Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

361. Али Аджина лишили свидетельского статуса.

Еще один фигурант — родной брат экс-главы банка и его совладелец Георгий Беджамов — сейчас проживает в Княжестве Монако, власти которого отказали российской Генпрокуратуре в его выдаче.
В начале года банкиршу, отбывающую срок в колонии, доставили в столичное СИЗО в Печатниках, где она сейчас и находится.
Дата: 17.06.2019 Копия в Google

362. За "Единственный" взяли троих.

Экс-предправления банка Шестакова, его зама Сычева и кредитного директора Якимова задержали за растрату более 900 млн руб. Оригинал этого материала © Коммерсант.ру, 24.10.2018 Сергей Сергеев За "Единственный" взяли троих Три бывших руководителя столичного банка «Единственный», который лишился по решению ЦБ лицензии еще в 2015 году, задержаны по подозрению в особо крупном хищении.
Дата: 25.10.2018 Копия в Google

363. Алексей Алякин выводил через одноклассника.

... о хищении из банка «Пушкино». В апреле 2016 года все тот же Пушкинский горсуд приговорил к четырем годам условно кинопродюсера и руководителя нескольких строительных фирм Владимира Мурова. Это дело также было возбуждено по заявлению АСВ, но расследовало его ГСУ ГУ МВД России по Московской области по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования). В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ...
Дата: 27.08.2018 Копия в Google

364. Хладокомбинат встроили в дело Анатолия Мотылева.

... по версии Следственного комитета России (СКР), совершались путем выдачи невозвратных кредитов, в том числе компании ИКМА банком «Российский кредит», а организатором махинаций следствие считает бывшего владельца кредитного учреждения Анатолия Мотылева ...
ИКМА являлась поставщиком более 1 тыс. предприятий, включая столичные школьные столовые, лечебные учреждения, пансионаты, больницы, компания также выполняла контракты в интересах Минобороны, МВД и МЧС. ОАО было удостоено почетного звания «Поставщик ...
Дата: 07.08.2018 Копия в Google

365. Сергею Пойманову "вкатили" 3 года условно.

Одновременно столичные следователи продолжают изучать другое уголовное дело о злоупотреблении полномочиями (также ч.2 ст. 201 УК РФ) господином Поймановым с ущербом в 930 млн руб. Он обвиняется в том, что размыл до ничтожной долю ООО УК ...
Выведенное имущество не попало в конкурсную массу, что сделало невозможным «обращение на него взыскания» со стороны основного кредитора компании — Сбербанка, а также ООО «Сбербанк Капитал», которому впоследствии банк передал функции возврата долга.
Дата: 25.06.2018 Копия в Google

366. Александр Борисов поставил самопоощрение на поток.

Попытки столичной прокуратуры опротестовать это решение в апелляционной инстанции успехом не увенчалась. Позже выяснилось, что эпизод с незаконными выплатами управделами оказался в деле экс-президента Нефтепромбанка Борисова не единственным. По данным “Ъ”, в ходе дальнейшего расследования было установлено, что аналогичным образом бывший руководитель банка поощрял и самого себя.
Дата: 18.06.2018 Копия в Google

367. В "Соли Руси" растворились 4 млрд руб.

... старостой прихода храма во имя Преображения Господня в столичном микрорайоне Беляево. Госпожу Плетневу следствие считает одним из организаторов мошеннической схемы. На ее предполагаемого сообщника Чикалина, говорится в деле, возлагался подбор физических лиц, которым банк должен был выдать заведомо невозвратные кредиты, а также сбор подложных документов для их получения. По версии следственного департамента, Вячеслав Чикалин привел в банк более 20 своих знакомых, «заведомо не имевших возможности ...
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

368. Экс-главе Православной партии напомнили о прошлых грехах.

К 1993 году он сколотил небольшую бизнес-империю (включающую даже радиостанцию «Радио Рокс»), центром который являлся крупный банк «Аэрофлот». В 1995 году данный банк выдал правительству Москвы кредит в $80 млн, а вскоре объявил, что столичные власти отказываются возвращать деньги.
Дата: 23.03.2018 Копия в Google

369. Долг Павла Фукса перед Аблязовым за долю в башне "Евразия" перешел к Ракишеву.

Юристы нового собственника банка Кенеса Ракишева ищут принадлежащие господину Фуксу активы, которые можно реализовать в счет погашения долга.
Также Фукс вел переговоры о покупке столичного БЦ Парус у Вагифа Алиева.
Дата: 12.03.2018 Копия в Google

370. Гагику Балаяну дали 7 лет колонии за хищения.

