Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

221. Гендиректор ФЛК вернулся из-за проблем с деньгами.

Правда, наиболее тяжкое обвинение по ст. 105 УК (убийство) пока останется за рамками расследования, так как австрийская сторона не согласилась выдать по нему Наиля Малютина.
Например, в него доставили председателя правления банка "Кутузовский" Олега Новосельского, залитый цементом труп которого потом нашли в бочке, поднятой со дна канала имени Москвы.
Дата: 23.01.2017 Копия в Google

222. По одному миллиарду в день.

... ст. 172 УК РФ). Таким образом, 2-я служба ФСБ, проверяя информацию о финансировании терроризма, фактически провела операцию через столичных полицейских. Буквально сразу после возбуждения уголовного дела следствие провело обыски на рабочем месте и в местах проживания Евгения Рогачева. Сам финансист был задержан несколькими днями позже в Сочи, где пытался скрыться. Таганский районный суд Москвы поместил Рогачева под домашний арест. На этом этапе и случился ключевой сбой в запущенном внутри банка ...
Дата: 22.11.2016 Копия в Google

223. Марату Оганесяну предъявили счет за табло.

... Вице-губернатор высветился на табло, Фото: "Деловой Петербург" Владислав Литовченко, Лидия Горборукова, Анна Пушкарская Марат Оганесян Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга, а ныне вице-президент банка "Российский капитал" Марат Оганесян задержан ...
... Оганесяна вчера утром в его квартире в Москве и перевезли в Санкт-Петербург, где ему сегодня будет предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и избрана мера пресечения (следствие настаивает на его содержании под стражей ...
Дата: 17.11.2016 Копия в Google

224. "База негодяев".

Федеральный скоринг «База негодяев» весит 42 Гб. Вставляем флешку в компьютер и видим названия файлов: «Федеральный скоринг 2015», «Должники Сбербанка», «Стоп-листы ВТБ-24», «Должники Уральского банка реконструкции и развития», «Недобросовестные ...
К примеру, в Москве таких набралось 96 564, в Петербурге — 26 670, в Краснодаре — 12 303, в Екатеринбурге — 67 612, во Владивостоке — 2836 и т.д. Тут же указана причина отказа в банковском кредите: «опиумный наркоман», «алкоголик», «сообщил неверные ...
Дата: 07.10.2016 Копия в Google

225. Виктор Палий навел на след следователя.

Задолго до данной сделки, в Москве, когда в арбитраже рассматривалось дело о банкротстве фирмы-должника по иску банка, на одном из заседаний суда акционер Виктор Палий ходатайствовал о прекращении процедуры банкротства ЗАО «Олимпия-Стар», поскольку ...
Суд, рассмотрев 16 октября в закрытом судебном заседании уголовное дело по обвинению Виктора Палия в совершении преступлений по ст.159 и ст.163 УК РФ, назначил ему наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

226. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

Оригинал этого материала © ИА "Мосмонитор", 08.12.2015, Фото: "Эксперт" На смену "кущёвским" пришли "бударинские" Владелец банка "Кубань-кредит" Виктор Бударин дрессирует силовиков и судей Краснодарского края Леонид Данилов, Матвей Сергеев Виктор ...
КП 10508 СТ 171 Ч 2 УК РФ, НЕЗАКОННОЕ ПРЕДПРЕНИМАТЕЛЬСТВО.
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

227. Доктор на 60%.

Необходимо отметить, что в соответствии с основополагающим законом, регулирующим банковскую деятельность «О банках и банковской деятельности» до внесения изменений в 2013 г. «банковская система Российской Федерации включает в себя Банк России, кредитные организации, а также филиалы и представительства иностранных банков».(ст. 2).
Дата: 02.12.2015 Копия в Google

228. Дагестанский депутат взял в сообщество банкиров.

... считают в СКР, члены ОПС путем фальсификации документов сумели похитить средства Агентства по страхованию вкладов на сумму более 200 млн руб. Отметим, что после отзыва у банка лицензии Главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщило, что по результатам проверки кредитного учреждения возбуждено уголовное дело в отношении его главы Бухари Курбанова. Ему вменялась незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере (ст. 172 УК РФ ...
Дата: 09.11.2015 Копия в Google

229. Охота на Родину.

Под арест попали в том числе счета дипломатических представительств РФ, которые в основном находятся в бельгийском банке ING, но часть из них уже разморожена.
... проверить ст. 1 закона "О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней", согласно которой РФ признает юрисдикцию ЕСПЧ "по вопросам толкования и применения" европейских норм. Депутаты просят растолковать и ст. 32 ...
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

230. Денису Вороненкову усилили показательную базу.

Последний попросил руководителя одной из строительных компаний Москвы взять в банке кредит в размере 20 млн руб. — эти деньги должны были обеспечить легальность оплаты здания Международной улице.
Следственное управление по ЦАО Москвы СКР обвиняет их в пособничестве мошенничеству, совершенном в особо крупном размере (ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст.159 УК РФ).
Дата: 25.12.2014 Копия в Google

231. Обнал от Москвы до Дагестана и обратно до Москвы.

