Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Маргулан Сейсембаев временно недоступен.

В 2011 году Сейсембаев был осужден на два года условно по обвинению в незаконном использовании средств «Альянс Банка» (который после национализации перешел в руки миллиардера Булата Утемуратова, бывшего управляющего делами президента).
[...] Меня вызывает на допросы финансовая полиция.
Дата: 26.01.2018 Копия в Google

62. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

... внутри самих США, так и (что важнее) в Трансатлантическом альянсе, который считается враждебным, с точки зрения российских интересов. Источник В, один из высокопоставленных российских чиновников в финансовой сфере, сказал, что операция «ТРАМП» должна ...
Центральный банк утверждает, что стал объектом более 20 серьёзных атак на корреспондентские счета в ЦБР в 2015 году, которые обошлись банку в миллиарды рублей из-за хищений.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

63. Российский страховой бизнес — 2013.

... ЗАО Г1 Уралоборонпром, ЗАО А3 УРАЛСИБ, банк, ОАО А3 УРАЛСИБ, МСК, ОАО А3 УРАЛСИБ, СГ, ЗАО А3 УРАЛСИБ, ФК, ОАО А3 УРАЛСИБ Жизнь, ЗАО А3 Уральская окружная страховая компания, ООО (Екатеринбург) Б3 Финансинвест, ООО Г2 Финансовый ассистент, ЗАО Г1 ...
... Икс-Луч, ООО Г2 Инвест-Гарант, ООО Г1 ИнВест-Полис, ЗАО Б1 Инвестиции и консалтинг, ООО Г2 Инвестиционная инициатива, ООО Б1 Инвестиционный альянс, ООО В3 ИНГО Армения, СЗАО Б1 ИНГО Украина, АСК Б1 ИНГО Украина Жизнь, АСК Б1 ИНГО-Узбекистан, СЗАО Б1 ...
Дата: 13.06.2013 Копия в Google

64. Испания просит Россию доставить Владислава Резника в суд.

[...] Интересно, где председатель комитета по финансовому рынку хранит свои сбережения. 789,8 млн руб. лежат в банке «Альба Альянс», принадлежащем бывшим сотрудникам ИК «Совлинк» Дмитрию Пятнику и Александру Фрайману.
Как рассказал «Росбалту» источник в российских спецслужбах, еще в январе 2011 года судья Национального суда Испании Пабло Рус, который и ведет следствие по делу об «отмывании» денег, выписал повестку с вызовом на допрос в качестве подозреваемых ...
Дата: 30.11.2011 Копия в Google

65. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

... таких как Б.Березовский, М.Ходорковский и Л.Невзлин, широко освещалось российской прессой. Б.Березовский прямо говорит о его финансовом участии в поддержке российской внесистемной оппозицией, нередко - по мнению опрошенных нами ее представителей ...
в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

66. Бизнес-связи родственников Путина.

... клуба дзюдо «Явара-Нева», почетным президентом которого числится Путин, а соучредителем – еще один друг Путина крупнейший российский нефтетрейдер совладелец группы Gunvor Геннадий Тимченко. Братьям Ротенбергам принадлежит банк «Северный морской путь ...
По данным госреестра, Игорь Путин является также учредителем московских фирм «Торговый дом Бурмаш» (торговля машинами и оборудованием) и «Сервис-групп» (производство механического оборудования, торговля, монтаж, финансовый лизинг).
Дата: 28.01.2009 Копия в Google

67. Всем лежать мордой в пол.

Так, в середине апреля неизвестные забили до смерти президента Российского союза производителей соков Валерия Остапца в его коттедже. В 2006 году застрелен первый зампред Центрального банка Андрей Козлов, возглавлявший систему банковского надзора и ...
В Москве действует компания «Экономический альянс», которая обещает вкладчикам ежемесячную доходность от 7% до 14% в зависимости от выбираемого клиентом тарифа.
Дата: 28.04.2008 Копия в Google

68. Список рейдеров (избранное).

... проект» «Арбитражная коллегия адвокатов» «СоюзКонсалт» «Аврора» ГК «XXI век» «Жук&КО» «Русский банк развития» Финансовая корпорация «Никойл» Консультационная группа «Профконсалт» Инвестиционная фирма «Олма» Инвестиционная компания «Тройка-Диалог ...
... корпоративным конфликтам, 795 раз. ИК «Совлинк» Владельцем ИК «Совлинк» является ООО КБ «Альба Альянс». Компания была создана в 1990 году Salomon Sedgwick, Phibra Energy, Donau Bank и российским внешнеэкономическим объединением «СовФинТрейд ...
Дата: 14.12.2006 Копия в Google

69. Загадки бизнеса и правосудия-2.

Как может гражданин страны, не уважающий ее законы, руководить денежными потоками в финансовом учреждении? Вопросов много. И, увы, все они остаются открытыми. Но ведь совсем недавно Президент Российской Федерации, предваряя свое Послание Федеральному ...
... личностью Захарова, он еще являлся председателем правления “Содбизнесбанка”, а его “компаньоном” по аналогичной статье Уголовного кодекса оказался некто Дмитрий Лобанов, занимавший тогда пост заместителя председателя правления все того же банка ...
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

70. Золотые яйца Маргулана Сейсембаева.

«Финансовый пылесос», а по сути, – фондовая пирамида под названием «Алматы Кус» – набирала обороты. Таким образом «Сеймар» и приобретенный группой позже «Альянс-банк» создали влиятельную финансовую группу под названием «Альянс-Капитал». В экспертном сообществе полагают, что после масштабного выхода на российский рынок «Альянс-Капитал» и «Сеймар» возьмут на вооружение аналогичные «пирамидальные» методы.
Дата: 30.11.2005 Копия в Google

71. Газовая ловушка для "Морган Стэнли".

