Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе".

Игоря Юрасова и Башира Куштова взяли на "разводе" "Решальщики" обещали за $1 млн спасти от уголовного преследования Илью Клигмана, обвиняемого в хищении 7 млрд руб. из банка "Агросоюз" Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.05.2022, Беглому ...
После того как оперативниками было собрано достаточно доказательств причастности Башира Куштова и Игоря Юрасова к преступлению, они были задержаны и доставлены в столичный ГСУ СКР. Обоим следователи предъявили обвинение в покушении на мошенничество ...
Дата: 24.05.2022 Копия в Google

142. Дмитрий Силонов разводил "Кристалл" на "АСВ Капитал".

Бывший консультант столичной аудиторской компании Дмитрий Силонов, житель Подмосковья Денис Анисимов и бывший помощник адвоката Вера Гусева, уверяя, что их организация якобы тесно связана с АСВ, предложили московскому заводу «Кристалл», крупнейшему в России производителю ликеро-водочной продукции, реструктурировать задолженность перед ОФК-банком.
Дата: 14.09.2021 Копия в Google

143. Игоря Бойкова выследили вкладчики.

... приговорил их за хищение из банка более 2,5 млрд руб. к двум годам десяти месяцам и трем годам лишения свободы соответственно. Не признавшую вины госпожу Романову отправили в колонию на 4,5 года. Впрочем, благодаря показаниям Игоря Цибульского в 2017 году задержать удалось только господина Липатова, который в разное время был президентом оператора связи «Транстелеком», единственным акционером которого является ОАО РЖД, и председателем совета директоров столичного футбольного клуба «Локомотив ...
Дата: 17.03.2020 Копия в Google

144. Братьям Магомедовым нашли сообщников на Украине и в Польше.

Во всяком случае, с российской стороны никто не заметил, что вместо банковской гарантии была предоставлена лишь ее копия, а отсутствие подлинника исключало возможность со стороны ОЗК обратиться в выдавший ее филиал банка «Столичный» из украинских Сум. Его основным акционером выступал тот же Сергей Ткаченко. В прошлом году банк был обанкрочен.
Дата: 03.03.2020 Копия в Google

145. Руководство "Евростандарта" унесло последние миллионы.

— Врезка К.ру Своим кредиторам финансовое учреждение задолжало 1,44 млрд руб. В феврале 2018 года Арбитражный суд Москвы признал банк «Евростандарт» банкротом. В течение почти двух лет в этом уголовном деле, которое практически сразу передали в столичный полицейский главк, были лишь свидетели. В их числе и занимавшая с 27 января по 10 декабря 2017 года должность и. о. председателя правления банка «Евростандарт» Наталья Важнаткина.
Дата: 12.11.2019 Копия в Google

146. Владимир Сипачев не "решил вопрос" и ушел за кордон.

... 1995 году банк «Аэрофлот» выдал правительству Москвы кредит в $80 млн, а вскоре объявил, что столичные власти отказываются возвращать деньги. В разгар конфликта из-за кредита олигарх Владимир Гусинский подал заявление в правоохранительные органы о том, что Сипачев якобы готовит на него покушение. Сам Сипачев уверял тогда, что это было сделано для того, чтобы не возвращать $80 млн, которые будто бы «прокрутили» через «Мост-банк», принадлежавший Гусинскому. В 1997 году ЦБ отозвал лицензию у банка ...
Дата: 30.09.2019 Копия в Google

147. Вячеслава Бармина признали несуном.

... млн руб., однако сначала столичный полицейский главк, а затем трижды и ГСУ СКР оснований для привлечения экс-банкира к ответственности не находили. Уголовное дело было возбуждено лишь в январе 2017 года после обращения в правоохранительные органы главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной. Как установили следствие и суд, Вячеслав Бармин «на основании изготовленных по его поручению сотрудниками указанного банковского учреждения расходных кассовых ордеров получил из хранилища банка денежные средства в долларах ...
Дата: 02.10.2018 Копия в Google

148. Костя Байкер задолжал клиентам 150 млн руб.

Кроме того, в августе 2014 года господина Курамшина задержали в начале расследования громкого уголовного дела о рейдерском захвате здания в центре Москвы стоимостью $5 млн. Его фигурантами являлись крупный бизнесмен Виталий Качур, известный столичный адвокат Виталий Чабан, депутат Госдумы от КПРФ Денис Вороненков, а также несколько бывших офицеров ФСБ и МВД (дело уехавшего в Киев и застреленного там весной 2017 года Дениса Вороненкова вскоре направят в суд, а остальные фигуранты уже осуждены).
Дата: 08.08.2018 Копия в Google

149. Андрею Горькову предъявили деньги в вакууме.

По его версии, большая часть денег, переведенных на счет ООО в банк «Смоленский», была просто похищена.
В «ЭСТО-Вакууме» за просроченную задолженность между тем в январе этого года столичный арбитраж ввел процедуру наблюдения.
Дата: 09.06.2018 Копия в Google

150. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

... Фото: abinfo.ru Сергей Соболев Александр Геллер (слева) Прокуратура Московского метрополитена проинформировала в четверг, 28 декабря, руководство столичной подземки о результатах проверки «о несоблюдении договорных обязательств ООО «Трейд Компани ...
В сентябре 2016 года гарантом «Трейд Компани» выступил ее кредитор — банк «ФК Открытие». Эта гарантия действовала до декабря 2017-го. По договору новую гарантию необходимо предоставить за 60 дней до истечения срока предыдущей. Но банк «ФК Открытие ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

151. Зерновой король взят за недострой.

