Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. Меркушкин клан.

... Фото: РИА "Новости", samregion.ru, ИА "МордовМедиа" Меркушкин клан Анна Байдакова Николай Меркушкин Николай Меркушкин — один из самых скандальных российских губернаторов и при этом удивительно стойкий, хотя о его отставке разговоры идут уже давно ...
Например, они владеют акциями «Межрегионального промышленно-строительного банка»: 20% — у Виктора Гришина, 5% — у Евгении Шкляевой, еще 2,6% держит человек по имени Меркушкин Иван Иванович (связь с самарским губернатором неизвестна).
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

42. Яхта Владимира Плахотнюка за $50 млн.

... недвижимость управляется российской гражданкой, которая в прошлом работала в бизнес-структурах, аффилированных с энергетическим гигантом «Газпром». Недавно один из приобретенных у Finpar объектов был продан компаниям, которые в прошлом контролировались скандальным банкиром Вячеславом Платоном, приговоренным в первой и второй инстанциях к 18 годам тюрьмы за участие в «краже миллиарда». Июль 2018. Finpar Invest учреждает фирму Real Concept Imobil SRL и переводит три объекта в ее уставный капитал ...
Дата: 23.05.2023 Копия в Google

43. Романа Абрамовича раздели до трастов.

... оказался одним из ключевых инвесторов индустрии каннабиса в США Большая часть стартового капитала для легальной индустрии каннабиса в США поступила от российского олигарха Романа Абрамовича, пишет издание Barrons со ссылкой на утечку электронной ...
По словам источника, данные отражают состояние некоторых активов Абрамовича в банке в 2013 году.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

44. Банкрота Андрея Коркунова подписали на 607 млн руб.

... одного кризиса в российской экономике, банк лишился лицензии. Крах произошел в те же дни, что и у «Татфондбанка» и «Интехбанка» (наблюдатели говорили, что «отток ликвидности в банке Коркунова спровоцировали панические настроения вкладчиков на фоне банкротства группы ТФБ»). Почему Коркунов "бежал" Активы Татэкобанка на 1 апреля 2008 года составляли 2,2 млрд рублей, собственный капитал — 248 млн рублей. В июне 2017 года временная администрация по управлению казанским «Анкор банком» (на тот момент ...
Дата: 16.11.2021 Копия в Google

45. Андрея Туева вернули к злоупотреблениям и растратам.

Для уголовного преследования Андрея Туева по эпизодам, касающихся «Спецмеханизации» и преднамеренного банкротства банка, российским правоохранительным органам необходимо будет получить санкцию кипрского суда.
ИА "РБК", 20.08.2018, "Экопромбанк" привело к банкротству искусственное кредитование": Неоплаченные требования кредиторов ОАО АКБ «Экопромбанк» превышают 5,79 млрд рублей.
Дата: 29.04.2021 Копия в Google

46. Бизнесмены, чиновники, их супруги и путаны.

В 2018 году он упоминался как покупатель одного из крупнейших российских экспортеров зерна «Зерно Трейд», в 2019 году — как один из учредителей АО «Потаповское», продавшего особняк в Потаповском переулке в центре Москвы.
У жизни в «Федерации» есть масса плюсов: удовольствия на любой вкус, режим полной секретности, минимум вопросов к происхождению капитала, максимально комфортный налоговый режим.
Дата: 01.12.2020 Копия в Google

47. "Подольские" ставят на "Фонбет".

Российский рынок букмекерских услуг в 2018 году оценивался в 1,15 трлн рублей, следует из исследования издания «Рейтинг букмекеров».
Новыми совладельцами компании стали кипрская «Бируса Лимитед» с 65% уставного капитала, Сергей Тетруашвили, Станиcлав Магомедов и Ирина Бородина.
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

48. Олега Тинькова привлекли за долг перед Америкой.

На это место он опустился с 43 позиции в топ-200 богатейших российских предпринимателей в 2018 году.
... ИА "РБК", 28.02.2020, "Налоговая служба США предъявила претензии к Олегу Тинькову": В состав TCS Group Holding PLC входят Тинькофф Банк, виртуальный мобильный оператор «Тинькофф Мобайл», «Тинькофф Страхование», управляющая компания «Тинькофф Капитал ...
Дата: 02.03.2020 Копия в Google

49. Дом в Италии, который построил Александр Плутник.

А осенью 2016 года агентству передали ещё и банк "Российский капитал".
... из отцов — основателей российского Интернета. В 1992–2010 гг. Платонов возглавлял Российский НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС), который до 2001 года являлся единственным регистратором доменных имён зоны .ru. С 2010 до 2018 г. Платонов ...
Дата: 17.02.2020 Копия в Google

50. Сергею Петрову сделку перевели в статью.

... следует из облигационного проспекта «Рольфа» от октября 2018 года. «Рольф» приобрел 1797 обыкновенных акций ЗАО «Рольф Эстейт» за 3,9 млрд рублей. Согласно балансу компании «Рольф Эстейт», доступном в базе СПАРК, чистые активы компании (активы за вычетом обязательств) по итогам 2013 года составляли 4,2 млрд рублей. По итогам 2014 года эта цифра не изменилась. То есть сделка была заключена по балансовой стоимости компании. «Активы в российской отчетности могут быть записаны по цене приобретения ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

51. Александр Шестун обеднел на 10 миллиардов.

