Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Заработал на государстве.

Вдобавок, как установил трибунал, принадлежащий министру IPOC пытался отмыть деньги, полученные незаконным путем, когда хотел оплатить часть стоимости 77,7% акций TMI средствами от продажи сотовому оператору МТС петербургского оператора “Телеком XXI”. В 2001 г. компании Comitas Investments и Honestas Investments продали структурам МТС 74,9% акций “Телеком XXI”, владевшего лицензией на стандарт GSM-1800. Эта сделка позволила МТС начать работать в Северной столице, а продавцам принесла $30,7 млн ...
Дата: 25.05.2006 Копия в Google

142. Кто владеет Москвой.

Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
С 2000 по 2002 год он, правда, работал в администрации Северного округа, но в 2003 году официально переквалифицировался из чиновников в бизнесмены и вернулся на родной юго-восток.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

143. "Весь туннель был в органике."

Высказывалось предположение о связи взрыва с ситуацией на Северном Кавказе. 3-4) 11—12 июля 1996 г. — взрывы в троллейбусах на Пушкинской площади и на проспекте Мира. Пострадали 34 человека. По мнению министра внутренних дел Анатолия Куликова, теракт связан с операцией федеральных сил на территории Чеченской Республики. 5) 31 августа 1999 г. — взрыв на Манежной площади в торговом комплексе “Охотный ряд”.
Дата: 09.02.2004 Копия в Google

144. Скелет из славянского шкафа.

Ситуация напоминает ядерное противостояние времен холодной войны, но в отдельно взятой стране: победить невозможно иначе, как путем всеобщего взаимного уничтожения.
Но ее клиентами являются: Администрация президента РФ, ФСБ, Генпрокуратура, Министерство по налогам и сборам, Высший арбитражный суд, Центральный банк России, Сбербанк и т. д. Можно ли в России без серьезных покровителей обрести таких клиентов?
Дата: 08.09.2003 Копия в Google

145. Проникновение российских криминальных структур в Латвию.

... системой РФ, а также от новых контрольных и силовых органов, в первую очередь, федерального Комитета по финансовому мониторингу (КФМ), на который возложена функция борьбы с оборотом и легализацией доходов, полученных преступным путем ...
Группа S. P. I. завозит на территорию Латвии дешевое (в ряде случаев контрабандное) сырье из России (Северной Осетии) и Эстонии, в силу чего деятельность конкурирующих предприятий – резидентов Латвии для группы невыгодна.
Дата: 02.10.2002 Копия в Google

146. Армянская ОПГ

"Интурист"; - "Мосбизнесбанк" (Кузнецкий мост, д.15); - банк "Планета" (Девятинский пер., д.4). Наиболее активной является группа Г.Саркисяна. Численность - около 20-25 человек. Специализируется на "выбивании" долгов. Северный округ: - гост.
Часть полученных преступным путем средств направляется на "приобретение" не только политиков, но и "своих людей" в судах, прокуратуре, в милиции. Копия в Google

147. Глобализация российских ОПГ

Это был банк на Кипре. Кипр в последние десятилетия превратился в «автобусную остановку» на пути русских в Израиль, а г. Лимассол стал средиземноморским предместьем Москвы, Санкт-Петербурга, Киева и Тбилиси.
Случай с Банком Нью-Йорка Уроженка Ленинграда Людмила Прицкер (Lyudmila Pritzker) в девятнадцать лет вышла замуж за американского торгового моряка Брэда Эдвардса (Brad Edwards), с которым познакомилась в местном клубе, и уехала в США, сначала в штат ... Копия в Google

148. Воздушные миллиарды

... объединение "Азот", Кирово-Чепецкий химический комбинат) с торговым оборотом более 500 миллионов полновесных долларов. Вряд ли банкир Смоленский выкладывал живые деньги за акции "Управляющей компании" и банка "Стратегия", судя по всему, ограничился ...
А самому начальнику следственной части МВД РФ, генерал-майору юстиции Леониду Титарову предложили равнозначную должность, но на Северном Кавказе, и не связанную с курированием следствия в системе МВД. Титаров отказался от почетной ссылки на Кавказ и ... Копия в Google

149. Покорители башен "Москва-сити".

107,4 кв. м на 65-м этаже оформлены на Паата Гамгонеишвили, вероятно, это предприниматель и девелопер, основатель банка «Славянский кредит», строитель торговых центров и коттеджных поселков на Рублевке.
На девятом этаже Северной башни находится бизнес-школа Московского финансово-юридического университета, его площади в собственности у владельца и ректора МФЮИ Алексея Забелина и его семьи.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

150. Американская мечта Александра Соколова.

