Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

341. Якову Демину предъявили невозвратные кредиты.

[...] ["Коммерсантъ — Пермь", 29.06.2012, "Банкир закончил с полевыми работами": «Во многих случаях подать заявки на получение кредитов сельхозпредприятиям предлагали некие инвесторы, рекомендованные минсельхозом Пермского края, — утверждает источник, — кредиты в банке получались под реализацию инвестиционной программы развития предприятия, после чего выводились на счета фирм-контрагентов.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

342. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В июле Чуян заводит Гордеева в правление АМИ Банка (впоследствии — «ОФК-Банк»), а к январю 2012-го тот становится президентом кредитной организации. «Гордеев говорил мне о том, что приобрел за денежные средства 25% акций Банка, а Чуян лично говорил мне о том, что он контролирует до 50% акций Банка, — указывает в своем заявлении Павел Сметана. — Задача Гордеева — по указанию и под руководством Чуяна использовать ресурсы Банка для решения задач развития алкогольного бизнеса».
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

343. Таджикистан: миллионы в брачной корзине.

Между тем новый банк «Фароза», судя по всему, расширяется.
... главы Агентства по инвестициям и госимуществу Таджикистана Кодири Косима, «Фароз» получил права на землю и строения за 200 тысяч долларов с условием, что в течение следующих пяти лет компания инвестирует шесть миллионов долларов в развитие курорта ...
Дата: 08.06.2018 Копия в Google

344. Игорь Мавлянов попутал ювелирку с политикой.

За 16 лет существования «Яшма золото» получило более 70 млрд руб. кредитов и исправно их обслуживало, объяснял Мавлянов Верховному суду Нью-Йорка, куда пошел один из кредиторов — банк ВТБ, которому структуры Мавлянова должны около 2 млрд руб. Мавлянов в показаниях подчеркивал, что все средства тратил на развитие бизнеса, а дивиденды получил единственный раз — во II квартале 2006 г. Но после присоединения Крыма, начала военных действий на Украине, введенных антироссийских санкций и вызванного ...
Дата: 02.02.2018 Копия в Google

345. Владельцы ГК ОКОР похищенные кредиты отмывали в Испании.

... развитие бизнеса. Кроме того, супруги привлекли средства граждан и организаций на еще почти 100 млн руб.— одним они должны были поставить технику, другим предоставить автомобили и пр. Займы, однако, возвращены не были, а поставки не состоялись. Когда кредиторы и клиенты стали разбираться, почему это произошло, оказалось, что владельцы ГК подали в арбитраж иск о ее банкротстве, а сами уехали за границу. В ходе разбирательства выяснилось, что, запрашивая кредиты, супруги вводили сотрудников банка ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

346. Арест помешал защите диссертации Павла Чернявского.

... к защите кандидатской диссертации на тему «Развитие рынка потребительского кредитования». Суду доводы силовиков показались убедительными, и он арестовал бывшего топ-менеджера банка до 4 марта 2018 года. В своем решении суд отметил, что не усматривает в действиях бывшего банкира признаков состава преступления в области предпринимательства. Отметим, что еще одно дело о масштабных хищениях в банке «Пушкино» расследуется в Москве. Бывшего владельца банка Алексея Алякина, скрывающегося за границей, а ...
Дата: 17.01.2018 Копия в Google

347. Кредиты сварщикам и таксистам потянули на 3,5 года тюрьмы.

"Мы знаем ее как высококвалифицированного, честного и порядочного сотрудника,— добавили в банке.— По нашему глубокому убеждению, она не может участвовать в каких-либо мошеннических действиях, возникшая ситуация представляется нам абсурдной". — Врезка К.ру] Своей вины в инкриминируемых деяниях никто из подсудимых не признал. Госпожа Лепко в своих показаниях утверждала, что все ее действия «были направлены на развитие банка», а за время работы в Рента-банке «в период с 2003 по 2009 год процентный ...
Дата: 20.07.2017 Копия в Google

348. Дело руководства ДС-банка и специалиста по "помойкам".

... Сергеев Как стало известно “Ъ”, по заявлению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной Следственный комитет раскрыл масштабные махинации в ООО «Коммерческий банк “Динамичные системы”» (ДС-банк), ранее являвшемся КБ «Агентство конкретной экономики и финансов ...
Игоря Синюхина, а он является выходцем из Забайкальского края, где в свое время дослужился до должности замминистра экономического развития, Александра Вдовина и Андрея Кузнецова задержали.
Дата: 10.07.2017 Копия в Google

349. Правильный акционер.

«На мой взгляд, РБК сейчас является одним из ведущих медиахолдингов в России, и мы видим большой потенциал его развития по разным направлениям бизнеса», — цитируются в сообщении слова Березкина.
— Врезка К.ру] Консультантом сделки выступил ВТБ, говорили «Ведомостям» источники, близкие к обеим сторонам и к банку.
Дата: 19.06.2017 Копия в Google

350. Ксения Шойгу зарабатывает на патриотизме.

