Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Денис Шумаков и Георгий Ганц раздевали инвесторов в финансовом бутике.

При этом оператор колл-центра ООО «Шумаков и партнеры» в разговоре с собеседником играл как раз на разнице процентных ставок, убеждая, что в банке тот никаких дивидендов фактически не получит.
Причем многие из обманутых вкладчиков буквально до последнего продолжали верить в отговорки, что вернуть деньги им не могут, например, из-за введенных в отношении России санкций или неожиданного обвала финансового рынка.
Дата: 08.04.2021 Копия в Google

382. Нефритовый замгенпрокурора.

В частности, в них сотрудник австралийской федеральной полиции Энтони Гленн Мюллер отмечал, что не было подтверждено легальное происхождение денег, оказавшихся на депозитах россиян в австралийском банке ANZ. Долгое время правоохранительные органы ...
Если верить документу с сайта Генпрокуратуры, у него в собственности находится только пятиметровый погреб.
Дата: 15.02.2021 Копия в Google

383. "Здесь льют и налят миллионы".

На самом деле звонить вам могут и, скажем, психологи с высшим образованием и опытом работы в банке, которые нашли работу через даркнет и зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц.
По его словам, чем больше данных, тем проще убеждать людей: «Люди охотнее верят, если предоставляют много правильных данных о них самих».
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

384. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Когда Бойко предложили скинуться на адвоката для Ширяева, тот отказался, заявив, что "не верит в российскую юрисдикцию".
Были и неудачные переводы: так, в марте 2017 года хакеры пытались вывести 76 тыс. долларов из банка Schwab, но на счет Трофимовича пришло лишь 44 доллара — остальное заблокировала служба безопасности.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

385. Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина.

Демьян Кудрявцев в долгу у Игоря Сечина Как владелец "Ведомостей" заработал на сделках с изданием €14 млн и сделал газету заложником банка "Роснефти" Оригинал этого материала © The Bell, 12.05.2020, Как "Роснефть" спряталась за владельцами газеты ...
Никто на медиарынке не верил, что Кудрявцеву удалось бы купить издание, не согласовав эту сделку в Кремле.
Дата: 12.05.2020 Копия в Google

386. Самый тайный из "масонов".

Однако важно отметить, что в деловых контактах Игорь Романов продолжает называть себя сотрудником РОСПО, и, видимо, это помогло ему продержаться на плаву до сегодняшнего дня. Полноценное (хочется верить) расследование преступлений экс-юриста РОСПО ...
В настоящее время Новикова работает с VIP-клиентами в ВТБ, и все вышеуказанные лица также перешли в банк ВТБ под её обслуживание.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google

387. Кубышка Кирилла.

Сегодня на сайте ФХУ в разделе «Реквизиты» указан банк ВТБ. Свечи и патриаршее вино Существенная строка доходов РПЦ — прибыль, получаемая предприятиями, принадлежащими Московской патриархии.
Кто-то помогает церкви, потому что это престижно, а кто-то верит и надеется на то, что эта жертва зачтется после смерти.
Дата: 09.12.2019 Копия в Google

388. "Денщики" Путина не оправдали назначение.

Село стоит на реке Гандуринский банк, впадающей в Каспий, все лето здесь цветут лотосы и кувшинки.
Сам губернатор Миронов, если верить декларации, получает довольно скромную зарплату, зато его брат Евгений обеспечен очень хорошо.
Дата: 21.11.2019 Копия в Google

389. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

... как над кредиторами ABLV банка, так и над ЦБ Евросоюза, и над Минфином США. Бернис зарегистрировал компанию ASG Resolution Capital 12 июля 2018 г. — ровно в тот день, когда европейский Центробанк вынес решение о ликвидации ABLV. Членами правления ASG стали бывшие сотрудники ABLV — Никита Клемперт и Александр Паже, который более 15 лет работал в ABLV и, что примечательно, возглавлял дирекцию по предотвращению легализации и финансирования терроризма. То есть, если верить отчету FinCEN, с работой ...
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

390. Репортаж с колье на шее.

Одним из условий беседы с Tatler был запрет на обсуждение Андрея Костина, президента государственного банка ВТБ, слышал источник, близкий к издательству Conde Nast.
Аскер-заде спрашивала Костина: «Почему я должна верить вам?».
Дата: 08.08.2019 Копия в Google

391. Как пранкеры "выкупали заложников" от имени Жана-Ива Ле Дриана.

