Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

281. Дмитрию Сенину предъявили счет на 380 млн.

... Сенин задекларировал шесть автомобилей, которые покупал в кредит, а потом обменивал их по системе trade-in на новые с доплатой. Причем доплачивал якобы из кредитных средств, взятых в ВТБ. Представитель банка, кстати, находился в зале заседаний ...
Как уже сообщал “Ъ”, самая дорогая столичная квартира (более 60 млн руб.) находится на улице Дмитрия Ульянова, а самая дешевая, оцениваемая в 4,2 млн руб.,— в подмосковной Балашихе.
Дата: 06.02.2019 Копия в Google

282. Киев арестовал Алексея Алякина по запросу Москвы.

В общей сложности в 2011–2012 годах фиктивным фирмам «Поисковик», «Карелцемент» и Столичной инвестиционной компании банк «Пушкино» выдал ничем не обеспеченные кредиты на 469 млн руб. В дальнейшем эти деньги оказались на счетах фирм, подконтрольных господину Мурову. Изначально именно его следствие считало организатором махинаций. Впрочем, тот утверждал, что никакого криминала в получении кредитов не видел.
Дата: 01.10.2018 Копия в Google

283. "Обнальщик" Олег Власов арестован за обман 150 тыс. клиентов НПФ.

... известно “Ъ”, столичная полиция расследует уголовное дело в отношении Олега Власова, бывшего председателя совета директоров рухнувшего банка «Балтика» и хозяина находящегося в стадии ликвидации НПФ «Первый русский пенсионный фонд» (ПРПФ). Последний хранил почти 5 млрд руб. пенсионных накоплений как раз в «Балтике», которая после отзыва лицензии задолжала кредиторам почти 13 млрд руб. Параллельно с этим СКР расследует уголовное дело о хищении из банка средств под видом выдачи кредитов, фигурантом ...
Дата: 17.07.2018 Копия в Google

284. Предательский долгострой Михаила Хубутии.

... банк оказался не в лучшем виде. На то, что эта версия верна, указывает и то, что Хубутия в своих сообщениях написал, что курирующий стройкомплекс столицы Марат Хуснуллин, с которым он когда-то находился в дружеских отношениях, “попал на 25 млн долларов”, не раскрывая о чем идет речь. Между тем, 1,28 млрд рублей, которые город внес в проект в виде земли, как раз и соответствуют этой сумме. Ананьевы отказались входить в проект в сентябре прошлого года, предложив вместо инвестиций кредит. Но кредит ...
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

285. Игоря Бакая обанкротили и арестовали.

Среди кредиторов были банк RCB, зарегистрированный на Кипре, банки «Приморье» и Связь-банк, автоломбард «Национальный кредит», офшорные компании «Родкрофт лимитед» и «Мартуна холдингз лимитед».
Как сообщила Business FM официальный представитель МВД Ирина Волк, в конце октября сотрудники столичного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД вместе с сотрудниками ФСБ России задержали учредителя коммерческой ...
Дата: 01.11.2017 Копия в Google

286. Мухтара Аблязова заочно приговорили к 20 годам тюрьмы.

Власти Казахстана тогда заявили о крупных махинациях в банке, незаконном выводе средств, многомиллионных кредитах под сомнительные проекты. После национализации этот банк пережил несколько реструктуризаций, часть его активов была передана ...
По словам Жаримбетова, его доставили самолетом в Астану и через несколько дней пребывания в столичном СИЗО освободили под подписку о невыезде.
Дата: 08.06.2017 Копия в Google

287. Обнальщику Платону дали 18 лет с конфискацией.

Cреди активов, упомянутых в вердикте, есть две квартиры в столичном секторе Ботаника и средства нескольких компаний, ни в одной из которых Платон не числится учредителем или директором: Factoring International SRL (учредитель и директор Александр ...
... 12.2014, в пятницу 28.11.2014 руководство НБМ связалось по телефону со всеми финансовыми учреждениями, которые пользовались межбанковскими кредитами BEM, в том числе с теми, у кого срок кредита еще не истек, с требованием о возврате кредитных средств ...
Дата: 21.04.2017 Копия в Google

288. Следователя выручили военные на бронетранспортере.

Возникла потасовка, в ходе которой столичные правоохранители были избиты, и лишь вмешательство военных, прибывших к месту конфликта на БТР, спасло полицейских от более крупных неприятностей.
По оценке адвоката Вадима Мышлявкина, представляющего в суде интересы четырех клиентов банка, общая сумма задолженности "БФГ-Кредита" сегодня может превышать 47,5 млрд руб. Среди клиентов банка были крупные организации — в частности, управление по ...
Дата: 06.04.2017 Копия в Google

289. Из Пробизнесбанка выводили на родню.

— Деятельность банка и заключается в том, чтобы кредитовать юридические лица. В случаях с выводом средств такие кредиты выдаются без обеспечения.
К примеру, столичная фирма СМУ-ТЭЦ-19 с персоналом в пять человек и уставным капиталом в 7,6 тысячи рублей занимается продажей бытовой электроники.
Дата: 15.03.2017 Копия в Google

290. Вето на правду Вадима Беляева.

Статья «Новые обстоятельства старого кредита», посвященная возбужденному по заявлению банка «Открытие» уголовного дела по хищению у банка «Петрокоммерц» кредита почти 2,8 млрд рублей, появилась в полдень 17 января 1017 года.
Секретный "протокол" Со ссылкой на «Коммерсант», «Комсомолка» сообщила о том, что столичные полицейские провели обыск дома у Дениса Миловидова, бывшего заместителя председателя правления и советника президента банка «Петрокоммерц».
Дата: 20.01.2017 Копия в Google

291. Управляющий предъявил счет банкроту Кехману.

