Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

521. Кредитно-банкротные схемы Владимира Романова.

... и, как следствие, осложняющей деятельность банка». Прошло полтора месяца, и 5 июля Ринвестбанк снова заявил о намерении обратиться в Арбитражный суд. Только не с исками к СМИ, а с заявлением о признании банка банкротом. Это коллегиальное решение собрания учредителей банка было принято накануне, 4 июля. Тогда же учредители проголосовали и за направление в Центробанк ходатайства «…об аннулировании лицензии ООО РИКБ «Ринвестбанк» на осуществление банковских операций». А клиентов банк успокоил: не ...
Дата: 22.07.2016 Копия в Google

522. Виктор Палий навел на след следователя.

По сути мошенник пытался обмануть в этом запутанном деле дважды: первый раз, когда за счет банка построил аквапарк и не вернул кредит, а второй раз — когда пытался получить с нового собственника «Тики-Така» компенсацию за якобы незаконное используемое движимое имущество (насосы, различное оборудование и т.п.) разорившейся фирмы. История этой аферы с участием Палия закончилась тем, что Арбитражный суд Москвы признал его фирму (ЗАО «Олимпия-Стар») банкротом, а Краснодарский краевой суд отказал ...
Дата: 29.12.2015 Копия в Google

523. Клеймо есть где ставить.

Она показала, что 2 тонн золота и 16 тонн серебра были банально похищены, а пропажа драгметалла началась как раз в тот период, когда «Рост банк» по просьбе представителей «золотой вертикали» начал «заход» на завод. В результате было возбуждено пять уголовных дел, КАЗ признали банкротом и закрыли.
Дата: 18.12.2015 Копия в Google

524. Экс-депутат Пойманов "слился" в офшор.

Интересно даже не то, как в 2008 году нерадивый бизнесмен получил многомиллиардный кредит в Сбербанке с целью выкупить долю в крупном комбинате — ОАО «Павловскгранит», и кинул банк.
Сам себе банкрот Еще одним способом спасти незаконно нажитое имущество от ареста стала попытка взять под контроль процедуру личного банкротства.
Дата: 07.12.2015 Копия в Google

525. Фемида судит по "Википедии".

Согласно договору банк предоставил компании кредит в размере $56,30 млн, а в качестве его обеспечения Кирюшин отдал в залог свои 484 акции "СМАРТС" (32 %).
— Врезка К.ру] Но к этому времени "Сигма" была признана банкротом (№ А40-42471/2010), а "СМАРТС" исполнять решение АСГМ от 22 ноября не спешил.
Дата: 23.06.2015 Копия в Google

526. Российскую границу обустраивали фирмы-однодневки.

Не было ее и позже, само же РСУ № 5 оказалось банкротом, — рассказывают в МВД. Гендиректор и совладелец РСУ № 5 Георгий Белоусов тоже теперь обвиняемый по тому же уголовному делу, что и Безделов.
... он уже находится за рубежом, — говорит источник в СД МВД. — Его отец Александр Безделов был одним из соучредителей банка, из которого ушли деньги, но сейчас его доли там нет. Адвокат Александр Островский говорит, что у высокопоставленных чиновников ...
Дата: 18.04.2014 Копия в Google

527. "РИК Финанс" заподозрили в телефонном рэкете.

У них ведь на 15 января назначено судебное заседание по банкротству (*в настоящее время банк признан банкротом по решению Арбитражного суда Москвы). — Действительно, процедура банкротства началась, но я думаю, что в "НР-банке" есть активы, через которые мы определенные суммы достанем. Все, что от нас зависит мы сделаем. "РИК" — не благотворительная организация. Когда был выдан кредит "НР-банку"? И в каком размере? Ранее фигурировала сумма свыше 700 миллионов. — Займ мы банку не давали.
Дата: 14.02.2014 Копия в Google

528. Саморазоблачение Гордеева.

В октябре 2004 года Арбитражный суд ввел на предприятии процедуру наблюдения, а в январе 2005 года ГУП «Воронежинвест» был признан банкротом.
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

529. Угольная схема сенатора Самойлова.

Приобретение активов В 2011 году на несколько счетов «ИК «Таврический» (в Сбербанке и банке «Таврический») поступило более 5 млрд рублей, часть из которых — это кредит Сбербанка, часть — деньги Минобороны за уголь.
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

530. Бизнес чиновника Буханцова: забрать и перепрятать.

Банк счел странным, что 30 декабря на счет Glidefern поступила сумма в 2 миллиона долларов от компании с уставным капиталом в 300 долларов, и запросил у Glidefern Limited документы, объясняющие платеж.
В 1998 году эта компания попыталась объявить себя банкротом, однако проблемы с налоговиками не позволили ей этого сделать. Лишь в 2006 году Арбитражный суд Москвы признал компанию банкротом.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

531. Банковский бизнес по-русски.

