Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

К российским деньгам в США, как справедливо отмечает Павел Черкашин, относятся с большим недоверием. Вот и мы сомневаемся, что капиталы Магомеда Мусаева и его фонда были заработаны исключительно бизнес-талантами.
В офисах банка прошли обыски.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google

82. Очень много государственных денег. И Игорь Сечин.

«Открытию» же пришлось латать дыру в капитале с помощью денег от АСВ. Атмосфера ненависти В начале июля 2017 года Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) опубликовало очередной отчет, в котором «Открытию» был присвоен низкий рейтинг надежности — «ВВВ–». Ни российские, ни зарубежные коллеги АКРА до того таких больших проблем у банка не наблюдали, — но это решение, по сути, подписало «Открытию» приговор. Уже с середины месяца на депозитах банка по закону не могли размещаться средства ...
Дата: 15.09.2017 Копия в Google

83. Бизнес на таможне.

... совета, а с мая 2006 по январь 2011 года — председателем совета банка. Кандидатами от Insidown тогда стали советник президента по финансам российской страховой компании «Арсеналъ» Алиса Аладинская, руководитель аппарата президента «Арсенала» и ...
До середины прошлого года господин Сандимиров был партнером господина Лобанова и по его основной холдинговой компании — ООО «Арсеналъ-Капитал», но затем вышел из ее капитала.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

84. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

пер.) — С 1993 года и до своего банкротства в 1998-м российский банк Д. имел представительство в Женеве. Был основан с помощью капитала КГБ, и к началу 1990-х стал одним из немногих российских банков, которые получили лицензию от Центробанка на транзакции с твердой валютой. Многочисленные представители этого банка и его филиалов в Западной Европе были связаны с КГБ и поддерживали контакты с офицерами спецслужб, работая за границей.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

85. Как намывался гранит.

Наконец, накануне заседания кредитного комитета «Промсвязьбанка», который должен был одобрить предоставление спасительного займа Пойманову, Ананьев сообщил ему, что глава компании «Сбербанк капитал» Ашот Хачатурянц просил не ссужать Пойманову деньги. И, ссылаясь на просьбу Хачатурянца, Ананьев отказал Пойманову в кредите, открыв тем самым путь для захвата «Павловскгранита» кипрскими оффшорами. Транзакции оффшоров по счетам Промсвязьбанка, ВТБ и Сбербанка: Дата операции Наименование банка ...
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

86. 100 миллиардов коню под хвост.

[...] Банкротить нельзя В итоге ЦБ решил санировать МОБ силами "СМП банка" братьев Ротенбергов. Это ему обойдется в 94 млрд руб. Они будут выделены на десять лет под 0,51%. "Когда я спасал "Российский капитал" примерно такого же размера, как Мособлбанк, мне дали 8,5 млрд руб. под 6% годовых. И то через четыре месяца банк отобрали", — вспоминает основатель Национального резервного банка Александр Лебедев.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

87. Русский банкир стал невыездным из Британии.

Тем не менее российскому бизнесмену из-за противодействия General Motors и Европейского инвестиционного банка пришлось уйти в тень, и Виктор Мюллер начал подыскивать других партнеров. Ими стали два китайских предприятия — Pang Da Automobile и Zhejiang Youngman, переговоры с которыми в середине ноября вошли в финальную фазу. Шведские обозреватели отмечают, что сделка может сорваться, поскольку капитал, с помощью которого Spyker приобрел Saab, является, по мнению литовской прокуратуры, украденным ...
Дата: 28.11.2011 Копия в Google

88. Мухтар Аблязов выводит от преследования.

США. Также сообщалось, что УБЭП ГУВД г. Москвы проводит проверку по факту размывания доли казахстанского АО "БТА банк" в российском банке ООО "БТА банк". В частности, выяснилось, что уставный капитал российской дочки был оплачен несколькими юридическими лицами, так или иначе подконтрольными Аблязову, за счет средств, которые были взяты на время в АО "БТА банк". Кроме того, основная часть из 24 млрд рублей, полученные московским банком в ноябре-декабре 2008 года от Банка России для поддержания ...
Дата: 15.02.2010 Копия в Google

89. Спасет ли Мухтар Аблязов БТА Банк?

... директоров АО «БТА Банк» Мухтаром Аблязовым; он же является председателем Совета директоров российского ООО «БТА Банк». Между тем, казахстанский БТА Банк и его главный акционер – Государственный фонд «Самрук Казына» - обвиняют Мухтара Аблязова в недружественном размывании уставного капитала российского банка за счет прогона денежных средств. Проверка по этому поводу до настоящего времени проводиться УБЭП ГУВД г. Москвы. В такой ситуации какие либо вливания средств в капитал банка со стороны ...
Дата: 15.10.2009 Копия в Google

90. Бизнес и благотворительность жен и мужей российских чиновников:

В 2005 г. она родила второго сына, и потом друг их семьи Юрий Исаев предложил выйти на работу в Российский банк развития, который он тогда возглавил. Правда, через год ей пришлось покинуть банк вместе с Исаевым, и она пришла в «Полиметалл».
Уставный капитал ООО — 17,7 млн руб. На сайте «Фарватера» говорится, что это коммерческая организация, которая занимается среди прочего внешнеэкономической деятельностью.
Дата: 12.10.2009 Копия в Google

91. Деньгопровод.

