Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

101. Бизнесу Лолы Каримовой сливают "крышу".

Для этого активно используется фактически принадлежащий председателю СНБ Рустаму Иноятову узбекский банк Asia Alliance Bank имеющий давние и прочные отношения наряду с Commerce Bank и Raiffeisen Bank в том числе и с латвийским Rietumu Bank.
Тимур Тиллаев является основным учредителем транспортной компании «Abu Saxiy Nur», которая при помощи бывшего начальника УСБ СНБ Хаёта Шарифходжаева и председателя Государственного таможенного комитета Узбекистана Зохида Досанова занимается ...
Дата: 25.08.2014 Копия в Google

102. Сергей Дарькин обходится без недвижимости.

Доходы главы края составили 2 041,3 тыс. руб. По сравнению с декларацией, обнародованной перед думскими выборами (губернатор возглавлял список "Единой России" в регионе), материальное положение Сергея Дарькина существенно улучшилось — в 2006 году его доход составил 1 313,405 тыс. руб. Он по-прежнему не имеет недвижимости, земельных участков и транспортных средств, но пользуется государственной дачей площадью 729,5 кв. м. Двумя годами ранее Сергей Дарькин имел вклад в банке "Приморье" на сумму ...
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

103. Исчезновение Рыбкина могла финансировать совместно с Борисом Березовским крупнейшая украинская нефтегазовая монополия.

Сегодня независимое украинское аналитическое агентство «Главред» опубликовало материал о использовании украинских транспортных магистралей компаниями Юрия Бойко и Станисала Василенко.
Если эти сделки будет обслуживать банк Жвании, который кстати находится в помещении «Укртранснефти», а страховать их будет совместные страховые компании Бойко-Василенко-Жвании, то можно считать, что финансово кандидат от оппозиции на украинских ...
Дата: 06.03.2004 Копия в Google

104. Зам. Генпрокурора Василий Колмогоров.

Далее документы по делу из транспортной прокуратуры попали в Генпрокуратуру, а та в возбуждении уголовного дела отказала.
Этот банк еще во времена всесилия кремлевского завхоза Павла Бородина кредитовал Управление делами президента, и оно осталось должно банку очень большую сумму.
Дата: 16.01.2003 Копия в Google

105. Как в России исчезают следственные материалы и бюджетные деньги.

Так что перевозка оборудования из степи на берега Невы должна была стать весьма сложной и дорогостоящей транспортной операцией.
Затем 50 млн. долларов ушли в банк государства Науру.
Дата: 01.08.2001 Копия в Google

106. Капитализм в холодном климате.

... лет. Действия руководства КрАЗа, в свою очередь, втянули Trans-World в правительственное расследование, связанное с хищением более S IOO миллионов из Центрального Банка России, осуществленным целым рядом криминальных группировок в начале 1990х годов ...
"У нас были грузовики, свои порты, свои транспортные компании, и большая часть [импортного] сырья.
Дата: 21.06.2000 Копия в Google

107. КБ "Собинбанк"

Тогда же Собинбанк в числе 15 банков стал уполномоченным банком Минфина по ведению бюджетных счетов. В октябре 1997 года руководители Собинбанка принимали участие в ряде мероприятий мэрии Москвы, посвященных проекту строительства третьего транспортного кольца в Москве. Собинбанк является уполномоченным банком по кредитованию АПК из фонда льготного кредитования. С апреля по конец июля 1999 года Собинбанк выдал 60 млн. руб. из фонда, по итогам 1998 года - около 300 млн. руб. Представители банка ... Копия в Google

108. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

Сотрудники шереметьевской транспортной милиции время от времени напоминали ему о "забытых" долларах, предлагая явиться на допрос, но банкир на повестки не откликался.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

109. Заемщиков взяли не ради Галочки.

... взяли не ради Галочки Алексей Соковнин, Олег Рубникович Давид Тетро (Тетруашвили) Гендиректор группы компаний «Объединенная транспортная корпорация» (ОТК) Давид Тетро и его ближайший помощник Андрей Галочка арестованы Тверским райсудом Москвы по ...
Как установило следствие, в 2012–2014 годах банк выдал несколько кредитов ООО ОТК и ООО «Ижевский нефтеперерабатывающий завод» (ИНЗ) на общую сумму более 4 млрд руб. Первой организации деньги понадобились на покупку 100% долей ИНЗ, а последней через ...
Дата: 27.01.2020 Копия в Google

110. Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены.

Розыск Андрея Струкова усилили банкротством его гражданской жены Претензии к экс-главе Русского строительного банка и владелице дома моды IRFE по делу о махинациях в РСБ составляют 10 млрд руб. Оригинал этого материала © "Коммерсант", 20.01.2020 ...
Налоговая инспекция должна предоставить в арбитраж выписки по расчетным счетам госпожи Сорокиной, открытым в банках этих государств, а также сведения о транспортных средствах, зарегистрированных на ее имя, и другом имуществе, находящемся за рубежом.
Дата: 20.01.2020 Копия в Google

111. Декларации руководства ЦБ — 2015.

