Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. Корпорация "Навальный".

Корпорация "Навальный" Офшоры, налоговая оптимизация, финансовые приливы и отливы в структурах ФБК Оригинал этого материала © "RT на русском", 24.02.2021, "Для политических проектов": лондонский бизнес соратника Навального ежегодно получает через ...
В декабре 2019 года латвийская финансовая разведка оштрафовала этот банк на $1,72 млн за «отсутствие адекватного контроля» в сфере противодействия отмыванию денег.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

62. Долг довел Тельмана Исмаилова до ареста.

На здание "Праги", объекты в Измайлово и еще один торговый центр "Тропикано" Sezaria не ориентируется, так как они проходят по кредитному спору господина Исмаилова с Банком Москвы. В Банке Москвы сообщили, что вопросы по урегулированию долга с компанией Тельмана Исмаилова решаются, "налажено эффективное сотрудничество" (сумма задолженности составляет около 4 млрд руб.). Но разбирательство в Лондоне может и не начаться, предупреждает партнер ФБК Александр Ермоленко.
Дата: 07.07.2014 Копия в Google

63. "Базовому элементу" Дерипаски предъявлены налоговые претензии за вексельные схемы с фирмами-однодневками.

Руководитель группы финансовых расследований компании ФБК Александр Сотов считает, что получить убытки можно, например, за счет разницы между ценой получаемого векселя и векселя, отдаваемого взамен.
... машины" (ГАЗ, "Авиакор--Авиационный завод", "Абаканвагонмаш"), финансовая компания Basic Element Finance ("Ингосстрах", банк "Союз", "Элемент Лизинг", НПФ "Социум", управляющая компания "Ингосстрах-Инвестиции"), ресурсный холдинг Element Resources ...
Дата: 29.01.2008 Копия в Google

64. Равиль Зиганшин пристроил €18 млн на Востоке и на Западе.

С Миннихановым у Зиганшина также произошла чудесная сделка, о чем рассказывал ФБК в своем расследовании.
В частности, это башенные краны, подъемники, погрузчики, грузовики, сварочные аппараты, легковые автомобили LADA, Mercedes и т. д. Всего по кредиту с Ак Барс Банком было заложено 668 объектов имущества.
Дата: 20.07.2022 Копия в Google

65. Дмитрий Саблин наступил на "Метлу".

В 2017 году ФБК рассказывал об особняке Саблина на Рублёвке общей площадью около 700 кв. м. *** Оригинал этого материала © metla.press, 09.06.2020, Фото: ТАСС, via metla.press, Иллюстрации: via metla.press Единоросс Саблин зарабатывает на сиротах ...
К примеру, супруга парламентария Алла Налча владеет ООО «Гранд», у которого снимает помещения банк ВТБ. Партнер депутата по ГК «Рота» Эдуард Безбабных контролирует ЧОП «Гринадер», среди клиентов которого — «Мосавтодор» и администрация Ленинского ...
Дата: 12.11.2020 Копия в Google

66. Бизнес-парк "Патриот".

Ксения Шойгу Как известно из расследования ФБК, Ксения Шойгу уже в 18 лет стала владелицей участка за $9 млн в Барвихе. С прошлого года она занимает пост советника зампреда правления «Газпромбанка». Начинала свою карьеру она в близком к Кремлю банке «Санкт-Петербург».
Дата: 25.04.2019 Копия в Google

67. "Что это — взятка? Никакая не взятка!"

В марте Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) в расследовании об активах, якобы имеющих отношение к премьеру Дмитрию Медведеву, назвал взяткой безвозмездную передачу Усмановым в 2010 г. участка площадью более 4 га около пос. Знаменское на Рублевке вместе с ...
Реставраторы с Рублевки По данным СПАРК, акционеры «Группы ист инвест» — офшор Avance Invest Limited (Британские Виргинские острова, 39,35%) и экс-владелец Федерального депозитного банка (лицензия отозвана в 2015 г.) Илья Гаврилов (13,95%).
Дата: 12.04.2017 Копия в Google

68. Дворец-"долгострой" Дмитрия Саблина в Барвихе.

Организатор "Антимайдана" рассказал о своем особняке, Фото: via alburov, Иллюстрация: via The Insider Дмитрий Саблин Вчера Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал материалы, касающиеся недвижимости думского депутата Дмитрия Саблина.
Вот еще что пишут про совместную работу «Боевого Братства» Саблина и громовской администрации Еще более крупным землевладельцем может оказаться банк «Абсолют», который, по словам конкурентов, работает на земельном рынке в тесном дружеском контакте с ...
Дата: 22.01.2015 Копия в Google

69. Золото партий.

... списки КПРФ, – президент Росагропромстроя Виктор Видьманов, зампред Госдумы Геннадий Семигин, бывший вице-президент «Интерроса» Сергей Батчиков, экс-президент банка «Альба Альянс» Игорь Анненский и президент концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц ...
Вот аудиторско-консалтинговая компания «ФБК» считает, что суммарные затраты на выборы в Думу в 2003 году составят около двух миллиардов долларов – 1,9 миллиарда.
Дата: 06.11.2003 Копия в Google

70. ФБК Inc.

