Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. ЦБ обвинил Содбизнесбанк в отмывании денег и запретил привлекать деньги частных вкладчиков.

Подобная информация никогда не разглашается и публично не обсуждается, говорит исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Андрей Емелин. Ведь задача ЦБ - выявить нарушение и прекратить его, а не довести сведения о проблемах банка до его клиентов и "тем самым потенциально оказать негативное влияние на ситуацию в банке".
Дата: 14.04.2004 Копия в Google

202. В отношении группы компаний "Росбилдинг".

... Каприкорн-1» (100%), ООО «Агадир» (100%), ООО «Инжспецмонтаж-М» (100%), ООО «Алор KM» (100%), ООО «Фирма «Клен» (100%), ООО «Ассоциация Таро» (50%), ООО «Олир» (100%), ООО «Фирма «квадр+) (100%), ООО «МСК-М» (40%), ООО «Баги-Л» (100%), ООО «АлегоМ ...
Это связано со следующими обстоятельствами: - практически невозможно описать структуру Группы, и следовательно, определить список организаций, входящих в Группу; - так как Группа обслуживается в одном банке, то невозможно отследить движение денежных ...
Дата: 14.03.2004 Копия в Google

203. Список обитателей поселка "Родники"(1994).

... Сотрудник коммерческой реставрационной фирмы "Старина" 3 790 653 12 Никонов Михаил Васильевич Сотрудник коммерческого банка строительство не ведется 13 Дубов Виктор Матвеевич Вице-президент банковского объединения "Менатеп" строительство не ведется ...
... Союза предпринимателей России Сотрудник ''Лукойл-фонда" 64 070 327 45 Вольнов Дмитрий Сергеевич Генеральный директор АО "Ассоциация внешнеэкономического сотрудничества малых и средних предприятий" 17 547 983 46 Демьянюк Сергей Трофимович Начальник ...
Дата: 22.07.2003 Копия в Google

204. Путешествие Назарбаева.

БЕРНАР БЕРТОССА: "Совершенно недопустимо, чтобы руководитель государства собирал на своем персональном счету в банке десятки миллионов долларов, полученных от нефтяных компаний в сделках со страной, президентом которой он является".
Серьезные сомнения высказали также Международная общественная организация «Репортеры без границ» и Ассоциация независимых средств массовой информации стран Центральной Азии.
Дата: 04.02.2003 Копия в Google

205. Черный список банков жив.

... комиссии приехали также представители ИМПЭКСБАНКа, Пробизнесбанка, Автобанка, Первого чешско-российского банка и Ассоциации российских банков. ) Пресс-секретарь Альфа-банка Вадим Юрко отказался вчера комментировать действия МНС, сославшись на то, что в тяжбе двух министерств банк не участвует. Пресс-секретарь Автобанка Артем Лебедев тоже отказался от комментариев, а пресс-секретарь другого крупного банка заявил "Ведомостям", что любые разговоры на эту щекотливую тему вредят репутации банка ...
Дата: 15.01.2003 Копия в Google

206. Черный список банков от МНС.

По словам председателя правления Пробизнесбанка Александра Железняка, налоговики никогда не предъявляли к банку никаких претензий, связанных с возмещением НДС. То же самое "Ведомостям" сообщили в пресс-службе ИМПЭКСБАНКа.
А исполнительный директор Ассоциации налогового права Александр Бутурлин уверен, что скоро возмещать налог станет гораздо проще.
Дата: 22.05.2002 Копия в Google

207. Лес-2001.

Активно развивает бизнес ассоциация «Российские лесопромышленники» — сторонница «рыночного» подхода к развитию отрасли, близкая к АО «Экспортлес».
Впрочем, на этом поприще крупнейший российский банк опередят крупные частные капиталы — как российские, так и западные.
Дата: 31.01.2002 Копия в Google

208. Железные дороги-2001.

С этого момента, по словам директора Ассоциации экспедиторов Сергея Лопарева, «всем стало ясно, что рост тарифов станет явлением постоянным».
Борьба разгорелась вокруг Балтийского банка (ОЖД владела 49,7% акций банка) из-за того, что «ПФГ „Евро-сиб"» (ей принадлежали 24,5% акций) не вернула взятые у банка кредиты — $1,4 млн и 55 млрд руб. Александр Кузнецов 14 мая ОЖД возглавил Александр ...
Дата: 25.01.2002 Копия в Google

209. Жена Вавилова связана с русской мафией в США.

... года векселей Сберегательного банка на обязательства тогда уже неплатежеспособного банка "Национальный кредит", "вымогательство" у банков пожертвований на парламентскую и президентскую кампании, - все это вменяется в вину Андрею Вавилову". СМИ Член совета директоров Общественного российского телевидения ( ОРТ ). В мае 1996 г. с Центрального телеграфа был разослан в СМИ и депутатам Гос.Думы факс, описывающий нарушения законодательства в деятельности Вавилова и подписанный "Ассоциация независимых ...
Дата: 19.12.2000 Копия в Google

210. Хроника наездов на "Мост"

Но в 1992 году Нестеров забрал свою долю из уставного капитала банка и образовал ряд коммерческих структур в Коломенском.
Его учредили АО "Нестеров и К", Московский фонд развития правоохранительных органов Межотраслевой ассоциации "Содружество", сама эта ассоциация, а также Московский фонд развития городского хозяйства.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

211. На воре и шапка Мономаха горит?