Сведения о доходах служащих Банка России были опубликованы сегодня на сайте регулятора.
Из транспортных средств господин Швецов задекларировал только снегоход Arctic cat, который у него в 2015 году угнали.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

112. Билл Браудер оттягивает конец.

... и Kolevins, основным владельцем которых и является Денис Кацыв, сын вице-президента РЖД по развитию московского транспортного узла Петра Кацыва. Как считает американская прокуратура, через Prevezon Holdings была выведена часть из $230 млн, похищенных из российского бюджета в 2007 году под видом возмещения НДС. По версии американских правоохранителей, в начале февраля 2008 года банк "Крайний Север" якобы перечислил молдавским компаниям Bunicon-Impex и Elenast-COM два транша на общую сумму 250 млн ...
Дата: 27.01.2016 Копия в Google

113. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Зять президента Назарбаева господин Кулибаев, который вместе с женой владеет АО «Народный Банк Казахстана», с октября 2008 по декабрь 2011 был заместителем председателя правления, а затем и председателем правления АО «Самрук-Казына», фонда ...
Средства будут направлены на погашение задолженности перед БРК. *** 25. Данияр Абулгазин $260 000 000 Источник: инвестиции, транспорт, логистика, девелопмент, ретейл Возраст: 44 Данияр Абулгазин владеет долей в транспортном ТОО «Петролеум» (четвертая ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

114. Виталий Артюхов обиделся на миллион.

Спорная заметка вышла 24 ноября прошлого года и касалась проекта госпрограммы «Развитие транспортной системы до 2019 года».
Росдорбанк создан в 1991 году как профильный банк для обслуживания предприятий дорожной отрасли, которые по сей день входят в число основных клиентов кредитной организации. Банк занимает 207-е место по активам (11,6 млрд рублей по данным на декабрь ...
Дата: 07.06.2012 Копия в Google

115. Казахскому банкиру нашли дело в России.

... на транспортную милицию и ФСБ. По словам адвоката Сергея Бровченко, он будет настаивать на залоге, поскольку его подзащитная страдает тяжелыми заболеваниями и ее лечение требует постоянных визитов в клиники. "Мне предъявлено чудовищное обвинение,— сказала "Ъ" сама Вероника Ефимова.— В нем фигурируют суммы, сопоставимые с бюджетом страны. На самом деле речь идет о кредитах, выданных за всю историю банка. Многие из них уже давно выплачены, причем часто кредиты выдавались клиентам банка, которые ...
Дата: 05.07.2010 Копия в Google

116. "Трех китов" вывели на чистую воду.

Остальных обвиняемых — руководителя компании-перевозчика Павла Полякова, начальника отдела банка "Центр кредит Москва" Анатолия Мельничука, сотрудника транспортного цеха "Гранда" Андрея Белякова, а также его подчиненных Ирину и Павла Потсотских — суд признал виновными в контрабанде и приговорил на сроки от четырех с половиной до семи лет условного заключения.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

117. Таксин Чинават не платит по личному займу в размере $1,5 млрд.

... Оригинал этого материала © Slon.ru, 15.01.2010, Бывшего премьера Таиланда обвиняют в невозврате кредита российскому банку, Фото: Reuters Елена Зубова Таксин Чинават Российский «Газпромбанк» неожиданно оказался втянутым в политическую борьбу в ...
Однако в Таиланде последовала череда революций и переворотов, затем разразился мировой финансовый кризис и интерес к проекту пропал, нефтяная компания сосредоточилась на внутренних транспортных проектах.
Дата: 18.01.2010 Копия в Google

118. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

в МАПО МиГ. В 2006 году Генпрокуратура объявила в международный розыск бывшего председателя правления Московского инновационного банка Илью Сташевского и бывшего первого зампреда правления Уникомбанка Андрея Глориозова.
Нам грозит кризис, гуманитарная катастрофа, транспортный коллапс...
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

119. Преемник богаче Путина.

... преемника, он владеет земельным участком в Московской области площадью 1,5 тыс. кв. м, ни дачи, ни жилого дома на участке нет. В декларации супруги президента Людмилы Путиной за 1999–2002 годы представлены сведения о том, что она получила доход от продажи земельного участка в размере 11 тыс. руб. У нее был счет в ОАО «Промышленно-строительный банк» в размере 11,75 тыс. руб. и счет в Сбербанке в размере 4,4 млн руб. Никаким личным недвижимым имуществом или транспортным средством Путина не владела ...
Дата: 26.12.2007 Копия в Google

120. Чемезов теряет прозрачность.

"Основные валютные счета Рособоронэкспорта проходят через Банк оф Нью-Йорк, подконтрольный администрации США и российские оружейные контракты, комиссионные тем или иным участникам сделки оказываются на столе у высокопоставленных американских ...
Значит, «Рособоронэкспорту» надо либо нести значительные транспортные расходы для того, чтобы потом не платить НДС, либо платить этот налог с сумм, вырученных от продажи какой-нибудь кокосовой стружки.
Дата: 18.04.2007 Копия в Google