Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

41. В дело банкира вложили пару миллиардов из бюджета.

... важных дел следственного управления СКП РФ по Петербургу Владимир Ромицын. По его мнению, новизна этого преступления еще и в том, что его схема напоминает финансовую пирамиду: "хищение средств из банка покрывалось за счет привлечения новых крупных ...
Ленинградская областная прокуратура провела проверку по факту невозврата денег, по материалам которой в 2009 году было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК ("Мошенничество").
Дата: 07.09.2010 Копия в Google

42. Михаилу Байдакову вменили нули "Миллениума".

Дыра же в банке после отзыва у «Миллениума» лицензии в 2016 году составила почти 7 млрд руб. Кроме того, господину Байдакову инкриминируется покупка векселя за счет средств банка на 10 млн руб. С ходатайством об аресте Михаила Байдакова и Дениса Михеева в Басманный суд обратился следователь Главного следственного управления Следственного комитета России (СКР), который и возбуждал в октябре 2016 года уголовное дело по факту мошенничества и растраты (ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 4 ст. 160 УК РФ) в ...
Дата: 23.01.2019 Копия в Google

43. Кредитная история Антона Зингаревича стала уголовной.

Следователь Следственного департамента МВД вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемого хозяина ГК "Энергостройинвест-холдинг" Антона Зингаревича, сына бывшего члена совета директоров "Россетей" и совладельца группы "Илим" Бориса Зингаревича, за совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.1 УК (мошенничество в особо крупном размере в сфере кредитования). Он вместе с гендиректором ГК Константином Шишкиным обвиняется в хищении 2,5 млрд руб., полученных у банка "Глобэкс" и ...
Дата: 19.07.2016 Копия в Google

44. Вина банкира обналичилась в 6 лет.

Айсолтан Ниязова уволилась из банка и уехала за рубеж. Она по сей день числится в международном розыске. Арслана Какаева в 2003 году застрелили в Петербурге.
... из приговора, признал уроженца Новокузнецка (гражданина Израиля, получившего в 1997 году еще и статус беженца в США) Савелия Бурштейна виновным в соучастии в крупном мошенничестве (ст. 159 УК РФ) и отмывании преступных доходов (ст. 174 УК РФ ...
Дата: 01.06.2010 Копия в Google

45. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

Hetq уже писал о том, что экс-президент тайно занимал пост директора французской компании, владевшей недвижимостью в Париже, и совместно с сестрой держал в швейцарском банке секретный счет, на котором хранилось 10 миллионов франков.
Ч.4 ст.124 Конституции РА гласит: “Президент Республики не может занимать какой-либо иной должности, заниматься предпринимательской деятельностью, выполнять иную оплачиваемую работу”.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

46. Андрей Карпов заработал 6% и 3 года колонии.

... Андрея Карпова признали виновным по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата организованной группой в особо крупном размере). Суд установил, что «не позднее» декабря 2013 года руководством «Советского» была организована схема хищения средств банка. Злоумышленники выдавали аффилированным компаниям заведомо невозвратные кредиты, получая 6% от их размера. В махинациях, по материалам дела, участвовали бывшие начальник кредитного управления банка Андрей Кузнецов и глава совета директоров ...
Дата: 29.11.2019 Копия в Google

47. "Водочный король" и советник вице-губернатора Вениамин Грабар.

... Петербурга и Ленобласти арестовал по требованию налоговиков имущество Грабара, Купоросова и Тихонова общей стоимостью более 3,5 млрд. рублей в рамках дела о банкротстве компании. Правда, ФНС требовала наложить также арест на денежные средства в банке ...
Согласно сводкам МВД РФ, уже через час «в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у дома 45 по Новочеркасскому пр. опергруппой 1 МРО ССЗ РУБОП (старший - ст.о/у по ОВД Горячев) совместно со службой БТ УФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской ...
Дата: 08.12.2017 Копия в Google

48. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Петербургский бизнесмен, руководитель компании «Гефест» Михаил Мокроусов, занимавшийся бизнесом в Петербурге с 1992 года и уехавший за рубеж в 2000-м, вспоминает следующее: «Была попытка отжать у меня здание медицинского центра тамбовской ...
... федеральному закону о мерах по охране внутренней безопасности (BWIS), Служба анализа и профилактики (DAP) получила задание принять профилактические меры, чтобы заблаговременно распознать угрозы, исходящие от незаконной разведдеятельности (ст. 2, п. 1 ...
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

49. "Трех китов" вывели на чистую воду.

«Зуев мог бы получить в десятки раз больше, если бы просто положил свои деньги в банк под проценты»,— считает адвокат. Защита на суде указывала на множество неточностей и противоречий в материалах дела. Например, несколько контейнеров с мебелью по документам, представленным следствием, отправлялись из порта Роттердама на одном судне, а прибывали в порт Санкт Петербурга на другом.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

50. Ответ Генпрокуратуры на обращение депутата Езерского.

Остальные акционеры банка не воспользовались преимущественным правом приобретения дополнительных акций. Законность эмиссии подтверждена Федеральной антимонопольной службой и Центральным банком Российской Федерации. По заявлению Аншакова MX. о неправомерном отчуждении активов ОАО «АКБ «Связь-Банк» УБЭП ГУВД г. Москвы проведена проверка в порядке ст. ст. 144, 145 УПК РФ. По ее результатам 13.04.2005 принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела по п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие ...
Дата: 27.05.2005 Копия в Google

51. Корпорация "Брателло".

