Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

81. Николая Гордеева сдал однокурсник Путина.

Отметим, что, в отличие от рыбного бизнеса, алкогольный после получения многомиллиардных кредитов был свернут: в феврале 2018 года «Статус групп» подала заявление о собственном банкротстве. Как полагают в СКР, именно деятельность господина Гордеева и пока неустановленных лиц привела к «тяжелому финансовому положению банка» и, как следствие, прекращению его деятельности.
Дата: 29.06.2018 Копия в Google

82. Зауру Лихову припомнили Россельхозбанк.

ООО «Успех» (учредитель А. Мазлоев) получило в банке кредит на покупку молодняка, фальсифицировав и предоставив заведомо ложную документацию о финансовом состоянии предприятия, сумма ущерба составила 28,3 млн рублей. Мазлоеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы в колонии-поселении. ООО «Нальчикская топливная компания» (директор Т. Шогенов) получило в банке кредит на покупку строительных материалов, фальсифицировав и предоставив заведомо ложные годовые отчеты о прибылях и убытках ...
Дата: 22.08.2017 Копия в Google

83. Как слить "БайкалБанк".

В экономике Бурятии "БайкалБанк" играл системообразующую роль, являясь одним из центральных кредитных и финансовых операторов. Множество предприятий и частных лиц имели кредиты и вклады в банке. (Так только лишь вклады населения, согласно отчету банка за прошлый год, составили около 7,7 млрд рублей). Региональный пенсионный фонд переводил через банк пенсии. Тысячи организаций выплачивали своим работникам зарплаты через открытые в нем счета; среди 90 тысяч зарплатных клиентов банка основная масса ...
Дата: 23.08.2016 Копия в Google

84. Сахарный магнат "съел" 25 млрд руб. Россельхозбанка.

Богданов и Окопная создали «Маяк» в 2005 г. на базе обанкротившегося АОЗТ «Урожайное», холдинг рос по принципу финансовой пирамиды на кредиты РСХБ: старые кредиты обслуживались за счет новых, показала проверка РСХБ летом 2010 г. К тому времени долг структур «Маяка» перед банком достиг 26,7 млрд руб., а сам холдинг обладал 233 670 га земли и шестью сахарными заводами.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

85. Банк "Славянский" терпит бегство.

... преднамеренному банкротству финансовых структур, причем не только их. За свои 34 года он был владельцем КБ «Бризбанк», членом Совета директоров ОАО «Зарубежстроймонтаж», владельцем негосударственного пенсионного фонда «Социум» (теперь все должности с приставкой экс). Он также принимал участие в банкротстве Клявлинского НПЗ в Самаре. А Традо-банк, которым Урин владеет сегодня, более двух лет не возвращает кредит в 40 млн рублей. — Врезка К.ру] Между тем, как сообщил «Маркеру» источник в банке, к ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

86. Цена соли.

В 1994 году Рыболовлеву удалось убедить 17 пермских предприятий создать банк «Кредит ФД» и перевести в него свои финансовые потоки. Рыболовлев стал председателем совета директоров банка и использовал его ресурсы для скупки бумаг.
Дата: 15.03.2010 Копия в Google

87. "Пирамида" "Фаэтона".

... банков: в мае 2009 года компания прекратила платить по кредитам. Одним из первых в суд обратился ВТБ, потребовав взыскать с «Фаэтона» 670 миллионов рублей. Вскоре иски в арбитраж с требованием заплатить по кредитам подали Связь-банк и банк «Россия ...
Многие предприниматели, столкнувшись с реалиями финансового спада, увидели в создавшейся неразберихе верный шанс дополнительного заработка.
Дата: 16.12.2009 Копия в Google

88. Сторчак нанёс бюджету ущерб в десятки миллионов долларов.

Опытные специалисты сейчас, конечно, будут востребованы, ведь на финансовых рынках сегодня неразбериха с кредитами и связанными с ними просроченными задолженностями. Так что люди с острым чувством финансового долга без дела не останутся.
С чьей-то подачи произошёл тот худший вариант, которого и опасался Банк России с самого начала.
Дата: 17.11.2008 Копия в Google

89. Почти 30% акций Сбербанка принадлежит иностранным инвесторам, Греф говорит, что имеет представление о том, кто стоит за многочисленными офшорами в реестре акционеров.

Но у банка Рустама Тарико плата за кредит за счет комиссий была гораздо выше—90% годовых. Проект Сбербанка просуществовал несколько месяцев, после чего руководство его закрыло. Приход Германа Грефа из Минэкономразвития в Сбербанк совпал с ухудшением ситуации на мировых фондовых рынках, больше всего пострадал как раз финансовый сектор.
Дата: 28.03.2008 Копия в Google

90. Островные тайны "Альфа-банка".

... и Блаватником фирм получили от "Альфа-банка" кредитов на сумму свыше 900 млн. долл. Показательно, что приведенные в списке крупных заемщиков "Альфа-банка" фирмы не ведут заметной финансовой деятельности (их среднемесячный оборот по счетам в 2004 году ...
Например, окажется, что реальные владельцы банка - Вексельберг и Блаватник, тогда как "традиционным" и "публичным" собственникам Авену, Хану и Фридману может принадлежать лишь символическая доля.
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

91. Заболевание "общего вида".

