Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Путин и $5 млрд.

На основании обнаруженных документов установлены следующие банковские реквизиты: "Кредит Свисс" (Credit Suisse), счет в долларах США 0835-678841-02, Берлинер Банк (Berliner Bank), счет в долларах США 0092494096 и 9992278900, Дойче Банк (Deutsche Bank ...
Хотя в них заинтересована не только российская, но и зарубежная общественность.
Дата: 04.07.2005 Копия в Google

202. Приватизация загранбанков.

Но зато в 2004-м произошли кардинальные кадровые перестановки в контролирующем банк российском правительстве.
Точно так же трудно предположить, что следователям швейцарской прокуратуры раньше, чем МВФ, стало известно о том, что Ost-West Handelsbank якобы был причастен к «исчезновению» $4,8-миллиардного кредита, выданного накануне дефолта 1998 года.
Дата: 28.02.2005 Копия в Google

203. От росзагранбанков запахло приватизацией.

... Центральной и Восточной Европы Международной финансовой корпорации – МФК (IFC) Эдвард Нассим обратился в Правительство РФ за разрешением о предоставлении корпорацией крупнейшему росзагранбанку – Moсковскому народному банку (Лондон) - кредита сроком на 5 лет в размере 100 миллионов долларов США . Если верить сайту МФК, кредит предназначался «для увеличения средне- и долгосрочного финансирования российских экспортеров и других компаний в виде торгового финансирования и других форм кредитования ...
Дата: 14.05.2003 Копия в Google

204. Успешный Йордан и брат Николас в интерьере "Credit Swiss...".

... слов о замечательном в своем роде партнере многих российских предпринимателей - американском банке "Credit Swiss First Boston" (CSFB), дислоцированном в Швейцарии. Чем для нас этот банк интересен? Прежде всего тем, что именно его подразделение в Лондоне выдало в феврале 1998 года кредит "Медиа-Мосту" в размере 211 млн. долларов под гарантии "Газпрома". Интересно и другое. До дефолта 1998 года среднегодовой объем частных иностранных инвестиций в российскую экономику составлял 1,5 - 1,8 млрд ...
Дата: 12.04.2001 Копия в Google

205. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

В документе по Комиссаренко, который в 2022 году подготовили в отделе нормативно-правового соответствия Finaport, говорится, что сначала она занималась производством окон, а позже взяла в банке кредит на расширение деятельности. Они упустили, что ее компания также получала контракты от российской госкомпании, которую возглавлял ее возлюбленный Александр Пономаренко (не путайте с его тезкой — подсанкционным миллиардером).
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

206. Прокисшее поручительство короля молочных смесей Алексея Лысякова.

Надежный клиент Взысканные судом суммы — это кредиты с процентами и пенями, выданные «Сити инвест банком» (СИБ) в течение нескольких лет некоему Акбару Исмоилову под личное поручительство Алексея Лысякова (копии документов имеются в распоряжении «Газета.Ru»). В банке заявляют, что Исмоилов был доверенным лицом Лысякова, держателем его бизнеса в тот период, когда тот был сенатором и депутатом (как известно, по российским законам государственные деятели не имеют права владеть бизнесом), и что ...
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

207. Сергею Фургалу подобрали банкира на миллиард.

АО «Российский банк поддержки малого и среднего предпринимательства» (МСП-банк, бывший Российский банк развития) создано в 1999 году для реализации госпрограммы финансовой поддержки малого и среднего бизнеса.
В частности, речь идет о получении миллиардных кредитов в МСП-банке подконтрольными ему вторчерметовскими фирмами, которые так и не были возвращены.
Дата: 10.02.2021 Копия в Google

208. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

Подконтрольным последнему ЗАО «Стройинвест» и ООО «Стройстрим» банком «Пушкино» и был выдан кредит в размере 600 млн руб. Предполагалось, что эти деньги пойдут на строительство 11 многоквартирных жилых домов на Вишневой улице в подмосковной Рузе.
[ukranews.com, 27.09.2018, "В Украине задержан и арестован известный российский банкир": В Украине он является владельцем строительной компании "Прогрес Буд" (Борисполь, Киевская область).
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

209. Болгарский связной Малофеева.

Акции люксембургской головной компании, владеющей Vivacom, оказались в залоге у группы ВТБ по кредиту прежнему владельцу компании Цветану Василеву. В пресс-релизе по следам этого события банк написал: “Различные попытки сорвать процесс по продаже ...
... Владислав Бурундуков Контантин Малофеев Не исключено, что в ближайшее время США введут новые санкции, носящие персональный характер, в отношении небезызвестного российского олигарха Константина Малофеева и его доверенного партнера Дмитрия Косарева ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

210. Золото партитуры.

... Марка Пита: «У этих кредитов, похоже, нет коммерческой составляющей. В них не указано адекватное обеспечение, что обычно присутствует в нормальных соглашениях». И действительно: в большинстве кредитных договоров, которые есть в базе, ни о каком обеспечении речь не идет — компания, связанная с Ролдугиным, без всякого риска получала сотни миллионов долларов от «дочки» российского госбанка. Сам банк категорически отрицает подобную точку зрения. Представитель RCB Bank заявил ICIJ, что банк в своей ...
Дата: 04.04.2016 Копия в Google

211. Как намывался гранит.

