Компромат.Ru ® Поиск

Читают с 1999 года

Весь сор в одной избе

Библиотека компромата

Поиск по "Банк Ст Петербург". Результатов: банк - 9474 , петербург - 4583 , ст - 5984 .
Результаты с 101 по 120 из 365.

Результаты поиска:

101. 2,6 млрд "Транснефти" разбудили следствие.
В деле о хищениях при строительстве ВСТО появились экс-руководители Стройкредитбанка, бывшего расчетным банком нефтекомпании во главе с Вайнштоком Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.12.2010, Фото: "Коммерсант" 2,6 млрд "Транснефти" разбудили ...
... по делу выступает нынешний председатель правления и президент "Транснефти" Николай Токарев, а возбуждено оно по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору) в отношении бывших ...
Дата: 23.12.2010 Копия в Google
102. Ищут банкиры, ищет милиция.
В сентябре прошлого года ГУВД по Петербургу и Ленобласти возбудило дело о преднамеренном банкротстве по заявлению одного из кредиторов Кириленко — Балтийского банка. Банк пытался взыскать сначала с компаний Кириленко, а потом с него самого как с ...
Наказание по ст. 196 УК (преднамеренное банкротство) предусматривает штраф в 200 000-500 000 руб. или лишение свободы на срок до шести лет. Связаться с самим Кириленко не удалось.
Дата: 26.07.2010 Копия в Google
103. Пенсионер федерального значения.
По словам вице-президента Ханты-Мансийского банка Владимира Мехрякова, Зубков публично не стал признавать вины за это заявление, но на встрече с банкирами давал понять, что сделал выводы.
Как, например, председатель законодательного собрания Петербурга Вадим Тюльпанов, назвавший Зубкова «эффективным, а порой даже жестким руководителем».
Дата: 13.09.2007 Копия в Google
104. Уголовный алфавит ЮКОСа.
Управляющий ставропольским филиалом банка «МЕНАТЕП Санкт - Петербург».
Предъявлены обвинения по ст. 160, 174 (ч.1)УК РФ. Роль Агафонова сводилась к тому, чтобы в завершающей стадии хищения, собрать легализованные деньги со всех счетов подставных организаций, получить их наличными «как возврат ссуды по договорам займа с ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google
105. Часть третья. Transrail – Союзвнештранс.
Для этих целей Макурин покупает банк, и не просто банк, а банк со ста пятидесятилетней историей. Это для доверия. К нему-то, к Макурину, особого доверия не было и нет, а вот к такому банку – нет вопросов.
ООО «Концерн СВТ» также ведется работа по «серой» и «черной» схемам растаможки грузов в Петербурге («СВТ-Петербург» - Давыдов А.А., Цветков В.Ю.), Смоленске, Брянске.
Дата: 13.12.2006 Копия в Google
106. В петербургском Альфа-банке начались аресты.
[...] *** Оригинал этого материала © "Деловой Петербург", 30.12.2003 УФСБ провело обыски в квартирах бывшего управляющего петербургского филиала Альфа-банка и его бывшего заместителя Вчера, 29 декабря, в рамках уголовного дела о контрабанде и ...
... в правоохранительных органах, действия проходят в рамках уголовного дела, возбужденного по факту контрабанды и незаконному финансовому обороту и причастности петербургского филиала Альфа-банка к этим операциям (в частности по 188 ст. УГК РФ ...
Дата: 10.03.2004 Копия в Google
107. Андрей Черняков соскочил за сроком давности.
На предварительных слушаниях в Мещанском районном суде Москвы защита ходатайствовала о прекращении уголовного преследования по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ («Мошенничество в сфере кредитования в особо крупном размере»), так как десятилетний срок давности по делу истек в середине октября. Суд согласился с адвокатом и прекратил уголовное преследование Андрея Чернякова по не реабилитирующим его обстоятельствам. Иск Банка Москвы на возмещение ущерба суд оставил без рассмотрения.
Дата: 05.12.2023 Копия в Google
108. Спектакль одного "развода".