... Среднерусский Банк, в сумме 1 922 721 руб. 66 коп. — денежные средства в российских рублях, находящиеся на счете Шестуна А.В., открытом в Банк «ВТБ» (ПАО), в сумме 100 руб. — денежные средства в российских рублях, обнаруженные и изъятые 19.04.2018 в ...
... дер. Романовка, кадастровой стоимостью 173 445 руб., право собственности на который 13.12.2008 зарегистрировано на ООО «Капитал» (кадастровый номер 50:32:0010112:60); — земельный участок площадью 439 105 м2 по адресу: Московская область, Серпуховский ...
Дата: 09.04.2019 Копия в Google

52. Допинг для Александра Винокурова.

Судя по словам Захарова, фарма действительно уже не главный фокус «Марафона»: «У нас одна мечта на двоих: сделать российскую инвестиционную компанию глобального масштаба. Пока что мы в самом начале». [ИА "РБК", 24.05.2018, "ВТБ передал эстафету ...
ВТБ также постепенно сокращал свою долю, и в 2015 году у «ВТБ Капитала» было только 4% акций. После этого размер своего пакета банк не раскрывал. По информации источника РБК, близкого к банку, финансовой организации по-прежнему принадлежит около 5 ...
Дата: 05.04.2019 Копия в Google

53. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому ...
Миллиарды рублей, которые она зарабатывала на подрядах «Газпрома», «Транснефти» и других гигантов российской экономики, по-видимому, переводились в фирмы-однодневки, а дальше — обналичивались или отправлялись за рубеж. В конце 2018 года, российскими ...
Дата: 13.03.2019 Копия в Google

54. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

... настроена на экспансию не только в российскую недвижимость, но и в стратегический актив страны — золотые прииски в Забайкалье. Леня Космос и черный пастор Основной капитал для инвестиций в российские активы у украинского бизнесмена из девяностых ...
Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России Как зять экс-мэра Киева уходит от налогов, воюет с детсадами и памятниками и отжимает Итакинское месторождение Оригинал этого материала © igolkin, 14.11.2018, Фото: Forbes.ru, chernovetskiy, livestory.com.ua ...
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

55. Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии.

Сама компания Stream Ventures Ltd «потеряла» в результате решения Центрального Банка Российской Федерации более 20 млн долларов, которые были ею инвестированы в 2011-2014 годах в кредитные ноты банка «Траст».
Graff в разборках русской мафии на Кипре и в Австрии Как Магдеев, Гайнулин, Юсупов, Паршиков и адвокаты с острова делили бриллианты и активы Оригинал этого материала © НГ.ру, 27.06.2018, Бриллианты и мафия, Фото: via "Наша Версия" Денис Писарев ...
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

56. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... лицензию банке М2М и VHMY Holdings Ltd. Ювелирный бизнес на Кипре развалился из-за конфликта с партнерами — сбывать настоящие и поддельные украшения Graff стало невозможно. Оптовая торговля изумрудами у Эрнеста-оптовика не задалась. Российские активы ...
Продажа секретов, подделок и кокаина, а также иск к РФ на $500 млн: как семья "бройлера" зарабатывает для Минниханова Оригинал этого материала © "Век", 26.04.2018, Фото: Rustem Magdeev Рустэм Магдеев идет на посадку Дмитрий Наумов Рустэм Магдеев ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

57. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

... материала © rutelegraf.com, 03.03.2018, Фото, иллюстрации: via rutelegraf.com Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон Том Кин Ильдар Узбеков и Елена Щукина В феврале 2018 года в российской закулисной политике появилась новая яркая ...
... для хранения своих капиталов, выведенных из России, именно банк Clariden Leu? На этот вопрос отвечает расследование международного консорциума журналистов ICIJ. После изучения утечки данных офшоров, расследователи выяснили, что банк Clariden Leu ...
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

58. Офшороносцы при президенте.

«Не скажу, что уже завтра заморозят ваши капиталы... Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать», — нагонял страха Путин. Подробнее В 2009 году на Британских Виргинских островах была зарегистрирована офшорная компания Luciano Services Corp. Ее бенефициаром был Виктор Хмарин — студенческий друг российского президента. Целью создания компании было держать счет в швейцарском банке BSI. Примерно в середине 2000-х близкие к Хмарину российские компании и люди стали поставлять ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

59. "Крыша" "измайловских" и недвижимость на 2 млрд руб.

Чуян почти десять лет руководил российским алкогольным рынком — с 2009 по 2018 год возглавлял главное алкогольное ведомство, а до того несколько лет был главой Росспиртпрома, пользуясь покровительством ближайшего друга Путина, активного игрока ны ...
Чуян был основным владельцем ОФК-банка, выводил деньги на счета подконтрольного ему же алкогольного дистрибьютора «Статус-групп» — крупнейшего продавца водки в России — чем нанес банку ущерб в десятки миллиардов рублей.
Дата: 29.06.2021 Копия в Google

60. Борису Минцу добавили соответчиков по иску на $700 млн.

Спор о возмещении 7 млрд руб. по гарантии O1 также проиграла в российском суде. В результате действий истцов капитал O1 Group (ее акции были в собственности траста Минца MFT Cyprus Trust) снизился с $1,75 млрд практически до нуля, а сейчас O1 Group ...
... временной администрации «Открытия»; Михаил Задорнов — бывший глава ВТБ24, который возглавил «Открытие» с 1 января 2018 года (о его назначении объявили 14 сентября 2017 года); Александр Соколов — предправления банка «Траст», экс-член правления ВТБ24 ...
Дата: 06.08.2020 Копия в Google