За весь период обслуживания бюджетных предприятий в ООО КБ «Национальный клиринговый банк» республиканскому и местному бюджетам был нанесен ущерб в особо крупных размерах (по предварительным подсчетам Нацбанка РК, он может составлять около 1 млрд.
... были быть 14.204,8 тыс.шт. Недостача ФСМ на алкогольную продукцию на «Аква-Плюс» составила 6.658,6 тыс.шт. По данному факту 08.08.2003 г. было возбуждено уголовное дело №301019 по ст. 325 УК РФ « Похищение или повреждение документов ,штампов, печатей ...
Дата: 19.08.2004 Копия в Google

52. Мушвиг Абдуллаев иСПАРился с долгами на 17 млрд руб.

Основанием для этого стало уголовное дело, возбужденное по статье о мошенничестве в особо крупном размере, сопряженном с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности (ч. 7 ст. 159 УК РФ).
Компания должна была выплатить сотрудникам около 10 млн руб. Ранее «Интерторг» был четвертым по величине ритейлером Петербурга и на пике управлял более 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве.
Дата: 10.11.2020 Копия в Google

53. Дмитрию Гапону и Александру Исаеву дотянули кабель до приговора.

Они обвинялись в хищении почти 400 млн руб. при прокладке подводного энергетического кабеля от Петербурга до Кронштадта.
... Дирекция строящихся объектов» Дмитрия Гапона и его заместителя Александра Федорова виновными в преступлении, предусмотренном ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), и назначил им наказание в виде пяти и ...
Дата: 23.12.2019 Копия в Google

54. Кирилл Ласкин "вывел" из "Советского" долги.

При этом коммерсант настаивает на том, что приобретенные им у банка кредиты были «заведомо невозвратными». По данным “Ъ”, сегодня ГСУ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу предъявит Кириллу Ласкину обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), после чего следствие обратится в суд с ходатайством о его аресте. Напомним, что расследование этого уголовного дела началось в 2017 году с эпизода выдачи банком «Советский» заведомо невозвратного кредита в 150 млн руб. ООО «Сервис ...
Дата: 07.02.2019 Копия в Google

55. Андрей Исаев разыскивается за активы.

Сотрудники 2-го управления по расследованию особо важных дел (занимаются раскрытием преступлений против госвласти и в сфере экономики) ГСУ СКР Санкт-Петербурга, которые с декабря прошлого года ведут дело о хищениях в Балтийском банке, заочно предъявили обвинение в мошенническом хищении имущества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) бывшему совладельцу кредитного учреждения Андрею Исаеву. Как считает следствие, в апреле 2013 года, перед начатой годом позже санацией банка, господин Исаев ...
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

56. Роман Каневский забуксовал в Литве.

По версии следствия, «Росан Трэйд» не доплатил в бюджет около трех млрд руб. Уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов ООО «Росан Трэйд» (ч. 2 ст. 199 УК РФ) было возбуждено главным следственным управлением Следственного комитета России ...
Примечательно, что частично принадлежащий семье Коган банк "БФА" до осени 2015 года был крупным кредитором "Росан трейд", объем заимствований которого достигал 1,7 млрд рублей.
Дата: 26.12.2018 Копия в Google

57. Дмитрий Костыгин прятал "Дикую орхидею" у жены партнера.

Кроме того, в банке установили, что 51% акций в холдинговой кипрской компании группы «Рив Гош» — Polnamon Trading & Investments Limited, которыми господа Костыгин и Мейер владели через компанию Elshtere Ltd (БВО), также были переданы Инне Мейер.
При этом следует отметить, что недавно господину Костыгину было предъявлено окончательное обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) по делу о хищении кредита Сбербанка в 1 млрд руб. и вскоре он вместе со своими защитниками приступит к ...
Дата: 16.10.2018 Копия в Google

58. Елена Меньшикова "обнесла" Балтийский банк для его экс-владельца.

Он сообщил суду, что госпожа Меньшикова 27 июня в здании петербургского управления СКР была допрошена в качестве подозреваемой, после чего ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия ...
Также председатель правления банка сообщил, что еще в октябре 2017 года пайщики «Северной столицы» приняли решение о смене ПТ в качестве управляющей компании, но до настоящего времени это решение так и не выполнено, «поскольку "ПАН-Траст" под разными ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

59. Экс-владелец ВЕФК объявлен в федеральный розыск.

Еще один фигурант этого преступления — заместитель председателя правления банка ВЕФК Иван Бибинов — был осужден в 2015 году Василеостровским райсудом Петербурга.
Экс-глава банка ВЕФК, вышедший из колонии в середине мая текущего года, 11 июля был вызван на допрос в ГСУ СКР, которое расследует уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Дата: 25.07.2017 Копия в Google

60. Наталья Громова сливала банк.

Региональное ГУ МВД, расследующее дело о хищениях в банке «Фининвест», в своем ответе на запрос адвоката указало, что разглашение показаний подсудимой может нанести ущерб следствию. Наталья Громова и Валентин Ландграф, который после задержания был арестован и отправлен в СИЗО, изначально проходили по уголовному делу, возбужденному силовиками по ст. 159 УК (мошенничество).
Дата: 24.05.2016 Копия в Google