Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Илью Волосевича опознали в Латвии как члена преступной группы.

... фирмам Владислав Трифонов Как стало известно “Ъ”, 22 февраля в Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка «Клиентский» Илья Волосевич. По версии СКР, он входил в преступную группу, которая растратила более 1 млрд руб. из средств вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский баскетболист Андрей Лопатов, тесть президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, ранее недолгое время также входившего в число ...
Дата: 27.02.2018 Копия в Google

22. Мэрия бессмертна.

По законам советских времен, на очень большие должности ставили людей, хоть немного знакомых с реальным производственным процессом в своей отрасли.
Если перевести хоть часть этих денег в свой «Авто ВАЗ банк».
Дата: 10.12.2003 Копия в Google

23. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Глава 1: История Но как простой советский офицер превратился в помешанного на деньгах и роскоши безумца?
Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

24. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

"Его суть в том, что должностные лица Акционерного коммерческого агропромышленного банка "Украина" перевели в Москву два миллиарда советских рублей для обмена на $25 млн. В дальнейшем эти деньги были украдены мошенниками, а Ющенко, как заместитель председателя правления банка "Украина", имел к этому прямое отношение", – отметил он. Кроме постановления Генпрокуратуры, Москаль также представил переведенную на русский язык справку Федерального бюро расследований США относительно этого мошенничества.
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

25. Назарбаев – тот же Туркменбаши, только вороватый.

Обвинение заявляет, что Гиффен, руководитель нью-йоркского коммерческого банка Mercator Corp., перечислил в 1995 и 1996 гг. миллионы долларов на счета в швейцарских и оффшорных банков, контролируемые казахстанскими чиновниками, для поддержания бизнес ...
Следствие по делу 62-летнего Гиффена, в прошлом женатого на внучке одного из ближайших советников президента Рузвельта - Гарри Гопкинса, велось более трех лет. Гиффен на протяжении двух десятилетий регулярно ездил в Советский Союз и СНГ по торговым ...
Дата: 09.04.2003 Копия в Google

26. 7. Кругом одни евреи

... 1575 км железных дорог (после революции – 95); постройка одного километра железной дороги обходилась в 74 тыс. рублей, а при советской власти, исходя из расчета одинаковой покупной стоимости рубля, – в 790 000. В 1912 году в Москву приехала комиссия ...
... суконной мануфактуры, акции Невской бумагопрядильной компании, акции и облигации Главного общества Российских железных дорог, паи Екатерингофской бумагопрядильной мануфактуры и Московского купеческого банка и акции Общества петербургского водопровода ... Копия в Google

27. Сергей Кельбах предпочел решетке браслет.

... с «Автодором», долгое время «отмывались» через «Советский». Потом, это стало заметно. К руководству «Автодора» стали возникать вопросы. Пришлось срочно «заметать» следы. Зуев лишился поста в госкомпании, а «Советский» начали «сжигать». Попутно выводя из банка все средства. Сначала удалось договориться с ЦБ о санации. Но потом Банк России решил разобраться с «Советским» по жесткому. Примечательно, что активизация по расследованиям о хищении из банка «Советский» совпала с отставкой Кельбаха с ...
Дата: 28.10.2021 Копия в Google

28. Банкроты от власти.

С 2012 г. против Михеева велось исполнительное производство о взыскании 11 млрд руб. в пользу Промсвязьбанка, Москоммерцбанка, Номос-банка, «БТА банка» и др. Кредиторы и жаловались в правоохранительные органы (например, Промсвязьбанк и Номос-банк ...
Александр Шерин Судя по выигранным в Советском райсуде Рязани у Шерина искам, Сбербанк, Промсвязьбанк, «ВТБ 24», Росбанк и другие кредитовали семью Шериных и под их поручительство ООО «Белые камни», специализирующееся на разведении птицы.
Дата: 11.09.2017 Копия в Google

29. Фантастическая история успеха.

... в банке не знали ни одного американского адвоката и откомандировали в Нью-Йорк на поиски своего главного юриста Владимира Петрова. Петров нашел Зельцера. Бывшего кишиневца, эмигрировавшего в Америку в 1974 году, рекомендовал ему Гасан Мирзоев, в то время главный юрисконсульт «Мосюрцентра». Адвокатский опыт Зельцера на тот момент был ничтожен, но Мирзоев, по словам Петрова, охарактеризовал новоиспеченного стряпчего как знающего юриста, поднаторевшего в законодательстве и США, и бывшего Советского ...
Дата: 08.02.2010 Копия в Google

30. Кто владеет Гута-банком.

Более того, руководство банка приняло мощный удар по репутации своего «солидного» учреждения с невозмутимостью боксерской груши, хотя на Западе обнародование подобного компромата привело бы к немедленному банкротству любой финансовой корпорации.
Правда, из тех же анонимных источников следует, что Гущин, перебравшись в столицу, из форточника и каталы переквалифицировался в ломщика (см. его явку с повинной), то есть обманывал людей при обмене советской валюты — чеков «Внепосылторга» на рубли ...
Дата: 12.07.2004 Копия в Google

31. Отмывание грязных денег и российские оффшорные банки.

