Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. "Главным управляющим" Молдавии является сын президента - Олег Воронин.

Деньги переводились Олегу Воронину в Швейцарию через американский банк Chase Manhetten Bank, New York, 1-841897 для UBERSEEBANK, CH 8024 Zurich для “ORBIT Enterprises Ltd”.
О его оборотливости свидетельствует тот факт, что он перекупил газовый долг на 15 миллионов долларов, который погашал транспортными услугами.
Дата: 28.08.2006 Копия в Google

122. Российский банковский сектор-2006.

Б1 Уралсиб, ОАО [5] А2 Уральский Банк Реконструкции и Развития, ОАО (УБРР) [61] В1 Уральский транспортный банк, ОАО Б2 ФГ «ИФД КапиталЪ» А2 Финансбанк, ЗАО [78] БЗ Хансабанк, ОАО Б2 Ханты-Мансийский банк, ОАО [23] В1 Холдинг «Газметалл» ГЗ Холдинг Интеррос А2 Хоум Кредит энд Финанс, ООО (ХКФ) [32] БЗ Центр содействия жилищной реформе Г1 Центральный банк РФ А1 Экспобанк, 000 [92] Г2 Экспоцентр Г1 Экспресс-Волга, ЗАО Б1 Эталонбанк, ЗАО Б1 Южный регион, 000 A3 Юниаструм Банк, 000 [77] В2 Юрий ...
Дата: 23.05.2006 Копия в Google

123. Москва Чигиринская.

Понятно, что в банке не знают, как на это реагировать.
А второй, купив у него права со следующего года начнет с помощью своей строительной компании «Стройинком-К» строительство на Тверской площади огромной транспортной развязки с подземным гаражом и торговым центом.
Дата: 09.12.2004 Копия в Google

124. Битва за Петербург.

По данным столичных оперативников, сам банк обслуживал интересы Солцевской группировки. АОЗТ «Рикко», учредителем которого также является господин Гусев совместно со Штолиным, появилось на свет в 1994 году. ЗАО Трансинвест-Север – в 1996ом. Первая компания занимается некой научной деятельностью, вторая - оказывает транспортные и торговые услуги.
Дата: 25.11.2003 Копия в Google

125. Флагман черноморской флотилии Путина.

Маслова на фоне этих событий отправили осенью 2016 года под стражу по делу о хищении у банка «Народный кредит» 1 млрд рублей и арестовали дом в подмосковном Архангельском стоимостью около $100 млн. Сравнимая по стоимости яхта следствие не ...
Владелец «Валерии» — компания «Транспортный лизинг», которая на 99% принадлежит структурам Тимченко доля записана на компанию «Трансойл», которую основал Геннадий Тимченко, и на 1% — бывшей жене вице-мэра Москвы Татьяне Ликсутовой доля записана на ...
Дата: 21.11.2023 Копия в Google

126. Марк Джитвэй осужден за налоговые махинации.

Не может появляться в аэропортах, вокзалах и других транспортных узлах.
... управлявшей активами Джитвея, отправил в 2010 году в швейцарский банк, где открывались счета на имя той самой русской экс-жены топ-менеджера, письма с ложной информацией, которая вызвала у банка доверие к ней, как к клиенту, располагающему средствами ...
Дата: 30.03.2023 Копия в Google

127. Покорители башен "Москва-сити".

Полторы тысячи метров подземной части небоскреба принадлежат банку ВТБ, в десять раз меньше — «Совкомбанку».
У него также есть компания по производству молока и молочной продукции «Водный мир» и транспортная компания.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

128. Содержать нельзя конфисковать.

За арестом яхты попавшего под санкции Пумпянского стоит крупнейший банк США JPMorgan, сообщил в конце марта Bloomberg. [...] По всей видимости, яхта когда-то была приобретена Пумпянским за счет кредитных средств JPMorgan и попала в залог к банку, объяснил Forbes советник по правовым вопросам юридической группы «Совет» Владислав Журавлев. По его словам, банк пытается обратить взыскание на яхту из-за просрочки по кредиту, поэтому на транспортное средство был наложен арест.
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

129. Ретро-бонус Алексея Алексина.

Транспортные средства, стоимость которых оценивается в 1,7 миллиона долларов, выявили при анализе утечки из базы данных белорусской ГАИ, попавшей в распоряжение «Киберпартизанов» — группы белорусских хакеров, поддерживающих демократическое движение.
Воробей не ответил на запрос о комментарии, однако уже ощутил действие ограничений: через несколько дней после того, как его внесли в санкционный список, Национальный банк Украины отказал ему в покупке «БТА Банка».
Дата: 07.12.2021 Копия в Google

130. Миллиардеры идут в Госдуму.

Транспортных средств у Шмелевой официально нет. Мария Бутина Мария Бутина Доход корреспондента Russia Today, члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной, которая идет на выборы от ЕР по списку в Кировской области, составил больше 67 млн рублей. Из этой суммы только 2 млн рублей лежит на счетах Бутиной. Остальные деньги она получила от АО «Телекомпания НТВ», АО «ТВ-Новости», ООО «Управляющая компания „Альфа-Капитал“», Альфа-Банка, «Восточного экспресс банка» и некой фирмы «Бирн Патрик» (штат Юта ...
Дата: 16.08.2021 Копия в Google

131. Марат и его "казанская команда".