... более 19,8 млрд руб. (после отзыва лицензии в банке была обнаружена дыра в 16 млрд руб.). Как ранее сообщал “Ъ”, расследование дела ПРБ сопровождалось громким коррупционным скандалом, связанным с бывшим вице-президентом банка Сергеем Айрапетянам. Тем же Замоскворецким судом в мае 2015 года он был приговорен к трем годам колонии. Однако брат банкира решил добиться в апелляционной инстанции смягчения приговора. Он вышел на бывшего столичного чиновника Алексея Волкова, который взялся за €500 тыс ...
Дата: 13.11.2017 Копия в Google

371. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Александр Мещеряков арестован за хищение средств дольщиков недовозведенного столичного жилья Оригинал этого материала © "Коммерсант", 27.09.2017, Фото: "Домодедовод" Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело Владислав Трифонов, Халиль Аминов ...
Так, земельный участок на улице Бочкова, как выяснилось, так и остался на балансе ЗАО «Калибровский завод», и на него претендовал банк ВТБ в рамках банкротства предприятия.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google

372. Олегу Шершневу дали 3,5 года за растрату.

... одного из столичных банков виновным в хищении у кредитной организации более 426 млн руб., сообщает МВД. «Фигуранту вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года шесть месяцев», — пояснила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Пресс-секретарь Хамовнического районного суда Москвы Ольга Мышелова пояснила РБК, что к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима приговорен бывший глава КБ «Восток Бизнес Банк» Олег Шершнев ...
Дата: 14.08.2017 Копия в Google

373. Павел Шитов в международном розыске.

В частности, Шитов и Яхонтов, по версии следствия, от имени Смоленского банка выдали не ведущему реальной финансово-хозяйственной деятельности столичному ООО "Юникомфинанс" кредит в размере более 600 млн руб. По данным правоохранителей, чтобы придать махинациям вид законных операций, заемщики предоставляли банку липовые отчетности о коммерческой деятельности, а входившие в преступную группу банкиры подготавливали заведомо ложные "профессиональные суждения о категории качества ссуды".
Дата: 25.03.2016 Копия в Google

374. Лже-генерал ФСБ Эдуард Левченко.

Эдуард Левченко и двое его помощников были задержаны сотрудниками ФСБ, которые изъяли у них $250 тыс. По предварительным данным, эти деньги были получены от столичных бизнесменов, которым Эдуард Левченко обещал организовать возбуждение уголовного ...
По данным источников "Ъ", Эдуард Левченко, возглавлявший в последнее время Санкт-Петербургский городской фонд культуры, оказался под следствием из-за конфликта, связанного с помещениями бывшего банка "Западный" в башне "Федерация" "Москва-Сити".
Дата: 02.02.2016 Копия в Google

375. Финдиректор "Огней Москвы" вернулся к аресту.

... в Россию на арест Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичное полицейское следствие предъявило обвинение в особо крупном мошенничестве бывшему финансовому директору обанкротившегося банка "Огни Москвы" Александру Башмакову. Он скрывался за границей, но был задержан, когда с документами на чужую фамилию неожиданно вернулся в Россию. Теперь банкиру вменяется в вину участие в хищении более 1 млрд руб. Всего же банк, в отношении руководства которого расследуется целый ряд уголовных дел ...
Дата: 28.01.2016 Копия в Google

376. Замгенпрокурора Кипра судят за "Росинку".

Интересы банка в суде представляла юридическая фирма Andreas Neocleus & Co., сотрудники которой по непонятным причинам трижды проигнорировали заседания.
После этого директор обратился в управление собственной безопасности СКР. Получив от следователя в соответствии с договоренностью 113 тыс. руб., Истяков явился в столичный бар для получения части взятки в размере 1 млн долларов.
Дата: 18.06.2015 Копия в Google

377. Служба по расчету.

... Агафьева строит карьеру на бизнесе Анатолий Данилов Наталья Агафьева В ближайшие недели будет назначен новый начальник Главного следственного управления ГУ МВД по Москве — одного из самых «горячих» кресел в столичной правоохранительной системе ...
Наблюдатели полагают, что и после этого походы топ-менеджеров банка в ГУ МВД по ЦФО не прекратились.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

378. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

До 2008 года Тельман Исмаилов был крупным столичным бизнесменом — его группе АСТ принадлежал Черкизовский рынок, комплекс зданий в Измайлово, ресторан "Прага" на Новом Арбате, здание "Военторга", земли в Подмосковье (Клинский район, около 3 тыс. га).
На здание "Праги", объекты в Измайлово и еще один торговый центр "Тропикано" Sezaria не ориентируется, так как они проходят по кредитному спору господина Исмаилова с Банком Москвы. В Банке Москвы сообщили, что вопросы по урегулированию долга с ...
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

379. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Однако назвать его фамилию или рассказать иные подробности расследования в столичном полицейском ГСУ категорически отказались. Между тем "Ъ" стало известно, что главным подозреваемым по этому делу является скандально известный банкир Матвей Урин. По версии следствия, именно он через сеть различных компаний и контролировал Славянский банк.
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

380. Организаторы скрылись от хищений.

Киселева и Козлова, в свою очередь, курировали труд составлявших необходимые финансовые документы бухгалтеров, управляли счетами подконтрольных фирм по системе "банк—клиент".
... 3-й оперативно-разыскной части УВД ЮЗАО Сергей Оганов и Дмитрий Христофоров, получив запрос и необходимые документы из столичной ИФНС N28, должны были проверить несколько фирм, подавших заявления на возврат им НДС. В частности, осужденные обязаны ...
Дата: 16.05.2014 Копия в Google