... IPO «Новатэка» в июле этого года намерен международный инвестиционный банк «Морган Стэнли». По последним данным основными акционерами Новатэк» являются кипрский офшор SWGI Growth Fund (37,54%) и два российских ООО - "Левит" (49,23%) и КОПИТЭК (5,05 ...
03.06.2005 Газовая ловушка для «Морган Стэнли» Валентин Малинин Как известно, в мае это года Федеральная служба по финансовым рынкам России (ФСФР) разрешила нефтегазодобывающей компании “Новатэк” разместить на международных рынках до 20% акций.
Дата: 03.06.2005 Копия в Google

72. Водный транспорт-2001.

... чтобы успеть поставить под контроль финансовые потоки пароходства, пока этого не заметил главный собственник — государство. Дальний Восток — дело тонкое В Приморье традиционно соседствуют два крупнейших российских пароходства — Приморское (ПМП) и ...
В результате банк CS First Boston, владевший примерно 11 % акций ПМП, остался с 3%.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

73. Top-154 (Финанс-2004)

И если пищевики мечтают о Лондоне или Нью-Йорке, то владельцам РБК удалось осуществить первое в российской истории IPO на российском фондовом рынке. Компания РБК, выросшая из маленькой компании, которая занималась финансовой информацией, превратилась ...
Александр Лебедев, бывший руководитель Национального резервного банка, сейчас работает депутатом Государственной думы от блока "Родина". Копия в Google

74. Менеджеры отсидят за Юрия Глоцера.

Юрий Глоцер В 90-х годах прошлого века братья Юрий и Иосиф Глоцеры были весьма приметными деятелями российской столицы: старший Иосиф владел первым в Москве стриптиз-клубом Dolls, младший - Юрий в 1994-м учредил банк БФГ-кредит.
... рассказала «Известиям» адвокат коллегии адвокатов «Интеллект Альянс» Татьяна Кулик. Первый — когда в рамках уголовного дела удовлетворяется гражданский иск на сумму выдачи «невозвратного кредита». Второй — в рамках процедуры банкротства банка ...
Дата: 19.03.2024 Копия в Google

75. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Кроме того, для амбициозного проекта нужны финансовые партнеры. Впрочем, как минимум один надежный союзник у «А-Проперти» уже есть. В конце 2020 года компания передала 21% ЯТЭК опорному банку «Ростеха» Новикомбанку.
«Они диаметральные противоположности, может, поэтому у них такой прекрасный альянс», — рассуждает собеседник Forbes.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

76. Офшоры парламентариев.

Когда была сделка с Аршбой (и по крайней мере до 2016 года), Imperium Nominees владели российские бизнесмены Дмитрий Пяткин и Александр Фрайман, чьи имена упоминались в связи с несколькими скандалами — с банком «Альба Альянс» и с Башкирской содовой ...
... единственным акционером Impala Trade & Invest Limited как минимум до 2019 года, более поздних документов в «архиве Пандоры» нет. Что здесь не так В мае 2013 года был принят закон, запретивший госслужащим владеть иностранными финансовыми инструментами ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

77. Кто владеет московскими кладбищами.

В начале 2010-х братья Мазараки продали компанию «Альянс» и переехали в Москву, сменив алкогольный бизнес на финансовый. Мазараки и некоторые их знакомые стали владельцами и менеджерами нескольких банков — «Соцэкономбанка», Национального банка ...
После ареста Голунова в июне 2019 года к работе над его текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий — Forbes, The Bell, «Ведомостей», «Новой газеты», РБК, «Русской службы Би-би-си» и «Фонтанки».
Дата: 02.07.2019 Копия в Google

78. Из руководства Пробизнесбанка собрали группировку растратчиков.

... банком финансовой группы "Лайф", а также гендиректоров ООО "Альянс", ООО "Центр торговли", ООО "Инжиниринг-Роялти" и ряда других коммерческих структур, которые являлись фиктивными. Всем этим фирмам, не ведущим никакой хозяйственной деятельности, банк ...
Они посчитали, что та неправомерно перечислила более 600 млн руб. в пользу дочернего банка АСВ "Российский капитал", тогда как других операций банк в то время не проводил.
Дата: 18.02.2016 Копия в Google

79. Грязные миллиарды в HSBC.

Это казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов, и бывший глава мальтийской государственной нефтяной компании Enemalta Танкред Табоун (Tancred Tabone), обвиняемый в вымогательстве взяток. Владимир Антонов Адвокат Табоуна в своем заявлении отметил, что его клиент отвергает все выдвинутые против него обвинения, а также заявил, что он «официально уполномочил швейцарские власти предоставить всю имеющуюся информацию. ... Его финансовые дела в этом ...
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

80. Тень энергетика.

А в отчете банка за 2010 г. говорится, что в нем обслуживаются структуры госкорпорации «Росатом»: Российский федеральный ядерный центр Всероссийский НИИ экспериментальной физики, НИИ измерительных систем им. Седакова, Нижегородская инжиниринговая ...
Знакомые Шишкина Андрей Шишкин К тому моменту как в январе 2010 г. Андрей Шишкин был назначен на пост замминистра энергетики, он числился владельцем 25% московского «Энергетического альянса».
Дата: 23.01.2012 Копия в Google