То есть стройками одних из важнейших объектов столичной транспортной инфраструктуры руководит человек, не имеющий образования, с авантюрным складом ума (покупка диплома – та еще авантюра).
На «Гран Таш» пришел конкурсный управляющий, объявил кредиторами третьей очереди Банк ВТБ и межрайонную инспекцию №3 ФНС РФ по РТ. По версии обвинения именно банк и налоговики могли претендовать на средства от продажи имущества банкрота.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google

132. Рейтинг "Русского Forbes" — 2020.

Капитал Пакет акций НЛМК (84%), транспортный холдинг Universal Cargo Logistics (100%).
Партнеры Вместе с Юрием Ковальчуком владеет акциями Банка «Россия», который находится под санкциями, «Национальной медиа группы», Tele2 и СТС. Деталь В 2019 году Мордашов передал 65% своего пакета акций Nordgold и TUI сыновьям Кириллу и Никите.
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

133. Активы братьев Ананьевых пошли под суд.

Также суд наложил обеспечительные меры на водное транспортное средство, но не указал какое. Арестованные активы топ-менеджмента банка Суд наложил арест и на имущество 10 бывших топ-менеджеров банка, которые являются ответчиками по иску. У бывшего зампреда правления банка Алексея Иодко суд арестовал деньги на счетах в Росбанке, «Возрождении», «Юникредит банке», Райффайзенбанке и Промсвязьбанке.
Дата: 31.05.2019 Копия в Google

134. Скелеты в лондонском шкафу Симана Поваренкина.

При этом по результатам сделки объединенные сети могли быть оценены в 7 млрд рублей без учета долга, писал РБК. В том 2016 году Acmero закрыла сделку по покупке 38% в транспортной компании «Монополия», пообещав инвестировать в покупку новых ...
Под руководством Поваренкина банк в конце 90-х получил контрольный пакет «Омского бекона».
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

135. Секретный госзаказ от Германа Грефа.

... работ, на выполнение подрядных работ (услуги управляющей компании на строительство объекта „под ключ“) УДС для транспортного обслуживания территории квартала 75 района Хорошево-Мневники, а также подъездная дорога к перинатальному центру городской ...
За два с половиной года адвокатское бюро «Инфралекс», одним из двух основателей которого является Попов, на безальтернативной основе получило от банка Грефа как минимум 10 заказов на общую сумму 644,3 млн рублей.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

136. Банкир-зэк собрал 6 миллиардов на свободе.

«Эти средства использовались ими на развитие своего бизнеса — строительство ряда жилых и нежилых объектов в Хабаровске, оказание транспортных услуг, добыча полезных ископаемых,— уточнила госпожа Петкевич.— Банк России не мог позволить банку со столь высоким уровнем риска привлекать вклады населения». Из-за этого с 2009 года к банку был применен ряд ограничений и запретов, которые не позволили ВКБ нарастить объем привлеченных средств.
Дата: 02.11.2017 Копия в Google

137. "Мертвые души" Ильяса Умаханова.

... банка на сумму 3,897 млрд руб., выявлены в том числе махинации с материнским капиталом банка. Речь идет о сделках с жилыми домами, квартирами, земельными участками, транспортными средствами, а также правами требования по кредитным договорам. В «Трансэнергобанке» сомнительных сделок выявлено на 300 млн руб., сейчас они также оспариваются в судах. Зато в этом банке случилась еще одно невероятное событие – 3 млрд руб. из его кассы просто пропали. По крайней мере, так заявили представители банка ...
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

138. В контракте с автомобилями Генштаба остались фирмы зятя Сердюкова.

— Юристы и бухгалтеры предупреждали, что только на оплате страховок и транспортного налога прямой ущерб составит 12 млн руб., а общий — 1 млрд.
Подтверждение же того, что новая банковская гарантия все-таки выдавалась, от банка «Санкт-Петербург» пришло в Минобороны лишь в конце июня 2013 года.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

139. Рублевка озолотит Зоки и Бада.

Жители населенных пунктов годами пользовались этим единственным транспортным путем к своим домам, пока к нему неожиданно не проявила интерес Ирина Ивановна Тюхтяева. Сама она представляется крупным и известным писателем. Действительно, в постсоветское время Ирина вместе со своим супругом, нынешним владельцем «Судостроительного банка» Леонидом Тюхтяевым выпустила детскую книгу «Зоки и Бад», однако в дальнейшем ничем заметным на творческом поприще не отметились.
Дата: 12.07.2013 Копия в Google

140. Владимир Темнянский продолжает дело БАБа.

Так что Темнянский действительно мог поговорить на тему пробок и парковок — и как владелец элитного автомобиля, и как президент ЗАО «Транспортная миссия», и как председатель Ассоциации строителей механизированных паркингов России; он активно развивал ...
Казалось бы, ничего криминального, но вот что интересно: при продаже комплекса недвижимости на проспекте Мира, где сейчас находится Московская областная дума и Банк Китая, на счёт компании, которой руководил Темнянский, поступило несколько миллиардов ...
Дата: 17.06.2013 Копия в Google