Руководят им экс-глава штабов Навального** Леонид Волков и исполнительный директор ФБК Владимир Ашурков. В управление вошёл также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк, которого в России обвиняют в хищении из банка 28 млрд рублей.
Дата: 09.09.2021 Копия в Google

71. Прикормленное место для экс-премьера.

Ходят слухи, что из-за этой базы вскоре доступ обычным людям в Гандуринский банк может быть перекрыт.
Архипова связывает с Медведевым не только школьная дружба: вместе с еще одним другом Медведева, его однокурсником Ильей Елисеевым, председателем наблюдательных советов фондов «Дар» и «Соцгоспроект» (ФБК Алексея Навального считает Елисеева фактически ...
Дата: 09.04.2020 Копия в Google

72. "Сделать "контролируемое" пожертвование... с последующим предъявлением иска".

— Врезка К.ру Напомним, недавно Минюст включил ФБК в число иностранных агентов на основании платежа из-за границы от некоего Роберто Суареса.
Испанский банк такую платежку бы никакому телеканалу Рен-ТВ не дал. У Минюста такой нет. И у нас нет. Где же они взяли?
Дата: 16.10.2019 Копия в Google

73. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Не путайте только, это не «Альфа Капитал», который «Альфа групп» и банк.
[...] "Описанная в расследовании ФБК ситуация формирует неурегулированный конфликт интересов у Сергуниной, — сказал Би-би-си замдиректора "Трансперенси Интернешл-Россия" Илья Шуманов.
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

74. "Тебе все равно придется ответить передо мной, Леша".

... Дзядко, Наталья Галимова, Маргарита Алехина, Ирина Парфентьева Алишер Усманов Миллиардер Алишер Усманов ответил на расследование Алексея Навального в неожиданном для себя и других высокопоставленных фигурантов расследований ФБК формате видеоблога ...
А 1 млрд нам давал банк.
Дата: 19.05.2017 Копия в Google

75. Секретные фонды однокурсников Медведева

Так, фонд «Подари жизнь» публикует ежемесячные отчеты о том, сколько денег и от кого поступило через банк, платежные системы и мобильное приложение, каким медицинским центрам они пошли, что именно на них купили.
Например, про Фонд сохранения культурно-исторического наследия «Градислава», который, как выяснил ФБК, получил усадьбу в Миловке от «Дара» в виде пожертвования, можно узнать только, что в 2013 году он получил прибыль от некой предпринимательской ...
Дата: 29.03.2017 Копия в Google

76. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Только в прошлую пятницу, мы прочитали новости о том, что отозвана лицензия у банка «Миллениум», карманного банка РЖД, где в совете директоров состояла жена Владимира Ивановича Наталья Якунина. В этот же день обыски у Сергея Михайлова, бывшего члена совета директоров РЖД, сидящего на рекламных и PR-подрядах РЖД уже с десятилетие. Ну и вызов сотрудников ФБК для дачи показаний.
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

77. Из ГУПа "нацедил" на личную "Кармазиновку".

Переводы проводятся через банк "Санкт-Петербург", где до 2013 года у Феликса Кармазинова была доля 0,24%.
Это расследование "ДП" готовил совместно с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) в Петербурге. Продолжение расследования об активах "семьи" главы "Водоканала" Феликса Кармазинова размещено на сайте ФБК. [...] *** Генеральный директор "Водоканала" не ...
Дата: 25.12.2015 Копия в Google

78. Рынок политического насилия.

Ранее фонд переводил СДД деньги через банк «Темпбанк», который находится под американскими санкциями.
«Если бы я работал на последних выборах, Соболь бы сошла с ума, — говорит сотрудничавший со структурами Пригожина политтехнолог, которому не достался контракт на слежку за сотрудниками ФБК. — Сама идея вот с этими школьниками-стримерами — она была ...
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

79. Алексея Навального продюсирует Юрий Лившиц.

Читая сайт Навального и просматривая это видео-эфиры, нетрудно было заметить, что он не столько агитировал читателей ни в коем случае не ходить на выборы, сколько убеждал своих читателей в том, что по всероссийскому опросу его ФБК от 16-22 февраля ...
Ответ на вопрос №2 также оказался также неутешительным: еще в апреле 2009 вспыхивали скандалы в связи с тем, что Юрий Лившиц выдавал чужое нефтегазовое оборудование за своё с целью привлечь от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) 50 млн ...
Дата: 02.04.2018 Копия в Google

80. "Хрустальный дом" Игоря Сечина.

Позже ФБК снял этот шикарный дворец с воздуха (рыночная стоимость одной только земли под этим домом — 3,8 млрд руб.).
Дата: 04.10.2018 Копия в Google