Это и схема Международного промышленного банка (у банка в 2010 году была отозвана лицензия, после проверки ЦБ, показавшей, что Межпромбанк активно занимался выводом средств. — «Газета.Ru»), говорит начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий. Вклады населения собирала его дочерняя структура «Межпромбанк плюс» (признана банкротом вскоре после отзыва лицензии у Межпромбанка.
Дата: 22.03.2013 Копия в Google

532. Невеликий махинатор.

«РТМ» — некогда успешный российский девелопер, который под руководством Муравьева, Кирикова и Храпунова превратился в банкрота. В результате применения мошеннических схем деньги, которые банки выдавали «РТМу» под залог недвижимости, осели в карманах бывших топов «Сибцема». «Российская газета» оценила ущерб, который «РТМ» нанесла своим деловым партнерам, в полмиллиарда долларов США. В числе кредиторов, которым не возвращены займы, — «Альфа Банк», «Юниаструм Банк», банк «Союз», «ИНГ Банк Евразия ...
Дата: 21.03.2013 Копия в Google

533. Уловки Андрея Муравьева.

А с исполнительным листом к банкроту не подкатишь — нужно вставать в «лист ожидания» вместе с другими кредиторами.
Дата: 19.11.2012 Копия в Google

534. Как украсть сотню исторических памятников.

В апреле 2009 года банк был признан банкротом, и АСВ начало взыскивать долги.
Дата: 14.09.2012 Копия в Google

535. Театр одного банана.

Тем не менее банки продолжали давать Кехману в долг, и к настоящему моменту общая кредиторская задолженность компаний группы JFC составляет 16 млрд руб. (крупнейшие кредиторы — Сбербанк, Банк Москвы, Райффайзенбанк и др.).
— Врезка К.ру] В феврале этого года группа обратилась в арбитражный суд Петербурга и Ленобласти с требованием признать банкротами ряд своих же дочерних компаний.
Дата: 28.08.2012 Копия в Google

536. "Миэль" Григория Куликова построил "схему".

Вполне можно предположить, что и сбор денег с инвесторов, и кредит в банке были продуманы как афера, завершением которой стало банкротство МИЗНа.
Тот, в свою очередь, закрывает глаза на вывод активов и другие действия заинтересованных лиц. Участи банкрота не избежала и одна из самых преуспевающих компаний "Миэля" — ЗАО "Золотая миля".
Дата: 21.06.2012 Копия в Google

537. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

В частности, любопытен путь превращения успешной компании, пост председателя совета директоров которой занимал нынешний председатель Законодательного собрания Приморского края Евгений Овечкин, в банкрота, неспособного нести взятые на себя ...
... 0,662 млн рублей, ООО "Замоскворечье" — 14,107 млн рублей, ООО "ПромСистемТранс" — 41,054 млн рублей, ОАО "Дальневосточный банк" — 27,310 млн рублей, ООО "Джет-Мастер" — 10,203 млн рублей, ООО "Хабаровская топливная компания" — 51,217 млн рублей, ООО ...
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

538. За месяц до убийства Андрей Бурлаков обвинил сына Игоря Юсуфова в рейдерском захвате верфей Wadan.

После этого его сняли с поста председателя совета директоров, а Юсуфовы якобы вывели из компании верфь в Николаеве стоимостью более €40 млн на компании из Дагестана за $100 и объявили головную компанию банкротом. По утверждению адвокатов погибшего, в феврале 2011 года Виталий Юсуфов взял кредит в Банке Москвы в сумме $1,1 млрд под залог акций компании Nordic Yards, которой принадлежат верфи в Германии, оцененные в $950 млн. На эти средства приобретается пакет акций Банка Москвы для Виталия ...
Дата: 04.10.2011 Копия в Google

539. "Однажды Чагаев всех нас убьет".

А затем от спонсорства клуба из Невшателя отказались строительная компания Bernasconi & Cie SA и банк Banque Cantonale Neuchateloise.
— Этот клуб является банкротом уже десять лет. И что они для него сделали?
Дата: 31.08.2011 Копия в Google

540. Дело владельцев дистрибутора "Кайрос".

27 мая 2010 г. АС Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ООО «НПП Лазерные системы» банкротом и ввел в его отношении процедуру конкурсного производства. В деле о банкротстве ООО «НПП Лазерные системы» оппоненты Банка демонстрируют все тот же уже знакомый по «Лидер-Норду» почерк, стремясь получить контроль над собранием кредиторов компании.
Дата: 14.04.2011 Копия в Google