... среди владельцев компаний, нуждающихся в быстрых наличных; связи в банках, занимающихся «обналичкой»; надежные «тылы» в верхушке МВД РФ. Как-то Шереметьев помог избежать неприятностей с ДЭБ МВД РФ руководителям нескольких филиалов Банка Москвы ...
ОСБ сразу подготовил материалы на возбуждение дела на Шереметьева по ст. 174 УК РФ («Легализация преступных доходов»).
Дата: 12.11.2014 Копия в Google

232. Украл, Ницца, в тюрьму.

Всем им следственный департамент МВД инкриминирует ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия). Лицензию у ПРБ, занимавшего 106-е место по объемам активов, Центробанк отозвал 5 мая 2014 года. Причиной стало то, что банк "проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не обеспечил своевременное исполнение ...
Дата: 26.09.2014 Копия в Google

233. 100 миллиардов коню под хвост.

Одним из вкладчиков оказался сотрудник ЦБ, который заметил, что принесенные в банк вклады на следующий день снимались почти в полном объеме, причем в других офисах и городах.
Дата: 17.06.2014 Копия в Google

234. "Спартак" слили банкиры.

«Мы никогда не владели “Спартаком” и не финансировали его», — заявил «Ведомостям» Владимир Антонов, бывший совладелец литовского банка Snoras и голландского производителя спорткаров Spyker Cars.
«Примерно год назад, прошлым летом, следственным управлением УВД Восточного округа по факту хищения было возбуждено уголовное дело по ст. 159 ч. 4 (мошенничество в крупном размере), — сказал он “Ведомостям”.
Дата: 26.05.2014 Копия в Google

235. Как основатель "Партии" потерял жизнь и кошелек.

Он был совладельцем и председателем совета директоров банка "Рост", долю в котором впоследствии продал.
По факту убийства было возбуждено уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ. Источник "Росбалта" в правоохранительных органах, отметил, что есть определенные "зацепки", позволяющие предположить, что исполнителями ...
Дата: 28.01.2014 Копия в Google

236. Экс-инспектор Счетной палаты идет на посадку в особом порядке.

— Врезка К.ру] После задержания господина Еремеева конвоировали в Улан-Удэ, следователи инкриминировали ему ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Позднее в обвинении появился второй эпизод — покушение на мошенничество (ст. 30, ст. 159).
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

237. Зять, офшор и ЛСР.

Нарушения при приватизации Дома садовника, проведенной тогдашним руководителем департамента имущественных отношений Минобороны Евгенией Васильевой, СКР квалифицировал по ч. 3 ст. 285 УК (злоупотребление должностными полномочиями).
Господин Винник также возглавляет "ЛСР-строй", который уже построил на месте бывшего здания ФНС апарт-отель класса люкс, а сейчас реконструирует по заказу совладельца банка "Россия" Юрия Ковальчука и его партнера кинотеатр "Ленинград" в Таврическом ...
Дата: 29.07.2013 Копия в Google

238. Российский IT-бизнес — 2013.

Международные проекты, ООО В3 Аплана Софтвер, ЗАО В3 Арлазаров Владимир А3 АРМАДА, ОАО Б2 АРМАДА Софт, ЗАО Б2 Арсенал, завод (Владимирская обл., Александров) Г3 Астерос, ГК Б2 Астерос, ЗАО Б2 Астерос Консалтинг, ООО Б2 Астерос Лабс, ООО Б2 Астерос Украина, СП, ООО Б2 Астра СТ, ООО(Челябинск) Б3 Астраханьгазавтоматика, м/н фирма, ООО Б1 Афанасьев Вадим В1 Ахметзянов Рустам Г2 Ашманов и партнеры, ЗАО Б2 Банк Москвы, ОАО А2 Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк ...
Дата: 14.05.2013 Копия в Google

239. Ахмеду Билалову вменили Лондон.

... банке развития бизнеса, одним из владельцев которого являлся брат господина Билалова. Также, отмечали прокуроры, в ходе проверки были выявлены нарушения, непосредственно связанные с господином Билаловым. Среди них помимо затрат на проживание в Лондоне указывались и необоснованные транспортные расходы на сумму более 800 тыс. руб. Отметим, что в любом случае ч. 1 ст. 201 УК РФ относится к преступлениям средней тяжести, максимальная санкция по ней — четыре года заключения. А в соответствии со ст ...
Дата: 11.04.2013 Копия в Google

240. Приставы троллят.

На сайте ФССП в разделе противодействия коррупции сказано: «Всего в 2012 году по состоянию на 6 ноября возбуждено 156 уголовных дел по ст. 291 УК РФ в отношении граждан, предлагавших денежные вознаграждения работникам Службы».
Служба судебных приставов Санкт-Петербурга пошла еще дальше: на их сайте откровенная реклама Банка СИАБ.
Дата: 28.02.2013 Копия в Google