Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

141. Борьба с коррупцией силами "пятой колонны".

В 1999-2000 годах, антикоррупционные проекты фонда «ИНДЕМ» поддерживались американским Brookings Institution и Всемирным банком.
Transparency International была создана в 1990 году, в момент начала масштабного передела сфер влияния и смены правящих режимов в Юго-Восточной Азии, в Центральной и Восточной Европе и на Балканах.
Дата: 22.02.2005 Копия в Google

142. Смерть Стивена Кертиса могла быть не случайной.

Также сообщается, что Кертис должен был переместить свои собственные значительные вложения в финансово-промышленную группу 'Менатеп' в офшорный банк, так как получил информацию, что Кремль попытается заблокировать фонды 'Менатепа'.
Следствие по его делу откроется завтра под управлением судебного следователя по району Бурнемута, Пула и Восточного Дорсета.
Дата: 30.03.2004 Копия в Google

143. Водный транспорт-2001.

В результате банк CS First Boston, владевший примерно 11 % акций ПМП, остался с 3%.
В Шанхае контейнеры из Юго-Восточной Азии перегружаются на суда ДВМП для доставки в порт Восточный.
Дата: 22.11.2001 Копия в Google

144. Что-то с юга.

Руководил там многими предприятиями ТЭКа - "Тюменской нефтяной", Восточной нефтяной компанией...
рублей по контракту 1697/3 сначала попали на счет "Уэйк компани" в КБ "Виза", а потом - переправились на счет некоего АО "Металпроект" в том же банке.
Дата: 09.01.2000 Копия в Google

145. 21 сентября - 2 октября

12. Центральный банк Российской Федерации до начала работы федерального Собрания Российской Федерации руководствуется указами Президента Российской Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации и подотчетен Правительству Российской ...
Принято на собрании представителей членов малых Советов Верховных Советов республик, краевых, областных Советов народных депутатов Западной и Восточной Сибири в Новосибирске 29.09.93 г. {подпись} {печать} Тем не менее, омоновцы требуют: всем ... Копия в Google

146. Непредсказуемый провоКантор

Виктор Боровиков В опубликованном в сентябре 2007 года списке «100 самых богатых людей Центральной и Восточной Европы» польского журнала «Впрост» Вячеслав Кантор на 95-м месте с состоянием в 600 млн долларов.
Благодарности, как вспоминают очевидцы, могли проплачиваться Кантором через Новгородское отделение «Промстройбанка» СССР, крупнейшего банка страны, который тоже тогда приватизировали. Копия в Google

147. Евгений Бернштам предпочел камере палату.

... признал обоснованным заявление Русского трастового банка о банкротстве Бернштама. Его долг по договору поручительства составлял 19,9 млн рублей, 9 июля суд признал его банкротом. Арбитражный суд Москвы 26 февраля 2019 года признал обоснованным заявление банка "Интеркоммерц" в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ, конкурсный управляющий) о банкротстве "Домашних денег". Суд тогда ввел в отношении компании процедуру наблюдения и включил в ее реестр кредиторов долг перед банком в размере 2,8 ...
Дата: 18.07.2023 Копия в Google

148. Из Алексея Хотина выкачали "Русь-Ойл".

... Западной и Восточной Сибири, Оренбургской области. В ее структуру входят такие компании, как «Дулисьма», «Хортица», «Иреляхское», «Каюм нефть», «Полярное сияние» и др. Бизнесмен Алексей Хотин находится под следствием несколько лет. [...] Предприниматель находится под домашним арестом. — Врезка К.ру Дело "Югры" В отношении Хотина также возбуждено уголовное дело о хищении свыше 267 млрд рублей у банка «Югра». Оно рассматривается в Замоскворецком суде Москвы. По версии следствия, банк выдал кредиты ...
Дата: 11.05.2023 Копия в Google

149. Экс-адвокат Улюкаева арестована за мошенничество.

Расследованием дела в отношении двух адвокатов занимается отдел СКР по Восточному округу столицы.
Интересно, что два года назад аналогичное обвинение в адрес Дареджан Квеидзе выдвинул Юрий Глоцер, экс-совладелец банка «БФГ-кредит».
Дата: 26.01.2022 Копия в Google

150. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

Александр Светаков известен как девелопер и основной владелец инвестиционной группы "Абсолют", в которую входят одноимённые торговый дом и страховая компания, он также занимался производством и продажей красной икры (Северо-­восточная компания) и активно инвестировал в заграничную недвижимость. Светаков начинал бизнес в 1993 году, создал банк "Абсолют", который стал основой группы компаний.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

151. Якова Уринсона "развели" по телефону.