... участок площадью 2700 квадратных метров возле парка «Северный», который собираются активно застраивать городские власти. И пускай сейчас этот участок земли пустует, в будущем там, скорее всего, появится очередной торговый центр семьи Соколовых ...
Следует понимать, что человек в США сообщает свой адрес только тогда, когда это для чего-то нужно: для открытия счета в банке, для регистрации прав на недвижимость, для голосования на выборах и т.д. Мы уверены, что Александр Николаевич навещал семью ...
Дата: 18.04.2019 Копия в Google

151. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

... в регионе сегодня с вводом двух новых предприятий — по производству тепличных металлоконструкций «Курскпромтеплица» и тепличного комбината акционерного общества «Сейм-Агро» — придали новый импульс развитию овощеводства, мы пошли вот по такому пути ...
И отныне любым существующим или будущим членам его семьи точно есть где жить в северной столице.
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

152. Центральный и Северо-Западный федеральные округа.

По данным СПАРК, Александр Михальчук является совладельцем якутского ООО «Северный ветер».
Жена: Боос Анна Вячеславовна Сведения о доходах и имуществе за 2008 и 2009 годы Окончила экономический факультет МГУ. Несколько лет работала в банке.
Дата: 31.01.2011 Копия в Google

153. Сокровенные тайны "короля Донбасса" в пяти частях:

Это место раньше называли поселок Северный.
А дальше писк моды – контроль над базами и торговыми точками.
Дата: 17.01.2008 Копия в Google

154. Финансовый рейтинг транспортных компаний.

... флот (СЗП)1 Речные перевозки Санкт-Петербург 84 37 Владивостокавиа1 Авиа Владивосток 83 38 Северное морское пароходство4 Морские перевозки Архангельск 83 39 Волжское пароходство1 Речные перевозки Нижний Новгород 75 40 Авиационные линии Кубани Авиа Краснодар 74 41 Восточный порт4 Морской порт Приморский край 65 42 Дальневосточная транспортная группа Железнодорожные перевозки Москва 53 43 Туапсинский морской торговый порт1 Морской порт Краснодарский край 50 44 Автолайн4 Авиа Москва 50 45 Самара4 ...
Дата: 29.04.2005 Копия в Google

155. Отец террора.

Усаме также принадлежат суданская строительная компания "Аль-Хиджра", контрольный пакет акций исламского банка "Аш-Шамаль". Плюс к этому он владеет инвестиционным концерном "Таба", а через подставных лиц контролирует ряд торговых фирм в Кении и целую ...
В том числе Албания, Босния, Армения (так!), Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, территории Кавказа, Израиля и т. д. Затем границы нового образования расширятся за счет Северной и Южной Америки, Австралии, Гренландии, и к 2100 году ...
Дата: 13.09.2001 Копия в Google

156. Все остается в семье.

Деятельность Рахимкулова не ограничивается банком АЕВ или фирмой "Панрусгаз". Осенью 2000 года банкир выступил в качестве представителя зарегистрированной в Дублине эстонской фирмы "Milford Holdings". Согласно торговому реестру Дублина, номинальными ...
... Оригинал этого материала © The Washington Post, 20.05.01, Перевод Inopressa.ru, "Ключевая российская битва" Питер Бейкер Северные олени привередливы в еде, по крайней мере, именно это обнаружил Рэм Вяхирев, купив для своего поместья нескольких ...
Дата: 22.05.2001 Копия в Google

157. Голоса в Думе продаются.

Дело ВНК. + = 164. АМИРОВ КУРБАН-АЛИ АМИРОВИЧ Бывший директор банка в Дагестане, директор «Югра-Траст», брат заместителя губернатора ХМАО. Отмывание денег, хищение кредитов. + = 165. АМИРХАНОВ АЛИХАН ХУСЕЙНОВИЧ Связан с кланом Гуцериевых. Незаконное финансирование избирательной кампании, связи с чеченскими сепаратистами. + = 166. АНОХИН ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ ФПГ «Дан» - торговый бизнес.
Дата: 12.09.2000 Копия в Google

158. Омские разборки.

Громкие заказные убийства здесь происходят не чаще, чем в Северной Пальмире, но лиха беда начало. В местной прессе не утихает обсуждение различных версий убийства гендиректора пивзавода "Росар" (торговая марка "Сибирская корона) Ивана Багнюка и ...
В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям УК РФ 177, часть 3 (легализация денежных средств, добытых преступным путем, совершенная в крупом размере), 198, часть 1 (уклонение от уплаты налогов), 160, часть 3 (присвоение или растрата).
Дата: 31.03.2000 Копия в Google

159. Наш буржуин Марк Рич

... пришлый торговый люд (особенно из СНГ), а в начале 80-х обвинения в уклонении от уплаты налогов, взяточничестве, рэкете и торговле с «врагом нации» (аккурат полный букет Марка Рича) никоим образом не служили поводом для экстрадиции. Путь домой Марку ...
Итак, WTM покупала «старую» нефть в огромных количествах на деньги, которые Марк Рич достал в знаменитом банке «Париба». Копия в Google

160. Нефтяной магнит

Палаты кардиоцентра, современные квартиры, стадион, бассейн, красавец торговый центр, выплачивались пособия студентам, театры выезжали с гастролями по области и за рубеж (вспомним фестиваль "Северное сияние"), пловцы побеждали в международных ...
Вот у банка "МЕНАТЕП" ревизию затеяли. Копия в Google