Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

481. Секретное досье Дмитрия Рыболовлева.

По меркам США это не такие большие деньги, но для России хищение более чем €3 млрд VIP-клиентов из казавшегося еще вчера надёжнейшим банка произвело эффект разорвавшейся бомбы. Помимо семейств Иванова, Козака и Шойгу счета в банке-банкроте держали крупнейшие компании страны, включая «Роснефть», «Роснефтегаз», «Транснефть». Пострадали также Олимпийский комитет России и структуры Русской православной церкви.
Дата: 17.10.2016 Копия в Google

482. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

«Ни Банк России, ни Александр Торшин никогда не были официально ознакомлены с материалами испанских правоохранителей, на которые ссылается агентство Bloomberg.
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

483. Гонимый кредиторами обувщик не уважил суд.

Резник, по словам источников газеты «Ведомости», находится в России в связи с другими судебными разбирательствами. При этом суд обязал ответчика уведомить адвокатов истца о своих активах стоимостью выше $10 тыс., находящихся в его собственности или долевом владении, а также сообщить их стоимость, местонахождение и иные параметры. «Банк считает данное решение суда справедливым и обоснованным.
Дата: 09.08.2016 Копия в Google

484. Бизнес на таможне.

... по делу о контрабанде алкоголя приходили сотрудники ФСБ. Обыски проводились также в офисах страховой компании «Арсеналъ» и квартире ее совладельца Сергея Лобанова, которого следователи считают участником нелегальных схем поставки товаров в Россию ...
Все, кроме последней, были избраны в административный совет банка, но так и не представили молдавскому Нацбанку документы для утверждения в должностях.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

485. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Банк ведет расследование в отношении этих сделок Еще $4 млрд подозрительных транзакций, относящихся к российскому бизнесу, выявил Deutsche Bank в декабре 2015 года На 300 тыс. руб. оштрафовал Банк России Deutsche Bank AG 14 декабря за нарушение правил внутреннего контроля над российским офисом $46 млрд, как считает следствие, вывела из России преступная группа, в которой участвовали более 500 человек и около 60 российских банков, по «молдавской схеме» На €1,21 млрд увеличил Deutsche Bank резервы ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

486. Александра Перепиличного отравили "схемы с НДС".

Перепиличный вместе со своими однокурсниками по Физтеху Григорием Бубновым и Александром Семеновым участвовал в нескольких финансовых проектах, наиболее известными из которых были «Ист Бридж Банк», банк «Пушкино» и «Файненшл Бридж» (он же «Финбридж»). В конце 2008 года Александр Перепиличный, по-видимому, потерял средства из-за финансового кризиса. Он остался должен своим партнерам (хотя это и были неформальные обязательства), и, по его словам, когда в конце 2009 года он вернулся в Россию из ...
Дата: 14.07.2015 Копия в Google

487. Депутатские $7 млн лишили неприкосновенности.

... млн, принадлежащих депутату Госдумы от партии "Справедливая Россия" Алексею Лысякову. Объяснять происхождение средств "Ъ" депутат не стал. Следователей центрального аппарата СКР, посетивших офис АО "Сити Инвест банк", по данным "Ъ", интересовали финансовые документы, касающиеся находящегося в их производстве уголовного дела, которое было возбуждено по ст. 201 УК РФ ("Злоупотребление полномочиями"). Как уточнили "Ъ" в самом Сити Инвест банке, его представителю было сообщено, что обыск проводился ...
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

488. Где работают и почему не наследуют бизнес дети миллиардеров.

*** Виктория Шумова В 2013 году финансовая корпорация «Уралсиб» провела ребрендинг своего частного банка — он стал называться «Уралсиб Private Bank». Слоган «Видеть суть вещей», как и слова в логотипе, написаны рукой Виктории Шумовой, дочери основателя «Уралсиба». Когда пять лет назад банк запустил программу для наследников, желающих поучиться управлению семейным капиталом, первой ее прошла Виктория — закончив курс в России, она стажировалась в партнерском банке в Лихтенштейне.
Дата: 26.05.2015 Копия в Google

489. Золотов партии Путина.

Становление «ИК «Таврический» как главного поставщика твердого топлива для Минобороны совпало по времени с тем периодом, когда за отопление военных объектов отвечал Григорий Нагинский, бывший замминистра обороны и глава Спецстроя России. Как показало наше расследование, основной акционер банка «Таврический» Олег Захаржевский и Григорий Нагинский оказались давними знакомыми и бывшими партнерами по бизнесу. Одновременно с публикацией «Новой газеты» ГУЭБиПК МВД России проводил доследственную ...
Дата: 06.02.2015 Копия в Google

490. "Мы сочли, что Уильям Браудер заслуживает доверия".

Причем, сделано это было через молдавский банк, а сам этот перевод никакого отношения к истории с Магнитским не имел и был проведен задолго до того, как Кацыв купил эту компанию. Однако тут же появился на сцене автор и инициатор и "закона Магнитского", и "Списка Магнитского" — глава компании Hermitage Capital Уильям Браудер, заочно приговоренный в России к 9 годам лишения свободы и находящийся в розыске.
Дата: 16.10.2014 Копия в Google

491. Многоликий Алик.

