Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Станислав Мацелевич расхитил гражданскую ответственность.

... ст. 33 и ст. 160 УК РФ), Александру Ефремову, который на момент описываемых в деле событий являлся акционером и председателем совета директоров ОАО «Кемеровский социально-инновационный банк»,— легализацию криминальных доходов (ст. 174 УК РФ ...
Затем Арбитражный суд Омской области признает «СТИНКО» банкротом (дело № А46-5158/2016). ООО «СТИНКО» признано банкротом, а по ходатайству Морозовой конкурсным управляющим утвержден Иосипчук.
Дата: 27.03.2020 Копия в Google

142. Павел Сметана ответит за кредиты "ОФК банка".

... не стал рассматривать иск одного из кредиторов признанного банкротом «ОФК банка» — ООО «Русстроинком» (РСИ) — о привлечении к субсидиарной ответственности Николая Егорова, бывшего председателя совета директоров и владельца 25% акций банка, однокурсника президента России Владимира Путина, партнера адвокатского бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры». Это следует из решения суда от 4 октября. Кроме Егорова РСИ требовал привлечь бывшего предправления банка Николая Гордеева и экс-руководителя ...
Дата: 11.10.2019 Копия в Google

143. Илья Платонов в "Садах Майендорф".

Пока АСВ разбирался с долгами банка, Тамара Хорошилова сменила место регистрации с Москвы на Чечню, после чего республиканский арбитражный суд признал ее банкротом, причем банкротство инициировал ее бывший муж Александр Ремезов: Хорошилова, как следует из материалов арбитража, взяла в долг $250 млн, купила на эти деньги долю в уставном капитале банка, но расплатиться с Ремезовым не смогла.
Дата: 03.10.2019 Копия в Google

144. Экс-банкир Владимир Мухин прокатит всех.

... в 2010 г. как дочернее общество КБ "Банк Развития Технологий". Это кредитное учреждение признано банкротом в 2016 г. и в настоящее время находится под управлением АСВ. На дату отзыва у банка лицензии генеральным директором "Фарминжиниринга" являлся Владимир Мухин — незадолго до этого предусмотрительно покинувший посты президента, председателя Совета директоров КБ "БРТ". Как следует из Картотеки арбитражных дел, за 4 года до банкротства банка "Фарминжиниринг" заключил инвестиционный контракт на ...
Дата: 25.12.2018 Копия в Google

145. "Брачные коллекторы" в рядах британских спецслужб.

Таким образом, человек, которого Татьяна Ахмедова наняла в коллекторы, является по факту банковским банкротом, к тому же, по мнению ЦБ, занимавшийся фабрикацией финансовой отчетности и выводом денег клиентов из банка.
Дата: 04.05.2018 Копия в Google

146. "Рекламщиков" Александра Геллера поймали на фальшивке.

В июне 2015 года контракт с «Авто Селл» был расторгнут из-за задолженности в 1,1 млрд рублей Взыскать эту сумму, а также набежавшие с учетом неустойки и пени более 3 млрд рублей, не удалось — суд признал компанию банкротом и констатировал у нее ...
В сентябре 2016 года гарантом «Трейд Компани» выступил ее кредитор — банк «ФК Открытие». Эта гарантия действовала до декабря 2017-го. По договору новую гарантию необходимо предоставить за 60 дней до истечения срока предыдущей. Но банк «ФК Открытие ...
Дата: 29.12.2017 Копия в Google

147. Топ-должник идет ва-банк.

А вот терпение такого кредитора как Банк «Уралсиб», в конце концов, лопнуло, поэтому банк забрал такой актив Баласаняна как ТРЦ «Воробьевы горы» вместе с мебельным универмагом, а затем переуступил ГК «Платформа».
Дата: 22.09.2016 Копия в Google

148. Алексей Куликов, банкир из зазеркалья.

Расследование же дела о незаконном выводе средств из Промсбербанка началось в июле, сразу после объявления того банкротом. Причем Зульфия Мусина, числившаяся в банке заместителем начальника кредитного отдела, по данным МВД, принимала непосредственное участие в незаконном выводе денег. Как сказано в постановлении районного суда, она "с другими соучастниками похитила денежные средства данного банка на сумму свыше 3 млрд руб. путем перечисления денег по фиктивным кредитным договорам на счета ...
Дата: 15.03.2016 Копия в Google

149. Подстава Мединского.

"Банк Москвы будет добиваться возврата долга ЗАО "Группа Джей Эф Си" всеми доступными методами в соответствии с законом",— отметили в пресс-службе этого банка. […] Напомним, что в 2012 году Высокий суд действительно признал бизнесмена банкротом как частное лицо. Однако Банк Москвы подал в тот же суд иск о признании действий Владимира Кехмана мошенническими, но решение по нему до сих пор не вынесено.
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

150. Михаил Рузин: от "солнцевских" к бюджетным миллиардам.

... района, которая, чтобы расплатиться по "дутому" долгу, взяла кредит в коммерческом банке . После того, как 554 млн рублей были перечислены ООО, они бесследно исчезли. А долг администрации перед банком погашало из бюджетных средств правительство Московской области. Таким образом, в карман организаторов схемы (Кузнецова, Носова, Рузина, Башкирецева) ушло 554 млн рублей. МУП «Дирекция ЖКХ» было признано банкротом, а его конкурсным управляющим стал Николай Рузин — родной брат Михаила Рузина ...
Дата: 15.07.2013 Копия в Google

151. Андрей Бородин сбежал.