... один украинский банк, которые открыли на острове счета для 63 тыс. человек. Офисы некоторых из банков расположены на втором этаже современного торгового центра, находящегося в пригороде столицы, и состоят лишь из одной комнаты и компьютера. Как отмечалось в газете "Вашингтон пост" от 8 октября 1996 г., ссылаясь на официальных представителей правоохранительных органов США и стран Карибского бассейна, "группировки российской преступности, имеющие миллиарды долларов, награбленные в бывшем Советском ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

32. Премия с шестью "кольцами" для Константина Эрнста.

... предоставленного банком RCB». Все пошло под снос На начальной стадии проекта владельцы ADG Group заявляли, что собираются реконструировать кинотеатры. «Миссия проекта — восстановить историческую функцию советских кинотеатров как центров жизни спальных районов Москвы», — говорил совладелец холдинга Григорий Печерский. Ему вторила и мэрия Москвы, называя продажу кинотеатров «принципиально новой для Москвы концепцией районных „центров притяжения“». Но в итоге старые советские кинотеатры были ...
Дата: 04.10.2021 Копия в Google

33. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... istories.media, 28.07.2022, Госбанкир и офшорная сеть, Фото: РИА "Новости", @nailya_askerzade, via istories.media, Иллюстрации: via istories.media Грэм Стэк Андрей Костин Глава подконтрольного государству банка ВТБ Андрей Костин — человек не бедный ...
Сеть компаний, связанных с Эриком Уайтом Сын канадского коммуниста Берта Уайта — Эрик переехал в Советский Союз еще мальчиком в 1966 году и получил образование в интернате для детей зарубежных коммунистических лидеров «Интердом».
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

34. "Я, идиот, свои деньги на "черный день" хранил в Швейцарии".

Сегодня банк Snoras национализировало литовское правительство, а украинский "Конверсбанк" отобран бывшими партнерами по бизнесу и превращен в CityCommerce Bank.
Кроме того, раз уж я выбрал для себя рынки стран Советского союза, то нужно было как-то интегрироваться в это сообщество, чего я не делал.
Дата: 19.03.2014 Копия в Google

35. Дело НРБ.

А именно некий брокер Игорь Федоров, бывший советский подводник, к тому времени постоянно проживавший в США на правах лица без гражданства, увел в швейцарский банк через Каймановы острова 7,2 млн. долларов, вырученных от продажи ОВВЗ 6-й и 7-й серий, принадлежавших Национальному резервному банку.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

36. Солнцевские-II.

... братва, и вступил в сговор с отделом экономической контрразведки ФСБ, который откомандировал в банк своего сотрудника Владимира Ванесяна. Он ликвидировал солнцевскую «крышу» «Монтажспецбанка» достаточно быстро. Свидетель Кветной признался следователю, что фээсбэшник грозился положить ему гранату в штаны. Солнцевские решили не связываться с ФСБ. Себе дороже. Своеобразным деловым центром московских братков является отель «Советский», который ещё со времён СССР был местом встречи «воров в законе» и ...
Дата: 03.05.2000 Копия в Google

37. Кто Вы, Дмитрий Барановский?

В банке Ангелевича МПКА держал свои счета, являясь к тому же его акционером.
По одной из версий его биографии, он по направлению военкомата окончил авиационную школу ДОСААФ по специальности «летчик-истребитель» и в апреле 1987-го, в возрасте 17,5 лет «в порядке исключения» был призван на службу в Советскую армию, направлен в ...
Дата: 28.06.2010 Копия в Google

38. Царь горы.

Прохоров имеет все основания говорить о Норильском промышленном районе как своей стране: вот уже 10 лет как он на пару со своим партнером по группе «Интеррос» Владимиром Потаниным отвечает здесь почти за все, что было построено еще в советские ...
В августе 1997-го структура ОНЭКСИМа выкупила весь находившийся в залоге у банка пакет за $270 млн, обязавшись также выполнить ряд инвестиционных условий на сумму более $300 млн. Со временем — за счет дополнительных эмиссий и скупки акций — Потанин и ...
Дата: 03.03.2006 Копия в Google

39. Кто владеет Москвой.

Кредит перед Мосстройэкономбан-ком в 2000 году ОАО погасило, отдав банку четверть торговых площадей, но акционеры из «Темы» попытались оспорить сделку в суде.
В 2002 году Минимущества отдало «Оптиматехностимулу» советский долгострой — Дом книги на Профсоюзной, 56, который начали возводить еще в 1975 году, а прекратили в 199Ьм.
Дата: 01.02.2005 Копия в Google

40. Дефолт-98 был предрешен.

И эти деньги никогда в доходную часть советского или российского госбюджета не поступали. Часть этого кредита через "Евробанк" ушла в "Financial Management Co" (FIMACO). Почему часть? А потому, что кроме "FIMACO" ассоциированными компаниями банка являлись "Eurogrefi" (Paris), "RTD France" (Paris), "Evrofinance" (Moskow) и др. Им тоже кое-что перепало.
Дата: 14.08.2003 Копия в Google