Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

301. "Иносхемы" иноагента.

... фирмы Guru Network Limited в банке JPMorgan Chase & Co. Назначение всех трёх транзакций — «оплата промоуслуг» (Payment for promotion services). За такой формулировкой можно скрыть что угодно, вплоть до фиктивных контрактов, выполняемых лишь на бумаге с целью вывода активов за рубеж. Общая сумма, перекачанная таким образом из Москвы на адрес контрагента в штате Нью-Джерси, составляет не менее 373 тыс. долларов. На бис от "ДубльГИС" 23 апреля 2021 года Минюст России внёс «Медузу»* в список ...
Дата: 20.02.2023 Копия в Google

302. Николая Смирнова вернули в дело об "отцовстве".

... поддерживают американские санкции против России, введённые после «Крымской весны». Ни один Крымский банк не работает ни с одной компанией Смирновых. Да что там Крым — в 2015 году «Золотая Корона» в одностороннем порядке прекратила отношения с СМП-Банком Ротенбергов, который попал под американские санкции. Похожая история случилась с «Еврофинанс-Моснарбанком», чьи пластиковые карты на территории России оказались заблокированы «Картстандартом» в один день. Причина — санкции против банка, но в РФ ...
Дата: 20.09.2022 Копия в Google

303. Мохамед Амерси в TeliaSonera получал на представительские $200 тыс. в год.

В 1997 г он возглавил американский инвестиционный банк Gramercy Communications Partners, созданной испанской телекоммуникационной компанией Telefonica. Инициатива создания банка исходила от Хуана Виллалонга (Juan Villalonga), возглавлявшего тогда Telefonica. Первый опыт работы в России Амерси получил в 1997 г. Тогда Telefonica вместе с Альфа-банком (входит в «Альфа-групп») и «Мост-банком» (входил в группу «Мост» Владимира Гусинского, контролировавшего также телекомпанию НТВ и другие СМИ) создали ...
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

304. Мутный капитал Георгия Беджамова.

Отдельно лихтенштейнская финразведка указывает, что в 2013 году Orange Tree получила около €1 млн от Федерации бобслея России (в описании указано, что целью платежей был аванс за спортивную экипировку) и более €130 тыс. от Международной федерации бобслея со счета в банке LGT (в описании платежей речь идет о «призовых» и «взносах» в пользу Российской Федерации).
Дата: 18.08.2020 Копия в Google

305. Репортаж с колье на шее.

Андрей Костин возглавляет банк ВТБ, второй по величине активов банк в России, более 60% которого принадлежит государству. Костину 62 года, он управляет банком почти 20 лет, еще с 2002 года.
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

306. Пирамида на пирамиде.

Счет в легальной компании пополняется только через банк. 6. Убеждение работать с определенным брокером на занятиях в обучающем центре. 7. Определение цены сделки без учета рыночных показателей. 8. Вывод средств в течение более чем двух суток после заявки клиента. 9. Отсутствие документов, регламентирующих взаимодействие компании и клиента. 10. Отсутствие обязательной для российского форекс-брокера лицензии Банка России.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

307. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Его мать в 1997-2005 годах была заместителем председателя главного управления Центрального банка России по Москве, а брат был зампредом правления Россельхозбанка. — Врезка К.ру] В Генпрокуратуре Украины “Ъ” сообщили, что за последние три года России были выданы 30 запрошенных преступников.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

308. Из схем Мухтара Аблязова выпутали первый миллиард.

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) выплатило вкладчикам АМТ Банка 12 млрд рублей, эти затраты надо было возмещать, но на российские активы Аблязова претендовал БТА Банк с решениями Высокого суда Лондона на руках. «Мы с ними судились, а потом решили договариваться. Было совещание по этой теме в правительстве России, на котором мы согласились выкупить все, что забрал АСВ», — рассказывает Ракишев.
Дата: 05.09.2018 Копия в Google

309. Манипулятор в квадрате.

Банк России указывает, что в компании был принят ряд мер по предупреждению возникновения подобных ситуаций в дальнейшем. Однако вчера в ПАО «Нижнекамскнефтехим» на запрос “Ъ” не ответили. Связаться с господином Ларионовым во вторник не удалось. В банке «Ак Барс» сообщили, что «продолжают укреплять системы внутреннего контроля, чтобы не допустить случаи неправомерного использования инсайдерской информации участниками брокерского рынка».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

310. Создателей "трояна" Lurk вскрыли на Урале.

... Урале Игорь Лесовских, Дмитрий Комаров, Алена Тронина, Алексей Соковнин Вчера стало известно об арестах организаторов и активных участников преступного сообщества хакеров, которое базировалось в Екатеринбурге, но имело сообщников в 15 регионах России ...
Такой же версии придерживаются в банке "Метрополь".
Дата: 02.06.2016 Копия в Google

311. PR, GR и Юргенс.

По словам федерального чиновника, перед очередным раундом переговоров о повышении тарифа страховщики и ЦБ заключили негласное соглашение: компании обещали закончить издеваться над клиентами, а Банк России — закрыть глаза на их прежние нарушения.
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

312. Секреты Sony в базе WikiLeaks.