Глава ВТБ Андрей Костин сравнил Банк Москвы с криминальными банкротами — Межпромбанком, «Славянским» и ВЕФК — и не исключил «краха». Аналитики не нашли в финансовых отчетах банка оснований для паники и связывают заявления ВТБ с переговорами по покупке Банка Москвы. «Сегодня Андрея Бородина в России нет — он в командировке», — знает источник «Газеты.Ru», близкий к совету директоров Банка Москвы. Бородин — крупный миноритарный акционер и президент банка.
Дата: 06.04.2011 Копия в Google

152. Банк "Славянский" терпит бегство.

Сейчас банк начинает переговоры с ЦБ (сообщает Прайм-ТАСС) по поводу своих затруднений. Решается его судьба — банкротство, ликвидация или санация. ["Маркер", 24.11.2010, "Банки Матвея Урина, причастного к избиению бывшего топ-менеджера Газпромбанка, разорены": «Банк — банкрот. Мы не принимаем и не выдаем вклады. Нам сегодня об этом объявило руководство. Лицензия у банка пока не отозвана, но вклады нам запретили принимать», — объявляют клиентам по телефону операторы Раменского филиала Традо-банка.
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

153. "Строймонтаж": синдром легких денег.

... в том числе, продавая земельный банк «нераспакованных» проектов». Красиво сказано, если б не разница в оценках ликвидности компании у ее владельца и кредиторов. В общем, покупателей не видно. На достройку существующих проектов компании требуется около 500 млн рублей. Дать новый кредит г-ну Кириленко желающих нет. Поэтому и вроде бы приличный баланс между активами и долгами компании воспринимается по-разному, от «активы полностью покрывают долги» до «компания банкрот, и никто ничего от нее не ...
Дата: 10.03.2009 Копия в Google

154. Украина может стать источником биологической опасности для СНГ.

Сама компания «Макс-Велл» - практически банкрот и имеет многомиллионные убытки. Основное же оборудование и, самое главное, финансы проходят через компанию «Евразия-Украина», которая находится в одном здании с киевским офисом «Макс-Велл» на ул. Жилянской. Там же находится и центральное отделение казахского банка «БТА».
Дата: 30.11.2008 Копия в Google

155. Глухо, как в банке.

Президенту Сбербанка РФ Яшину было предложено обменяться векселями с банком НК (Олег Бойко) на 100 млн долларов. После долгих увещеваний Яшин согласился. Банки должны были расплатиться между собой в июне 1997-го. Таким образом, возглавляемый Бойко банк получил от Сбербанка векселя на 126 млн долларов (100 млн плюс 26 млн проценты). Для Сбербанка обеспечением его векселей стали ничего не стоившие векселя банка НК. Когда стало ясно, что НК - банкрот, векселя Сбербанка с нарушением таможенного и ...
Дата: 20.12.2001 Копия в Google

156. Уголок бесплатного сыра.

Вернее, Гута-банк заявил, что готов удовлетворить вкладчиков, но только после признания Инкомбанка банкротом и формирования конкурсной массы. Последнее, как известно, занимает годы. Сегодня Гущин и Петров взяли в оборот Промстройбанк. В последнем уже сменилось два временных управляющих. Первым был Михаил Гарутин, который в свое время банкротил мало кому известный Межэкономсбербанк. Интересен этот банк прежде всего тем, что в его Совет директоров входил Борис Абрамович Березовский.
Дата: 01.07.2000 Копия в Google

157. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

Его долг по договору поручительства составлял 19,9 млн рублей, 9 июля суд признал его банкротом. Арбитражный суд Москвы 26 февраля 2019 года признал обоснованным заявление банка "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве "Домашних денег". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в ее реестр кредиторов долг перед банком в размере 2,8 млрд рублей. Суд признал МФК "Домашние деньги" банкротом 22 января 2020 года.
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

158. Константин Голощапов стрижет бюджет Москвы.

Вскоре после скандала, «ТХЛ Групп» была ликвидирована, а компания «Зеленхоз» признана банкротом.
Еще один крупный учредитель этого банка — Татьяна Кузнецова, она, судя по данным «КО», — супруга экс-полковника ФСО Олега Кузнецова.
Дата: 29.09.2022 Копия в Google

159. Борис Беккер промотал $25 млн призовых и спрятал "шлемы".

[…] Главной проблемой немца стал долг банку в размере около $ 14 млн. Борис пропустил все сроки возврата в 2015 году, и владелец банка подал на него заявление. В итоге 21 июня 2017-го Беккера признали банкротом «за отсутствием реалистичной возможности погасить долг».
Дата: 04.05.2022 Копия в Google

160. Как Игорь Чуян гнал неучтенку и спалил водочный бизнес.

... Ру, 03.02.2021, Фото: РИА "Новости" "С 90 бутылок из 100 не платился ни акциз, ни НДС" Игорь Чуян Некогда один из крупнейших в России производителей алкогольной продукции — холдинг «Кристалл-Лефортово» Павла Сметаны — уже почти три года как банкрот ...
В материалах дела имеются эти заявления по ОФК Банку, но следствие по ним процессуальных решений не принимает.
Дата: 04.02.2021 Копия в Google