Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Тайная полиция бывшего олигарха.

Разразился скандал, банк «Единство» лопнул.
Дата: 27.01.2003 Копия в Google

162. Новости науки или Технология обмана.

Международный банкир; соучередитель и исполнительный директор в США Европейского банка реконструкции и развития, назначенный президентом Бушем; бывший председатель First Chicago Investment Bank Limited и директор множества филиалов совместных ...
Впоследствии Уолли Кулезца был уволен по формулировке "использование компании в личных интересах", но нашел работу в другой фирме - новой жертве ИПН. В скором времени союз ДМИ и ИПН распадается.
Дата: 04.03.2002 Копия в Google

163. Никогда не говори "никогда".

Это - Союз правых сил, "Яблоко", а с недавних пор и порождение Б. Березовского - "Либеральная Россия".
Дата: 24.01.2002 Копия в Google

164. Крокодилы сожрали бюджет (1996).

_____Христианско-демократический Союз России. Б-300/Ф от 13.05.96. Утверждено 20 млн. р. _____Союз мусульман России. Исламский культурный центр (Ниязов). 650 млн. р. Утверждено. _____ТВ-6. 10 млн. у. е. Утверждено. _____Спецпроект Шахновского N 2. 25 тыс. у. е. Утверждено. _____Состояние на 17. 05. 96 _____ИТОГО УТВЕРЖДЕНО НА 55 564 524 650 р.; 342716742 у. е. _____На оплате в банке 77 проектов.
Дата: 08.11.2000 Копия в Google

165. Кирилл Якубовский отклонился от маршрута.

... ru, 19.02.2024, Экс-совладельца сетей "Азбука вкуса" и "Кофе хауз" отправили в СИЗО за посещение кафе, рынка и банка, Фото: ТАСС Мария Локотецкая Кирилл Якубовский Мещанский суд Москвы ужесточил меру пресечения и отправил в СИЗО бывшего совладельца ...
Потерпевшими по делу были признаны предприниматель Михаил Вишняков, а также четыре компании, ссудившие холдингу деньги: ООО «Бронзвей Холдингс Лимитед», ООО «Ашая Инвестмент Лимитед», ООО «Ари Солюшенс Корп» и ЗАО «Международный коммерческий союз».
Дата: 21.02.2024 Копия в Google

166. Марат Кабаев осваивает новые территории.

В 2019 году сообщалось, что МАИБ хочет открыть банк в Донецке «для проведения расчетов в обход санкций».
Компания с громким названием «Международный союз сертифицирующих органов халяль», созданная для проверки и маркировки продукции в соответствии с канонами ислама, была зарегистрирована 3 февраля, а ее президентом стал Фаррух Азимов, возглавляющий ...
Дата: 10.01.2024 Копия в Google

167. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

В документах, представленных финансовым учреждениям, обвиняемые также представили ложные сведения о типе приобретаемого груза, чтобы обойти санкции США. Например, в марте Орехов в письме в венесуэльский банк, проводивший транзакцию, указал в качестве ...
Например, 11 марта сын красноярского губернатора написал своему бизнес-партнеру: «Они [США и Европейский союз] готовят четыре пакета санкций.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

168. Владимир Тумаева отпинался от тюрьмы.

Юриста попросили стать поручителем при получении кредита в банке на сумму в 10 миллионов рублей.
Дата: 14.07.2022 Копия в Google

169. Золотые дети Леонида Калашникова.

@boilerroomchannel, 27.08.2021 10:01: Молодежный союз юристов России потребовал у Генерального прокурора России Игоря Краснова проверить депутатов Госдумы VII созыва от КПРФ Александра Тарнаева, Вадима Кумина, Сергея Левченко и Леонида Калашникова на ...
Я не имею никакого отношения к банку, никакие деньги в офшорные счета никогда ни разу не выводил", — сказал Калашников. Он уточнил, что в банке "Солидарность" у него никогда не было счета.
Дата: 13.09.2021 Копия в Google

170. Кто получил "золотые паспорта" Кипра в 2008–2012 гг.

... которая предоставила ему убежище; Григорий Березкин — владелец группы компаний ЕСН; Ян Абрамов — бизнесмен и муж певицы Алсу; Владимир Столяренко — экс-президент Еврофинанс Моснарбанка, а также бывший вице-президент этого банка Александр Бондаренко ...
... финансово-промышленной группы «Приват» Геннадий Боголюбов, глава группы «Энергетический стандарт» Константин Григоришин и бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины, совладелец корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Виталий Гайдук ...
Дата: 07.09.2020 Копия в Google

171. Страховой потрошитель Евгений Мирошников.