Третий сезон «Гонки героев», преподносимой как возрождение «кросса ГТО», 25 апреля министр открывал лично — как и год назад: развитием проекта в регионах занимается его дочь, 24-летняя выпускница экономфака МГИМО Ксения Шойгу.
В корпоративных форматах уже приняли участие команды Сбербанка, группы ГАЗ, Абсолют Банка, СОГАЗа, «Лаборатории Касперского», Банка Москвы, «КИТ Финанса».
Дата: 10.05.2017 Копия в Google

351. Экс-владельца ТагАЗа заморозили на Кипре.

Такое развитие событий "Ъ" прогнозировал в сентябре 2016 года: тогда по требованию ЮАГ и конкурсного управляющего Михаила Парамонова тот же суд обязал кипрские фирмы раскрыть информацию о бенефициарах, активах и сделках с ТагАЗом.
Заморожены также все счета и депозиты ответчиков в любом банке или финансовом учреждении на Кипре и за его пределами.
Дата: 07.04.2017 Копия в Google

352. Экс-главу МВФ черные карты довели до тюрьмы.

... средства банка на карты, которые не проходили по внутренней документации и не были известны налоговому ведомству. В общей сложности участники мошеннической схемы потратили на личные нужды около €15 млн. Они обедали в дорогих ресторанах, приобретали дизайнерскую одежду и фешенебельные туры за рубеж. Помимо Рато в тюрьму на шесть лет отправился и бывший исполнительный директор Caja Madrid Мигель Блеса. Адвокаты Рато уверяли, что кредитные карты были лишь бонусом за большой вклад в развитие банка ...
Дата: 27.02.2017 Копия в Google

353. Татьяну Ерилкину отправили на второй вексельный круг.

По версии следствия, в период с июня по декабрь 2014 года сотрудники и руководители банка "Волга-Кредит" путем внесения заведомо ложных сведений в бухгалтерскую отчетность организации сняли деньги со счетов ряда граждан.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

354. Главные по "стройке века".

Мы дадим мощный импульс развитию Дальнего Востока и Сибири», — говорил президент Владимир Путин на Петербургском экономическом форуме в 2013 году.
Позже Крапивин тоже вошел в состав акционеров этого банка.
Дата: 01.03.2016 Копия в Google

355. "Газпром" "сбывает" мечты Кирилла Селезнева.

... фирм, каждой из которых, в свою очередь, принадлежал небольшой пакет акций ГНС. В общей сложности кипрской структуре удалось аккумулировать около 15% ГНС. В апреле 2008 года председатель совета директоров ГНС Кирилл Селезнев встретился с президентом Республики Башкортостан Муртазой Рахимовым и сообщил ему, что «Газпром» намерен вложить в ГНС 105 млрд рублей для развития и модернизации комплекса. В то время, когда Селезнев давал эти обещания, основными владельцами ГНС были структуры банка «Россия ...
Дата: 29.02.2016 Копия в Google

356. Мастер боевых искусств.

... Банка. Сейчас он руководит Национальным союзом ветеранов дзюдо (председатель Аркадий Ротенберг) и значится в президиуме Федерации дзюдо России. Его экс-заместитель по «Газкомплектсервису» Михаил Опенгейм тоже присутствовал в советах директоров «дочек» СГМ. По словам бывшего топ-менеджера одной из компаний «Газкомплектсервиса», если сам Ротенберг в их компаниях никогда не появлялся, то генерального директора СГМ Горюхина часто можно было видеть в офисе «Газкомплектсервиса»: «Он отвечал за развитие ...
Дата: 26.02.2016 Копия в Google

357. Миллиардер спецназначения погорел на коррупции.

— В Китае есть более серьезные и влиятельные институты развития например, Народный банк Китая, Банк государственного развития Китая, Экспортный-Импортный банк, которые занимаются инвестициями в разные страны мира».
Дата: 23.10.2015 Копия в Google

358. Максима Финского ищут в Нью-Йорке.

В 2012 году WTG договорилась с "ВТБ Капиталом" о целевом кредите на $150 млн на развитие активов в России. Но, по словам Сергея Янчукова, позже выяснилось, что первый транш в размере $40 млн преимущественно пошел на погашение кредитов российских структур WTG перед Сбербанком ($10 млн) и банком МФК ($23,5 млн), среди владельцев которого группа ОНЭКСИМ и Михаил Прохоров.
Дата: 16.10.2015 Копия в Google

359. С ВТБ расплатились SPA-салоном.

Вырученные деньги пойдут на погашение части долга господина Скурихина, не вернувшего банку ВТБ около 1,8 млрд руб. По данным источников "Ъ", в Италии начались активные действия с местными активами Павла Скурихина.
Деньги должны были пойти на развитие одного из крупнейших агрохолдингов, однако с июля 2010 года его предприятия перестали обслуживать долги перед ВТБ. Займы были обеспечены в том числе и личными поручительствами основателя и бенефициара группы ...
Дата: 04.09.2015 Копия в Google

360. "Сфера" затянула бизнесмена.

Надо отметить, что сам Алексей Рошаль предполагал подобное развитие событий.
По условиям сделки, как утверждает Алексей Рошаль, он должен был заплатить еще 500 млн руб. Эта сумма, по его словам, была им взята в долг и позже внесена несколькими траншами на счета в четыре коммерческих банка, указанных продавцами ТЦ. В ответ ...
Дата: 13.08.2015 Копия в Google