... банк (МИБ). Представитель Промсвязьбанка сообщил, что банк уступил задолженность бывшему подрядчику стройки в Царицыне — холдинговой компании ГВСУ «Центр». Она называет себя крупнейшим кредитором комбината «Настюша». В начале августа ГВСУ «Центр» также заявило о подаче иска к нему на 7,3 млрд руб. Получить комментарии представителей РСХБ, МИБа и ГВСУ «Центр» вечером 20 августа не удалось. Сейчас ведутся переговоры с несколькими инвесторами о достройке комплекса, знает чиновник столичной мэрии ...
Дата: 21.08.2017 Копия в Google

152. Бабек Гасанов и Банк "Открытие" берут девелоперов на абордаж.

И эта операция по отжиму чужого бизнеса вполне сопоставима с громкими историями прошлого — захватом 22 столичных универсамов, разорением сети "Арбат Престиж" и так далее. Соответственно, связка Гасанова и "Открытия" уже сейчас достойна встать в один ряд с такими корифеями индустрии слияний-поглощений, как "Росбилдинг" и "Сигма". Теперь — о схеме махинации, начатой летом прошлого года. Банк "ФЕ Открытие" воспользовался тем, что у Мавлянова был перед ним долг, который образовался вследствие ...
Дата: 08.02.2017 Копия в Google

153. Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск.

Банкира Олега Рафановича заочно обвинили в растрате средств вкладчиков более чем на 826 млн руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 12.10.2015 Хозяин "Сенатора" ушел в международный розыск Владимир Баринов Как стало известно "Ъ", столичная полиция объявила в международный розыск скандально известного банкира Олега Рафановича. Возглавляемый им банк "Сенатор" лишился лицензии еще в 2009 году.
Дата: 12.10.2015 Копия в Google

154. Из дела Анатолия Шестерюка убрали историческую ценность.

... под снос из дела, Фото: "Коммерсант" Олег Рубникович Анатолий Шестерюк "Ъ" стали известны подробности громкого уголовного дела, в котором шла речь о попытке хищения 120 объектов столичной недвижимости, 28 из которых являются памятниками архитектуры ...
... в их неправомерном обременении через кредитование банком "Московский капитал" некоего ООО "Вега" и ряда других фирм под фиктивные поручительства этого ФГУПа. В апреле 2009 года, после того как банк был признан банкротом, Агентство по страхованию ...
Дата: 09.10.2013 Копия в Google

155. Джакузи с видом на "Москвич".

Ее посетителями являются исключительно воротилы бизнеса, отставные и действующие генерала, столичные и региональные чиновники и т.д. Все они являются личными гостями владельцев этой сауны - строительного магната Сергея Дегтярева и его делового ...
Например, все проводки осуществлялись через банк «Огни Москвы», который принадлежит дочке сейчас бывшего, а тогда действующего заместителя мэра Москвы Юрия Росляка.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

156. В бывшем банкире признали рейдера.

Согласно материалам следователей (дело вело главное следственное управление столичной полиции), группа злоумышленников, в которую входили экс-председатель правления Международного банка развития (МБР) Рустам Клеблеев, заместитель начальника отдела по обработке служебной корреспонденции управления координации комплекса экономической политики Москвы Сергей Греков и московский риэлтор, глава фирмы "Спектор" Тимур Арчаков, предприняла попытку рейдерского захвата офисного центра на улице Рочдельской ...
Дата: 07.12.2011 Копия в Google

157. Один залог на два десятка банков.

Его сообщники — бывшие главные бухгалтеры ЗАО "СТК Сити Цемент" Александр Баркин и Александр Акинфеев — получили соответственно девять и шесть лет колонии общего режима, а один из совладельцев фирмы, Владимир Якухин,— восемь лет. Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы заинтересовалось деятельностью ЗАО "СТК Сити Цемент" три года назад, когда несколько столичных банков, включая Банк Москвы, обратились с заявлениями в милицию.
Дата: 06.05.2011 Копия в Google

158. Вынесен приговор бывшему предправления НЭП-банка Борису Сокальскому за обналичку десятков миллиардов рублей.

По мнению обвинения, преступная деятельность банкира выражалась в том, что он, являясь владельцем и одновременно председателем правления банка НЭП, организовал в 2003 году преступную группу для осуществления незаконных банковских операций и получения незаконного дохода в особо крупном размере. Для этого, считало следствие, господин Сокальский приобрел столичный АКБ "Родник", председателем правления которого назначил бывшего сотрудника солнцевской прокуратуры Александра Перминова (дело в ...
Дата: 20.11.2009 Копия в Google

159. По заданию мужа Батуриной.

По заданию мужа Батуриной Оригинал этого материала © "Время новостей" , 25.08.2009, Фото: "Комсомольская правда" , По заданию мэра В арбитражное разбирательство вокруг МНПЗ вмешалось столичное руководство Иван Гордеев Как стало известно «Времени ...
В рамках нового разбирательства компания получила доступ к банковскому досье по данному контракту, которое находилось в Банке Москвы, и где были зафиксированы все движения капитала в рамках совместного бизнеса с МНПЗ.
Дата: 25.08.2009 Копия в Google

160. ОПГ "обиженных" банкиров.

... в первую очередь прекращенные или приостановленные), касающиеся столичных банков и банкиров. Первое такое дело, которое привлекло внимание сыщиков, связано как раз с хищением «туркменских миллионов». Началось оно в сентябре 2002 года, когда обнаружилось, что несколько сотрудников ЦБ Туркмении, имевших доступ к международной системе электронных банковских платежей S.W.I.F.T., «по-тихому» снимали крупные суммы с резервного счета ЦБ Туркмении в «Дойче банке», похитив в общей сложности около 40 млн ...
Дата: 21.02.2007 Копия в Google