... автостраховок, оплачивать которые потом и приходится РСА. Парадоксально, но зная об этом, РСА (Российский союз автостраховщиков) лишь наращивал лимиты выдаваемых разоряющимся страховщикам бланков полисов ОСАГО, заливая деньгами многие крупные СМИ ...
... Балтстрахование» были среди учредителей обанкротившегося Международного Строительного Банка. Игорь Налеткин, Евгений Мирошников, Владимир Колошин и Андрей Курышев (брат Виталия Курышева), были акционерами обанкроченного ими банка «Еврокапитал-Альянс ...
Дата: 19.02.2020 Копия в Google

172. Нестраховой случай Игоря Фатьянова.

Нестраховой случай Игоря Фатьянова Во Всероссийский союз страховщиков внедряют преемника Юргенса, погрязшего в криминальных банкротствах страховых компаний и выводе средств Оригинал этого материала © "Свободная Пресса", 06.02.2020, Во главе ВСС может ...
... главы Банка России в 2002—2008 годах, в свое время в числе двадцати контролирующих лиц был привлечен к субсидиарной ответственности в размере 40,5 млрд рублей в связи с банкротством ОАО АКБ «Инвестбанк» и разворовыванием средств банка и его клиентов ...
Дата: 07.02.2020 Копия в Google

173. Губительный бизнес Юргенса и Гришина.

... на счета физических лиц. В ставшем достоянием гласности частности докладе ГУЭБиПК МВД РФ говорится, что Российский союз автостраховщиков, который в таких случаях должен произвести выплаты из компенсационного фонда, не пытается повлиять на ситуацию ...
При этом принято считать, что любой банк, страховая компания и иные сколь-нибудь крупные финансовые институты находятся под контролем ФСБ. Но после ареста полковников ФСБ, курировавших финансовый сектор, не трудно понять, почему похождений «команды ...
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

174. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

"Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ Экс-глава рухнувшего банка "Балтика" обвиняется в хищении 4,8 млрд руб. из "Первого русского пенсионного фонда" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.07.2018, Пенсионный фонд ...
"Действия по выводу средств пенсионных накоплений через покупку ИСУ в случае доказанного умысла могут трактоваться как мошенничество",— отмечает адвокат коллегии "Союз московских адвокатов" Александр Петров.
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

175. Олег Дерипаска съезжает от санкций.

Езубову принадлежат доли в нескольких компаниях, подконтрольных его двоюродному брату, — в компании «Ингосстрах», банке «Союз», а также вторая крупнейшая российская отельная сеть «ГОСТ отель менеджмент».
Дата: 04.06.2018 Копия в Google

176. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Известно, что Советский Союз через ARCOS вел успешную торговлю с Западом, а также в меру сил держал руку на пульсе алмазных трансакций, которые давно уже используется спецслужбами монархий Персидского залива для финансирования самых деликатных ...
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

177. "Крестный отец" учил отмывать деньги.

[...] "Торшин сказал в интервью в главном здании ЦБ в Москве, что познакомился с Романовым в начале 90-х, а позднее они одновременно работали в банке: Торшин — на своей нынешней должности, а Романов — в качестве нижестоящего сотрудника.
Также он возглавляет общественную организацию «Российский союз налогоплательщиков» и региональную общественную организацию «Национальная экспертная палата».
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

178. "Владимир Миронович умеет делать банкротство".

В 2004 году акции ЗАО "Контактор" довольно агрессивно начала скупать самарская компания "Союз", через нее якобы действовала знаменитая группа СОК. В то же время появилась московская "Сфера", которая предложила руководству "Контактора" защиту от ...
Затем следует история о том, как некое успешное предприятие вдруг начинает испытывать сложности из-за того, что банк с госучастием не может его перекредитовать, и как Палихата приходит предприятию на помощь, перекупает с дисконтом его долги ...
Дата: 08.07.2016 Копия в Google

179. Германский тыл Марии Максаковой.

Наглядный пример – взаимовыгодный семейный союз депутата от КПРФ Дениса Вороненкова и яркого во всех смыслах представителя фракции «Единая Россия» Марии Максаковой-Игенбергс.
По этому каналу деньги и могли быть переведены в немецкий банк.
Дата: 19.11.2015 Копия в Google

180. Последний шанс "мусорного депутата".

... избирком, в 2014 году при доходе в 24,1 млн рублей и 21 млн рублей на счетах в "СДМ-Банке", Банке "Открытие" и "Альфа-банке", Агафонов является обладателем двух машин премиум-класса ("Лексус" и "Мерседес") с сакральными "555" на госномерах, трех ...
Обратился к "РТ-Инвест" с предложением купить "Союз компаний АГЖО".
Дата: 11.09.2015 Копия в Google