... руб. она должна Сбербанку, 4,49 млрд руб. — Банку Москвы, 1,7 млрд руб. — "Промсвязьбанку", 1,5 млрд руб. — банку "Уралсиб", 0,9 млрд руб. — "Райффайзенбанку". И, так как он был личным поручителям по кредитам на 9 млрд рублей, кредиторы привлекли его ...
[...] Ещё в конце августа 38-летняя столичная it-girl сменила в социальных сетях фамилию, чем вызвала настоящий ажиотаж в светском обществе.
Дата: 02.11.2016 Копия в Google

292. Короли большой дороги.

... Главное следственное управление столичной полиции в прошлом году возбудило уголовное дело по фактам хищения активов обанкротившегося летом прошлого года банка «Софрино». В октябре того же года временная администрация выявила дыру в капитале банка в 4,6 млрд рублей. По данным «Коммерсанта», полицейские предполагали, что акционер «Софрино» Дмитрий Малышев имел самое непосредственное отношение к краху кредитной организации, организовав выдачу заведомо невозвратных кредитов. Банк считался близким к ...
Дата: 07.09.2016 Копия в Google

293. ОПГ вологодских депутатов вывела 200 млн руб. в кредит.

... лиц. Изначально нанесенный банку ущерб оценивался в 350 млн руб. Однако в 2008 году, когда головной офис Банка Москвы пригрозил вологодскому филиалу прекратить финансирование в связи с образовавшейся задолженностью по ранее полученным кредитам, обвиняемые вернули часть выданных займов. При этом проведенная в Вологде столичными банкирами выездная проверка нарушений не выявила: в филиале им предоставили дела кредиторов только с положительной историей. В итоге причиненный банку ущерб составил более ...
Дата: 09.03.2016 Копия в Google

294. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

Одна из них, в которой были работники КБ "Нафтабанк", занималась выводом активов банка и хищением средств вкладчиков — юридических и физических лиц — путем выдачи фиктивных кредитов. Вторая группа занималась обналичкой и инкассацией незаконно обналиченных средств из столичных аэропортов в кредитно-кассовое отделение Нафтабанка "Москворецкое".
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

295. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

В 2013 году покинул состав акционеров РЗБ и приобрел около 20% акций столичного банка "Западный", в том же году стал совладельцем банка "Транспортный". По данным СМИ, бизнесмен также контролировал ростовский банк "Донинвест", но сам он это отрицал.
... дела по фактам хищения имущества банка были возбуждены еще в апреле этого года по заявлению Банка России. «Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ по фактам хищения имущества банка под видом выдачи кредита юрлицу и совершения сделки по ...
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

296. Глава брокера МФЦ Валерий Иванов "списал" у клиентов 300 млн руб.

Отметим, что последний, а также его компаньон — бывший сотрудник столичного УЭБиПК Андрей Иванов — объявлены в розыск в рамках расследования хищений средств вкладчиков банка "Волга-Кредит". После ареста бывшего гендиректора МФЦ следователи, по данным "Ъ", намерены проверить, не выводились ли вместе с акциями клиентов брокерской компании и средства вкладчиков самарского банка.
Дата: 14.05.2015 Копия в Google

297. Сергея Мастюгина взяли за залог.

... Пока господин Мастюгин обвиняется в злоупотреблении полномочиями при снятии обременения с ценных бумаг, являвшихся залогами по невозвращенным банку кредитам на 800 млн руб., но в деле вскоре могут появиться новые эпизоды масштабных злоупотреблений и ...
Как бы то ни было, но 12 февраля 2015 года госпожа Боргардт была задержана в столичном аэропорту во время вылета в Германию.
Дата: 13.05.2015 Копия в Google

298. Балтийский распил Альфа-банка.

Практически сразу после подведения итогов конкурса в столичный и питерский офисы «Балтийского» нагрянул вооруженный спецназ. Параллельно с автоматчиками в СМИ появилась информация о якобы имеющейся в питерском банке дыре в размере 33 млрд.
Стоит отметить, что выделение кредита совпало с обвалом рубля и ушли ли бюджетные средства на оздоровление «Балтийского» или сразу были вкачаны в валюту, дав мгновенно 100% нежданной прибыли – это большой вопрос!
Дата: 23.03.2015 Копия в Google

299. Легким сплавам придали форму сообщества.

В столичном полицейском ведомстве эту информацию подтвердили, однако комментировать ход расследования отказались, сославшись на тайну следствия.
Согласно отчету компании за четвертый квартал 2014 года, еще 16,29% принадлежат председателю совета директоров Сергею Веремеенко, по 14,15% у ЗАО "Высотспецстрой" и ЗАО "Прогресс Технолоджи Лтд", 12% у ООО "Центральный коммерческий банк", 4,42 ...
Дата: 18.02.2015 Копия в Google

300. Народные должники Сбербанка:

Компании холдинга, которые во время выдачи кредитов контролировал Доронин, не платят по кредитам с июля 2013 г. «Я подписывал договор поручительства, когда был руководителем агрохолдинга в 2009 г., это долг не в чистом виде», — заявил «Ведомостям» Доронин. «Сейчас с банком ведутся переговоры о реструктуризации долга, до конца года проблема должна решиться положительно», — уточнил депутат. Месяц назад кировские приставы передали задолженность Доронина в столичное управление по особо важным ...
Дата: 21.08.2014 Копия в Google