Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

261. НЛМК обвинил крупнейшего частного акционера Сбербанка в мошенничестве.

Исходя из вчерашней капитализации банка, стоимость пакета составляет $925,6 млн. Бумаги господин Максимов покупал именно через ВТБ 24, но на момент ареста на его брокерских счетах в этом банке уже находилась только часть пакета.
Дата: 16.07.2010 Копия в Google

262. Первый среди бедных.

Компания кредит не вернула, банк ВТБ подал иск в Высокий суд Лондона, и тот уже 3 июля арестовал все активы Чигиринского, включая башню "Россия" в Сити и одну из олимпийских строек в Сочи, а также его личное имущество, в том числе особняк в Лондоне, виллу в Монако, коллекцию антикварных часов и две московские квартиры (в Романовом переулке и на Патриарших прудах).
Дата: 14.07.2009 Копия в Google

263. Бегство из Лондона в Киев закончилось арестом.

Андрей Черняков является обвиняемым по делу, которое расследуется российским МВД. По версии следствия, в 2011 году НПО «Космос», строившее тогда Алабяно-Балтийский тоннель в Москве, получило от Банка Москвы (сейчас входит в группу ВТБ) кредит на 11 млрд руб. на пополнение оборотных средств.
Дата: 20.12.2017 Копия в Google

264. Евгений Киселев оставил в Москве супругу и долг.

Банк решил действовать через судебных приставов. Но на счете Киселева в ВТБ 24 арестовать удалось всего 59,2 тыс. рублей, в "Росбанке" – 63 тыс. рублей.
Дата: 06.10.2017 Копия в Google

265. Федор Хорошилов "слил" арестованное.

Предприниматель, которому МВД России инкриминирует хищение более $770 млн у ОАО "Банк ВТБ", был признан в Великобритании виновным в продаже ранее арестованного актива. В минувшую пятницу Высокий суд Лондона вынес приговор Федору Хорошилову, признав его виновным в нарушении судебного приказа о замораживании активов и неуважении к суду. В 2009 году тот же суд по иску ВТБ арестовал $245 млн, лежавшие на счетах господина Хорошилова в различных банках, а также принадлежащие ему акции нефтяных ...
Дата: 24.12.2013 Копия в Google

266. "Ростелеком" с подрядчиком был по-маршальски щедр.

Сейчас Александр Провоторов и Константин Малофеев уже являются фигурантами громкого криминального скандала, связанного с незаконным получением у ВТБ кредита в $225 млн. В 2007 году банк ВТБ выдал кредит на $200 млн ООО «Руссагропром» на покупку у компании «Нутритек» девяти предприятий по переработке молока. В связи с тем что при выдаче кредита представленные в качестве залога предприятия были, как считает ВТБ, переоценены кредитополучателем, а кредит им до сих пор не возвращен, банк обратился в ...
Дата: 23.11.2012 Копия в Google

267. С банкира пытаются взыскать "Кредиттраст".

... Сбербанка РФ, Газпромбанка, банка "Уралсиб" и ВТБ, заменив их неликвидными векселями сомнительных компаний, причинив клиентам банка ущерб на сумму более 3 млрд руб. Кроме того, буквально за две недели, используя реквизиты более чем 74 фиктивных компаний, банкиры "изготовили десятки подложных договоров купли-продажи векселей, соглашений о выпуске векселей и соглашений о цессии, а также договоров об отчуждении прав требования возврата кредитов, в результате чего из оборота банка было необоснованно ...
Дата: 20.04.2012 Копия в Google

268. Бывшего вице-мэра Курска арестовали за 6 миллиардов.

Обслуживать долг Владимир Лосев, по словам источника "Ъ" в банке, перестал с ноября 2009 года. Кроме того, по данным представителей ВТБ, господин Лосев сформировал фиктивный долг в размере 8,4 млрд руб. перед аффилированной его бизнесу структурой — ООО "Курский цементный завод". ["Коммерсант", 07.05.2010, "ВТБ увяз в курском цементе": Как стало известно „Ъ“, ООО «Курская строительная компания» подало в областной арбитраж иск о собственном банкротстве, но позже само же его отозвало.
Дата: 15.03.2011 Копия в Google

269. Александр Лебедев не щадит должников.

... Владислав Трифонов Александр Лебедев Как стало известно "Ъ", сотрудникам столичного ОВД "Замоскворечье" дал показания экс-депутат Госдумы, президент Национального резервного банка Александр Лебедев. Опрос бизнесмена проводился в рамках доследственной проверки, начатой по заявлению председателя административного совета Banco VTB-Africa SA Игоря Скворцова. Руководитель ангольской "дочки" ВТБ требует привлечь своего коллегу к уголовной ответственности за вымогательство и угрозы его жизни ...
Дата: 02.06.2010 Копия в Google

270. Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"?

Банкир Олег Жуковский фигурирует в деле о хищении из бюджета Подмосковья более 3 млрд рублей Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 01.12.2009 Топ-менеджер ВТБ убит за "серые схемы"? Александр Шварев Сотрудники правоохранительных органов вплотную приблизились к разгадке странного убийства топ-менеджера банка ВТБ Олега Жуковского.
Дата: 02.12.2009 Копия в Google

271. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

[NEWSru.com, 16.05.2018, "Стало известно содержание предсмертной записки экс-вице-президента ВТБ": Последние дни перед смертью бывший вице-президент банка ВТБ Юрий Котлер крепко выпивал.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

272. Первый единоросс на районе.

Обвиняют его и в незаконном приобретении государственной доли в ООО «Потенциал Банк», принадлежавшей администрации г. Жигулевска.
Среди кредиторов кожуховского завода значатся «Сбербанк», ВТБ, МДМ-банк и десятки других.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

273. Военный звонок.

FT: У Потанина наступали margin calls по кредитам, взятым на скупку акций "Норникеля" Оригинал этого материала © "Ведомости", 12.11.2008, Фото: "Коммерсант" Военный звонок У Владимира Потанина наступали margin calls по кредитам, взятым на скупку акций «Норникеля» (велась весной — летом), сообщила вчера FT. В частности, речь идет о кредите ВТБ на $3,2 млрд. Зампред правления банка Василий Титов подтвердил FT, что Потанин «был в очень сложной ситуации» по этому кредиту, банк вел переговоры с ...
Дата: 12.11.2008 Копия в Google

274. Субсидиарные отягощения Максима Андриасова.

Субсидиарные отягощения Максима Андриасова Суд заморозил московскую недвижимость экс-главы Антипинского НПЗ по делу на 53,4 млрд руб. Оригинал этого материала © РИА "Новости", 02.06.2022, Суд в Тюмени заморозил московскую недвижимость экс-главы Антипинского НПЗ, Фото: URA.ru Максим Андриасов Арбитражный суд Тюменской области по заявлению ирландской VTB Commodities Trading, дочерней структуры банка ВТБ, запретил сделки с московской недвижимостью одного из бывших гендиректоров Антипинского ...
Дата: 03.06.2022 Копия в Google

275. ВТБ довел Дмитрия Костыгина до банкротства.

ВТБ потребовал признать Костыгина банкротом в сентябре 2019 г. по задоженности на сумму 664,3 млн руб. В октябре Высокий суд Британских Виргинских островов приговорил Костыгина к 12 месяцем тюремного заключения за нарушение судебного постановления о раскрытии своих активов одному из кредиторов — банку ВТБ, и за неуважение к суду, сообщала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Дата: 25.11.2020 Копия в Google

276. Дмитрия Аржанова включили в энергетическую цепочку.

Еще 19,9% в компании косвенно распоряжается банк ВТБ, также акциями владеют «Гарант Энерго» и банк «Российский капитал».
Дата: 03.11.2020 Копия в Google

277. Нал Виталия Юсуфова для Deutsche Bank важнее "политической уязвимости".

Deutsche Bank не выявил никаких доказательств того, что сделка «нарушит законы об отмывании денег или санкциях», заявил газете представитель банка. По его словам, обсуждение сделки было связано исключительно с «репутационными соображениями». — Врезка К.ру Виталий Юсуфов, пишет WSJ, работал в «Газпроме». В 2011 г. он играл ключевую роль в сделке под передаче ВТБ контроля над Банком Москвы.
Дата: 05.11.2019 Копия в Google

278. Андрей Черняков устал сидеть в Польше.

... что долги перед банком были погашены за счет активов НПО «Космос» и самого господина Чернякова, которые оказались в распоряжении финансовой структуры. Бизнесмен, напомним, был задержан в декабре 2017 года в аэропорту Варшавы, откуда, используя румынский паспорт, рассчитывал улететь на Украину. В Польшу господин Черняков приехал из Германии, в которую бежал из Великобритании от своих кредиторов. Высокий суд Лондона, удовлетворив иск юристов БМ-банка, входящего в группу ВТБ, обязал Андрея ...
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

279. Векселя банкиры Андрей Крысин и Петр Журин погасят в колонии.

... декабря 2013 года банк заключил фиктивные договоры с «Омегой» о покупке у нее облигаций займов, выпущенных правительствами Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Красноярского края. Банк перечислил компании 3,5 млрд рублей, что составляло на тот момент $87 млн — якобы за облигации. Однако сыщики установили, что никаких реальных сделок не было проведено, а полученные от банка деньги были сразу вложены в недвижимость, ликвидные векселя Глобэксбанка, ВТБ, Сбербанка и т ...
Дата: 10.10.2017 Копия в Google

280. Бывшему гендиректору СУ-155 надстроили дело.

Так, земельный участок на улице Бочкова, как выяснилось, так и остался на балансе ЗАО «Калибровский завод», и на него претендовал банк ВТБ в рамках банкротства предприятия.
Дата: 27.09.2017 Копия в Google