... ВТБ и Сбербанка: Дата операции Наименование банка плательщика/получателя денежных средств Наименование плательщика/получателя денежных средств Сумма операции по дебету счета, в ед валюты счета Сумма операций по кредиту счета, в ед валюты счета ...
Так что перекидывать деньги российского происхождения между кипрскими участниками в системе Промсвязьбанка по договоренности с Ананьевыми значительно проще, нежели обращаться к щепетильным и въедливым иностранцам.
Дата: 03.08.2015 Копия в Google

212. Санация имени Арефьева.

... Такой объем вкладов станет для Крыма крупнейшим страховым случаем в его новейшей — российской — истории. 29 июня для санации Маст-банка на территории республики был в итоге выбран крупнейший банк Крыма — РНКБ (имеющий сеть из более чем 270 отделений ...
При этом стоит все же выразить значительные сомнения в столь большом кредите доверия руководителям РНКБ со стороны АСВ. Ведь размеры института еще не определяют степень его надежности, а определятся она во многом профессионализмом и репутацией ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

213. Сергей Пугачев дожил до страшного арбитражного суда.

«Пугачев сформировал теневую структуру руководства банком, без его ведома не мог быть выдан ни один кредит», — сказал представитель АСВ — конкурсного управляющего банка.
Второй неочевидный момент — сама легализация решения российского суда за рубежом, а она может быть как относительно простой, так и довольно сложной.
Дата: 24.04.2015 Копия в Google

214. Топ-100 самых богатых банкиров России — 2014.

... совета директоров банка «Российский кредит» Банк «Российский Кредит», М-банк, АМБ-банк, Банк «Тульский промышленник» 2,33 35 Сергей Леонтьев Президент ФГ «Лайф» 2,06 36 Отар Маргания Член совета директоров Банк «Возрождение» 1,82 37 Абдулжелил Абдулкеримов Председатель совета директоров Русславбанк 1,64 38 Александр Должич Экс-председатель правления Банка «Открытие» ФК «Открытие», Банк «Открытие» 1,58 39 Алексей Карахан Член правления «Открытие Холдинг» ФК «Открытие», Банк «Открытие» 1,58 40 ...
Дата: 02.09.2014 Копия в Google

215. 100 миллиардов коню под хвост.

Изучив состояние дел, 5 мая нами было дано указание исправить отчетность организации и обратиться в ГК "АСВ" с просьбой о санации банка (предоставив достаточное количество активов) для выделения кредита санирующей организации", — говорится в ...
В 1990 г. Мальчевский стал коммерческим директором кооператива "Реабилитация-Ф", созданного Российским фондом милосердия и здоровья, а год спустя основал собственное малое предприятие "Биос" по выпуску техники для людей с ограниченными возможностями.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

216. Мухтар Аблязов пытался гасить долг землей.

... Фото: PhotoXpress Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин Мухтар Аблязов В российской банковской системе произошел крупнейший страховой случай — как стало известно "Ъ", вчера Банк России принял решение об отзыве лицензии у подконтрольного структурам ...
"К концу 2010 года АМТ-банку в результате серии выигрышей в судах удалось получить в собственность залоги по ряду кредитов и погашение долга перед ЦБ стало производиться уже из средств от их реализации, а вопрос об отзыве у него лицензии перестал ...
Дата: 21.07.2011 Копия в Google

217. "Благотворительность" для миллиардера.

Он, продолжают «Известия», является фигурантом другого уголовного дела — о хищении кредитных средств казахстанского БТА Банка. В августе 2008 года олигарх сумел договориться с казахами об открытии кредитной линии в 500 млн долларов. Обеспечением по кредиту выступил пакет акций головного офшора Energomash UK Limited, которому принадлежат все российские активы "Энергомаша", и личное поручительство бизнесмена. Перед тем как главный российский "частный энергетик" перестал платить, БТА Банк успел ...
Дата: 26.01.2011 Копия в Google

218. Рейдерские схемы "Сбербанк – Капитала": Ноу-хау Ашота Хачатурянца.

Теперь уже фигурантом уголовного дела становится сам Макушкин: банк сообщил в правоохранительные органы, что МАИР взяла кредит, якобы изначально не собираясь его возвращать.
В рейтинге российских миллиардеров 2009 года, составленном журналом «Финанс», он занимал 208-ю строчку с оценкой собственности в 3,5 млрд рублей.
Дата: 20.01.2011 Копия в Google

219. Задержан фигурант старого дела о хищении $100 млн.

... работа с российским монополистом по поставкам военной техники в свое время вывела МНБ "в люди". Еще год назад Моснацбанк был уполномоченным по целому ряду государственных программ — от завоза продовольствия на Север до обслуживания счетов Федерального казначейства. Кроме того, МНБ долгое время был уполномоченным банком "Росвооружения" и Министерства обороны. Такой статус предусматривал кредитование предприятий оборонной промышленности и различных структур Минобороны. Эти кредиты и составляли ...
Дата: 15.04.2010 Копия в Google

220. Евгений Гуревич через "карусель" вывел €2 млрд.

По некоторым данным, именно под управление Евгения Гуревича правительство К.Бакиева передало и триста миллионов долларов российского кредита. Компания МGN также выступала консультантом правительства по проведению приватизации АО «Северэлектро» и «Кыргызтелеком», чьи результаты вызвали скандал в киргизском обществе. [Фергана.Ру, 30.04.2009, "Кыргызстан: 300 миллионов долларов российского кредита поступили в главный банк страны": Россия перечислила на счет Национального банка Кыргызстана кредит в ...
Дата: 10.03.2010 Копия в Google