... директоров банка "Стратегия" (в 2016 году признан банкротом). Интересно, что сам Уринсон ранее являлся подозреваемым по делу о растрате средств госкорпорации. Впрочем, в "Роснано" категорически отрицали факт ущерба, который бывший топ-менеджер якобы мог причинить компании. По версии следствия, деньги корпорации похищали под видом консультационных услуг, которые заказывали у связанных с "Роснано" фирмами. В 2015 году, по данным СМИ, Уринсон якобы перебрался на ПМЖ в одну из стран Восточной Европы ...
Дата: 25.03.2021 Копия в Google

152. Александр Золотарев залетел на 63 млн руб.

Получив вторую специальность — экономиста, господин Золотарев еще около 20 лет проработал в банковском секторе, «пройдя ступени от специалиста I категории ЗАО "Ноябрьский городской банк" до председателя Северо-Восточного банка ОАО "Сбербанк России", а затем председателя Северо-Кавказского банка ОАО "Сбербанк России"».
Дата: 15.03.2021 Копия в Google

153. Менеджеры "обилетили" Qatar Airways на 95 млн руб.

В дальнейшем следствие установило, что «партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с обвиняемыми турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк».
Эти и другие успехи Назира позволили ему в 2017 году вырасти до регионального директора по странам Центральной и Восточной Европы.
Дата: 04.03.2021 Копия в Google

154. Взятка от друзей на 100 млрд руб.

Пусть Восточной, но несоизмеримо более благополучной, чем СССР.
Варниг — это фамилия Маттиаса Варнига, банкира и бывшего сотрудника Штази, который работал с Путиным еще в Германии, а потом переехал в Питер возглавлять «Дрезднер банк».
Дата: 21.01.2021 Копия в Google

155. "Инвесторы" ограбили франчайзи "Додо пиццы" на 4,9 млн руб.

Дата: 26.08.2020 Копия в Google

156. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

На данный момент полиция располагает доказательствами причастности Урина-младшего к выводу денег не только из «Агросоюза», но и Инкаробанка и банка «Невский».
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

157. Евгению Бернштаму предъявили финансовую пирамиду.

23 августа 2018 года от имени банка «Интеркоммерц» Агентство по страхованию вкладов (АСВ) обратилось в суд с заявлением о признании МФК банкротом, которое суд в феврале 2019 года признал обоснованным и ввел в ней процедуру наблюдения.
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

158. Тайная сделка Маттиаса Варнига и "Ренессанс Капитала".

... Limited (материнская компания «Ренессанс Капитала») — это Маттис Варниг, говорилось в самом соглашении, которое также есть среди изученной Reuters переписки (текст соглашения юристы банка отправили Форесману по электронной почте в ноябре 2007 года ...
Кто такой Маттиас Варниг Варниг работал в Министерстве государственной безопасности Восточной Германии (штази) примерно в то же время, когда в Дрездене служил офицер КГБ Владимир Путин.
Дата: 11.06.2019 Копия в Google

159. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

Этот банк был андеррайтером и в значительной степени покупателем облигаций компании Трушева (всего у предприятия «Самаратранснефть-терминал» случилось шесть выпусков облигаций — почти на 14 миллиардов рублей).
Первопричина сложившейся ситуации, полагает эксперт, возникла при строительстве трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО), когда был допущен очень большой перерасход средств, так как на территории, где проходит нефтепровод ...
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

160. Дмитрий Фирташ остался без личного бункера ПВО.

Обеспечительные меры на это и другое имущество, оцениваемое более чем в ?50 млн, были наложены по требованию российского банка ВТБ, которому структуры господина Фирташа не вернули кредиты на сумму 2,5 млрд руб. Лондонский суд также обязал ответчика ...
При этом предприятия по своим мощностям являются одними из главных производителей столь востребованной продукции на территории всей Восточной Европы.
Дата: 28.02.2019 Копия в Google