Доля банка «Россия» в НМГ, управляющей телеканалом РЕН ТВ и владеющей 50% Art Pictures Vision, не достигала 50% (см. прошлогоднее расследование РБК по структуре акционеров НМГ), но Sony Pictures, как видно из переписки на Wikileaks, предпочитала не рисковать и трактовала НМГ как структуру под санкциями.
Дата: 21.04.2015 Копия в Google

313. Золотов партии Путина.

Становление «ИК «Таврический» как главного поставщика твердого топлива для Минобороны совпало по времени с тем периодом, когда за отопление военных объектов отвечал Григорий Нагинский, бывший замминистра обороны и глава Спецстроя России. Как показало наше расследование, основной акционер банка «Таврический» Олег Захаржевский и Григорий Нагинский оказались давними знакомыми и бывшими партнерами по бизнесу. Одновременно с публикацией «Новой газеты» ГУЭБиПК МВД России проводил доследственную ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

314. Украл, Ницца, в тюрьму.

Первым добиваться уголовного преследования бывшего руководства банка стало АСВ, усмотревшее признаки фиктивного банкротства ПРБ и незаконного вывода активов. Соответствующее заявление было направлено в ГУЭБиПК МВД России в августе. Проведя комплекс оперативно-разыскных мероприятий, сыщики пришли к выводу, что противоправная схема была разработана Гагиком Балаяном, которого следствие считает конечным бенефициаром банка.
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

315. Опричники СуперХана.

Мухтар Аблязов На сегодняшний момент преследование Аблязова и его соратников в рамках уголовных и гражданских процессов осуществляется в десятках стран мира, но ключевыми являются Россия и Великобритания. Россия — потому что в этой стране находится значительная часть активов Аблязова, Великобритания — потому что именно там «БТА Банк» предъявил гражданские иски с Аблязову и ряду его сотрудников и помощников. "Они сражались за Родину" В России уголовное преследование Мухтара Аблязова началось ...
Дата: 09.09.2014 Копия в Google

316. Братское достояние.

Она— один из основных акционеров «Ленэкспо» и контролируется кипрской структурой Altria Industries Investments Ltd. Эта же кипрская фирма ранее владела ООО «Оберон Истейт», купившего акции банка «Россия».
Дата: 21.04.2014 Копия в Google

317. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

Но пик «творчества» Медкова — участие в афере с фальшивыми авизо: грандиозная операция по выкачке из банковской системы России колоссальных средств, в том числе и через Чечню. Общий ущерб составил фантастическую сумму, от одного до четырех триллионов рублей: по курсу того времени, примерно от четырех до... 13 миллиардов долларов! Только через банк Медкова испарилось свыше 10 миллиардов рублей (около 40 миллионов долларов).
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

318. 10 негритят российского бизнеса: Дерипаска, Керимов, Потанин, и др.

... скупал в интересах структур банка «Россия» Юрия Ковальчука. С этими акциями банк проводил операции РЕПО, то есть фактически закладывал их в других банках, однако акции обесценились – и не смог выполнить обязательства перед кредиторами. Правда, все время, что существовал банк, поговаривали, что у Александра Винокурова очень сильные позиции в правительстве. Говорили даже, что за ним стоит сам министр финансов Алексей Кудрин. Поэтому комментаторы предположили, что банку не дадут погибнуть – да и ...
Дата: 15.12.2008 Копия в Google

319. Грузия воевала на деньги, присланные из России?

... президент Конгресса национальных объединений России Владимир Хомерики. - Это только официально. Сколько отправляется наличкой - в карманах, сумках, саквояжах - не знает никто. Невозможность перевести деньги из России в Грузию для сотен тысяч грузинских семей была бы страшным бедствием. И как только началась маленькая, но не победоносная для Тбилиси война, по Москве поползли слухи: переводы закроют. Я специально зашел в банк "Юнистрим", наиболее популярный банк среди гастарбайтеров, потому что в ...
Дата: 19.09.2008 Копия в Google

320. Рекорд взят под стражу.

... 660 млн руб., еще через день — более 851 млн руб. Как считает следствие, использование чеков позволило организаторам криминальной схемы обойти соответствующее указание Банка России, запрещающее расчеты наличными между юрлицами по одной сделке на суммы свыше 60 тыс. руб. Несмотря на то что в июле 2004 года Банк России запретил кассовые операции в АКБ "Родник", "преступная группа под руководством Сокальского" продолжала действовать до декабря 2004 года, когда у этого банка была отозвана лицензия ...
Дата: 23.04.2008 Копия в Google