По мнению экспертов, обладателем сотен миллионов рублей стал негласный совладелец банка «Сенатор» известный в России под именем Элан Миронович Антонов. Он также официально или неофициально владел крупными пакетами акций таких финансовых учреждений, как «Первый республиканский банк», «Евротраст» и т. д. Этот список можно было бы продолжать долго, все перечисленные банки «закончили жизнь» по одинаковой схеме: вывод активов под видом выдачи кредитов — отзыв лицензии ЦБ РФ. Согласно официальной ...
Дата: 28.07.2014 Копия в Google

492. Ответ Михаила Коряка.

... по ст.158 УК РФ «Кража» в хищении из банка статья была переквалифицирована и гр. Финапетова, Пивоваров и Коригов были осуждены на 2, 4 и 6 лет соответственно по ст.ст. 30 и 159 УК РФ «покушение на мошенничество». В гражданском иске Судостроительного банка к осужденным судом было отказана в связи с непричастностью данных граждан к хищению денег. Не объясним и факт того, что в этот же день, 7.07.2014г. на официальном сайте Следственного комитета России за подписью В.Маркина была размещена заведомо ...
Дата: 16.07.2014 Копия в Google

493. Крымский гамбит.

Подобное поведение привело к соответствующей реакции со стороны Центрального Банка РФ, которые объявил о прекращении работы недобросовестных банков в Крыму: так к настоящему моменту закрыты 34 украинских банка на территории республики и этот список будет только пополняться. Всего же до вхождения Крыма в состав России на территории республики функционировали 77 банков с почти 1 100 филиалами.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

494. Федеральное собрание должников.

60 обремененных В России есть сенаторы, которые "имеют миллиардные долги", заявил в конце мая директор Федеральной службы судебных приставов Артур Парфенчиков, добавив, что "все об этом знают и об этом пишут в СМИ". Он сообщил, что в банке данных представлены и депутаты Госдумы.
Дата: 10.06.2014 Копия в Google

495. Спрут высоких достижений.

В 90-е годы вместе с Япончиком и Макинтошем поляк поставлял в Россию водку и левый спирт, проходивший через границу под видом минеральной воды.
По неофициальным сведениям, в то время банк контролировался шефом СНБ Рустамом Иноятовым.
Дата: 17.01.2014 Копия в Google

496. Сбежать за 45 часов.

На этом этапе деньги конвертировались и уходили со счета Glenic в ВТБ на счет компании-клиента в зарубежном банке.
"Гленик" и идеальная схема Схема работала быстро: от появления средств на счете компаний «Гленика» в России до их зачисления на счет клиента за рубежом проходило 40-45 часов.
Дата: 02.09.2013 Копия в Google

497. Russo chekisto Фролов.

Говорили о нем, как правило, шепотом, потому что считалось, что у Дмитрия Фролова и сотрудников банковского отдела есть колоссальные возможности влиять на кредитно-финансовый сектор России. Это вполне логично: банковский рынок, как никакой другой, построен на доверии и крайне восприимчив к малейшим негативным явлениям. Любой обыск или оперативная справка могут в одночасье разрушить банк, лишив его вкладчиков и клиентов.
Дата: 23.08.2013 Копия в Google

498. Канн-перехват.

В феврале 2009 года был отстранен от должности в банке и уехал в Великобританию. Вскоре власти Казахстана обвинили бывшее руководство банка в выводе активов на $5 млрд. Находясь в Лондоне, продолжал вести бизнес в России.
Дата: 01.08.2013 Копия в Google

499. Синдром недержания слова.

... когда судебным приставам в сопровождении сотрудников банка удалось проникнуть в квартиры и произвести исполнительные действия в отношении должника, наложив арест на имущество. Оказалось, что в квартирах располагается… мастерская церковной живописи и модный салон. А его самого и след простыл… Квартиры и нежилое помещение доходного дома конца XIX века на Волхонке с видом на Кремль достались Николе Саворетти по наследству от отца Пьеро Саворетти. Впрочем, Россию, как поле для бизнеса, Никола ...
Дата: 05.02.2013 Копия в Google

500. Тимченко "спит" — бизнес идет.

Так, уже в 2009 г. «Новатэк» подписал контракт с «Интер РАО» на поставку 15 млрд куб. м газа в год. А в прошлом году заключил целую серию многолетних контрактов с ММК, «Э.Он Россия», «Мечелом», «Северсталью», «Фортумом» и даже с подконтрольной ...
Причем эта доля, по выражению менеджера одной из газпромовских «дочек», была продана «Новатэку» «в обход здравой экономической логики» — за ту же сумму, что «Газпром» купил ее когда-то, плюс 8%: «Как если бы монополия положила деньги в банк под ...
Дата: 21.01.2013 Копия в Google