Большинство верили в эти легенды. В процессе реализации мошеннических схем он отказался от практики личных встреч с "терпилами", число которых в его послужном списке превысило полсотни человек. Жулик просто требовал от них переводить деньги на называемые им банковские счета. Что характерно, ему практически не отказывали в этом "купившиеся" сотрудники компаний. "Звонишь в банк или предприятие, представляешься как президент...
Дата: 06.06.2019 Копия в Google

392. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Заемщикам объясняют, что это что-то вроде ипотеки (иногда называют это лизингом) — когда квартира находится в залоге у банка до полной выплаты кредита.
Если же верить гендиректору «МКБ» Сидоренко, квартиры с детьми его компания и не трогала вовсе.
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

393. Генерал ФСО в Раздорах.

... кредитования заемщиков, аффилированных с собственниками банка, имеющих сомнительную платежеспособность и не осуществляющих реальную хозяйственную деятельность, с причинением ущерба на сумму более 2 млрд рублей», — говорилось в сообщении Центробанка. В этом году государственный Внешэкономбанк подал заявление о банкротстве Бажанова. Он задолжал ВЭБу более 6 млрд рублей. Та самая усадьба 1400 квадратных метров в деревне Раздоры Генерал и фонды ФСО Если верить сайтам фонда поддержки ветеранов ФСО ...
Дата: 19.04.2019 Копия в Google

394. "Испанское Акулинино" Сергея Чемезова и Владимира Артякова.

Стоимость аренды офисов там, если верить объявлениям, — около 25 тысяч рублей за квадратный метр в год. Общая площадь делового центра — 2200 квадратных метров.
Но, как правило, мы просто просим, чтобы деньги приходили со счета в испанском банке. Это значит, что банк уже проверил чистоту средств».
Дата: 29.03.2019 Копия в Google

395. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

В 1990-е во главе банка оказался просто сообразительный студент экономфака МГУ. Сейчас Варданян называет себя «социальным предпринимателем, импакт-инвестором и венчурным филантропом».
Если верить этим бумагам, Ролдугин был владельцем пакета акций общей стоимостью 92 миллиона долларов.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

396. Руслан Ростовцев вел учет взяток.

Если верить таблице, в июле-сентября 2010 года Руслан Ростовцев мог заплатить 120 тыс. долларов сотрудникам Росимущества.
... 000,00 361,11 24,9230 16.10.2007 ВМW передача Новосибирск УГОЛЬ Новосибирск 125 000,00 125 000,00 24,9230 16.10.2007 ДЧЛ кипрский банк УГОЛЬ 2 500,00 102,08 24,4917 15.11.2007 кипр почта ДЧЛ УГОЛЬ 2 700,00 110,22 24,4975 20.11.2007 перевод документов ...
Дата: 21.12.2018 Копия в Google

397. Золотая лихорадка Сергея Янчукова в России.

К 1996 году Черновецкий сосредоточился на банковском бизнесе, объединив свои активы в группе "Парвэкс" вокруг одноименного банка.
Украинский зять-олигарх верит, что на деньги Черновецкого можно замазать и уничтожить любую мишень.
Дата: 14.11.2018 Копия в Google

398. Олег Пронин сконвертировал кредит на Кипр.

«Банку верили и шли в него», — рассуждает Жога. Крупнейшими корпоративными вкладчиками за последние годы стали «РусГидро», «Интер РАО», аэропорт Пулково, Торгово-промышленная палата и другие. Кирилл также пытался сделать «Пересвет» основным банком для структур РПЦ, писала «Медуза» со ссылкой на источники в церкви. После избрания Кирилла патриархом депозиты организаций у «Пересвета» выросли в более чем 22 раза, до 67,3 млрд руб. к октябрю 2016-го (расчет на основе оборотных ведомостей банка).
Дата: 13.11.2018 Копия в Google

399. "Компромат на Хиллари Клинтон" в США продавал рецидивист из России.

«Если вы верите, что [Гринберг] завершил долгую карьеру информатора ФБР, чтобы достать нас в свое свободное время, у меня есть мост в Бруклине, который я хотел бы вам продать», — сказал ?Капуто WP. «В тот момент я не понимал, что это операция ФБР, но ...
Вскоре деньги оказались в московском Первом профессиональном банке на расчетном счете фирмы "Фининторг", незадолго до этого зарегистрированной предпринимателем Аржанником.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

400. Распил... обнал... Дагестан... Казахстан...

В офисах банка прошли обыски.
Но если верить информации Генпрокуратуры, то при Мусаеве мимо кассы выставки прошел как минимум миллиард рублей.
Дата: 05.06.2018 Копия в Google