Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Это же АО выступает стратегическим инвестором Санкт–Петербурга и ведёт строительство 23–этажной гостиницы на углу ул. Брянцева и пр. Просвещения.
... свое аффилированное лицо в заемщике Каледину Д.В., предпринимает попытки по захвату корпоративного контроля и обращения взыскания на заложенные активы, рыночная стоимость которых гораздо выше, чем выданный банком кредит и начисленные по нему проценты ...
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

362. Школа для одаренных друзей "России".

Шмелева тоже вышла из ЦСР. С 2006 по 2007 год она работала в Центре стратегических разработок, который вместе с банком «Россия» учредили ЦСР «Северо-Запад» и вся остальная ее карьера также связана с методологами, Ковальчуком и партией «Единая Россия». Еще в Петербурге Шмелева работала технологом на избирательных кампаниях единороссов.
Дата: 16.02.2022 Копия в Google

363. "Юлмарта" нет, а дело его живет.

... журнала Forbes, с состоянием в $650 млн. Forbes.ru, 08.12.2021, "Как Август Мейер стал миллионером и почему был задержан": В разные годы Мейер также инвестировал в сеть мини-отелей Rand House (скупив несколько коммуналок в Петербурге) и сеть пиццерий ...
«Круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от воли банка. Мы уверены, что следственные органы объективны в принятых решениях и проводимых следственных действиях. Со своей стороны, банк продолжит взыскание ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google

364. Олег Шигаев при аресте вонзил кинжал в живот.

Добавим, что в этот период, по официальной версии, «Альфа-банк» проводил санацию Балтийского банка. Как пишет «Интерфакс», поводом для этой процедуры стало «отрицательное значение капитала банка на фоне затянувшегося конфликта владельцев, долгое время судившихся за его активы».
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

365. Александра Лефеля взяли на ПИКе.

Дата: 11.10.2021 Копия в Google

366. Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии.

Обнальщики Владимира Ковригина не заслужили колонии Глава Южного регионального банка — организатор схемы на 12,6 млрд руб. не дожил до приговора, его подельникам зачли сроки ареста и дали условно Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 24.03.2021, Незаконные банковские операции не заслужили колонии, Фото: "Белая Калитва" Вадим Водолазов Владимир Ковригин Пресненский районный суд Москвы признал виновными членов группировки, занимавшейся незаконной банковской деятельностью в столице ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

367. Короли российской недвижимости — 2021 (рейтинг Forbes).

Он обвинен в растрате около 290 млрд рублей банка «Югра», которым владел до 2017-го.
За год. Компания взялась за обновление купленного в 2019-м ТК «Невский центр» в Петербурге.
Дата: 28.01.2021 Копия в Google

368. Валюту списали как родную.

Годами в банке могут храниться бесхозные счета.
Полиция Петербурга подключилась к маю 2018-го, уголовное дело возбудили по статье 159 УК «Мошенничество в особо крупном размере».
Дата: 04.07.2018 Копия в Google

369. "Крымское Межигорье" Януковича отошло питерским.

ООО “Шанс” зарегистрирована по адресу Санкт-Петербург 11-я В.О, д.38 вместе с ООО “Загородная среда”, конечный собственник которой — НП “Поддержка Предпринимательских Инициатив” Юрия и Бориса Ковальчуков (совладельцы банка “Россия”).
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

370. Экс-главе Татфондбанка отмерили 50 "ярдов".

«При этом на момент вывода залогового имущества ГЖФ задолженность ООО “Весна” по кредитным договорам с ТФБ составила более 674 млн руб.»,— отметили в СУ СКР. Получается, что залог был выведен за несколько дней до того, как 15 декабря 2016 года ЦБ ввел в отношении ТФБ мораторий на удовлетворение требований кредиторов, а функции временной администрации по управлению кредитным учреждением были возложены на АСВ. «В результате часть кредитных обязательств перед банком осталась без обеспечения ...
Дата: 15.08.2017 Копия в Google

371. Неслучайные попутчики.

Согласно базе данных «Спарк», бизнесвумен является соучредителем ООО «Горностай» (владеет рестораном премиум-класса «Холст Масло»), а также ООО «Озон», которое управляет известным горнолыжным курортом «Игора» (где, согласно сообщениям в СМИ, праздновала свадьбу дочь Путина) и ООО «Релакс» (владеет 2,95% акций в банке «Россия», который в СМИ называют банком друзей Путина). В период между 9 января по 9 апреля 1999 года Путин и Золотов успели шесть раз побывать в Петербурге и вернуться обратно на ...
Дата: 15.12.2016 Копия в Google

372. Гражданин-банкрот: 15 главных должников России.