Также достойно внимания, что партнером Волошина оказался не кто иной, как ныне покойный авторитет Отари Квантришвили, чьи ассоциация «ХХI век» и одноименный банк вошли в учредители «Экочернобыля» совместно со структурами Волошина.
Дата: 24.02.2000 Копия в Google

212. 7. Человек в футляре

... в скандале с контрабандой греческого бренди и редкоземельных металлов, а руководители ассоциации разыскивались Интерполом. Этот эпизод в жизни Волошина flb.ru называет «детским лепетом». На самом деле он стал ключевым в дальнейшей карьере Александра Стальевича. Вытащив Волошина из «уголовки», Березовский в дальнейшем использовал его в своих финансовых схемах для выполнения самой грязной работы. Так в схеме с «выводом» денег из банка «Чара» через фирму «ЭСТА Корп» на всех договорах купли-продажи ... Копия в Google

213. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

... в разные годы руководили банком, требуют также 288?825?573,3 рубля с теми же мотивировками. А с Финка ещё и убытки, которые причинены «сделкой по продаже объектов недвижимого имущества по заниженной стоимости в размере 188?348,88 рубля». [...] По данным ЕГРЮЛ, на сегодня банком «Канский» владеют десять физлиц и небольшой пакет есть у миноритариев. Долю в 9,99% имеет бывший глава совета директоров Алексей Леонидович Подсохин — руководитель ликвидированной ассоциации агропромышленных и торговых ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

214. Cемья волшебников.

Прокремлевская пресса называла ее «важнейшей в России», а на ее финансирование бросили такие компании как Сбербанк, Газпромбанк, Евразийский банк развития, ВЭБ.РФ. Заказчиком строительства ЦКАД со стороны государства была компания «Автодор», а саму ...
В ноябре 2020 года в Москве он основал ассоциацию бизнесменов "Велес" и стал её президентом. Что это за проект, понять трудно, сайт ничего толком не объясняет. Судя по описанию, ассоциация занимается "интеграцией сложных бизнес-процессов ...
Дата: 17.01.2022 Копия в Google

215. Ашот Хачиян вынес "Зимнюю панораму Петербурга".

По словам вице-президента международной Конфедерации коллекционеров, антикваров и артдилеров, вице-президента Ассоциации антикваров Петербурга Михаила Суслова, имя Хачияна как антиквара ему незнакомо, в отличие владельца картины Геннадия Тюхменева.
Дата: 26.07.2021 Копия в Google

216. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

Пресненский райсуд Москвы подвел итог расследования одного из эпизодов преступной деятельности бывшего начальника отдела продаж Qatar Airways Ростислава Петрова, касающегося махинаций с кодами Международной ассоциации воздушного транспорта IATA.
В дальнейшем следствие установило, что «партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк».
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

217. Динара Кулибаева прирастает Швейцарией.

Кулибаева и ее муж Тимур Кулибаев, глава национальной палаты предпринимателей «Атамекен» и руководитель Казахстанской ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса KAZENERGY, являются одними из богатейших людей в Центральной Азии. Через свою компанию АЛМЭКС чета контролирует крупнейший в Казахстане Народный банк.
Дата: 21.01.2020 Копия в Google

218. "Черкизон" на цифровизации.

Ранее Абрамов был известен как банкир, производитель травматического оружия и глава Московской пиротехнической ассоциации.
Тогда Следственный комитет и МВД накрыли на московском рынке целый синдикат по нелегальному ввозу на территорию РФ партий различных товаров, которые сбывались как на самом Черкизоне, так и по другим каналам, а выручка отмывалась через банк "Местный ...
Дата: 30.04.2019 Копия в Google

219. Геннадия Мусиенко из банкиров года разжаловали в мошенники.

Потом он стал управляющим филиала банка ВТБ 24. По некоторым данным, в Сбербанк он перешел в 2010 году, занимая в ЮЗБ разные должности. При этом говорят, что он дважды становился победителем в номинации «Банкир года» Ассоциации российских банков, получал международную премию в области предпринимательской деятельности «Элита национальной экономики», был награжден руководством Сбербанка России за лучшую динамику в развитии бизнеса в 2012 году.
Дата: 16.08.2017 Копия в Google

220. Отбойный молоток экономики Грефа.

Самый известный широкой публике заемщик Сбербанка, столкнувшийся с преследованием со стороны правоохранителей — глава Национальной ассоциации Эдуард Сагалаев. Знаменитый телевизионщик выступил поручителем по кредиту, который его сын взял на создание наркологической клиники — и теперь ему грозит судебное преследование у истоков которого стоит Среднерусский банк Сбербанка России.
Дата: 25.05.2017 Копия в Google