал первым и самым крупным банком, который АСВ санировало по антикризисному закону. Владелец ВЕФК Александр Гительсон заочно осужден за мошенничество. В группу ВЕФК входил и Инкасбанк, также лишившийся лицензии в 2009 г. К тому моменту у Ленинградской области были депозиты в банке на 1,8 млрд руб. Компенсировать потери регион пытался за счет имущества самой корпорации.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

133. SEC предъявила обвинения Раджату Гупте.

... 30 мая. За неделю до официального объявления итогов Бланкфейн позвонил Гупте и сообщил ему результаты банка. В тот вечер он обзванивал всех директоров Goldman — это было его обычной практикой. Позже вечером Гупта несколько раз звонил Раджаратнаму. На следующее утро сразу после открытия торгов Galleon начал скупать опционы на акции Goldman и сами акции. Часть из них была продана 16 июня, после того как банк сообщил прогноз по прибыли, остальное — 17 июня, когда Goldman отчитался за квартал ...
Дата: 03.03.2011 Копия в Google

134. Тайный трейдер "Роснефти".

был оформлен в Банке Сосьете Женераль Восток.
Наталья Мильчакова из ФК «Открытие» отмечает, что нефтяные компании используют множество схем при взаимоотношениях со своими трейдерами.
Дата: 10.12.2007 Копия в Google

135. Первый зампред Сбербанка Алла Алешкина продала акции банка.

Если менеджер такого уровня продает свою долю, он готовится покинуть банк, убеждена главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Цепочка «уход Казьмина — слухи об уходе его первого зама, продажа ее пакета акций» для инвесторов может означать подтверждение ухода Алешкиной, соглашается начальник отдела рыночной аналитики ФК «Открытие» Валерий Пивень. Котировки акций Сбербанка вчера выглядели лучше рынка (+1,3%), отмечает аналитик Банка Москвы Юрий Волов.
Дата: 16.10.2007 Копия в Google

136. Скандал в Счетной палате.

Операции по счету депо ГУФК Минфина России осуществлялись депозитарием АКБ "Росбанка" (ранее депозитарием "ОНЭКСИМ Банк") без учета общих требований федерального законодательства. депозитарный договор на открытие счета депо не заключался.
Дата: 09.02.2005 Копия в Google

137. Неправильный ректор Куцев.

Странно ли, что с момента подписания указанного выше договора Г.Куцев регулярно получал личный доход в банке (только за 6 месяцев 2000 года – 558.238, 78 рубля). Вообщем, приятного аппетита, господа студенты! Еще более серьезные финансовые злоупотребления допущены ректором-оборотнем в организации банковского обслуживания Тюменского госуниверситета. В декабре 2001 года в том же филиале «Тюменьагропромбанка» университет заключает договор об открытии транзитного счета, на котором аккумулируются ...
Дата: 25.12.2003 Копия в Google

138. Муниципальный банк Екатеринбурга отдан в руки уралмашевских бандитов.

... бюджета города, а так же банк аккумулирует все платежи населения за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, в ближайшее время через пластиковые карты «Екатеринбурга» будет выплачиваться зарплата всем бюджетникам города. Таким образом, за помощь на выборах Чернецкий дает уралмашевцам доступ к огромным бюджетным средствам, а заодно и банковскую базу данных о вкладах и расходах населения города. Кроме того, для ОПС «Уралмаш» немаловажное значение имеет открытие банком «Екатеринбург» в 1999-2003 гг ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

139. Король и братва.

В частности, каждый доллар с бутылки должен был уходить на счета некой загадочной фирмы «Агрика» в банке «Роскредит», потом идти в «Сити-банк» (США), а уже оттуда -- в Барселону.
Более того, как говорят оперативники, обидевшись, Хуан Карлос I заявил, что отменит обещанный ранее визит на открытие Игр и вообще постарается в дальнейшем держаться подальше от России.
Дата: 20.08.2002 Копия в Google

140. Инесса Бранденбург вынесла 561 млн руб. из кассы банка.

nashgorod.ru, 15.03.2023, "Инессе Бранденбург, укравшей из банка 560 млн предоставили последнее слово": Кто такая Инесса Бранденбург. Женщина родилась в 1969 году в Иркутске. В 1991 она окончила местный институт народного хозяйства по специальности финансист. До 2000-х годов она работала в иркутских финансовых и лесопромышленных компаниях. В 2009 ее назначили управляющей филиала «Иркутский» ОАО Банка «Открытие».
Дата: 16.03.2023 Копия в Google