Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Открытие". Результатов: банк - 8474 , открытие - 1518 .
Результаты с 141 по 160 из 775.

Результаты поиска:

141. Арестованы помощники владельца "Российского кредита" Анатолия Мотылева.
Например, тот же Игорь Жлобицкий по указанию Анатолия Мотылева для совершения преступлений «обеспечил создание, регистрацию и открытие расчетных счетов» почти десятка подконтрольных ему ООО. В общей сложности, по подсчетам СКР, через них из банка «Российский кредит» было похищено как минимум 17,6 млрд руб. Самую крупную аферу, как установило следствие, участники преступной группы провернули в октябре 2014 года.
Дата: 23.07.2018
142. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.
... переводили деньги из кредитного учреждения на расчетные счета подконтрольных им организаций, после чего обналичивали и похищали их. Основанием для этих финансовых операций служили договоры о якобы открытии кредитных линий подставным фирмам. Отметим, что именно оформлением этих бумаг, по версии следствия, занимались Игорь Волосевич и его подчиненные. Также он и председатель правления банка обеспечивали одобрение кредитным комитетом «Клиентского» заявок о выдаче займов, поданных «своими» фирмами ...
Дата: 27.02.2018
143. Татарские чиновники, военные управленцы, чеченские бизнесмены.
«ГСС Инжиниринг», в частности, участвовала в возведении олимпийских объектов (например, сочинского стадиона «Фишт», где проходило открытие и закрытие зимних Игр 2014 года) и даже открывала бутик-отель в Красной Поляне в партнерстве с дизайнером ...
Членам семей владельцев холдинга «Выбор» Акулова и Писчика также принадлежит четверть банка «Воронеж» (220-е место по размеру активов в России), где в марте 2017 года прошли обыски; их причины не уточнялись.
Дата: 21.08.2017
144. Илью Юрова не смогли арестовать на Украине.
... как банк "Открытие" в 2014 году приступил к его санации, на которую из бюджета было выделено 127 млрд руб. Размер дыры в балансе банка составлял 114 млрд руб., и при этом усматривались признаки вывода активов. В апреле прошлого года ГСУ ГУ МВД по Москве возбудило уголовное дело о "мошенничестве в особо крупном размере" (ч. 4 ст. 159 УК РФ), обвиняемыми по которому и стали Юров, Фетисов и Беляев, успевшие скрыться за границей. Им, а также арестованным в Москве экс-председателю правления банка ...
Дата: 06.12.2016
145. Защитника Промсвязьбанка уличили в обнале.
Проведя обыск и изъяв документы и электронные носители информации, оперативники провели аналогичное мероприятие и на рабочем месте господина Комарова в административном здании банка в районе станции метро "Авиамоторная". По версии следствия, с 2013 по 2016 год задержанный оказывал сообщникам помощь в открытии счетов в Промсвязьбанке на подставных лиц. Алексей Комаров был этапирован в Тверь, где местная полиция расследуется это дело.
Дата: 08.09.2016
146. Рейтинг "Русского Forbes" — 2015.
... Федун Лукойл, ИФД Капиталъ, ФК Спартак 5,3 -1,2 59 2 20 2 Петр Авен Альфа-банк, RWE Dea, Vimpelcom 5,1 -1 60 2 21 4 Сергей Попов МДМ Банк 4,6 -0,8 43 2 22 6 Александр Абрамов Evraz Plc 4,5 +0,7 56 3 23 1 Филарет Гальчев Евроцемент Груп 4,4 -1,6 51 2 ...
... Система 2,8 -6,2 66 2 36 6 Александр Мамут Полиметалл, Группа ПИК 2,5 +0,2 55 3 37 -2 Александр Несис Полиметалл, Открытие, Opap, Объединенная вагонная компания 3 +0,5 52 4 38 -5 Михаил Гуцериев Русснефть, Русский уголь 2,4 -0,9 57 2 39 4 Александр ...
Дата: 17.04.2015
147. Десятки VIP-клиентов Мастер-банка обслуживали мимо кассы.
О том, что у Мастер-банка обнаружились VIP-вкладчики, разместившие многомиллионные суммы, включение которых в очередь кредиторов под вопросом, рассказали "Ъ" источники, знакомые с ситуацией в банке. "Речь идет о клиентах, которые оформляли большие вклады в индивидуальном порядке,— говорит один из собеседников "Ъ".— Они получили договоры об открытии вкладов, но банковских счетов на них не заведено, а документы о внесении денег — приходники — отсутствуют".
Дата: 11.03.2014
148. Федора Хорошилова взяли под Москвой.
... 2008 год похитил более $776 млн у тюменского филиала ОАО "Банк ВТБ". Как следует из материалов уголовного дела, в 2005 году господин Хорошилов занимал пост президента ОАО "Технологии добычи нефти и инвестиции" ("Технефтьинвест", имело лицензии на нефтяные участки). Совместно с гендиректором этой компании Гендриком Мундутем и руководителями аффилированных фирм "Конданефть" и "Янгпур", считает следствие, господин Хорошилов организовал схему по открытию в тюменском филиале банка ВТБ кредитных линий ...
Дата: 18.11.2013
149. Придворный повар заказал "Русский Forbes" и "Новую газету".
В 2009 году в Петербурге познакомился с предпринимателем Владимиром Бортовым и выступил компаньоном в строительстве ресторана, которое тот вел. «Когда ресторан уже был готов к открытию, — писала Инасс, — возникли проблемы. Группа горожан стала выступать против… Нам позвонил человек от Владимира и сказал, что ресторан не дают открыть, нужны еще деньги, чтобы решить вопрос в правительстве города… Мы готовы были перечислять в банк, но Бортовой настаивал на наличных деньгах…
Дата: 19.06.2013
150. "Принц Лимон" обиделся,