Основные кредиторы: Банки «ФК Открытие» и «ХМБ Открытие» — 3,1 млрд рублей, Сбербанк — 2,5 млрд, НК Банк — 265 млн. *** 7. Азад Бабаев Азад Бабаев Возраст: 45 лет Требования кредиторов: 4,9 млрд рублей Заявитель о банкротстве: Сбербанк Статус дела о банкротстве: реализация имущества (11.4.2016) Источник капитала: нефтесервисный холдинг «РУ-Энерджи Групп» Как разорился: Основатель «РУ-Энерджи Групп» Азад Бабаев занялся бизнесом еще в начале 1990-х, во время учебы в Тюменском нефтегазовом ...
Дата: 22.06.2016 Копия в Google

373. Верхняя и Нижняя Панама:

Бенефициаром назван Sergey Lepeshkin — тезка совладельца группы «Акрополь» и банка «Акрополь». В регистрационных данных каждого акционера указан адрес центрального офиса банка «Акрополь» в Москве — Грузинский вал 10/4. Musa Palankoev — тезка брата Ахмета Паланкоева, владеющего 2,85% акций золотодобывающей компании Polyus Gold.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

374. На что живет церковь.

«Пересвет» вкладывает деньги в инновационные проекты через компанию «Сберинвест», в которой банку принадлежит 18,8%.
Дата: 25.02.2016 Копия в Google

375. Александр Дрозденко готовит Ленобласть своим.

... в число которых на тот момент входили, помимо семьи Валерия Сердюкова: группа ЛСР Андрея Молчанова, коммерческий банк «Россия» братьев Ковальчуков и, так называемое, выборгское бизнес сообщество — исторический правопреемника одноименной ОПГ. В ...
... единственная станция петербургского метро, расположенная на территории области) - на сегодняшний день это одна из наиболее востребованных застройщиками территорий, поскольку в самом Петербурге почти не осталось свободных участков под застройку ...
Дата: 03.12.2015 Копия в Google

376. Пират Карибского моря.

Как рассказывал СМИ в 2010 году управляющий директор банка «ВТБ Капитал» Тимофей Демченко, если Жеребцов, «как создатель компании и ее бессменный руководитель, на протяжении многих лет был заинтересован в развитии бизнеса», то Костыгин с Мейром были заинтересованы «в использовании ресурсов компании в личных целях».
Дата: 26.03.2015 Копия в Google

377. Александр Гительсон "левые" свифтовки обналичивал из бюджета.

Однако нельзя исключить и новых обвинений, которые следствие может предъявить бывшему владельцу банка ВЕФК. Как уже писал "Ъ", следствие обратилось к Австрии за разрешением на привлечение банкира по другим делам — к примеру, о даче Александром Гительсоном взятки бывшей главе управления ПФР по Петербургу и Ленобласти Наталье Гришкевич, дело которой сейчас рассматривается судом.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

378. Мой отец — губернатор.

Некоторое время назад издание «Деловой Петербург» сообщило, что 29-летний сын губернатора Георгия Полтавченко Алексей стал миллиардером.
26-летняя дочь главы Якутии Егора Борисова, Сардана, является мелким акционером расчетного банка «Алросы», «Мак-банка» (234-е место в рэнкинге «Интерфакс-ЦЭА», активы — 8 млрд руб.). По данным банка, Поповой принадлежит 19% в компании «Прогресс ...
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

379. МВД не доверяло "Евротрасту".

В 1997-2014 годах — президент ЗАО "Европейский трастовый банк". 11 февраля 2014 года у банка отозвали лицензию. По последним данным, господин Крысин владел 6,36% акций банка.
Дата: 23.09.2014 Копия в Google

380. Илья Клигман скупился на нал.

В его окружении утверждают, что в 2013 году контролируемый Клигманом Трансинвестбанк и его сотрудники стали объектом преследования и оперативных экспериментов со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ. В результате у банка отозвали лицензию, а сам Клигман покинул пределы России.
Дата: 24.06.2014 Копия в Google