... В. возбуждено уголовное дело №12301450013000396 по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 20 марта, когда дело дошло до Басманной межрайонной прокуратуры г. Москвы, было вынесено постановление об отмене постановления о возбуждении данного дела как незаконного. Акт второй. Запросы по закрытому "андреевскому" делу Май 17 мая, то есть спустя почти два месяца после признания «андреевского» дела незаконным, в АО «Банк Финсервис» и на следующий день в ПАО «Московский кредитный банк» и АО «АЛЬФА-БАНК» поступили запросы о ...
Дата: 05.09.2023 Копия в Google
109. Непубличный дом.
В СИЗО, признали вину, обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ) по заявлению Василия Бровко 10 августа Инна Чурилова Создательница канала «Небрехня», на допросе Чурилова утверждала, что продала канал в 2019 году ...
Ситуация решилась через несколько дней, когда мать Ксении, Людмила Нарусова, воспользовавшись давним знакомством с Путиным — в первой половине 90-х Путин был заместителем ее мужа, главы Петербурга Анатолия Собчака, дозвонилась до него, утверждают ...
Дата: 20.12.2022 Копия в Google
110. "Юлмарта" нет, а дело его живет.
... обоим инкриминируется хищение (ч. 4 ст. 159 УК) у Сбербанка 1,3 млрд руб. Фонтанка.Ру, 09.12.2021, "Суд в Петербурге отправил под домашний арест жену и партнера владельца "Рив Гош" Инну Мейер": Московский районный суд Петербурга вынес постановление о ...
«Круг подозреваемых и обвиняемых лиц определяется следствием вне зависимости от воли банка. Мы уверены, что следственные органы объективны в принятых решениях и проводимых следственных действиях. Со своей стороны, банк продолжит взыскание ...
Дата: 09.12.2021 Копия в Google
111. Михаилу Хабарову предъявили опцион.
... это направление в банке, может иметь весьма негативные последствия, но доводы следствия возобладали и над этим. Михаила Хабарова доставили в суд изолятора временного содержания на Петровке, 38, где он провел ночь после задержания. Установив личность подозреваемого, судья предложила выступить следователя ГСУ СКР по Москве, в производстве которого находится уголовное дело господина Хабарова. Следователь сообщил, что финансисту инкриминируется совершение тяжкого преступления (ч. 4 ст. 159 УК РФ ...
Дата: 12.10.2020 Копия в Google
112. Сергею Петрову сделку перевели в статью.
... в России автодилера «Рольф» Сергея Петрова и нескольких его руководителей по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 193.1 Уголовного кодекса (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте ...
В рамках этого уголовного дела 27 июня следователи СК совместно с сотрудниками ФСБ провели обыски в офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге, а также у фигурантов дела.
Дата: 28.06.2019 Копия в Google
113. "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева.
... Петербург", finam.ru, Andrey Tolkachev, Иллюстрации: via "Наша Версия" "Отрицательные капиталы" Валерия Ковалева В отношении директора и владельца Holodilnik.ru возбуждено уголовное дело за неуплату налогов на 132 млн руб. Егор Старцев Валерий и Светлана Ковалевы В августе 2018 года Следственным Комитетом Северо-восточного административного округа города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Генерального директора ООО «Эдил-Импорт» (интернет-магазин «Холодильник.ру») Валерия Ковалева по ст ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google
114. Дмитрий Панкин набивает семейные карманы госзаказами.
... Коммерсант", Elena Arkhangelskaya Ирина Панкратова Дмитрий Панкин Дочь и отец бывшего замминистра финансов, а ныне - председателя правления Евразийского банка развития (ЕАБР) Дмитрия Панкина, оказались владельцами миллиардных активов в Петербурге ...
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки).
Дата: 18.02.2016 Копия в Google
115. Владимир Кехман спелся со следствием.
... ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) было возбуждено 21 декабря прошлого года ГСУ ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Поводом для возбуждения дела стали заявления от ЗАО "Райффайзенбанк" и ОАО "Банк "Уралсиб ...
Топ-менеджер компании JFC, как стало известно «Фонтанке», находится в Петербурге.
Дата: 25.01.2013 Копия в Google
116. "Дима лучше знает".
Напомним, что в отношении него 4 февраля сего года УВД Центрального района Санкт-Петербурга возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («мошенничество в особо крупном размере»).
Дата: 12.05.2011 Копия в Google
117. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".
Напомним, что по версии журнала Forbes, BNP Paribas занимает 5-е место в банковском секторе в мире и 1-ое место на рынке банковских услуг в Еврозоне, являясь банком № 1 во Франции, и скандал с активами подобной структуры — дело само по себе ...
31 марта правоохранительные органы возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное группой лиц в крупном размере), в связи с чем можно надеяться, что беспределу в итоге будет поставлен надежный заслон.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google
118. Суд отстранил Андрея Бородина от Банка Москвы.
... лицами средств со счетов в банке (ч. 4 ст. 159 УК — мошенничество). Речь идет о списании со счетов шести человек 4,13 млн руб. с использованием интернет-банкинга. Неустановленные лица, в том числе сотрудники банка, внедрились в его информационную ...
... ру] ["Деловой Петербург", 12.04.2011, "Президента Банка Москвы в суде лишили должности": "Должен был быть аукцион, на котором доля государства в лице правительства Москвы должна была быть продана. Вместо аукциона появился отдельно взятый банк в лице ...
Дата: 13.04.2011 Копия в Google
119. Ущерб внутреннему миру Елены Батуриной.
В частности, возбуждено дело о мошенничестве в особо крупных размерах (ст. 159, ч. 4 УК РФ), где речь идет о выкупе у Батуриной 58 га земли на западе Москвы за 13 млрд рублей.
... компания летом 2009 года взяла кредит у Банка Москвы. Причем уставный капитал получателя многомиллиардного кредита составлял лишь 10 тысяч рублей. Буквально накануне этой сделки правительство Москвы увеличило уставный капитал банка на 15 млрд рублей ...
Дата: 16.03.2011 Копия в Google
120. Главу "Арсенала" сняли с поезда.
... газеты “Деловой Петербург”, в 2005 году 31% акций ОАО "Арсенал" принадлежал взаимно владеющим структурам, косвенно связанным с банком “Санкт-Петербург”, остальные 69% акций — физлицам. На данный момент около 96% акций ОАО “Арсенал” принадлежат банку ...
Но, как стало известно "Ъ", еще 27 сентября Михаилу Сапего в рамках уголовного дела о хищении имущества ОАО "Арсенал" на сумму свыше 90 млн руб. было предъявлено обвинение в "совершении мошенничества в составе группы лиц в особо крупном размере" (ст ...
Дата: 20.10.2010 Копия в Google
Найденных страниц: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 19

Последние запросы

Щербаков Сергей
Банк Мир
Микояновский мясокомбинат
Сергей Маркелов прокурор
Алексей кукура
Кузнецов сергей владиславович
Банк Мир
Генералы ФСб
Наталья иванова
Банк Мир
Крайняя Наталья
Зарплаты мвд
Менахем Шнеерсон
Вела
Банк Мир
Черных наталья
Банк Мир
Фролова Ольга Владимировна
Банк Мир
Хохлов александр
Ковалевский Валентин
Алексей кукура
Владимир Рогачев мичуринск
Банк Мир
Реабилитация
Банк Мир
Панычев
Братья брауны
Виктор Шкулев
Почта банк
Марков краснодар
Алексей Советов
Отзыв лицензий банков
Александр макаров нижний новгород
Белоцерковский
Алексей Советов
М леонтиев
Олигарх фото
Зимин дмитрий
Козулин Дмитрий
Пяткин
Михаил в
Городецкий Владимир Филиппович
ГОК
Киа моторс
Банк Мир
Александр малахов
Прокурор омск
Максим авдеев
Жигарев Александр Николаевич

Compromat.Ru ® — зарегистрированный товарный знак. Св. №319929. 18+. info@compromat.ru