Скандал вокруг кредита «Дрезднер банка» недавно вступил в новую фазу. Получившая права на требование кредита кипрская компания «Дюк инвестментис», интересы которой представляет инвестиционная группа «Русские фонды» приняла решение инициировать судебный процесс в отношении Калининградской области. Для российского эксклава это может обернуться финансовым коллапсом.
Дата: 05.08.2003 Копия в Google

92. Украденные миллиарды.

По сообщениям многочисленных зарубежных СМИ, понимая, что именно исчезновение этого кредита МВФ вызвало в России финансовый кризис, Эдмон Сафра обратился в Федеральное бюро расследований ГИТА и заявил, что готов показать им всю схему отмывания русскими чиновниками 4,8 миллиарда долларов стабилизационного кредита МВФ, а также все денежные проводки. Периодические беседы Сафры с представителями ФБР длились почти год: миллиардер искал пути вывода своего банка из-под подозрений.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

93. Банкира Жомарта Ертаева взяли в "Москва-Сити".

Но у всех этих «спасателей» не оказалось необходимых финансовых возможностей. В итоге вопрос был поднят на уровень президента, который и принял соответствующее решение. Между тем, по нашей оценке, 434 миллиардов тенге господдержки при объеме проблемных кредитов, подлежащих выводу в специальную финансовую компанию, в 600 миллиардов тенге, точно не хватит. Поэтому можно спрогнозировать, что, как и в случае с «БТА Банком», через пару лет снова встанет вопрос, что делать с ним дальше?
Дата: 10.05.2018 Копия в Google

94. Молдавского "рейдера №1" взяли в Киеве.

На момент, когда упомянутый трансферт достиг банка, этим финансовым учреждением владели офшорные структуры, включая гибралтарскую фирму, связанную с британцем Джесси Грантом Хестером, живущим на Маврикии «регистрационным агентом», и с Джеймсом ...
Второе уголовное дело было начато некоторое время спустя, 18 августа 2015 года, по делу об извлечении из АО «Сбербанк» денежных средств путем создания преступной схемы предоставления кредитов юридическим лицам.
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

95. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

... недели назад компания Calculasio погасила кредит перед Банком Москвы на $400 млн. По разной информации, этот кредит фигурировал в списке тех активов, о которых вы говорили. Еще летом этого года [председатель ЦБ Сергей] Игнатьев лично просил меня прокомментировать ситуацию с этим кредитом, поскольку ВТБ тогда говорил, что он чуть ли не первый по проблемности. Я не в курсе тех условий, на которых АСВ предоставило финансовую помощь, но мне кажется, что банк незамедлительно должен был вернуть эту ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

96. АЛРОСА под следствием.

... поступившие в АКБ «Возрождение», предположительно по межбанковскому кредиту были направлены в АКБ «БРП» с последующим переводом денег на счёт пяти названных компаний в Одинцовский филиал банка «Возрождение» для расчёта с продавцами земельных долей ...
рублей корпоративных средств, а председателя наблюдательного совета — министра финансов России Алексея Кудрина — в сокрытии преступления и покровительстве финансовым махинаторам.
Дата: 06.09.2005 Копия в Google

97. Штырова подозревают в неуплате налогов.

В частности, операции, подлежащие обязательному контролю, не классифицировались банком как таковые. Также банк неоднократно нарушал порядок направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному ...
Через год «ЛизИнвест» понадобился в ином амплуа – Х.О.Омарову удалось договориться с руководством Ханты-Мансийского АО о предоставлении кредита для АК «АЛРОСА».
Дата: 22.11.2002 Копия в Google

98. Миллер положил телевидение в банк.

В среду на официальном сайте Ассоциации защиты инвестиционных прав инвесторов появилась информация, что "банк 'Еврофинанс' разместил межбанковский кредит на $98 млн в Bank of New York".
"Та часть акций, которую я получил в ходе переговоров с 'Газпромом', с точки зрения моего финансового интереса меня полностью удовлетворяет",– заявил вчера господин Йордан.
Дата: 27.09.2002 Копия в Google

99. Великие комбинаторы новой России.

... обслуживать бюджет страны (по существу, речь шла о беспроцентных кредитах), и разработка бартерной сделки (продуктовые кредиты в обмен на российскую нефть) с печально известной швейцарской фирмой «НОГА», и многие другие финансовые операции ...
Еще через два года — коммерческий банк «Столичный».
Дата: 04.04.2002 Копия в Google

100. Доклад агентов ФБР о конфликте Умара Джабраилова и Пола Тейтума.

По данным уполномоченного банка компании RadAmer "Норвест Банк" (штат Миннесота, США), ее месячный баланс в 1992 году в среднем составлял всего 50 тысяч 449 долларов. Кто же предоставит такой компании миллионные кредиты? Да еще и для инвестиций в Россию. Тем не менее, отсутствие обещанных кредитов совершенно не мешало финансовому росту первого совместного предприятия.
Дата: 12.07.2000 Копия в Google