Тем не менее председатель правительства пообещал не создавать дополнительных административных барьеров: «Мы не ограничили вывод капитала и не намерены это делать в будущем». По словам независимого инвестиционного консультанта, бывшего замминистра финансов РФ, бывшего зампреда Центрального банка России Сергея Алексашенко, если не брать компании, где контрольный пакет принадлежит государству, то процентов 80, а то и 90 крупных российских компаний имеют бенефициаров в офшорах.
Дата: 18.03.2009 Копия в Google

92. От Питера до Рейкьявика.

... в британском домене сайте этого банка, банковская группа предоставляет весь спектр финансовых сервисов—от эксклюзивного бэнкинга до помощи с инвестициями, в том числе и услуги по регистрации международных компаньонов. Точнее—предоставляла. В 2008 году активы банковского сектора Исландии в 10 раз превысили ВВП страны. В сентябре 2008 года банки обрушились, и страна стала банкротом. Источники утверждают, что российские бизнесы, чьи капиталы ухнули в пропасть исландского налогового рая, потеряли ...
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

93. Банкформирование "Альфа-Групп".

Вот, возможно, почему председатель совета директоров "Альфа-Групп" Михаил Фридман занимает третье место среди российских миллиардеров - его капитал оценивается в 2,2 млрд.
... затеяно "реформирование" российской электроэнергетики, чреватое разрушением электро- и теплоснабжения страны. Вопреки бытующему мнению инициатором и автором "реформы" является отнюдь не Анатолий Чубайс, а МВФ и Всемирный банк, выдавший российскому ...
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

94. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Но уже в мае капитал вновь достиг объема в 26 миллиардов рублей. В деловых кругах распространено мнение о том, что к присутствию "Межпромбанка" среди ведущих российских банков следует относиться с осторожностью, принимая во внимание всякое отсутствие прозрачности. Официально, Пугачев не является руководителем банка. В декабре 2001 года он стал членом Совета Федерации, он был избран сенатором от республики Тувы, насчитывающей 310 тысяч жителей, одной из самых бедных российских субъектов федерации ...
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

95. Об Адамове. Материалы комиссии Госдумы по борьбе с коррупцией.

Также ею вложены средства в уставный капитал следующих коммерческих структур: 200.000 долларов США - фирмы «Вавилон» (г. Москва), 300.000 долларов - фирмы «Анна-Г» (г. Львов), 200.000 долларов - фирмы «Витус» (г. Львов), 250.000 долларов - фирмы «Орион». В Швейцарии, где учится дочь Адамова Е.О. от второго брака, за счет средств корпорации «Omeka, Ltd» в размере 250.000 долларов США был открыт счет № 235/ 523108.40 F в отделении банка UBS и приобретено жилье.
Дата: 07.03.2001 Копия в Google

96. КБ "МДМ-БАНК"

По словам вице-президента "МДМ " Левона Исраэляна, "прямое целевое использование кредита "МДМ-Банком" позволило снизить стоимость импортируемых автомобилей на российском рынке, увеличить объем их продаж и обеспечить полное и своевременное погашение заемных средств" (РБК). СПИСОК ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, В КОТОРЫХ БАНК ВЛАДЕЛ 5% И БОЛЕЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА (январь 1997): АООТ "Тверской Экскаваторный завод", АООТ "Павловский автобус", ЗАО "МДМ-Риэлти", ЗАО Инвестиционная компания "МДМ Инвест", КБ"Визави ... Копия в Google

97. ФБР инсценировала смерть беглого банкира.

Однако теперь российские спецслужбы и бывшие партнеры бизнесмена заявляют, что на самом деле Сафиев жив, а его смерть, скорее всего, была хорошей инсценировкой. Выяснилось, что Сафиев долгое время являлся председателем совета директоров банка «Российский капитал» (РК) и остался должен десятки миллионов долларов как акционерам этого банка, так и другим партнерам.
Дата: 18.12.2003 Копия в Google

98. Путь "черного" Вдовина,

... кредитов для VIP-дочки, чтобы предотвратить дальнейшее расходование капитала и ликвидности АТБ. «Это позволило прекратить затраты «Азиатско-тихоокеанский банк» (ПАО) на поддержку ПАО М2М Прайвет Банк, предотвратить угрозу финансовой устойчивости материнского банка и усилить защиту интересов его кредиторов и вкладчиков», — пишет ЦБ. Грубо говоря, ЦБ фактически признается, что в российской банковской системе как минимум полтора месяца существовал банк — М2М, о проблемах которого знал регулятор, но ...
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

99. У водоканалов "Евразийского" потекла крыша:

Финансовый поток водоканалов крупных российских городов довольно стабильный, поэтому их охотно кредитуют банки. Вот на эти финансовые потоки почти 14 лет назад сел Станислав Светлицкий, отвлекаясь периодически на госслужбу. Постепенно образовалась огромная полукриминальная империя из зависимых и дочерних фирм вокруг «АБВК-ЭКО» и банка «Народный кредит», «Евразийского», которые брали кредиты в банках и банкротились.
Дата: 12.07.2016 Копия в Google

100. "Только я его хвалю".

А мой банк существует, все наезды пока ничем не кончились, я защитил капитал, уволил кучу людей, порезал косты и в общем даже могу поблагодарить Центральный банк и управление «К» за такой стресс-тест. Но метелят меня каждый день. — Метелят, но метелят так опереточно все-таки. — Как это опереточно? — Ну никто же всерьез не рассматривает возможность вашей посадки. — Почему? А где вы видели, чтобы российский суд современный при статье до пяти лет, в которой даже нет условных сроков, кого-то ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google