Оригинал этого материала © ИА InterRight, 25.09.2012, Фото: via ИА InterRight "Принц Лимон" обиделся, или как Владимир Кехман поругался с кредиторами Александр Седунов Владимир Кехман После открытия сезона в Михайловском театре, где давали «Жизель ...
Еще дальше пошла английская Фемида, к которой обратился Банк Москвы.
Дата: 26.09.2012
151. Пенсионный процент от беглого банкира Гительсона.
По сведениям “Ъ”, речь в новых материалах идет об открытии в 2007 году на счетах кипрского банка Laiki Bank (сейчас переименован в Marfin Popular Bank Public Co Ltd) карточного счета на имя Сергея Дубинкина.
Дата: 22.11.2011
152. Олимпийские успехи российских лоббистов.
Примечательно, что первый из них открыт 08.08.08, то есть в день открытия Пекинской Олимпиады.
Дата: 29.04.2010
153. Встроенные в вертикаль власти рейдеры.
А стройкой займется корпорация «Открытие», частично принадлежащая тому же банку и уже заявившая девелоперский проект в Петербурге на 100 тысяч квадратных метров.
Дата: 30.10.2009
154. "Ошибки молодости" сенатора Сергея Пугачева.
Но то, что скандал неизбежно скажется на имидже республики, отмечают практически все. «Конечно, я согласен с авторами публикаций, что высшее должностное лицо не имеет морального права занимать свой пост после открытия таких фактов, если они ...
Например, Владислав Исаков, президент подконтрольного Пугачеву акционерного банка «Народный банк Республики Тыва», категоричен: «Я во все это не верю.
Дата: 02.04.2009
155. "Выступать в судах в поддержку инспекций стало некому."
Тем не менее первая и апелляционная инстанция вынесли решение в пользу инспекции, а кассация встала теперь на сторону банка. Пример пересмотра "наследства" ЮКОСа показал во вторник и президиум высшего арбитражного суда (ВАС) в налоговом деле банка "Приобье" из Нижневартовска. Банк в один день открыл в Импэксбанке три корреспондентских счета, но в налоговую инспекцию вовремя о них не сообщил. Налоговики оштрафовали банк за все три нарушения сразу, но отсутствие уведомления об открытии первого ...
Дата: 07.04.2008
156. "Это след чеченских авизо".
... комитете МВД РФ вновь возобновилось расследование по этому делу в связи с открытием новых обстоятельств. В деле фигурируют, например, фамилии братьев Черных. Не исключено, что данное убийство как-то связано с попыткой окончательно замести следы в этом деле, поскольку Козлов знал об авизо и Черных очень много. Вторая версия - это "Содбизнесбанк", не исключено, что это месть. И третья связана с попыткой азиатского капитала проникнуть в российскую банковскую сферу под видом российского банка ...
Дата: 15.09.2006
157. Тайные счета "Юкоса" в Швейцарии.
Дирекция банка Leu отказалась комментировать эту информацию.
Дата: 04.03.2002
158. Украинские олигархи делят третью власть.
Он защищал, либо давал юридические консультации таким знаменитым обвиняемым, как экс-премьер Звягильский, президент банка «ДЕНДИ» Бродский (эти двое сейчас – депутаты Верховной рады), руководитель Черноморского пароходства Кудюкин, знаменитый в прошлом баскетболист Корбан… Последним известным клиентом адвоката Гайсинского стал Александр Волков, для которого Юрий Александрович сделал юридическое обоснование законности открытия валютных счетов в Бельгии.
Дата: 12.04.2000
159. Олега Власова включили в "ландромат".
Олега Власова включили в "ландромат" Экс-главу банка "Балтика" и Инкредбанка арестовали по делу о выводе из России 500 млрд руб. по "молдавской схеме" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 07.05.2020, Банкира включили в "молдавскую схему" Олег ...
По версии следствия, банки, которые возглавлял господин Власов, использовались для открытия счетов используемых в криминальной схеме компаний, а также занимались переводом денег в молдавский BC Moldindconbank S.A. По данным источников “Ъ”, Олег ...
Дата: 08.05.2020
160. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.
... и не затрагивает операции входящих в «Тинькофф» компаний, в том числе Тинькофф банка, «Тинькофф страхования» и «Тинькофф мобайл». Кроме того, заверила группа, ситуация не касается других членов совета директоров и правления «Тинькофф». Олег Тинькофф не входит в их состав, при этом все решения по управлению предпринимаются именно правлением на разных уровнях. Других подробностей группа «Тинькофф» не сообщила. После открытия торгов на Лондонской бирже компания дорожала примерно на 4%, но после ...
Дата: 02.03.2020
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 39

Последние запросы

Тим тима
Фонд монолит
Симоненко*Игорь
Русский капитал
Проспект групп
Чеченцы не способны
Найк борзов
абрамович дом
Сергей Сугробов
Захарова М
Следующим президентом
Главная инвестиционная компания
Финансовая преступность
Отец бил
Бойня
Министерство природных ресурсов
Компания безопасность
Память
Переладов
Андреев владимир
Павел маматов
«Альфа»
Группа Дело
Лев
Лужков и путин
Бизнес интересы
Болдырев Юрий
Путин фото
Уголовное дело 159 материалы фото
Андреев Иван
Газета президент
Региональные ресурсы
Арбитражный
Колёсников
Функциональный
Оперативный контроль
Филиппов евгений
Магдеев Рустэм
Беляева наталья
Андрей сергеев
Скулив
Росморпорт туапс
Соснина
Род
'2 2\�'||SLeeP(3)" and "x"="x' And sLEEp(3))
«РЕГИОН 50»
В***ТО
ВИН
МКАД
Финанс
№ 35
Drudge Report Рейтинг@Mail.ru

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru